中国高科股东大会 召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中国高科集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区成府路298号北大科技大厦9层第一会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-17)、 召开日(2024-05-10)

议题:

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中国高科集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区成府路298号北大科技大厦8层中国高科集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-22)、董事会签署日(2024-03-23)、股权登记日(2024-03-28)、现场登记日(2024-03-29)、网络投票日(2024-04-08)、 召开日(2024-03-29)

议题:

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 中国高科集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区成府路298号方正大厦8层中国高科集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-08)、网络投票日(2023-11-14)、 召开日(2023-11-08)

议题:

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中国高科集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区成府路298号方正大厦8层中国高科集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-12)、董事会签署日(2023-05-13)、股权登记日(2023-05-26)、现场登记日(2023-05-29)、网络投票日(2023-06-02)、 召开日(2023-05-29)

议题:

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中国高科集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区成府路298号方正大厦8层中国高科集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-15)、 召开日(2023-05-09)

议题:

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中国高科集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区成府路298号方正大厦8层中国高科集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-22)、董事会签署日(2023-03-23)、股权登记日(2023-03-30)、现场登记日(2023-03-31)、网络投票日(2023-04-07)、 召开日(2023-03-31)

议题:

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中国高科集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区成府路298号方正大厦8层中国高科集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-10)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-17)、 召开日(2022-11-11)

议题:

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中国高科集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区成府路298号方正大厦8层中国高科集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-15)、现场登记日(2022-04-18)、网络投票日(2022-04-22)、 召开日(2022-04-18)

议题:

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 中国高科集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区成府路298号方正大厦8层中国高科集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-29)、董事会签署日(2021-11-30)、股权登记日(2021-12-07)、现场登记日(2021-12-08)、网络投票日(2021-12-15)、 召开日(2021-12-08)

议题:

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中国高科集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区成府路298号方正大厦8层中国高科集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-19)、董事会签署日(2021-11-20)、股权登记日(2021-11-29)、现场登记日(2021-11-30)、网络投票日(2021-12-06)、 召开日(2021-11-30)

议题:

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中国高科集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区成府路298号方正大厦8层中国高科集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-11)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-19)、 召开日(2021-11-12)

议题:

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中国高科集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区成府路298号方正大厦8层中国高科集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-21)、 召开日(2021-05-18)

议题:

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中国高科集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区成府路298号方正大厦8层中国高科集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-31)、股权登记日(2020-11-12)、现场登记日(2020-11-13)、网络投票日(2020-11-20)、 召开日(2020-11-13)

议题:

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中国高科集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区成府路298号方正大厦8层中国高科集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-31)、董事会签署日(2020-08-01)、股权登记日(2020-08-07)、现场登记日(2020-08-10)、网络投票日(2020-08-17)、 召开日(2020-08-10)

议题:

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中国高科集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区成府路298号方正大厦8层中国高科集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-16)、网络投票日(2020-05-22)、 召开日(2020-05-16)

议题:

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中国高科集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区成府路298号方正大厦8层中国高科集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-28)、董事会签署日(2019-10-28)、股权登记日(2019-11-05)、现场登记日(2019-11-06)、网络投票日(2019-11-12)、 召开日(2019-11-06)

议题:

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中国高科集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区成府路298号方正大厦8层中国高科集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-17)、董事会签署日(2019-07-17)、股权登记日(2019-07-26)、现场登记日(2019-07-29)、网络投票日(2019-08-01)、 召开日(2019-07-29)

议题:

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中国高科集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区成府路298号方正大厦8层中国高科集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-15)、 召开日(2019-05-09)

议题:

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中国高科集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区成府路298号方正大厦8层中国高科集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-29)、董事会签署日(2018-11-29)、股权登记日(2018-12-07)、现场登记日(2018-12-10)、网络投票日(2018-12-14)、 召开日(2018-12-10)

议题:

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中国高科集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区成府路298号方正大厦8层中国高科集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-18)、 召开日(2018-05-14)

议题:

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 中国高科集团股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区成府路298号方正大厦8层中国高科集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-15)、董事会签署日(2017-12-15)、股权登记日(2017-12-26)、现场登记日(2017-12-27)、网络投票日(2018-01-02)、 召开日(2017-12-27)

议题:

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 中国高科集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区成府路298号方正大厦8层中国高科集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-28)、董事会签署日(2017-11-28)、股权登记日(2017-12-06)、现场登记日(2017-12-07)、网络投票日(2017-12-13)、 召开日(2017-12-07)

议题:

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 中国高科集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区成府路298号方正大厦8层中国高科集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-31)、董事会签署日(2017-08-31)、股权登记日(2017-09-11)、现场登记日(2017-09-12)、网络投票日(2017-09-18)、 召开日(2017-09-12)

议题:

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 中国高科集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区成府路298号方正大厦8层中国高科集团股份

重要日期: 首次公告(2017-06-30)、董事会签署日(2017-06-30)、股权登记日(2017-07-11)、现场登记日(2017-07-12)、网络投票日(2017-07-18)、 召开日(2017-07-12)

议题:

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中国高科集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区成府路298号方正大厦8层中国高科集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-29)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-22)、 召开日(2017-05-16)

议题:

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中国高科集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区成府路298号方正大厦8层中国高科集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-28)、董事会签署日(2017-02-28)、股权登记日(2017-03-08)、现场登记日(2017-03-09)、网络投票日(2017-03-15)、 召开日(2017-03-09)

议题:

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 中国高科集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区成府路298号方正大厦8层中国高科集团股份有限公司801会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-10)、董事会签署日(2016-12-10)、股权登记日(2016-12-19)、现场登记日(2016-12-20)、网络投票日(2016-12-26)、 召开日(2016-12-20)

议题:

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中国高科集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北大博雅国际酒店第六会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-23)、 召开日(2016-05-17)

议题:

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 中国高科集团股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北大博雅国际酒店第二会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-31)、董事会签署日(2015-10-31)、股权登记日(2015-11-09)、现场登记日(2015-11-10)、网络投票日(2015-11-16)、 召开日(2015-11-10)

议题:

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 中国高科集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北大博雅国际酒店第六会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-29)、董事会签署日(2015-08-29)、股权登记日(2015-09-14)、现场登记日(2015-09-15)、网络投票日(2015-09-21)、 召开日(2015-09-15)

议题:

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 中国高科集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北大博雅国际酒店第三会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-03)、董事会签署日(2015-07-03)、股权登记日(2015-07-13)、现场登记日(2015-07-14)、网络投票日(2015-07-20)、 召开日(2015-07-14)

议题:

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 中国高科集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北大博雅国际酒店第二会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-30)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-05-13)、现场登记日(2015-05-14)、网络投票日(2015-05-20)、 召开日(2015-05-14)

议题:

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 中国高科集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北大博雅国际酒店第二会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-13)、董事会签署日(2015-03-13)、股权登记日(2015-03-23)、现场登记日(2015-03-24)、网络投票日(2015-03-30)、 召开日(2015-03-24)

议题:

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 中国高科集团股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北大博雅国际酒店第二会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-31)、董事会签署日(2014-10-31)、股权登记日(2014-11-10)、现场登记日(2014-11-11)、网络投票日(2014-11-17)、 召开日(2014-11-11)

议题:

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 中国高科集团股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北大博雅国际酒店第二会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-19)、董事会签署日(2014-08-19)、股权登记日(2014-08-27)、现场登记日(2014-08-28)、网络投票日(2014-09-03)、 召开日(2014-08-28)

议题:

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 中国高科集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市北大博雅国际酒店第二会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-30)、董事会签署日(2014-04-30)、股权登记日(2014-05-13)、现场登记日(2014-05-14)、网络投票日()、 召开日(2014-05-14)

议题:

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 中国高科集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市北大博雅国际酒店第四会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-11)、董事会签署日(2014-01-11)、股权登记日(2014-01-20)、现场登记日(2014-01-24)、网络投票日()、 召开日(2014-01-24)

议题:

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 中国高科集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市北大博雅国际酒店第四会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-02)、董事会签署日(2014-01-01)、股权登记日(2014-01-16)、现场登记日(2014-01-22)、网络投票日()、 召开日(2014-01-22)

议题:

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 中国高科集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市北大博雅国际酒店第四会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-31)、董事会签署日(2013-08-31)、股权登记日(2013-09-09)、现场登记日(2013-09-13)、网络投票日()、 召开日(2013-09-13)

议题:

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 中国高科集团股份有限公司关于召开2012年度股东大的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北大博雅国际酒店第四会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-27)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-14)、现场登记日(2013-05-20)、网络投票日(2013-05-21)、 召开日(2013-05-20)

议题:

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 中国高科集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海浦东金港路318号富豪金丰酒店3楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-27)、董事会签署日(2012-09-27)、股权登记日(2012-10-08)、现场登记日(2012-10-09)、网络投票日()、 召开日(2012-10-09)

议题:

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 中国高科集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议暨召开2011年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海浦东金港路318 号富豪金丰酒店3 楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-08)、董事会签署日(2012-04-10)、股权登记日(2012-04-27)、现场登记日(2012-04-28)、网络投票日()、 召开日(2012-04-28)

议题:

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 中国高科集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议暨召开2012 年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海浦东金港路318号富豪金丰酒店3楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-07)、董事会签署日(2012-02-08)、股权登记日(2012-02-17)、现场登记日(2012-02-20)、网络投票日()、 召开日(2012-02-20)

议题:

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 中国高科集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议暨召开2011年第三次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海浦东金港路318号富豪金丰酒店3楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-14)、董事会签署日(2011-10-15)、股权登记日(2011-10-24)、现场登记日(2011-10-25)、网络投票日()、 召开日(2011-10-25)

议题:

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 中国高科集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议暨召开2011年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海浦东金港路318号富豪金丰酒店3楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-07)、董事会签署日(2011-09-08)、股权登记日(2011-09-16)、现场登记日(2011-09-19)、网络投票日()、 召开日(2011-09-19)

议题:

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 中国高科集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议暨召开2010年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海浦东新金桥路1348 号锦江之星金桥店8 楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-27)、董事会签署日(2011-04-29)、股权登记日(2011-05-13)、现场登记日(2011-05-16)、网络投票日()、 召开日(2011-05-16)

议题:

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 中国高科集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议暨召开2011年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海浦东新金桥路179 号莫泰168 金桥店4 楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-11)、董事会签署日(2011-01-11)、股权登记日(2011-01-20)、现场登记日(2011-01-21)、网络投票日()、 召开日(2011-01-21)

议题:

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 中国高科集团股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海浦东新金桥路179 号莫泰168 金桥店4 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-29)、董事会签署日(2010-10-29)、股权登记日(2010-11-12)、现场登记日(2010-11-15)、网络投票日()、 召开日(2010-11-15)

议题:

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 中国高科集团股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海浦东新金桥路1348 号锦江之星金桥店8 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-30)、董事会签署日(2010-08-31)、股权登记日(2010-09-10)、现场登记日(2010-09-13)、网络投票日()、 召开日(2010-09-13)

议题:

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 中国高科集团股份有限公司关于公司召开2009年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海浦东新金桥路1348号锦江之星金桥店8楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-24)、董事会签署日(2010-04-24)、股权登记日(2010-05-12)、现场登记日(2010-05-13)、网络投票日()、 召开日(2010-05-13)

议题:

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 中国高科集团股份有限公司关于公司召开2010年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海浦东新金桥路179 号莫泰168 金桥店

重要日期: 首次公告(2010-03-06)、董事会签署日(2010-03-06)、股权登记日(2010-03-17)、现场登记日(2010-03-19)、网络投票日()、 召开日(2010-03-19)

议题:

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 中国高科集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议暨召开2009年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海浦东新金桥路179 号莫泰168 金桥店

重要日期: 首次公告(2009-11-03)、董事会签署日(2009-11-03)、股权登记日(2009-11-19)、现场登记日(2009-11-23)、网络投票日()、 召开日(2009-11-23)

议题:

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 中国高科集团股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海浦东新金桥路179号莫泰168金桥店

重要日期: 首次公告(2009-05-26)、董事会签署日(2009-05-26)、股权登记日(2009-06-03)、现场登记日(2009-06-05)、网络投票日()、 召开日(2009-06-05)

议题:

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 中国高科集团股份有限公司关于召开2008年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海浦东新金桥路179号莫泰168金桥店

重要日期: 首次公告(2009-04-04)、董事会签署日(2009-04-04)、股权登记日(2009-04-17)、现场登记日(2009-04-21)、网络投票日()、 召开日(2009-04-21)

议题:

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 中国高科集团股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海浦东新金桥路179 号莫泰168 金桥店

重要日期: 首次公告(2009-02-25)、董事会签署日(2009-02-25)、股权登记日(2009-03-04)、现场登记日(2009-03-06)、网络投票日()、 召开日(2009-03-06)

议题:

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 中国高科集团股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海浦东新金桥路179号莫泰168金桥店

重要日期: 首次公告(2008-12-13)、董事会签署日(2008-12-13)、股权登记日(2008-12-22)、现场登记日(2008-12-24)、网络投票日()、 召开日(2008-12-24)

议题:

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 中国高科集团股份有限公司关于召开2007年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海浦东新金桥路179号莫泰168金桥店

重要日期: 首次公告(2008-05-17)、董事会签署日(2008-05-17)、股权登记日(2008-06-02)、现场登记日(2008-06-04)、网络投票日()、 召开日(2008-06-04)

议题:

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 中国高科集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海浦东新金桥路179号（金藏路口）莫泰168金桥店4楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-15)、董事会签署日(2008-01-16)、股权登记日(2008-01-28)、现场登记日(2008-01-30)、网络投票日()、 召开日(2008-01-30)

议题:

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 中国高科集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海浦东新金桥路179 号（金藏路口）莫泰168 金桥店4 楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-23)、董事会签署日(2007-11-24)、股权登记日(2007-12-10)、现场登记日(2007-12-12)、网络投票日()、 召开日(2007-12-12)

议题:

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 中国高科集团股份有限公司第四届董事会第24次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海浦东新金桥路179号（金藏路口）莫泰168金桥店4楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-27)、董事会签署日(2007-04-28)、股权登记日(2007-05-09)、现场登记日(2007-05-10)、网络投票日()、 召开日(2007-05-10)

议题:

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 中国高科集团股份有限公司第四届董事会第23次会议决议公告暨召开2006年公司年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海浦东新金桥路179号（金藏路口）莫泰168金桥店4楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-12)、董事会签署日(2007-04-17)、股权登记日(2007-05-08)、现场登记日(2007-05-10)、网络投票日()、 召开日(2007-05-10)

议题:

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 中国高科集团股份有限公司第四届董事会第21次会议决议公告暨召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海浦东新金桥路179号（金藏路口）莫泰168金桥店4楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-08)、董事会签署日(2006-12-09)、股权登记日(2006-12-18)、现场登记日(2006-12-20)、网络投票日()、 召开日(2006-12-20)

议题:

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 中国高科集团股份有限公司第四届董事会第19次会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海浦东新金桥路179号（金藏路口）莫泰168金桥店4楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-28)、董事会签署日(2006-07-29)、股权登记日(2006-08-10)、现场登记日(2006-08-11)、网络投票日()、 召开日(2006-08-11)

议题:

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 中国高科集团股份有限公司董事会关于召开公司股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海浦东新区新金桥路179号(金藏路口)莫泰168金桥店4楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-25)、董事会签署日(2006-04-25)、股权登记日(2006-05-18)、现场登记日(2006-05-24)、网络投票日(2006-05-25)、 召开日(2006-05-24)

议题:

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 中国高科集团股份有限公司第四届董事会第18次会议决议公告暨召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海浦东新金桥路179号（金藏路口）莫泰168金桥店4楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-21)、董事会签署日(2006-04-22)、股权登记日(2006-05-16)、现场登记日(2006-05-18)、网络投票日()、 召开日(2006-05-18)

议题:

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 中国高科集团股份有限公司第四届董事会第１３次会议决议公告暨召开公司２００５年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市成都北路333号(威海路路口)招商局广场南幢17楼

重要日期: 首次公告(2005-08-26)、董事会签署日(2005-08-30)、股权登记日(2005-09-16)、现场登记日(2005-09-20)、网络投票日()、 召开日(2005-09-20)

议题:

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 中国高科集团股份有限公司第四届董事会第8次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市成都北路333号(威海路路口)招商局广场南幢17楼

重要日期: 首次公告(2004-12-17)、董事会签署日(2004-12-18)、股权登记日(2004-12-27)、现场登记日(2005-01-06)、网络投票日()、 召开日(2005-01-06)

议题: