华新水泥股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 华新水泥股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座2楼贵宾厅

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、2023年度董事会工作报告 2、2023年度监事会工作报告 3、2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告 4、2023年度利润分配方案 5、2023年年度报告 6、关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2024年度财务审计和内部控制审计之核数师的议案 7、关于为子公司提供担保的议案 8、关于子公司发行境外债券及为其提供担保的议案 9、关于选举公司第十一届董事会董事的议案 10、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案 11、关于选举公司第十一届监事会股东监事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 华新水泥股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座2楼贵宾厅

重要日期: 首次公告(2023-07-01)、董事会签署日(2023-07-01)、股权登记日(2023-07-13)、现场登记日(2023-07-19)、网络投票日(2023-07-20)、召开日(2023-07-19)

议题:

1、关于回购注销公司2020-2022年核心员工持股计划部分股票的议案
2、关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理回购注销公司2020-2022年核心员工持股计划部分股票暨减资相关事宜的议案
3、关于确定董事会授权人士的议案
4、关于修订公司章程相关条款的议案
5、关于公司《2023-2025年核心员工持股计划(草案)》的议案
6、关于公司《2023-2025年核心员工持股计划管理办法》的议案
7、关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2023年第1次特别股东大会

详细公告: 华新水泥股份有限公司关于召开2023年第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座2楼贵宾厅

重要日期: 首次公告(2023-07-01)、董事会签署日(2023-07-01)、股权登记日(2023-07-13)、现场登记日(2023-07-19)、网络投票日(2023-07-20)、召开日(2023-07-19)

议题:

1、关于回购注销公司2020-2022年核心员工持股计划部分股票的议案
2、关于修订公司章程相关条款的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 华新水泥股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座2楼贵宾厅

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告
4、2022年度财务决算及2023年度财务预算报告
5、2022年度利润分配方案
6、关于续聘公司2023年度财务审计和内部控制审计会计师事务所的议案
7、关于调整部分子公司融资担保额度的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 华新水泥股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座2楼贵宾厅

重要日期: 首次公告(2023-02-01)、董事会签署日(2023-02-01)、股权登记日(2023-02-10)、现场登记日(2023-02-16)、网络投票日(2023-02-17)、召开日(2023-02-16)

议题:

1、关于公开发行公司债券的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 华新水泥股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座2楼贵宾厅

重要日期: 首次公告(2022-12-24)、董事会签署日(2022-12-24)、股权登记日(2023-01-03)、现场登记日(2023-01-06)、网络投票日(2023-01-09)、召开日(2023-01-06)

议题:

1、关于改聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计和内部控制审计会计师事务所及授权董事会决定其报酬的议案
2、关于选举董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 华新水泥股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座2楼贵宾厅

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年年度报告
4、2021年度财务决算及2022年度财务预算报告
5、2021年度利润分配方案
6、关于续聘公司2022年度财务审计和内部控制审计会计师事务所的议案
7、关于为子公司提供担保的议案

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 华新水泥股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座2楼贵宾厅

重要日期: 首次公告(2021-12-16)、董事会签署日(2021-12-16)、股权登记日(2021-12-23)、现场登记日(2021-12-30)、网络投票日(2021-12-31)、召开日(2021-12-30)

议题:

1、关于调整公司非执行董事长津贴的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 华新水泥股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座2楼贵宾厅

重要日期: 首次公告(2021-08-28)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-02)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、关于《华新水泥股份有限公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易方案》的议案
2、关于授权公司董事会及其授权人士全权办理本次境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司的议案
3、关于确定董事会授权人士的议案
4、关于公司转为境外募集股份有限公司的议案
5、关于审议《华新水泥股份有限公司章程(草案,H股上市后适用)》的议案
6、关于公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关决议有效期的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 华新水泥股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座2楼贵宾厅

重要日期: 首次公告(2021-08-07)、董事会签署日(2021-08-07)、股权登记日(2021-08-13)、现场登记日(2021-08-20)、网络投票日(2021-08-23)、召开日(2021-08-20)

议题:

1、关于选举明进华先生为公司第十届监事会股东监事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 华新水泥股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座2楼贵宾厅

重要日期: 首次公告(2021-06-26)、董事会签署日(2021-06-26)、股权登记日(2021-07-01)、现场登记日(2021-07-11)、网络投票日(2021-07-12)、召开日(2021-07-11)

议题:

1、关于修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 华新水泥股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-18)、现场登记日(2021-05-26)、网络投票日(2021-05-27)、召开日(2021-05-26)

议题:

1、关于2021年公开发行公司债券的议案
2、关于为黄石华新绿色建材产业有限公司融资提供担保的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 华新水泥股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座2楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-06)、董事会签署日(2021-04-06)、股权登记日(2021-04-16)、现场登记日(2021-04-26)、网络投票日(2021-04-27)、召开日(2021-04-26)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告
4、公司2020年度利润分配方案
5、关于续聘公司2021年度财务审计和内部控制审计会计师事务所的议案
6、关于修改《公司章程》部分条款的议案
7、关于选举徐永模、李叶青、刘凤山、Geraldine Picaud、罗志光、陈婷慧为公司第十届董事会董事的议案
8、关于选举黄灌球、张继平、江泓为公司第十届董事会独立董事的议案
9、关于选举彭清宇、张林、杨小兵为公司第十届监事会监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 华新水泥股份有限公司关于召开2021年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-13)、董事会签署日(2021-01-13)、股权登记日(2021-01-20)、现场登记日(2021-01-27)、网络投票日(2021-01-28)、召开日(2021-01-27)

议题:

1、关于建设黄石华新绿色建材产业园项目的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 华新水泥股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座2楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-10)、董事会签署日(2020-09-10)、股权登记日(2020-09-17)、现场登记日(2020-09-24)、网络投票日(2020-09-25)、召开日(2020-09-24)

议题:

1、关于公司2020-2022年核心员工持股计划(草案)及其摘要的议案
2、关于提请股东大会授权董事会办理公司2020-2022年核心员工持股计划相关事宜的议案
3、关于选举董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 华新水泥股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-12)、董事会签署日(2020-05-12)、股权登记日(2020-05-26)、现场登记日(2020-06-02)、网络投票日(2020-06-03)、召开日(2020-06-02)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告
4、公司2019年度利润分配方案
5、关于为境外全资子公司发行境外债券提供担保的议案
6、关于为子公司提供担保的议案
7、关于续聘公司2020年度财务审计和内部控制审计会计师事务所的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 华新水泥股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座22楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-19)、董事会签署日(2019-12-19)、股权登记日(2019-12-27)、现场登记日(2020-01-06)、网络投票日(2020-01-07)、召开日(2020-01-06)

议题:

1、关于境外全资子公司拟发行境外债券的议案
2、关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次发行境外债券具体事宜的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 华新水泥股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座22楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-17)、现场登记日(2019-04-24)、网络投票日(2019-04-25)、召开日(2019-04-24)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告
2、公司2018年度监事会工作报告
3、公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告
4、公司2018年度利润分配方案
5、关于续聘公司2019年度审计会计师事务所的议案
6、关于修改《公司章程》部分条款的议案
7、关于公司董事监事津贴调整的意见

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 华新水泥股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座22楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-12)、董事会签署日(2018-12-12)、股权登记日(2018-12-19)、现场登记日(2018-12-26)、网络投票日(2018-12-27)、召开日(2018-12-26)

议题:

1关于选举罗志光先生为公司第九届董事会董事的议案
2关于公司与HolcimPhilippines,Inc.签订工程项目EPC合同之关联交易的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 华新水泥股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座22楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-13)、董事会签署日(2018-11-13)、股权登记日(2018-11-20)、现场登记日(2018-11-28)、网络投票日(2018-11-29)、召开日(2018-11-28)

议题:

1.关于应股东 Holchin B.V.提议解除 IanRiley 先生本公司第九届董事会董事职务的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 华新水泥股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座22楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-25)、董事会签署日(2018-05-25)、股权登记日(2018-06-04)、现场登记日(2018-06-11)、网络投票日(2018-06-12)、召开日(2018-06-11)

议题:

1、关于修订《公司章程》及其附件部分条款的报告
2、关于更换年度审计会计师事务所暨聘任2018年度审计会计师事务所的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 华新水泥股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座22楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-26)、董事会签署日(2018-03-26)、股权登记日(2018-04-13)、现场登记日(2018-04-23)、网络投票日(2018-04-24)、召开日(2018-04-23)

议题:

1公司2017年度董事会工作报告
2公司2017年度监事会工作报告
3公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告
4公司2017年度利润分配方案
5关于为子公司提供担保的议案
6关于选举徐永模先生、李叶青先生、刘凤山先生、Ian Riley先生、Roland Koehler先生、Geraldine Picaud女士为公司第九届董事会董事的议案
7关于选举刘艳女士、Simon Mackinnon先生、王立彦先生为公司第九届董事会独立董事的议案
8关于选举彭清宇先生、付国华先生、余友生先生为公司第九届监事会监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 华新水泥股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市洪山区光谷大道国际企业中心5号楼公司武汉业务中心1楼4号会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-24)、董事会签署日(2017-03-24)、股权登记日(2017-04-12)、现场登记日(2017-04-19)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-19)

议题:

1.公司2016年度董事会工作报告
2.公司2016年度监事会工作报告
3.公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告
4.公司2016年度利润分配预案
5.关于续聘会计师事务所的议案
6.关于发行中期票据的议案
7.关于选举MartinKriegner先生为公司第八届董事会董事的议案
8.关于实施公司2017-2019年核心管理人员长期激励计划的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 华新水泥股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市武昌区珞瑜路726号华美达光谷大酒店5楼西湖厅

重要日期: 首次公告(2016-11-17)、董事会签署日(2016-11-17)、股权登记日(2016-11-23)、现场登记日(2016-12-01)、网络投票日(2016-12-02)、召开日(2016-12-01)

议题:

1关于公司为部分拟受让的拉法基云南重庆非上市水泥资产目标公司提供担保的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 华新水泥股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市光谷大道特1号国际企业中心5号楼公司武汉业务中心1楼4号会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-21)、董事会签署日(2016-10-21)、股权登记日(2016-11-01)、现场登记日(2016-11-08)、网络投票日(2016-11-09)、召开日(2016-11-08)

议题:

1 关于公司与拉法基中国水泥有限公司签订资产转让协议之关联交易的议案
2 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司与拉法基中国水泥有限公司资产转让协议项下各项交易有关事宜的议案
3 关于选举董事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 华新水泥股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市光谷大道特1号国际企业中心5号楼公司武汉业务中心1楼4号会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-12)、现场登记日(2016-04-20)、网络投票日(2016-04-21)、召开日(2016-04-20)

议题:

1.公司2015年度董事会工作报告
2.公司2015年度监事会工作报告
3.公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告
4.公司2015年度利润分配方案
5.关于续聘会计师事务所的议案
6.关于为子公司提供担保的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市光谷大道特1号国际企业中心5号楼公司武汉业务中心1楼4号会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-21)、董事会签署日(2015-11-21)、股权登记日(2015-11-30)、现场登记日(2015-12-04)、网络投票日(2015-12-07)、召开日(2015-12-04)

议题:

1关于公司符合公开发行公司债券发行条件的议案
2关于公开发行公司债券的议案
3关于提请授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 华新水泥股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市光谷大道特1号国际企业中心5号楼公司武汉业务中心1楼4号会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-27)、董事会签署日(2015-03-27)、股权登记日(2015-04-15)、现场登记日(2015-04-22)、网络投票日(2015-04-23)、召开日(2015-04-22)

议题:

1、公司2014年度董事会报告
2、公司2014年度监事会报告
3、公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告
4、公司2014年度利润分配方案
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、关于选举徐永模先生、IanThackwray先生、李叶青先生、刘凤山先生、ThomasAebischer先生、IanRiley先生为公司第八届董事会董事的议案
7、关于选举刘艳女士、Simon Mackinnon 先生、王立彦先生为公司第八届董事会独立董事的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 华新水泥股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市光谷大道特1号国际企业中心5号楼公司武汉业务中心1楼4号会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-18)、董事会签署日(2014-11-18)、股权登记日(2014-11-25)、现场登记日(2014-12-03)、网络投票日(2014-12-04)、召开日(2014-12-03)

议题:

1、关于变更部分非公开发行股票募集资金使用用途的议案
2、关于注册发行短期融资券的议案
3、关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案
4、关于调整独立董事及非执行董事长津贴的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 华新水泥股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市光谷大道特1号国际企业中心5号楼公司武汉业务中心1楼4号会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-10)、董事会签署日(2014-09-10)、股权登记日(2014-09-16)、现场登记日(2014-09-24)、网络投票日(2014-09-25)、召开日(2014-09-24)

议题:

1、关于修改《华新水泥股份有限公司绩效单位激励计划》考核指标的议案
2、关于修改《华新水泥股份有限公司董事会议事规则》第4条的议案
3、关于调整塔吉克斯坦胡占德项目担保的议案
4、关于选举刘艳女士为公司第七届董事会独立董事的议案
5、关于选举Simon Mackinnon先生为公司第七届董事会独立董事的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 华新水泥股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市光谷大道特1号国际企业中心5号楼公司武汉业务中心1楼4号会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-04)、董事会签署日(2014-04-04)、股权登记日(2014-04-17)、现场登记日(2014-04-24)、网络投票日(2014-04-25)、召开日(2014-04-24)

议题:

1、公司2013年度董事会报告
2、公司2013年度监事会报告
3、公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告
4、公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、关于为公司全资和控股子公司提供担保的议案
7、关于修改《公司章程》第158条的议案
8、公司独立董事卢迈先生2013年年度工作报告
9、公司独立董事黄锦辉先生2013年年度工作报告
10、公司独立董事王琪先生2013年年度工作报告
11、关于选举Ian Riley 先生为公司第七届董事会董事的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 华新水泥股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省武汉市光谷大道特1号国际企业中心5号楼公司武汉业务中心1楼4号会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-12)、董事会签署日(2013-11-12)、股权登记日(2013-11-25)、现场登记日(2013-12-03)、网络投票日()、召开日(2013-12-03)

议题:

1、关于修改公司章程第16条的议案;
2、关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 华新水泥股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖北省武汉市光谷大道特1号国际企业中心5号楼公司武汉业务中心1楼4号会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-14)、董事会签署日(2013-06-14)、股权登记日(2013-06-24)、现场登记日(2013-07-01)、网络投票日(2013-07-02)、召开日(2013-07-01)

议题:

1华新水泥股份有限公司股票期权激励计划草案(修订稿)
2华新水泥股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法
3关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案
4 关于发行非公开定向债务融资工具的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 华新水泥股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国湖北省武汉市光谷大道特 1 号国际企业中心 5 号楼公司武汉业务中心 1 楼 4号会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-29)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-04-09)、现场登记日(2013-04-18)、网络投票日()、召开日(2013-04-18)

议题:

(1) 公司 2012 年度董事会报告;
(2) 公司 2012 年度监事会报告;
(3) 公司 2012 年度财务决算及 2013 年度财务预算报告;
(4) 公司 2012 年度利润分配方案;
(5) 关于续聘会计师事务所的议案;
(6)公司独立董事卢迈先生 2012 年度工作报告;
(7)公司独立董事黄锦辉先生 2012 年度工作报告;
(8)公司独立董事王琪先生 2012 年度工作报告;
(9)关于为子公司授信业务提供担保的议案;
(10) 关于选举 Thomas Aebischer 先生为公司第七届董事会董事的议案;
(11) 关于选举杨小兵先生为公司第七届监事会监事的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 华新水泥股份有限公司第七届董事会第一次会议决议暨召开2012年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国湖北省武汉市光谷大道特1 号国际企业中心5 号楼公司武汉业务中心1楼4 号会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-24)、董事会签署日(2012-04-24)、股权登记日(2012-05-07)、现场登记日(2012-05-14)、网络投票日()、召开日(2012-05-14)

议题:

关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 华新水泥股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议暨召开2011年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国湖北省武汉市光谷大道特1号国际企业中心5号楼公司武汉业务中心1楼4号会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-22)、董事会签署日(2012-03-22)、股权登记日(2012-04-10)、现场登记日(2012-04-19)、网络投票日()、召开日(2012-04-19)

议题:

1、公司2011年年度董事会报告; 2、公司2011年年度监事会报告; 3、公司2011年年度财务决算及2012年年度财务预算报告; 4、公司2011年年度利润分配方案; 5、关于续聘会计师事务所的议案; 6、公司独立董事卢迈先生2011年年度工作报告; 7、公司独立董事徐永模先生2011年年度工作报告; 8、公司独立董事黄锦辉先生2011年年度工作报告; 9、关于选举李叶青先生为公司第七届董事会董事的议案 10、关于选举刘凤山先生为公司第七届董事会董事的议案; 11、关于选举Ian Thackwray先生为公司第七届董事会董事的议案; 12、关于选举Roland Kohler先生为公司第七届董事会董事的议案; 13、关于选举Paul Thaler先生为公司第七届董事会董事的议案; 14、关于选举徐永模先生为公司第七届董事会董事的议案; 15、关于选举卢迈先生为公司第七届董事会独立董事的议案; 16、关于选举黄锦辉先生为公司第七届董事会独立董事的议案; 17、关于选举王琪先生为公司第七届董事会独立董事的议案; 18、关于选举周家明先生为公司第七届监事会监事的议案; 19、关于选举刘云霞女士为公司第七届监事会监事的议案; 20、关于选举付国华先生为公司第七届监事会监事的议案; 21、关于修改《公司章程》部分条款的议案; 22、华新水泥股份有限公司股东大会累积投票制实施细则; 23、关于为子公司授信业务提供担保的议案; 24、关于调整公司董事监事报酬的议案; 25、关于收购宜都方德和亿瑞达持有的宜昌公司和阳新公司股权重大关联交易的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 华新水泥股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议暨召开2012年度第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国湖北省武汉市光谷大道特1号国际企业中心5号楼公司武汉业务中心1楼4号会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-14)、董事会签署日(2012-01-14)、股权登记日(2012-01-30)、现场登记日(2012-02-03)、网络投票日()、召开日(2012-02-03)

议题:

（1）逐项审议关于发行公司债券的议案；
（2）审议华新水泥股份有限公司绩效单位激励计划。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 华新水泥股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议暨召开2011年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国湖北省武汉市光谷大道特1 号国际企业中心5 号楼公司武汉业务中心1 楼4 号

重要日期: 首次公告(2011-11-15)、董事会签署日(2011-11-15)、股权登记日(2011-11-22)、现场登记日(2011-11-29)、网络投票日()、召开日(2011-11-29)

议题:

审议关于同意华新湘钢公司为华湘环保公司提供担保的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 华新水泥股份有限公司第六届董事会第二十六次会议暨召开2011年度第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国湖北省武汉市光谷大道特1 号国际企业中心5 号楼公司武汉业务中心1 楼4号会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-25)、董事会签署日(2011-05-25)、股权登记日(2011-05-31)、现场登记日(2011-06-09)、网络投票日()、召开日(2011-06-09)

议题:

(1) 审议关于为华新金龙水泥(陨县)有限公司提供担保的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 华新水泥股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议暨召开2010年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国湖北省武汉市光谷大道特1号国际企业中心5号楼公司武汉业务中心1楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-31)、董事会签署日(2011-03-31)、股权登记日(2011-04-12)、现场登记日(2011-04-21)、网络投票日()、召开日(2011-04-21)

议题:

(1) 审议公司2010年度董事会报告
(2) 审议公司2010年度监事会报告
(3) 审议公司2010年度财务决算及2011年度财务预算报告；
(4) 审议公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案；
(5) 审议关于聘任会计师事务所、内部控制审计单位的议案；
(6) 审议公司独立董事2010年度工作报告；
(7) 审议公司前次募集资金使用情况报告

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 华新水泥股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议暨召开2010年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国湖北省武汉市光谷大道特1 号国际企业中心5 号楼公司武汉业务中心1 楼1 号会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-30)、董事会签署日(2010-11-30)、股权登记日(2010-12-07)、现场登记日(2010-12-15)、网络投票日(2010-12-16)、召开日(2010-12-15)

议题:

（1）关于延长公司非公开发行方案有效期并相应调整非公开发行方案的议案；
（2）关于公司与Holchin B.V.有限责任公司签订附条件生效股份认购合同的补充协议的议案；
（3）关于延长股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行A 股股票有关的具体事宜有效期的议案；
（4）关于公司对外提供担保的议案；
（5）关于公司新增对外提供担保的议案；
（6）关于接受Paul O''''''''''''''''Callaghan 先生辞去公司董事职务的议案；
（7）关于提名Roland Kohler 先生为公司第六届董事会董事的议案。
（8）《关于将公司短期融资券发行计划调整为发行中期票据的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 华新水泥股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议暨召开2010年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国湖北省武汉市关山二路特1 号国际企业中心5 号楼公司武汉业务中心1 楼1 号会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-08)、董事会签署日(2010-06-08)、股权登记日(2010-06-11)、现场登记日(2010-06-22)、网络投票日()、召开日(2010-06-22)

议题:

审议关于为子公司银行借款提供担保的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 华新水泥股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议暨召开2009年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国湖北省武汉市关山二路特1号国际企业中心5号楼公司武汉业务中心1楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-31)、董事会签署日(2010-03-31)、股权登记日(2010-04-12)、现场登记日(2010-04-21)、网络投票日()、召开日(2010-04-21)

议题:

(1) 审议公司2009年度董事会报告；
(2) 审议公司2009年度监事会报告（详情请见同日披露的公司2009年度报告第九章）；
(3) 审议公司2009年度财务决算及2010年度财务预算报告；
(4) 审议公司2009年度利润分配方案；
(5) 审议关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案；
(6) 审议公司独立董事2009年度工作报告；
(7) 审议关于申请发行中期票据及续发短期融资券的议案；
(8) 审议关于为子公司项目借款及综合授信业务提供担保的议案；
(9) 审议关于接受Tom Clough先生辞去公司董事职务的议案；
(10) 审议关于提名Ian Thackwray先生为公司第六届董事会董事的议案；
(11) 审议关于调整公司董事监事津贴的议案（详情请见3月25日披露的 “华新水泥股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告”）。
(12) 审议公司前次募集资金使用情况报告。
(13)审议关于《华新集团有限公司关于修改华新水泥股份有限公司<公司申请发行中期票据及续发短期融资券的议案>的提案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 华新水泥股份有限公司第六届董事会第八次会议决议暨召开2009年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国湖北省武汉市关山二路特1号国际企业中心5号楼公司武汉业务中心1楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-01)、董事会签署日(2009-12-01)、股权登记日(2009-12-07)、现场登记日(2009-12-15)、网络投票日(2009-12-16)、召开日(2009-12-15)

议题:

(1) 逐项审议关于调整公司2009 年非公开发行A 股股票方案的议案；
(2) 审议关于本次非公开发行A 股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案；
(3) 审议关于公司与Holchin B.V.有限责任公司签订附条件生效股份认购合同的补充协议的议案；
(4) 审议关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行A 股股票有关事宜的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 华新水泥股份有限公司第六届董事会第三次会议决议暨召开2009年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国湖北省武汉市关山二路特1号国际企业中心5号楼公司武汉业务中心1楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-25)、董事会签署日(2009-06-26)、股权登记日(2009-07-03)、现场登记日(2009-07-10)、网络投票日(2009-07-13)、召开日(2009-07-10)

议题:

(1) 审议关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案；
(2) 逐项审议关于调整公司2009 年非公开发行A 股股票方案的议案；
(3) 审议关于前次募集资金使用情况专项说明的议案；
(4) 审议关于本次非公开发行A 股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案；
（5）审议关于公司与Holchin B.V.有限责任公司签订附条件生效的股份认购合同的议案；
（6）审议关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行A 股股票有关事宜的议案；
（7）关于为子公司银行借款提供担保的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 华新水泥股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议暨召开2008年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国湖北省武汉市关山二路特1号国际企业中心5号楼公司武汉业务中心1楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-14)、董事会签署日(2009-03-14)、股权登记日(2009-03-26)、现场登记日(2009-04-02)、网络投票日(2009-04-03)、召开日(2009-04-02)

议题:

（1）审议公司2008 年度董事会报告；
（2）审议公司2008 年度监事会报告；
（3）审议公司2008 年度财务决算及2009 年度财务预算报告；
（4）审议公司2008 年度利润分配方案；
（5）审议关于续聘普华中天会计师事务所有限责任公司并授权董事会决定其报酬的议案；
（6）审议公司独立董事2008 年度工作报告；
（7）审议关于选举公司第六届董事会成员的议案；
（8）审议关于选举公司第六届监事会成员的议案；
（9）审议关于修改公司章程第158 条公司利润分配方法的议案；
（10）审议公司募集资金专项存储及使用管理制度（2009 年修订）；
（11）审议关于公司提供担保的议案；
(12) 审议关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案；
(13) 逐项审议关于公司2009 年非公开发行A 股股票方案的议案；
(14) 审议关于前次募集资金使用情况专项说明的议案；
(15) 审议关于本次非公开发行A 股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案；
（16）审议关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行A 股股票有关事宜的议案。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 华新水泥股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议暨召开2008年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国湖北省武汉市关山二路特1 号国际企业中心5 号楼公司武汉业务中心1 楼4 号会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-18)、董事会签署日(2008-11-18)、股权登记日(2008-12-02)、现场登记日(2008-12-08)、网络投票日()、召开日(2008-12-08)

议题:

审议关于对公司管理层及核心管理人员进行中期激励的议案

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 华新水泥股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议暨召开2008年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国湖北省武汉市关山二路特1号国际企业中心5号楼公司武汉业务中心5C会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-18)、董事会签署日(2008-10-18)、股权登记日(2008-10-27)、现场登记日(2008-10-31)、网络投票日()、召开日(2008-10-31)

议题:

逐项审议关于为子公司银行借款提供担保的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 华新水泥股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议暨召开2008年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省武汉市洪山区关山二路国际企业中心5号楼公司武汉业务中心5楼C区会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-17)、董事会签署日(2008-07-17)、股权登记日(2008-07-25)、现场登记日(2008-07-31)、网络投票日()、召开日(2008-07-31)

议题:

审议关于申请续发短期融资券的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 华新水泥股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议暨召开2007年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省武汉市洪山区关山二路国际企业中心5号楼公司武汉业务中心1楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-19)、董事会签署日(2008-03-19)、股权登记日(2008-04-11)、现场登记日(2008-04-21)、网络投票日()、召开日(2008-04-21)

议题:

（1）审议公司2007 年度董事会报告；
（2）审议公司2007 年度监事会报告；
（3）审议公司2007 年度财务决算及2008 年度财务预算报告；
（4）审议公司2007 年度利润分配方案；
（5）审议关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案；
（6）审议公司独立董事2007 年度工作报告；
（7）审议关于更换董事的议案。

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 华新水泥股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议暨召开2007年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省黄石市黄石大道897号公司办公楼7楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-03)、董事会签署日(2007-12-03)、股权登记日(2007-12-10)、现场登记日(2007-12-18)、网络投票日(2007-12-19)、召开日(2007-12-18)

议题:

审议关于明确外国投资者对公司战略投资相关事宜的议案

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 华新水泥股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议暨召开2007年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省黄石市公司办公楼7楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-26)、董事会签署日(2007-10-26)、股权登记日(2007-11-05)、现场登记日(2007-11-09)、网络投票日()、召开日(2007-11-09)

议题:

审议关于整体处置黄石生产基地北区土地及其他资产的议案。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 华新水泥股份有限公司第五届董事会第九次会议决议暨召开2007年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省黄石市公司办公楼1楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-20)、董事会签署日(2007-04-20)、股权登记日(2007-04-24)、现场登记日(2007-04-30)、网络投票日()、召开日(2007-04-30)

议题:

审议关于申请发行短期融资券的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 华新水泥股份有限公司第五届董事会第八次会议决议暨召开2006年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省黄石市公司办公楼7楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-17)、董事会签署日(2007-03-17)、股权登记日(2007-03-26)、现场登记日(2007-04-05)、网络投票日()、召开日(2007-04-05)

议题:

（1）审议关于延长外国投资者对公司战略投资的决议有效期的议案；
（2）审议公司2006年度董事会报告；
（3）审议公司2006年度监事会报告；
（4）审议公司2006年度财务决算及2007年度财务预算报告；
（5）审议公司2006年度利润分配方案；
（6）审议关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案。
（7）高管团队成员的薪资与短期激励计划
（8）关于高管团队成员2006年薪酬的议案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 华新水泥股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省黄石市公司办公楼7楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-27)、董事会签署日(2007-01-27)、股权登记日(2007-02-06)、现场登记日(2007-02-12)、网络投票日()、召开日(2007-02-12)

议题:

审议关于为华新水泥(武穴)有限公司及湖南华新湘钢水泥有限公司银行借款提供担保的议案。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 华新水泥股份有限公司第五届董事会第四次会议决议暨召开2006年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省黄石市公司办公楼7楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-28)、董事会签署日(2006-07-28)、股权登记日(2006-08-07)、现场登记日(2006-08-11)、网络投票日()、召开日(2006-08-11)

议题:

（1）审议关于修改公司股东大会议事规则的议案；
（2）审议关于修改公司董事会议事规则的议案；
（3）审议关于修改公司监事会议事规则的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 华新水泥股份有限公司第五届董事会第二次会议决议暨召开2006年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省黄石市公司办公楼7楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-19)、董事会签署日(2006-04-19)、股权登记日(2006-05-15)、现场登记日(2006-05-18)、网络投票日()、召开日(2006-05-18)

议题:

（1）审议关于公司重大关联交易的议案；
（2）审议关于公司前次募集资金使用情况的说明；
（3）审议关于更换会计师事务所的议案；
（4）审议关于《华新水泥股份有限公司章程》。
（5）审议《关于申请发行短期融资券的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 华新水泥股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议暨召开2005年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省黄石市华新水泥股份有限公司办公楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-07)、董事会签署日(2006-03-07)、股权登记日(2006-03-24)、现场登记日(2006-04-03)、网络投票日()、召开日(2006-04-03)

议题:

（1）审议公司2005年度董事会报告；
（2）审议公司2005年度监事会报告；
（3）审议公司2005年度财务决算及2006年度财务预算报告；
（4）审议公司2005年度利润分配方案；
（5）审议关于选举公司第五届董事会董事成员的议案
（6）审议关于选举公司第五届监事会成员的议案；
（7）审议关于申请变更为外商投资股份有限公司并修改公司章程相关条款的议案；
（8）审议关于为华新水泥（阳新）有限公司二期项目银行借款提供全额担保的议案；
（9）逐项审议关于外国投资者对公司战略投资的议案；
（10）审议关于提请股东大会授权董事会办理外国投资者对公司战略投资相关事宜的议案；
（11）审议关于外国投资者对公司战略投资募集资金投资项目的可行性分析的议案；
（12）审议关于外国投资者对公司战略投资方案实施后新老股东按照实施完成的股权比例共享公司在本次战略投资实施前滚存的未分配利润的议案。

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 华新水泥股份有限公司关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖北省黄石市黄石大道897号公司办公楼7楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-07)、董事会签署日(2005-11-07)、股权登记日(2005-12-01)、现场登记日(2005-12-15)、网络投票日(2005-12-14)、召开日(2005-12-15)

议题:

审议：《华新水泥股份有限公司股权分置改革方案》。

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