新奥股份股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 新奥天然气股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座新奥天然气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-22)、董事会签署日(2024-03-22)、股权登记日(2024-03-29)、现场登记日(2024-04-07)、网络投票日(2024-04-08)、召开日(2024-04-07)

议题:

1、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 新奥天然气股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座新奥天然气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-26)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、关于2024年度担保额度预计的议案
2、关于2024-2026年度日常关联交易额度预计的议案
3、关于2024年度外汇套期保值额度预计的议案
4、关于2024年度大宗商品套期保值额度预计的议案
5、关于2024年度化工产品套期保值额度预计的议案
6、关于新增反担保事项的议案
7、关于修订《新奥天然气股份有限公司独立董事制度》的议案
8、未来三年(2023-2025年)股东特别派息规划
9、关于修订《新奥天然气股份有限公司章程》的议案
10、关于选举非独立董事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 新奥天然气股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座新奥天然气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-13)、董事会签署日(2023-09-13)、股权登记日(2023-09-21)、现场登记日(2023-09-27)、网络投票日(2023-09-28)、召开日(2023-09-27)

议题:

1、《新奥股份未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》
2、《关于修订<新奥天然气股份有限公司章程>的议案》
3、《关于转让新能矿业有限公司100%股权的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 新奥天然气股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省舟山市定海区香樟街8号玫瑰园酒店会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-19)、董事会签署日(2023-05-19)、股权登记日(2023-06-02)、现场登记日(2023-06-08)、网络投票日(2023-06-09)、召开日(2023-06-08)

议题:

1、《新奥股份2022年年度报告》及摘要
2、《新奥股份2022年度董事会工作报告》
3、《新奥股份2022年度监事会工作报告》
4、《新奥股份2022年度财务决算报告》
5、《新奥股份2022年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
8、《关于公司2022年度监事薪酬的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 新奥天然气股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座新奥天然气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-25)、董事会签署日(2023-03-25)、股权登记日(2023-04-04)、现场登记日(2023-04-10)、网络投票日(2023-04-11)、召开日(2023-04-10)

议题:

1、《关于购买董监高责任险的议案》
2、《关于变更注册资本暨修订<新奥天然气股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 新奥天然气股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座新奥天然气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-10)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-21)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-28)、召开日(2022-12-27)

议题:

1、《关于2023年度担保额度预计的议案》
2、《关于2023年度大宗商品套期保值额度预计的议案》
3、《关于2023年度外汇套期保值额度预计的议案》
4、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 新奥天然气股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座新奥天然气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-09)、董事会签署日(2022-09-09)、股权登记日(2022-09-19)、现场登记日(2022-09-23)、网络投票日(2022-09-26)、召开日(2022-09-23)

议题:

1、关于拟注册发行中期票据的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 新奥天然气股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座新奥天然气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-20)、董事会签署日(2022-08-20)、股权登记日(2022-08-29)、现场登记日(2022-09-02)、网络投票日(2022-09-05)、召开日(2022-09-02)

议题:

1、关于修订《新奥天然气股份有限公司股东大会议事规则》的议案
2、关于修订《新奥天然气股份有限公司董事会议事规则》的议案
3、关于修订《新奥天然气股份有限公司独立董事制度》的议案
4、关于修订《新奥天然气股份有限公司对外担保管理制度》的议案
5、关于变更注册资本并修订《新奥天然气股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 新奥天然气股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座新奥天然气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-09)、董事会签署日(2022-07-09)、股权登记日(2022-07-18)、现场登记日(2022-07-22)、网络投票日(2022-07-25)、召开日(2022-07-22)

议题:

1、关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2、关于调整第十届独立董事2022年度薪酬的议案
3、关于选举第十届董事会非独立董事的议案
4、关于选举第十届董事会独立董事的议案
5、关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 新奥天然气股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座新奥天然气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-07)、董事会签署日(2022-06-07)、股权登记日(2022-06-21)、现场登记日(2022-06-27)、网络投票日(2022-06-28)、召开日(2022-06-27)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告》及摘要
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《公司2021年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司2021年度董事薪酬的议案》
8、《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
9、《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告(配股)》
10、《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告(非公开发行股份)》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 新奥天然气股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座新奥天然气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-04-25)、现场登记日(2022-05-04)、网络投票日(2022-05-05)、召开日(2022-05-04)

议题:

1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案
2、关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案
3、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案
4、关于《新奥天然气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
7、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
8、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
9、关于签署附生效条件的《新奥天然气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》《新奥天然气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
10、关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
11、关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案
12、关于公司本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关人员承诺的议案
13、新奥天然气股份有限公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划
14、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 新奥天然气股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座新奥天然气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-25)、董事会签署日(2022-01-25)、股权登记日(2022-01-27)、现场登记日(2022-02-08)、网络投票日(2022-02-09)、召开日(2022-02-08)

议题:

1、关于购买董监高责任险的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 新奥天然气股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座新奥天然气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-10)、董事会签署日(2021-12-10)、股权登记日(2021-12-21)、现场登记日(2021-12-27)、网络投票日(2021-12-28)、召开日(2021-12-27)

议题:

1、《关于2022-2023年年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于2022年度担保额度预计的议案》
3、《关于2022年度委托理财额度预计的议案》
4、《关于2022年度大宗商品套期保值额度预计的议案》
5、《关于2022年度外汇套期保值额度预计的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 新奥天然气股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-02)、董事会签署日(2021-06-02)、股权登记日(2021-06-18)、现场登记日(2021-06-23)、网络投票日(2021-06-24)、召开日(2021-06-23)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告》及摘要
4、《公司2020年度财务决算报告》
5、《公司2020年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司2020年度董事薪酬的议案》
8、《关于公司2020年度监事薪酬的议案》
9、《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
10、《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 新奥天然气股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-09)、现场登记日(2021-04-14)、网络投票日(2021-04-15)、召开日(2021-04-14)

议题:

1、《关于滕州公司股权出售事项签署股权转让协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 新奥天然气股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-04)、董事会签署日(2021-02-04)、股权登记日(2021-03-22)、现场登记日(2021-03-25)、网络投票日(2021-03-26)、召开日(2021-03-25)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 新奥天然气股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-16)、董事会签署日(2020-12-16)、股权登记日(2020-12-24)、现场登记日(2020-12-30)、网络投票日(2020-12-31)、召开日(2020-12-30)

议题:

1、《关于公司增加关联交易预计的议案》
2、《关于2021年度关联交易预计的议案》
3、《关于2021年度担保额度预计的议案》
4、《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 新奥生态控股股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-14)、董事会签署日(2020-11-14)、股权登记日(2020-11-25)、现场登记日(2020-11-27)、网络投票日(2020-11-30)、召开日(2020-11-27)

议题:

1、《关于变更公司名称并修订<公司章程>的议案》
2、《关于选举非独立董事的议案》
3、《关于选举独立董事的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 新奥生态控股股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-14)、董事会签署日(2020-09-14)、股权登记日(2020-09-22)、现场登记日(2020-09-28)、网络投票日(2020-09-29)、召开日(2020-09-28)

议题:

1、《关于新增反担保事项的议案》
2、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3、《关于修订<公司章程的议案>》
4、《关于新增2020年年度担保额度预计的议案》
5、《关于公司及其子公司开展大宗商品套期保值业务的议案》
6、《关于新奥能源及其子公司开展委托理财额度预计的议案》
7、《关于调整公司2020年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于调整公司董事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 新奥生态控股股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-22)、董事会签署日(2020-07-22)、股权登记日(2020-08-03)、现场登记日(2020-08-06)、网络投票日(2020-08-07)、召开日(2020-08-06)

议题:

1、《关于修订<公司章程>暨变更注册地址及修订<董事会议事规则>、<股东大会议事规则>的议案》
2、《关于修订<独立董事制度>的议案》
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4、《关于调整2020年年度担保额度预计的议案》
5、《关于公司为境外全资子公司提供担保的议案》
6、《关于调整为控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》
7、《关于调整公司外汇及利率套期保值业务额度的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 新奥生态控股股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-13)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度报告及摘要》
4、《关于公司2019年度财务决算报告》
5、《公司2019年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 新奥生态控股股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-13)、董事会签署日(2020-03-13)、股权登记日(2020-03-24)、现场登记日(2020-03-27)、网络投票日(2020-03-30)、召开日(2020-03-27)

议题:

1、关于公司2020年度日常关联交易预计情况的议案
2、关于公司符合重大资产重组条件的议案
3、关于调整《发行股份募集配套资金的方案》的议案
4、关于公司本次重组方案调整不构成重大调整的议案
5、关于《新奥生态控股股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
6、关于签署附生效条件的《股份认购协议之补充协议》的议案

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 新奥生态控股股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-11)、董事会签署日(2019-12-11)、股权登记日(2019-12-20)、现场登记日(2019-12-23)、网络投票日(2019-12-26)、召开日(2019-12-23)

议题:

1、关于拟签署20万吨稳定轻烃项目《工业气体供应合同补充协议》暨公司为下属子公司提供的履约担保展期的议案 2、关于新增日常关联交易的议案 3、关于为控股子公司融资租赁提供担保暨关联交易的议案 4、关于为控股子公司提供担保额度预计暨关联交易的议案 5、公司 2020 年度担保额度预计议案

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 新奥生态控股股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-22)、董事会签署日(2019-11-22)、股权登记日(2019-12-04)、现场登记日(2019-12-06)、网络投票日(2019-12-09)、召开日(2019-12-06)

议题:

1、关于公司符合重大资产重组条件的议案 2、关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案 3、关于公司本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案 4、关于《新奥生态控股股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案 5、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 6、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法(2019年修订)》第十一条规定的议案 7、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法(2019年修订)》第四十三条规定的议案 8、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法(2019年修订)》第十三条规定的重组上市的议案 9、关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案 10、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案 11、关于签署附生效条件的《资产置换、发行股份及支付现金购买资产协议》及《资产置换、发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案 12、关于签署附生效条件的《股份认购协议》的议案 13、关于本次交易的估值机构独立性、估值假设前提合理性、估值方法与估值目的相关性及估值定价公允性的议案 14、关于批准本次交易相关审计报告、资产估值报告和备考审阅报告等文件的议案 15、关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示、公司采取的措施及相关人员承诺的议案 16、新奥生态控股股份有限公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划 17、关于提请股东大会批准新奥国际免于以要约方式增持公司股份的议案 18、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 新奥生态控股股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-18)、董事会签署日(2019-10-18)、股权登记日(2019-10-29)、现场登记日(2019-11-01)、网络投票日(2019-11-04)、召开日(2019-11-01)

议题:

1、关于为公司全资子公司银团贷款提供担保的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 新奥生态控股股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-16)、董事会签署日(2019-08-16)、股权登记日(2019-08-27)、现场登记日(2019-08-30)、网络投票日(2019-09-02)、召开日(2019-08-30)

议题:

1、关于公司为新能能源有限公司提供关联担保的议案
2、关于公司增加与新能凤凰(滕州)能源有限公司关联交易金额的议案
3、关于设立全资子公司的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 新奥生态控股股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-11)、董事会签署日(2019-07-11)、股权登记日(2019-07-22)、现场登记日(2019-07-25)、网络投票日(2019-07-26)、召开日(2019-07-25)

议题:

1.关于选举第九届董事会非独立董事的议案
2.关于选举第九届董事会独立董事的议案
3.关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 新奥生态控股股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-31)、董事会签署日(2019-05-31)、股权登记日(2019-06-17)、现场登记日(2019-06-20)、网络投票日(2019-06-21)、召开日(2019-06-20)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告
2、公司2018年度监事会工作报告
3、公司2018年度报告及摘要
4、公司2018年度内部控制评价报告
5、公司2018年度财务决算报告
6、公司2018年度利润分配预案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
9、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 新奥生态控股股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-12)、董事会签署日(2019-04-12)、股权登记日(2019-04-24)、现场登记日(2019-04-28)、网络投票日(2019-04-29)、召开日(2019-04-28)

议题:

1、关于终止公司重大资产购买事项的议案
2、关于提请公司股东大会授权董事会办理终止本次重大资产购买相关事宜的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 新奥生态控股股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-12)、董事会签署日(2019-03-12)、股权登记日(2019-03-22)、现场登记日(2019-03-25)、网络投票日(2019-03-27)、召开日(2019-03-25)

议题:

1关于关联方为ToshibaAmericaLNGCorporation向ToshibaCorporation提供补充担保的议案
2关于公司2019年度日常关联交易预计情况的议案
3关于拟为新能能源有限公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案
4关于拟注册发行中期票据的议案
5关于拟注册发行超短期融资券的议案

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 新奥生态控股股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-13)、董事会签署日(2018-12-13)、股权登记日(2018-12-24)、现场登记日(2019-01-10)、网络投票日(2019-01-15)、召开日(2019-01-10)

议题:

1.关于公司符合重大资产重组条件的议案
2.关于公司重大资产购买方案的议案
3.关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案
4.关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
5.关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
6.关于公司本次重大资产购买符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
7.关于本次重大资产购买不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案
8.关于公司与相关主体签署《PURCHASE AND SALE AGREEMENT》的议案
9.关于《新奥生态控股股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案
10.关于估值机构独立性、估值假设前提合理性、估值方法与估值目的相关性及估值定价公允性的议案
11.关于公司本次重大资产购买相关的估值报告、审计报告及审阅报告的议案
12.关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
13.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案
14.关于公司及关联方为Toshiba America LNG Corporation向Toshiba Corporation提供担保的议案
15.关于公司申请为Toshiba America LNG Corporation开立信用证的议案
16.公司关于2019年度对外担保预计的议案
17.关于为新能能源有限公司提供担保暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 新奥生态控股股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-27)、董事会签署日(2018-11-27)、股权登记日(2018-12-06)、现场登记日(2018-12-11)、网络投票日(2018-12-13)、召开日(2018-12-11)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案
3、关于增补董事的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 新奥生态控股股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-11)、董事会签署日(2018-10-11)、股权登记日(2018-10-22)、现场登记日(2018-10-23)、网络投票日(2018-10-26)、召开日(2018-10-23)

议题:

1、关于向境外参股子公司增资暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 新奥生态控股股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-30)、董事会签署日(2018-08-30)、股权登记日(2018-09-10)、现场登记日(2018-09-11)、网络投票日(2018-09-14)、召开日(2018-09-11)

议题:

1、公司关于新增2018年度日常关联交易预计的议案
2、公司关于修改公司章程的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 新奥生态控股股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-21)、董事会签署日(2018-08-21)、股权登记日(2018-08-31)、现场登记日(2018-09-03)、网络投票日(2018-09-05)、召开日(2018-09-03)

议题:

1、公司关于境外全资子公司拟在境外发行债券的议案
2、公司关于拟为境外全资子公司发行境外债券提供担保的议案
3、公司关于拟发行中期票据的议案
4、公司关于子公司向子公司提供担保的议案
5、关于增补公司第八届董事会董事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 新奥生态控股股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-06)、董事会签署日(2018-06-06)、股权登记日(2018-06-21)、现场登记日(2018-06-22)、网络投票日(2018-06-26)、召开日(2018-06-22)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告
2、公司2017年度监事会工作报告
3、公司2017年年度报告及摘要
4、公司2017年度内部控制评价报告
5、公司2017年度财务决算报告
6、公司2017年度利润分配预案
7、关于公司2018年度日常关联交易预计情况的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于增补公司第八届董事会董事的议案
10、关于公司及子公司拟开展外汇套期保值及利率掉期业务的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 新奥生态控股股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区华祥路118号B座公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-02)、董事会签署日(2018-03-02)、股权登记日(2018-03-14)、现场登记日(2018-03-15)、网络投票日(2018-03-19)、召开日(2018-03-15)

议题:

1.关于2018年度公司与子公司之间预计担保情况的议案
2.关于新能矿业有限公司为新能能源有限公司提供关联担保的议案

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 新奥生态控股股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市经济技术开发区新奥科技园B座公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-01)、董事会签署日(2017-12-01)、股权登记日(2017-12-12)、现场登记日(2017-12-14)、网络投票日(2017-12-18)、召开日(2017-12-14)

议题:

1、关于增补公司第八届董事会董事的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 新奥生态控股股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区华祥路118号B座公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-31)、董事会签署日(2017-08-31)、股权登记日(2017-09-11)、现场登记日(2017-09-13)、网络投票日(2017-09-15)、召开日(2017-09-13)

议题:

1关于关联方与新能能源有限公司签署《60万吨/年甲醇项目高盐水零排放EPC项目总承包合同》之关联交易的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 新奥生态控股股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-26)、董事会签署日(2017-05-26)、股权登记日(2017-06-08)、现场登记日(2017-06-13)、网络投票日(2017-06-15)、召开日(2017-06-13)

议题:

1.2016年年度报告及摘要
2.2016年度董事会工作报告
3.2016年度监事会工作报告
4.公司2016年度财务决算报告
5.2016年度利润分配预案
6.关于2017年度日常关联交易预计情况的议案
7.关于续聘会计师事务所的议案
8.关于开展外汇套期保值业务的议案
9.关于拟为子公司开展外汇套期保值业务提供担保的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 新奥生态控股股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路383号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-04-26)、现场登记日(2017-04-27)、网络投票日(2017-05-03)、召开日(2017-04-27)

议题:

1关于终止公司非公开发行股票事项的议案
2关于与DynamicMoonLimited、弘毅贰零壹伍(上海)投资中心(有限合伙)签署关于《股份认购协议的终止协议》的议案
3关于公司符合配股条件的议案
4关于公司2017年度配股公开发行证券方案的议案
5关于公司2017年度配股公开发行证券预案的议案
6关于公司2017年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案
7关于前次募集资金使用情况报告的议案
8关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案
9关于本次配股摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项的议案
10关于新能能源有限公司拟与河北丰汇投资集团有限公司终止20万吨/年稳定轻烃项目合作合同及其他事项变更的议案
11关于修改公司章程的议案
12关于关联方与新能能源有限公司签署20万吨/年稳定轻烃项目水系统委托试车合同之关联交易的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 新奥生态控股股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路383号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-29)、董事会签署日(2017-03-29)、股权登记日(2017-04-07)、现场登记日(2017-04-11)、网络投票日(2017-04-13)、召开日(2017-04-11)

议题:

1关于2017年度向相关子公司提供担保的议案
2关于拟为境外全资子公司提供担保的议案
3关于拟为境外全资子公司提供内保外贷的议案
4关于新能(香港)能源投资有限公司拟以其持有的联信创投100%股权为其融资提供反担保的议案
5关于新能矿业有限公司为新能能源有限公司提供关联担保的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 新奥生态控股股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路383号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-17)、董事会签署日(2017-01-18)、股权登记日(2017-01-26)、现场登记日(2017-02-06)、网络投票日(2017-02-08)、召开日(2017-02-06)

议题:

1选举于建潮先生为公司董事的议案
2选举刘铮先生为公司董事的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 新奥生态控股股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路383号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-14)、董事会签署日(2016-12-14)、股权登记日(2016-12-26)、现场登记日(2016-12-27)、网络投票日(2016-12-30)、召开日(2016-12-27)

议题:

1《关于增加2016年度部分日常关联交易预计情况的议案》
2《关于调整董事津贴的议案》
3《关于拟发行永续票据及超短期融资券的议案》
4《关于拟发行理财直接融资工具的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 新奥生态控股股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路383号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-29)、董事会签署日(2016-09-29)、股权登记日(2016-10-12)、现场登记日(2016-10-13)、网络投票日(2016-10-18)、召开日(2016-10-13)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2、关于调整公司非公开发行股票方案的议案 3、关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案 4、关于与新毅控股有限公司签署《关于股份认购协议的终止协议》的议案 5、关于公司前次募集资金使用情况报告(修订稿)的议案 6、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案 7、关于非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案 8、关于公司调整后的非公开发行股票方案不涉及关联交易的议案 9、关于子公司融资事项追加担保条件的议案 10、关于提名刘永新为第八届董事会董事候选人的议案 11、关于提名李鑫钢为第八届董事会独立董事候选人的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 新奥生态控股股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路383号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-07)、董事会签署日(2016-06-08)、股权登记日(2016-06-22)、现场登记日(2016-06-27)、网络投票日(2016-06-28)、召开日(2016-06-27)

议题:

1 《公司2015 年度董事会工作报告》
2 《公司2015 年度监事会工作报告》
3 《公司2015 年度报告及摘要》
4 《公司2015 年度财务决算报告》
5 《公司2015 年度利润分配预案》
6 《独立董事 2015 年度述职报告》
7 《关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案》
8 《关于公司 2016 年度向子公司提供担保预计情况的议案》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》
11.00 《关于提名第八届监事会监事候选人的议案》
12 《关于关联方拟向新能能源有限公司提供融资的关联交易的议案》
13 《关于为新能矿业有限公司提供担保的议案》
14 《关于为新能能源有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 新奥生态控股股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路383号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-13)、董事会签署日(2016-04-14)、股权登记日(2016-04-26)、现场登记日(2016-04-27)、网络投票日(2016-04-29)、召开日(2016-04-27)

议题:

1、《关于公司拟指定境外全资子公司新能(香港)能源投资有限公司为重大资产收购实施主体的议案》 2、《关于拟为境外全资子公司提供内保外贷事项的议案》 3、《关于新能(香港)能源投资有限公司将其拟持有的联信创投100%股权作质押为融资担保提供反担保的议案》 4、《关于关联方拟向公司境外全资子公司提供借款的议案》 5、《公司前次募集资金使用情况报告》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 新奥生态控股股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路383号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-05)、董事会签署日(2016-04-06)、股权登记日(2016-04-18)、现场登记日(2016-04-19)、网络投票日(2016-04-21)、召开日(2016-04-19)

议题:

1《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2《关于公司重大资产购买方案的议案》
3《关于〈新奥生态控股股份有限公司重大资产购买报告书(草案)〉及其摘要的议案》
4《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
5《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》
6《关于与RobustNationInvestmentsLimited签署附条件生效的股权转让协议的议案》
7《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
8《关于会计政策差异情况说明的议案》
9《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性评估定价公允性的议案》
10《关于本次交易定价的公允性及合理性说明的议案》
11《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》
12《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》
13《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
14.00《关于公司非公开发行股票方案的议案》
15《关于公司非公开发行股票预案的议案》
16《关于与新毅控股有限公司、DynamicMoonLimited、弘毅贰零壹伍(上海)投资中心(有限合伙)签署附生效条件的股份认购协议的议案》
17《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》
18《公司未来三年(2016-2018年度)股东分红回报规划的议案》
19《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
20《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
21《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
22《关于非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取措施和相关主体承诺的议案》
23《关于设立全资子公司新能(天津)能源有限公司的议案》
24《关于选举公司董事的议案》
25《关于新能矿业有限公司为新能能源有限公司提供关联担保的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 新奥生态控股股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路383号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-15)、董事会签署日(2015-12-16)、股权登记日(2015-12-25)、现场登记日(2015-12-28)、网络投票日(2015-12-31)、召开日(2015-12-28)

议题:

1关于新能能源有限公司合作投资建设20万吨/年稳定轻烃项目的议案
2关于拟签署《新能能源有限公司20万吨/年稳定轻烃项目工业气体供应合同》的议案
3关于拟签署《新能能源有限公司20万吨/年稳定轻烃项目合作合同》的议案
4关于为新能能源有限公司《工业气体供应合同》提供履约担保的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 新奥生态控股股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路383号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-02)、董事会签署日(2015-09-02)、股权登记日(2015-09-11)、现场登记日(2015-09-14)、网络投票日(2015-09-17)、召开日(2015-09-14)

议题:

1、《关于申请发行公司债券的议案》
2、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 新奥生态控股股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路383号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-08)、董事会签署日(2015-06-10)、股权登记日(2015-06-24)、现场登记日(2015-06-25)、网络投票日(2015-06-30)、召开日(2015-06-25)

议题:

1《公司董事会2014年度工作报告》
2《公司监事会2014年度工作报告》
3《公司2014年度报告及摘要》
4《公司2014年度财务决算报告》
5《2014年度利润分配预案》
6《独立董事2014年度述职报告》
7《关于公司2015年度日常关联交易预计情况的议案》
8《关于公司为子公司银行综合授信提供担保的议案》
9《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 河北威远生物化工股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路383号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-03)、董事会签署日(2014-12-04)、股权登记日(2014-12-12)、现场登记日(2014-12-16)、网络投票日(2014-12-19)、召开日(2014-12-16)

议题:

1、关于变更公司名称的议案;
2、关于修改《公司章程》的议案;
3、关于修改《股东大会议事规则》的议案;
4、关于公司申请发行短期融资券的议案。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 河北威远生物化工股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路383号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-15)、董事会签署日(2014-08-16)、股权登记日(2014-08-26)、现场登记日(2014-08-28)、网络投票日(2014-09-02)、召开日(2014-08-28)

议题:

1、关于新能矿业有限公司收购有关LNG工厂之关联交易的议案; 2、关于新能矿业有限公司收购新能凤凰(滕州)能源有限公司部分股权的议案; 3、关于相关LNG工厂股权收购完成后新增日常关联交易预计的议案; 4、关于签署LNG产品销售框架协议的议案; 5、关于变更公司名称及证券简称的议案; 6、《河北威远生物化工股份有限公司关联交易管理制度》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 河北威远生物化工股份有限公司关于公司 2013 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路 383 号威远生化会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-14)、董事会签署日(2014-03-15)、股权登记日(2014-04-02)、现场登记日(2014-04-03)、网络投票日()、召开日(2014-04-03)

议题:

1、审议关于变更公司部分董事的议案;
2、审议公司董事会 2013 年工作报告;
3、审议公司监事会 2013 年工作报告
4、审议公司 2013 年度报告及摘要
5、审议公司 2013 年度财务决算报告;
6、审议公司 2013 年度利润分配预案;
7、审议关于续聘会计师事务所的议案;
8、审议关于公司 2014 年度日常关联交易预计情况的议案;
9、审议公司独立董事 2013 年度工作报告。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 河北威远生物化工股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路383号威远生化会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-30)、董事会签署日(2013-10-31)、股权登记日(2013-11-08)、现场登记日(2013-11-12)、网络投票日(2013-11-15)、召开日(2013-11-12)

议题:

1、审议关于延长发行股份购买资产暨关联交易决议有效期的议案;
2、审议关于提请股东大会延长授权董事会办理2012年度重大资产重组相关事宜有效期议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 河北威远生物化工股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路383号威远生化会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-17)、董事会签署日(2013-09-23)、股权登记日(2013-09-27)、现场登记日(2013-09-30)、网络投票日()、召开日(2013-09-30)

议题:

1、关于将农化类资产注入河北威远生化农药有限公司的议案;
2、关于新能能源有限公司投资甲醇装置节能技改项目的议案;
3、关于公司申请发行中期票据的议案;
4、关于变更公司经营范围的提案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 河北威远生物化工股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路 383 号威远生化会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-06)、董事会签署日(2013-06-07)、股权登记日(2013-06-24)、现场登记日(2013-06-25)、网络投票日()、召开日(2013-06-25)

议题:

1、公司 2012 年度董事会工作报告;
2、公司 2012 年度监事会工作报告;
3、听取独立董事 2012 年度述职报告;
4、公司 2012 年度财务决算报告;
5、公司 2012 年度利润分配方案;
6、公司 2012 年年度报告及摘要;
7、关于续聘会计师事务所的议案;
8、关于 2013 年关联交易预计情况的议案;
9、选举公司第七届董事会董事;
10 选举第七届监事会监事;
11 关于修改公司章程的提案。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 河北威远生物化工股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路383号威远生化会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-17)、董事会签署日(2012-10-18)、股权登记日(2012-10-29)、现场登记日(2012-10-31)、网络投票日()、召开日(2012-10-31)

议题:

议案1：关于公司符合发行公司债券条件的议案
议案2：关于发行公司债券方案的议案
1、发行规模
2、向公司股东配售的安排
3、债券的品种及期限
4、募集资金用途
5、发行方式
6、上市场所
7、担保条款
8、决议的有效期
议案3：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
议案4：关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案
议案5：关于修订公司章程的提案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 河北威远生物化工股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告暨关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省石家庄市和平东路383号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-08)、董事会签署日(2012-06-09)、股权登记日(2012-06-25)、现场登记日(2012-06-26)、网络投票日()、召开日(2012-06-26)

议题:

1、审议公司2011年度董事会工作报告；
2、审议公司2011年度监事会工作报告；
3、审议公司2011年度报告及摘要；
4、审议公司2011年度利润分配预案；
5、审议公司2011年度财务决算报告；
6、审议《关于聘任会计师事务所》的提案；
7、审议《关于2012年度日常关联交易》的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 河北威远生物化工股份有限公司关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市和平东路393号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-16)、董事会签署日(2012-04-17)、股权登记日(2012-04-23)、现场登记日(2012-04-25)、网络投票日(2012-05-03)、召开日(2012-04-25)

议题:

1、关于公司符合重大资产重组暨发行股份购买资产及非公开发行股票条件的议案 2、关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 河北威远生物化工股份有限公司六届十二次董事会会议决议暨召开2012年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省石家庄市和平东路383号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-30)、董事会签署日(2011-12-31)、股权登记日(2012-01-09)、现场登记日(2012-01-11)、网络投票日()、召开日(2012-01-11)

议题:

1、审议公司募集资金使用管理制度。
2、审议关于公司石家庄基地及控股子公司河北威远动物药业有限公司整体搬迁议案；
3、审议关于公司所拥有的部分土地使用权交政府收储的议案。
4、审议关于授权董事会根据搬迁项目进展办理搬迁及土地收储、房产注销等相关事宜。
5、审议《变更公司经营范围的议案》。（关于变更公司经营范围的议案已经公司六届十次董事会会议审议通过，详见2011年8月20日披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》）。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 河北威远生物化工股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告暨关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省石家庄市和平东路393号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-24)、董事会签署日(2011-03-26)、股权登记日(2011-04-12)、现场登记日(2011-04-14)、网络投票日()、召开日(2011-04-14)

议题:

1、审议公司2010年度董事会工作报告；
2、审议公司2010年度监事会工作报告；
3、审议公司2010年度报告及摘要；
4、审议公司2010年度利润分配预案；
5、审议公司2010年度财务决算报告；
6、审议《关于聘任会计师事务所》的提案；
7、审议《关于与新奥能源供应链有限公司等关联企业2011年度日常关联交易》的议案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 河北威远生物化工股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告暨关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市和平东路393号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-29)、董事会签署日(2010-11-30)、股权登记日(2010-12-08)、现场登记日(2010-12-13)、网络投票日(2010-12-15)、召开日(2010-12-13)

议题:

1、审议关于公司发行股份购买资产方案的有效期延长12个月的议案；
2、审议关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的有效期延长12个月的议案；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 河北威远生物化工股份有限公司五届二十九次董事会会议决议公告暨关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省石家庄市和平东路393 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-08)、董事会签署日(2010-06-09)、股权登记日(2010-06-22)、现场登记日(2010-06-24)、网络投票日()、召开日(2010-06-24)

议题:

1、审议公司2009 年度董事会工作报告；
2、审议公司2009 年度监事会工作报告；
3、审议公司2009 年度报告及摘要；
4、审议公司2009 年度利润分配预案；
5、审议公司2009 年度财务决算报告；
6、审议《关于聘任会计师事务所的提案》；
7、听取公司第五届董事会独立董事2009 年度工作述职报告；
8、选举公司第六届董事会成员；
9、选举公司第六届监事会成员。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 河北威远生物化工股份有限公司五届二十七次董事会会议决议公告暨关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市和平东路393 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-25)、董事会签署日(2010-03-26)、股权登记日(2010-04-08)、现场登记日(2010-04-12)、网络投票日(2010-04-15)、召开日(2010-04-12)

议题:

1、审议关于公司发行股份购买资产方案的有效期延长8个月的议案；
2、审议关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的有效期延长8 个月的议案；

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 河北威远生物化工股份有限公司五届二十四次董事会会议决议公告暨关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市和平东路393号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-29)、董事会签署日(2009-09-30)、股权登记日(2009-10-09)、现场登记日(2009-10-12)、网络投票日(2009-10-15)、召开日(2009-10-12)

议题:

1、审议关于公司发行股份购买资产方案的有效期延长6个月的议案；
2、审议关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的有效期延长6个月的议案；

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 河北威远生物化工股份有限公司五届二十二次董事会会议决议暨关于召开2008年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省石家庄市和平东路393号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-08)、董事会签署日(2009-06-09)、股权登记日(2009-06-22)、现场登记日(2009-06-23)、网络投票日()、召开日(2009-06-23)

议题:

1、审议公司2008 年度董事会工作报告；
2、审议公司2008 年度监事会工作报告；
3、审议公司2008 年度报告及摘要；
4、审议公司2008 年度利润分配预案；
5、审议公司2008 年度财务决算报告；
6、审议《关于聘任会计师事务所的提案》
7、审议《公司与新奥能源供应链有限公司2009 年度日常关联交易的议案》；
8、审议《公司章程修正案》；
9、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 河北威远生物化工股份有限公司关于召开2008年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市和平东路393号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-06)、董事会签署日(2008-11-07)、股权登记日(2008-11-18)、现场登记日(2008-11-20)、网络投票日(2008-11-25)、召开日(2008-11-20)

议题:

1、审议《关于提请股东大会非关联股东批准公司实际控制人王玉锁先生免于发出要约收购之预案》；
2、审议杨宇先生辞去公司董事职务；
3、选举王玉锁先生担任公司董事。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 河北威远生物化工股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市和平东路393号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-19)、董事会签署日(2008-09-22)、股权登记日(2008-10-07)、现场登记日(2008-10-09)、网络投票日(2008-10-15)、召开日(2008-10-09)

议题:

1、审议《关于符合向特定对象非公开发行股票暨实施重大资产重组有关条件的议案》; 2、审议《关于发行股份购买资产的方案》; 3、审议《发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》; 4、审议公司与新奥控股签订的《发行股份购买资产协议书》; 5、审议公司与新奥控股签订的《关于新能(蚌埠)能源有限公司和新能(张家港)能源有限公司实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议》; 6、审议《关于本次发行股份购买资产事项涉及重大关联交易的议案》; 7、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》; 8、审议《关于公司本次发行股份前的滚存未分配利润由新老股东共享的议案》; 9、审议《关于提请股东大会非关联股东批准新奥控股免于发出要约收购之预案》; 10、审议《关于本次发行股份购买资产实施后两目标公司与关联方发生的持续性关联交易及其协议的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 河北威远生物化工股份有限公司五届十二次董事会会议决议暨召开2007年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省石家庄市和平东路393号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-06)、董事会签署日(2008-06-07)、股权登记日(2008-06-20)、现场登记日(2008-06-24)、网络投票日()、召开日(2008-06-24)

议题:

1、审议公司2007 年度董事会工作报告；
2、审议公司2007 年度监事会工作报告；
3、审议公司2007 年度报告及摘要；
4、审议公司2007 年度利润分配预案；
5、审议公司2007 年度财务决算报告；
6、审议《关于聘任会计师事务所的提案》；
7、审议《公司与河北威远建筑安装公司2008年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 河北威远生物化工股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市和平东路393号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-12)、董事会签署日(2008-03-13)、股权登记日(2008-03-21)、现场登记日(2008-03-25)、网络投票日(2008-03-28)、召开日(2008-03-25)

议题:

1、审议《公司前次募集资金使用情况说明》；
2、审议《河北威远生物化工股份有限公司关于符合向特定对象发行股票有关条件的议案》；
3、审议《河北威远生物化工股份有限公司关于向特定对象非公开发行股票购买资产预案的议案》；
4、审议公司与新奥控股签订的《股份认购暨购买资产协议及补充协议的议案》；
5、审议《关于本次非公开发行股票购买资产事项涉及重大关联交易的议案》；
6、《河北威远生物化工股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》；
7、审议《河北威远生物化工股份有限公司关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次向特定对象非公开发行股票购买资产相关事宜的议案》；
8、审议《河北威远生物化工股份有限公司关于公司向特定对象非公开发行股票前的滚存未分配利润由新老股东共享的议案》；
9、审议《关于提请股东大会非关联股东批准新奥控股免于发出要约之预案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 河北威远生物化工股份有限公司五届七次董事会决议暨召开2008年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市和平东路393号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-23)、董事会签署日(2008-01-24)、股权登记日(2008-01-31)、现场登记日(2008-02-04)、网络投票日(2008-02-14)、召开日(2008-02-04)

议题:

审议《关于提请股东大会放弃2007年度非公开发行股票的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 河北威远生物化工股份有限公司五届二次董事会决议暨召开2007年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市和平东路393号公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-25)、董事会签署日(2007-06-26)、股权登记日(2007-07-11)、现场登记日(2007-07-13)、网络投票日(2007-07-18)、召开日(2007-07-13)

议题:

普通决议事项：
⑴选举田昆如先生担任独立董事；
⑵为石家庄制药集团有限公司提供五千万元贷款担保；
特殊决议事项：
⑶关于本次非公开发行股票募集资金投资项目之一向河北威远动物药业有限公司增资3840.30 万元用于建设乙酰氨基阿维菌素技改工程的议案；
⑷关于本次非公开发行A股股票募集资金运用项目之一乙酰氨基阿维菌素技改工程建设项目的可行性分析报告。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 河北威远生物化工股份有限公司关于召开公司2006年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市和平东路393号公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-18)、董事会签署日(2007-05-22)、股权登记日(2007-06-05)、现场登记日(2007-06-06)、网络投票日(2007-06-12)、召开日(2007-06-06)

议题:

1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年度报告及摘要；
4、审议公司2006年度利润分配预案；
5、审议公司2006年度财务决算报告；
6、选举公司第五届董事会成员；
7、选举公司第五届监事会成员；
8、审议《关于聘任会计师事务所的提案》；
9、审议《公司募集资金管理制度》。
10、审议《公司关联交易管理制度》
11、关于前次募集资金使用情况说明特别决议事项：
12、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
13、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
14、《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》；
15、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开股票发行相关事宜的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 河北威远生物化工股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议暨召开公司2005年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省石家庄市和平东路393号公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-26)、董事会签署日(2006-04-28)、股权登记日(2006-05-22)、现场登记日(2006-05-24)、网络投票日()、召开日(2006-05-24)

议题:

⑴审议公司2005年度董事会工作报告；
⑵审议公司2005年度监事会工作报告；
⑶审议公司2005年度报告及摘要；
⑷审议公司2005年度利润分配预案及公积金转增股本方案；
⑸审议公司2005年度财务决算报告；
⑹审议《关于根据中国证监会〈上市公司章程指引〉（2006年修订）修订〈公司章程〉的议案》；
⑺审议《关于根据中国证监会〈上市公司股东大会规则〉修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
⑻审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；
⑼审议《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》；
⑽审议《关于聘任会计师事务所的提案》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 河北威远生物化工股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河北省石家庄市和平东路393号公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-03)、董事会签署日(2006-03-06)、股权登记日(2006-03-24)、现场登记日(2006-03-28)、网络投票日(2006-03-31)、召开日(2006-03-28)

议题:

会议审议事项：《河北威远生物化工股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 河北威远生物化工股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路383号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-27)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-07)、现场登记日(2015-05-11)、网络投票日(2015-05-13)、召开日(2015-05-11)

议题:

1、《关于新能矿业有限公司收购新地能源工程技术有限公司100%股权的关联交易议案》
2 、《关于新地能源工程技术有限公司收购完成后新增日常关联交易预计的议案》
3 、《关于新地能源工程技术有限公司收购完成后形成关联担保的议案》

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新奥股份股东大会 召开通知

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