海通证券股东大会召开通知

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 海通证券股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海通外滩金融广场C栋616会议室(上海市黄浦区中山南路888号)

重要日期: 首次公告(2023-09-20)、董事会签署日(2023-09-21)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-12)、网络投票日(2023-10-12)、召开日(2023-10-12)

议题:

1、关于修订《公司章程》及其附件的议案
2、关于修订《公司独立董事工作细则》的议案
3、关于选举公司第八届董事会董事的议案
4、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
5、关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 海通证券股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海通外滩金融广场C栋616会议室(上海市黄浦区中山南路888号)

重要日期: 首次公告(2023-05-16)、董事会签署日(2023-05-17)、股权登记日(2023-06-09)、现场登记日(2023-06-16)、网络投票日(2023-06-16)、召开日(2023-06-16)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度独立董事述职报告
4、公司2022年年度报告
5、公司2022年度财务决算报告
6、公司2022年度利润分配预案
7、公司关于续聘会计师事务所的议案
8、关于预计公司2023年度自营投资业务配置规模的议案
9、关于预计公司2023年度日常关联/连交易的议案
10、关于提请股东大会给予董事会认可、分配或发行A股及/或H股股份的一般性授权的议案
11、关于提名肖荷花女士为公司董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 海通证券股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海通证券大厦3楼会议室(上海市黄浦区广东路689号)

重要日期: 首次公告(2022-08-17)、董事会签署日(2022-08-18)、股权登记日(2022-08-31)、现场登记日(2022-09-07)、网络投票日(2022-09-07)、召开日(2022-09-07)

议题:

1、关于选举童建平先生为公司监事的议案
2、关于修订《公司章程》及其附件的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 海通证券股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海通证券大厦3楼会议室(上海市黄浦区广东路689号)

重要日期: 首次公告(2022-05-19)、董事会签署日(2022-05-20)、股权登记日(2022-06-14)、现场登记日(2022-06-21)、网络投票日(2022-06-21)、召开日(2022-06-21)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年年度报告
4、公司2021年度财务决算报告
5、公司2021年度利润分配预案
6、公司关于续聘会计师事务所的议案
7、关于预计公司2022年度自营投资业务配置规模的议案
8、关于预计公司2022年度日常关联/连交易的议案
9、关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案
10、关于修订《公司章程》及其附件的议案
11、关于提请股东大会给予董事会认可、分配或发行A股及/或H股股份的一般性授权的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 海通证券股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海通证券大厦3楼会议室(上海市黄浦区广东路689号)

重要日期: 首次公告(2021-09-06)、董事会签署日(2021-09-07)、股权登记日(2021-09-22)、现场登记日(2021-09-28)、网络投票日(2021-09-28)、召开日(2021-09-28)

议题:

1、关于提名李军先生为公司董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 海通证券股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海通证券大厦3楼会议室(上海市黄浦区广东路689号)

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-06-11)、现场登记日(2021-06-18)、网络投票日(2021-06-18)、召开日(2021-06-18)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年年度报告
4、公司2020年度财务决算报告
5、公司2020年度利润分配预案
6、公司关于续聘会计师事务所的议案
7、关于预计公司2021年度日常关联/连交易的议案
8、关于提请股东大会给予董事会认可、分配或发行A股及/或H股股份的一般性授权的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 海通证券股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海通证券大厦3楼会议室(上海市黄浦区广东路689号)

重要日期: 首次公告(2020-09-02)、董事会签署日(2020-09-02)、股权登记日(2020-10-13)、现场登记日(2020-10-20)、网络投票日(2020-10-20)、召开日(2020-10-20)

议题:

1、公司2020年中期利润分配预案
2、关于更换监事的议案
3、关于修订《公司章程》及其附件的议案
4、关于提名阮峰先生为公司监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 海通证券股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海通证券大厦3楼会议室(上海市黄浦区广东路689号)

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-06-11)、现场登记日(2020-06-18)、网络投票日(2020-06-18)、召开日(2020-06-18)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年年度报告
4、公司2019年度财务决算报告
5、公司2019年度利润分配预案
6、关于聘请公司2020年度会计师事务所的议案
7、关于更换董事的议案
8、关于更换监事的议案
9、关于预计公司2020年度日常关联交易的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于提请股东大会给予董事会认可、分配或发行A股及/或H股股份的一般性授权的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 海通证券股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海通证券大厦3楼会议室(上海市黄浦区广东路689号)

重要日期: 首次公告(2020-02-27)、董事会签署日(2020-02-28)、股权登记日(2020-04-08)、现场登记日(2020-04-15)、网络投票日(2020-04-15)、召开日(2020-04-15)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案
4、关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案
5、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
6、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(二次修订稿)的议案
7、关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权经营层办理公司非公开发行A股股票具体事宜的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 海通证券股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青松城大酒店四楼劲松厅(上海市徐汇区肇嘉浜路777号/东安路8号)

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-06-11)、现场登记日(2019-06-18)、网络投票日(2019-06-18)、召开日(2019-06-18)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告
2、公司2018年度监事会工作报告
3、公司2018年年度报告
4、公司2018年度财务决算报告
5、公司2018年度利润分配预案
6、关于聘请2019年度会计师事务所的议案
7、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
8、关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案
9、关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
10、关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
11、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告(修订稿)的议案
12、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案√
13、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案
14、关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权经营层办理公司非公开发行A股股票具体事宜的议案
15、关于预计公司2019年度日常关联交易的议案
16、关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案
17、关于提请股东大会给予董事会认可、分配或发行A股及/或H股股份的一般性授权的议案
18、关于修订《公司章程》及其附件的议案
19、关于公司董事会换届的议案
20、关于公司监事会换届的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 海通证券股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海青松城大酒店四楼劲松厅(上海市徐汇区肇嘉浜路777号/东安路8号)

重要日期: 首次公告(2018-10-19)、董事会签署日(2018-10-20)、股权登记日(2018-11-29)、现场登记日(2018-12-05)、网络投票日(2018-12-05)、召开日(2018-12-05)

议题:

1、关于延长海通恒信国际租赁股份有限公司境外上市相关事宜授权期限的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 海通证券股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 好望角大饭店五楼周鸣厅(上海市徐汇区肇嘉浜路500号)

重要日期: 首次公告(2018-05-04)、董事会签署日(2018-05-05)、股权登记日(2018-06-14)、现场登记日(2018-06-21)、网络投票日(2018-06-21)、召开日(2018-06-21)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告
2、公司2017年度监事会工作报告
3、关于审议公司2017年年度报告的议案
4、公司2017年度财务决算报告
5、公司2017年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于公司权益类、非权益类投资资产配置的议案
8、关于预计公司2018年度日常关联交易的议案
9、关于提请股东大会给予董事会认可、分配或发行A股及/或H股股份的一般性授权的议案
10、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
11、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
12、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
13、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案
14、关于前次募集资金使用情况的专项报告及审核报告的议案
15、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
16、关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权经营管理层办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案
17、关于未来三年(2018-2020)股东回报规划的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 海通证券股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海青松城大酒店四楼劲松厅(上海市徐汇区肇嘉浜路777号/东安路8号)

重要日期: 首次公告(2018-01-13)、董事会签署日(2018-01-13)、股权登记日(2018-02-23)、现场登记日(2018-03-01)、网络投票日(2018-03-01)、召开日(2018-03-01)

议题:

1关于续聘立信会计师事务所的议案
2关于修订《公司章程》、《公司董事会议事规则》和《公司监事会议事规则》的议案

大会主题: 2017年第1次特别股东大会

详细公告: 海通证券股份有限公司关于召开2016年度股东大会及2017年第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青松城大酒店四楼劲松厅(上海市徐汇区肇嘉浜路777号/东安路8号)

重要日期: 首次公告(2017-04-19)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-26)、现场登记日(2017-06-06)、网络投票日(2017-06-06)、召开日(2017-06-06)

议题:

1关于分拆海通恒信国际租赁有限公司境外上市仅向本公司H股股东提供保证配额的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 海通证券股份有限公司关于召开2016年度股东大会及2017年第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青松城大酒店四楼劲松厅(上海市徐汇区肇嘉浜路777号/东安路8号)

重要日期: 首次公告(2017-04-19)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-26)、现场登记日(2017-06-06)、网络投票日(2017-06-06)、召开日(2017-06-06)

议题:

1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年年度报告
4公司2016年度财务决算报告
5公司2016年度利润分配预案
6关于续聘会计师事务所的议案
7关于公司权益类、非权益类投资资产配置的议案
8关于预计公司2017年度日常关联交易的议案
9关于海通恒信国际租赁有限公司境外上市符合<关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知>的议案
10关于海通恒信国际租赁有限公司境外上市方案的议案
11关于在海通恒信国际租赁有限公司上市后维持本公司独立上市地位承诺的议案
12关于在海通恒信国际租赁有限公司上市后本公司持续盈利能力的说明与前景的议案
13关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与海通恒信国际租赁有限公司境外上市有关事宜的议案
14关于分拆海通恒信国际租赁有限公司境外上市仅向本公司H股股东提供保证配额的议案
15关于修改《公司章程》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的议案
16关于提请股东大会给予董事会认可、分配或发行A股及/或H股股份的一般性授权的议案
17关于提名邬跃舟先生为公司董事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 海通证券股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青松城大酒店四楼劲松厅(上海市徐汇区肇嘉浜路777号/东安路8号)

重要日期: 首次公告(2016-08-05)、董事会签署日(2016-08-06)、股权登记日(2016-09-19)、现场登记日(2016-09-23)、网络投票日(2016-09-23)、召开日(2016-09-23)

议题:

1.00关于提名董事的议案
2关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案
3.00关于公司发行境外债务融资工具一般性授权的议案
4关于提名林家礼先生为独立非执行董事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 海通证券股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青松城大酒店四楼劲松厅(上海市徐汇区肇嘉浜路777号/东安路8号)

重要日期: 首次公告(2016-04-07)、董事会签署日(2016-04-08)、股权登记日(2016-05-19)、现场登记日(2016-05-26)、网络投票日(2016-05-26)、召开日(2016-05-26)

议题:

1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度监事会工作报告
3公司2015年年度报告
4公司2015年度财务决算报告
5公司2015年度利润分配方案
6关于续聘会计师事务所的议案
7关于公司权益类、固定收益类、衍生产品类投资资产配置的议案
8关于提请股东大会授权董事会决定子公司担保事宜的议案
9关于预计公司2016年度日常关联交易的议案
10关于提名张鸣先生为独立董事候选人的议案
11关于更换监事的议案
12关于调整公司董事、监事津贴的议案
13关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案
14关于提请股东大会给予董事会认可、分配或发行A股及/或H股股份的一般性授权的议案
15关于提名诸承誉先生为公司非执行董事候选人的议案
16关于提名陈华敏女士为公司独立董事候选人的议案
17关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2015年第2次特别股东大会

详细公告: 海通证券股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会及2015年第二次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青松城大酒店四楼劲松厅

重要日期: 首次公告(2015-08-06)、董事会签署日(2015-08-06)、股权登记日(2015-09-14)、现场登记日(2015-09-21)、网络投票日(2015-09-21)、召开日(2015-09-21)

议题:

1 关于提请股东大会给予公司董事会回购公司部分A股或H股股份一般授权的议案
2 关于设立海通证券股份有限公司购股权计划(草案)的议案
3 关于设立海通证券股份有限公司员工持股计划(草案)的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 海通证券股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会及2015年第二次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青松城大酒店四楼劲松厅

重要日期: 首次公告(2015-08-06)、董事会签署日(2015-08-06)、股权登记日(2015-09-14)、现场登记日(2015-09-21)、网络投票日(2015-09-21)、召开日(2015-09-21)

议题:

1 关于提请股东大会给予公司董事会回购公司部分A股或H 股股份一般授权的议案
2 关于设立海通证券股份有限公司购股权计划(草案)的议案
3 关于设立海通证券股份有限公司员工持股计划(草案)的议案
4 关于调整公司自营权益类投资规模的议案
5 关于更换监事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 海通证券股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海铭德大酒店4楼多功能厅(上海市西藏北路558号)

重要日期: 首次公告(2015-04-23)、董事会签署日(2015-04-23)、股权登记日(2015-06-01)、现场登记日(2015-06-08)、网络投票日(2015-06-08)、召开日(2015-06-08)

议题:

1.海通证券股份有限公司2014年度董事会工作报告
2.海通证券股份有限公司2014年度监事会工作报告
3.公司2014年年度报告
4.海通证券股份有限公司2014年度财务决算报告
5.海通证券股份有限公司2014年度利润分配方案
6.关于续聘会计师事务所的议案+
7.关于更换董事的议案
8.关于设立海通国际证券集团有限公司购股权计划的议案
9.关于提请股东大会给予董事会认可、分配或发行A股及/或H股股份的一般性授权的议案
10.关于修改《公司章程》的议案
11.关于新增监事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 海通证券股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会、2015年度第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海铭德大酒店4楼多功能厅(上海市西藏北路558号)

重要日期: 首次公告(2014-12-23)、董事会签署日(2014-12-24)、股权登记日(2015-02-02)、现场登记日(2015-02-09)、网络投票日(2015-02-09)、召开日(2015-02-09)

议题:

1.关于公司新增发行H股方案的议案
2.关于修改《公司章程》的议案
3.关于公司发行其它境内债务融资工具一般性授权的议案
4.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
5.关于新增对外担保额度的议案
6.关于公司2015年权益类、固定收益类、衍生产品类投资资产配置的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 海通证券股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海铭德大酒店4楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2014-11-11)、董事会签署日(2014-11-12)、股权登记日(2014-12-23)、现场登记日(2014-12-30)、网络投票日(2014-12-30)、召开日(2014-12-30)

议题:

1、关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案
2、关于公司董事会换届的议案
3、关于公司监事会换届的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 海通证券股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海铭德大酒店4楼多功能厅(上海市西藏北路558号)

重要日期: 首次公告(2014-04-11)、董事会签署日(2014-04-12)、股权登记日(2014-05-20)、现场登记日(2014-05-23)、网络投票日()、召开日(2014-05-23)

议题:

1、公司2013年度董事会工作报告
2、公司2013年度监事会工作报告
3、公司2013年年度报告
4、公司2013年度财务决算报告
5、公司2013年度利润分配方案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于公司2014年权益类、固定收益类、衍生产品类投资资产配置的议案特别决议案:
8、关于公司面向客户的融资业务规模的议案
9、关于设立恒信租赁股票期权激励计划的议案
10、关于提请股东大会给予董事会认可、分配或发行A股及/或H股股份的一般性授权的议案
11、关于公司参与期权业务的议案
12、关于选举瞿秋平先生为公司董事的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 海通证券股份有限公司关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海铭德大酒店 4 楼多功能厅(上海市西藏北路 558 号)

重要日期: 首次公告(2013-08-30)、董事会签署日(2013-08-30)、股权登记日(2013-10-09)、现场登记日(2013-09-26)、网络投票日(2013-10-16)、召开日(2013-09-26)

议题:

1.关于公司开展证券投资基金托管业务的议案
2.关于公司开展证券投资基金服务业务的议案
3.关于在公司经营范围中增加贵金属现货合约代理业务和黄金现货合约自营业务的议案
4.关于公司扩大外汇业务范围的议案
5.关于公司发行境外公司债务融资工具一般性授权的议案
6.关于提请股东大会给予董事会认可、分配或发行A股及/或H股股份的一般性授权的议案
7.关于更换监事的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 海通证券股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 银河宾馆三楼宴会厅 3 号厅(上海市中山西路 888 号)

重要日期: 首次公告(2013-04-11)、董事会签署日(2013-04-11)、股权登记日(2013-05-20)、现场登记日(2013-05-27)、网络投票日(2013-05-27)、召开日(2013-05-27)

议题:

1.公司 2012 年度董事会工作报告
2.公司 2012 年度监事会工作报告
3.公司 2012 年年度报告
4.公司 2012 年度财务决算报告
5.公司 2012 年度利润分配方案
6.关于续聘会计师事务所的议案
7.关于公司 2013 年权益类、固定收益类、衍生产品类投资资产配置的议案
8.关于提名肖遂宁先生为公司独立董事候选人的议案
9.关于更换监事的议案
10. 关于审议公司发行证券公司短期融资券、公司债券、其它境内债务融资
11.关于修改《公司章程》的议案
12.关于增加公司经营范围的议案
13.关于公司发行证券公司短期融资券的议案工具可能涉及的关联/连交易的议案
14.关于公司发行证券公司短期融资券一般性授权的议案
15.关于公司发行公司债券的议案
16. 关于公司发行公司债券一般性授权的议案
17. 关于公司发行其它境内债务融资工具一般性授权的议案
18.关于公司面向客户的融资业务规模的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 海通证券股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海兰生大酒店三楼莲花厅（上海市曲阳路1000 号）

重要日期: 首次公告(2012-05-10)、董事会签署日(2012-05-11)、股权登记日(2012-06-19)、现场登记日(2012-06-28)、网络投票日()、召开日(2012-06-28)

议题:

1、公司2011 年度董事会工作报告
2、公司2011 年度监事会工作报告
3、公司2011 年年度报告
4、公司2011 年度财务决算报告
5、公司2011 年度利润分配方案
6、关于续聘公司2012年度A股会计师事务所及聘用2012年度H股会计师事务所并授权公司董事会决定其各自薪酬的议案
7、关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案
8、关于公司2012 年权益类、固定收益类、衍生产品类投资资产配置的议案
9、关于修改《公司章程》的议案
10、关于修改公司《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 海通证券股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰生大厦5楼影剧院（上海市淮海中路8号）

重要日期: 首次公告(2011-08-29)、董事会签署日(2011-08-29)、股权登记日(2011-09-09)、现场登记日(2011-09-14)、网络投票日()、召开日(2011-09-14)

议题:

1. 审议《关于修改<公司章程>的议案》
2. 审议《关于更换董事的议案》
3. 审议《关于增补独立董事候选人的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 海通证券股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰生大厦5 楼影剧院（上海市淮海中路8 号）

重要日期: 首次公告(2011-04-26)、董事会签署日(2011-04-26)、股权登记日(2011-05-09)、现场登记日(2011-05-12)、网络投票日(2011-05-16)、召开日(2011-05-12)

议题:

1. 审议《公司2010 年度董事会工作报告》
2. 审议《公司2010 年度监事会工作报告》
3. 审议《公司2010 年年度报告》
4. 审议《公司2010 年度财务决算报告》
5. 审议《公司2010 年度利润分配方案》
6. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7. 审议《关于公司2011 年权益类证券及证券衍生品投资配置的议案》
8. 审议《关于修改<公司章程>的议案》（对董事会人数进行修改）
9. 审议《关于公司董事会换届改选的议案》
10. 审议《关于公司监事会换届改选的议案》
11. 审议《关于公司发行H 股股票并在香港上市的议案》
12. 审议《关于公司发行H 股股票并在香港上市方案的议案》
13. 审议《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
14. 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
15. 审议《关于公司发行H 股股票募集资金使用计划的议案》
16. 审议《关于提请股东大会同意公司发行H 股股票并上市决议有效期的议
案》
17. 审议《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与本次H
股股票发行和上市有关事项的议案》
18. 审议《关于修订<海通证券股份有限公司章程>（H 股）的议案》
19. 审议《关于修订<海通证券股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
20. 审议《关于提请股东大会授权修订<海通证券股份有限公司董事会议事
规则>的议案》
21. 审议《关于修订<海通证券股份有限公司监事会议事规则>的议案》
22. 审议《关于新老股东共享发行前滚存的未分配利润的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 海通证券股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰生大厦5楼影剧院（上海市淮海中路8号）

重要日期: 首次公告(2010-04-26)、董事会签署日(2010-04-28)、股权登记日(2010-05-10)、现场登记日(2010-05-14)、网络投票日()、召开日(2010-05-14)

议题:

1、审议《公司2009年度董事会工作报告》
2、审议《公司2009年度监事会工作报告》
3、审议《公司2009年度独立董事工作报告》（非表决事项）
4、审议《公司2009年度财务决算报告》
5、审议《公司2009年度利润分配预案》
6、审议《公司2009年年度报告》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于更换监事的议案》
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 海通证券股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰生大厦5楼影剧院（上海市淮海中路8 号）

重要日期: 首次公告(2009-04-15)、董事会签署日(2009-04-17)、股权登记日(2009-04-28)、现场登记日(2009-05-05)、网络投票日()、召开日(2009-05-05)

议题:

1、审议《2008 年度董事会工作报告》
2、审议《2008 年度监事会工作报告》
3、审议《2008 年度独立董事工作报告》
4、审议《公司2008 年度财务决算报告》
5、审议《公司2008 年度利润分配预案》
6、审议《公司2008 年年度报告》
7、审议《公司2008 年度募集资金使用情况报告》
8、审议《关于更换董事的议案》
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》
10、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
11、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
12、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 海通证券股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰生大厦5楼影剧院（上海市淮海中路8号）

重要日期: 首次公告(2008-04-08)、董事会签署日(2008-04-11)、股权登记日(2008-04-28)、现场登记日(2008-04-30)、网络投票日()、召开日(2008-04-30)

议题:

1、审议《2007 年度董事会工作报告》
2、审议《2007 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2007 年度利润分配预案》
4、审议《公司2007 年年度报告》
5、审议《公司2007 年度募集资金使用情况报告》
6、审议《关于更换独立董事的议案》
7、审议《关于更换董事的议案》
8、审议《关于更换监事的议案》
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》
10、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
11、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
12、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 上海市都市农商社股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 银河宾馆三楼宴会2号厅（上海市中山西路888号）

重要日期: 首次公告(2007-06-29)、董事会签署日(2007-06-29)、股权登记日(2007-07-06)、现场登记日(2007-07-11)、网络投票日(2007-07-16)、召开日(2007-07-11)

议题:

1、《关于补充修改上海市都市农商社股份有限公司章程的议案》
2、《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》，逐项审议
3、《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》，逐项审议
4、《关于修改上海市都市农商社股份有限公司股东大会议事规则的议案》
5、《关于修改上海市都市农商社股份有限公司董事会议事规则的议案》
6、《关于修改上海市都市农商社股份有限公司监事会议事规则的议案》
7、《关于修改上海市都市农商社股份有限公司独立董事制度的议案》
8、《关于公司2007年非公开发行股票方案的议案》，逐项审议
9、《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
11、《关于独立董事津贴的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 上海市都市农商社股份有限公司董事会决议公告暨召开公司2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海肇嘉浜路777号青松城大酒店荟萃厅

重要日期: 首次公告(2007-06-06)、董事会签署日(2007-06-08)、股权登记日(2007-06-20)、现场登记日(2007-06-25)、网络投票日()、召开日(2007-06-25)

议题:

（1）公司2006年度董事会工作的报告；
（2）公司2006年度监事会工作的报告；
（3）公司2006年度报告和摘要；
（4）公司2006年度财务决算和2007年度财务预算的报告；
（5）公司2006年度利润分配的报告；
（6）公司续聘会计事务所及支付财务审计报酬的报告。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 上海市都市农商社股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 华夏宾馆5楼华夏厅

重要日期: 首次公告(2006-12-28)、董事会签署日(2006-12-30)、股权登记日(2007-01-12)、现场登记日(2007-01-17)、网络投票日(2007-01-23)、召开日(2007-01-17)

议题:

1、《关于上海市都市农商社股份有限公司向光明食品(集团)有限公司出售全部资产及负债的议案》; 2、《关于上海市都市农商社股份有限公司以新增股份换股合并海通证券股份有限公司的议案》; 3、《关于上海市都市农商社股份有限公司更名为海通证券股份有限公司的议案》; 4、《关于上海市都市农商社股份有限公司变更住所的议案》; 5、《关于变更上海市都市农商社股份有限公司经营范围的议案》; 6、《关于修改上海市都市农商社股份有限公司章程的议案》; 7、《关于非公开发行股票的议案》; 8、《关于提请股东大会授权董事会办理向光明食品(集团)有限公司出售全部资产及负债的议案》; 9、《关于提请股东大会授权董事会办理上海市都市农商社股份有限公司以新增股份换股合并海通证券股份有限公司相关事宜的议案》; 10、逐项审议《于提名王开国等为上海市都市农商社股份有限公司新增董事候选人的议案》: 11、关于公司章程第一百零六条修改生效时间的提案 12、关于公司新增董事任职生效时间的提案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 上海市都市农商社股份有限公司董事会决议暨召开公司2005年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海漕宝路88号华夏宾馆华夏厅

重要日期: 首次公告(2006-04-28)、董事会签署日(2006-04-28)、股权登记日(2006-05-18)、现场登记日(2006-05-22)、网络投票日()、召开日(2006-05-22)

议题:

（1）公司2005年度董事会工作的报告；
（2）公司2005年度监事会工作的报告；
（3）公司2005年度报告和摘要；
（4）公司2005年度财务决算和2006年度财务预算的报告；
（5）公司2005年度利润分配的报告；
（6）公司续聘会计师事务所有限公司和支付会计师事务所有限公司财务审计报酬的报告；
（7）《关于曹晓风同志不再担任公司董事的报告》；
（8）《修改公司章程的报告》；
（9）《关于公司股东大会的议事规则》；
（10）《关于公司董事会的议事规则》；
（11）《关于公司监事会的议事规则》。

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 上海市都市农商社股份有限公司关于召开二○○五年相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市漕宝路38号华夏宾馆华夏厅

重要日期: 首次公告(2005-09-25)、董事会签署日(2005-09-26)、股权登记日(2005-10-21)、现场登记日(2005-10-24)、网络投票日(2005-10-27)、召开日(2005-10-24)

议题:

会议审议事项：《上海市都市农商社股份有限公司股权分置改革方案》

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