浙文互联股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙文互联集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区高碑店乡高井文化园路8号东亿国际传媒产业园区二期元君书苑F1号楼

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年年度报告及摘要
3、2023年度财务决算报告
4、2023年度利润分配方案
5、关于融资额度及提供担保额度预计的议案
6、关于公司2023年度董事薪酬的议案
7、2023年度监事会工作报告
8、关于公司2023年度监事薪酬的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浙文互联集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区高碑店乡高井文化园路8号东亿国际传媒产业园区二期元君书苑F1号楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-28)、董事会签署日(2024-02-28)、股权登记日(2024-03-07)、现场登记日(2024-03-13)、网络投票日(2024-03-14)、召开日(2024-03-13)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙文互联集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区高碑店乡高井文化园路8号东亿国际传媒产业园区二期元君书苑F1号楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-16)、董事会签署日(2024-01-16)、股权登记日(2024-01-24)、现场登记日(2024-01-30)、网络投票日(2024-01-31)、召开日(2024-01-30)

议题:

1、关于补选第十届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙文互联集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、公司2022年年度报告全文及摘要
2、公司2022年度财务决算报告
3、公司2022年度董事会工作报告
4、公司2022年度监事会工作报告
5、关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的议案
6、公司2022年度利润分派预案
7、关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
8、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙文互联集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-05)、董事会签署日(2023-04-05)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-20)

议题:

1、关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙文互联集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-16)、董事会签署日(2023-02-16)、股权登记日(2023-02-24)、现场登记日(2023-03-02)、网络投票日(2023-03-03)、召开日(2023-03-02)

议题:

1、关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
3、关于《公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙文互联集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-28)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-28)

议题:

1、关于子公司为孙公司提供担保的议案
2、关于续聘2022年度审计机构的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙文互联集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-26)、董事会签署日(2022-07-26)、股权登记日(2022-08-03)、现场登记日(2022-08-09)、网络投票日(2022-08-10)、召开日(2022-08-09)

议题:

1、关于调整公司2021年度非公开发行股票方案的议案
2、关于公司2021年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
3、关于公司2021年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
4、关于公司2021年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案
5、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
6、关于与本次非公开发行特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案
7、关于补选第十届董事会独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙文互联集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层D区会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-13)、现场登记日(2022-04-19)、网络投票日(2022-04-22)、召开日(2022-04-19)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于公司非公开发行股票预案的议案
4、关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
5、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
6、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
7、关于与本次非公开发行特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
9、关于修订《股东大会议事规则》的议案
10、关于修订《董事会议事规则》的议案
11、关于修订《监事会议事规则》的议案
12、公司2021年年度报告全文及摘要
13、公司2021年度财务决算报告
14、关于授权公司及子公司融资总额度和提供担保的议案
15、公司2021年度利润分派预案
16、关于2021年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
17、公司2021年度董事会工作报告
18、关于公司截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况报告的议案
19、公司2021年度监事会工作报告

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 浙文互联集团股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市临安区太湖源镇白沙村太子庙16号鱼乐山房

重要日期: 首次公告(2021-12-11)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-20)、现场登记日(2021-12-24)、网络投票日(2021-12-27)、召开日(2021-12-24)

议题:

1、关于董事会提前换届选举的议案
2、关于变更注册地址和经营范围等事项及修订《公司章程》的议案
3、关于子公司为孙公司提供担保的公告
4、关于监事会提前换届选举的议案
5、关于选举第十届董事会非独立董事的议案
6、关于选举第十届董事会独立董事的议案
7、关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 浙文互联集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区锦北街道科技大道以北杭州桃李春风生活服务部听湖轩会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-27)、董事会签署日(2021-07-27)、股权登记日(2021-08-04)、现场登记日(2021-08-10)、网络投票日(2021-08-11)、召开日(2021-08-10)

议题:

1、关于杭州博文股权投资有限公司向公司提供委托贷款暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 浙文互联集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-15)、董事会签署日(2021-05-15)、股权登记日(2021-05-25)、现场登记日(2021-05-31)、网络投票日(2021-06-01)、召开日(2021-05-31)

议题:

1、关于爱创天杰业绩补偿方案暨关联交易的议案
2、关于数字一百业绩补偿方案的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙文互联集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层D区会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙文互联集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-19)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-19)

议题:

1、浙文互联2020年年度报告及摘要
2、浙文互联2020年度董事会工作报告
3、浙文互联2020年度监事会工作报告
4、浙文互联2020年度权益分派预案
5、浙文互联2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告
6、关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度报酬的议案
7、关于续聘审计机构并支付2020年度审计机构报酬的议案
8、关于申请综合授信及预计提供担保额度的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 科达集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-29)、董事会签署日(2020-12-29)、股权登记日(2021-01-06)、现场登记日(2021-01-12)、网络投票日(2021-01-13)、召开日(2021-01-12)

议题:

1、关于《科达集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《科达集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案
4、关于为子公司北京百孚思广告有限公司应收账款保理业务提供担保的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 科达集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-11)、董事会签署日(2020-12-11)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-25)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-25)

议题:

1、关于拟变更公司名称的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于调整《关于回购公司部分社会公众股股份的预案》中回购目的的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 科达集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层D区会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-13)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-13)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于公司非公开发行股票预案的议案
4、关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
7、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
8、关于与本次非公开发行特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
9、关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
11、关于修订公司章程的议案
12、关于选举非独立董事的议案
13、关于选举独立董事的议案
14、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 科达集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区伊莎文心广场A座5层会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-16)、董事会签署日(2020-05-16)、股权登记日(2020-06-02)、现场登记日(2020-06-08)、网络投票日(2020-06-09)、召开日(2020-06-08)

议题:

1、公司2019年年度报告及摘要
2、公司2019年度董事会工作报告
3、公司2019年度监事会工作报告
4、公司2019年度利润分派预案
5、公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告
6、关于公司董事、监事及高管人员2019年度报酬的议案
7、关于续聘审计机构并支付2019年度审计机构报酬的议案
8、关于向银行申请综合授信额度的议案
9、关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 科达集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-25)、董事会签署日(2020-03-25)、股权登记日(2020-04-02)、现场登记日(2020-04-08)、网络投票日(2020-04-09)、召开日(2020-04-08)

议题:

1、关于向孙公司北京传实互动广告有限公司提供担保的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 科达集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-26)、董事会签署日(2019-12-26)、股权登记日(2020-01-03)、现场登记日(2020-01-09)、网络投票日(2020-01-10)、召开日(2020-01-09)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于选举非独立董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 科达集团股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-04)、董事会签署日(2019-12-04)、股权登记日(2019-12-12)、现场登记日(2019-12-18)、网络投票日(2019-12-19)、召开日(2019-12-18)

议题:

1、关于为子公司北京派瑞威行互联技术有限公司银行贷款提供担保的议案

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 科达集团股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-18)、董事会签署日(2019-09-18)、股权登记日(2019-09-25)、现场登记日(2019-10-08)、网络投票日(2019-10-09)、召开日(2019-10-08)

议题:

1、关于为子公司北京派瑞威行互联技术有限公司银行贷款提供担保的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 科达集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-28)、董事会签署日(2019-08-28)、股权登记日(2019-09-10)、现场登记日(2019-09-16)、网络投票日(2019-09-17)、召开日(2019-09-16)

议题:

1、关于为子公司北京派瑞威行互联技术有限公司银行贷款提供担保的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 科达集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层D区会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-20)、董事会签署日(2019-06-20)、股权登记日(2019-07-01)、现场登记日(2019-07-05)、网络投票日(2019-07-08)、召开日(2019-07-05)

议题:

1.关于为子公司北京派瑞威行互联技术有限公司银行贷款提供担保的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 科达集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-11)、董事会签署日(2019-05-11)、股权登记日(2019-05-24)、现场登记日(2019-05-30)、网络投票日(2019-05-31)、召开日(2019-05-30)

议题:

1.公司2018年年度报告及摘要
2.公司2018年度董事会工作报告
3.公司2018年度监事会工作报告
4.公司2018年度利润分配预案
5.公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告
6.关于公司董事、监事及高管人员2018年度报酬的议案
7.关于续聘审计机构并支付2018年度审计机构报酬的议案
8.关于为全资子公司开展应收账款资产证券化业务提供担保的议案
9.关于《科达集团股份有限公司2019年股票期权和限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
10.关于制定《科达集团股份有限公司2019年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
11.关于提请股东大会授权董事会办理科达集团股份有限公司2019年股票期权和限制性股票激励计划有关事项的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 科达集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-13)、董事会签署日(2019-02-13)、股权登记日(2019-02-21)、现场登记日(2019-02-27)、网络投票日(2019-02-28)、召开日(2019-02-27)

议题:

1、关于全资子公司开展应收账款资产证券化业务的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 科达集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-24)、董事会签署日(2019-01-24)、股权登记日(2019-01-29)、现场登记日(2019-02-11)、网络投票日(2019-02-12)、召开日(2019-02-11)

议题:

1、关于向孙公司北京传实互动广告有限公司提供担保的议案

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 科达集团股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-06)、董事会签署日(2018-12-06)、股权登记日(2018-12-14)、现场登记日(2018-12-20)、网络投票日(2018-12-21)、召开日(2018-12-20)

议题:

1、关于调整《关于回购公司部分社会公众股股份的预案》部分内容的议案

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 科达集团股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区伊莎文心广场 A 座五层会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-17)、董事会签署日(2018-11-17)、股权登记日(2018-11-26)、现场登记日(2018-11-30)、网络投票日(2018-12-03)、召开日(2018-11-30)

议题:

1.关于为子公司北京派瑞威行广告有限公司银行贷款提供担保的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 科达集团股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-06)、董事会签署日(2018-11-06)、股权登记日(2018-11-14)、现场登记日(2018-11-20)、网络投票日(2018-11-21)、召开日(2018-11-20)

议题:

1、关于修订公司章程的议案(2018年8月)
2、关于修订公司章程的议案(2018年11月)

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 科达集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会(审议回购股份事项)的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区伊莎文心广场A座5层会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-19)、董事会签署日(2018-06-19)、股权登记日(2018-06-28)、现场登记日(2018-07-04)、网络投票日(2018-07-05)、召开日(2018-07-04)

议题:

1《关于回购公司部分社会公众股股份的预案》
2《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 科达集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区伊莎文心广场A座5层会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-01)、董事会签署日(2018-06-01)、股权登记日(2018-06-15)、现场登记日(2018-06-21)、网络投票日(2018-06-22)、召开日(2018-06-21)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告
2、公司2017年度监事会工作报告
3、公司2017年年度报告及摘要
4、公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告
5、公司2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案
6、关于公司董事、监事及高管人员2017年度报酬的议案
7、关于续聘审计机构并支付2017年度审计机构报酬的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 科达集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦B座3306室

重要日期: 首次公告(2018-03-06)、董事会签署日(2018-03-06)、股权登记日(2018-03-14)、现场登记日(2018-03-20)、网络投票日(2018-03-21)、召开日(2018-03-20)

议题:

1、于为子公司北京派瑞威行广告有限公司银行贷款提供担保的议案
2、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 科达集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC国际财源中心B座3306室

重要日期: 首次公告(2018-02-07)、董事会签署日(2018-02-07)、股权登记日(2018-02-14)、现场登记日(2018-02-24)、网络投票日(2018-02-26)、召开日(2018-02-24)

议题:

1.《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》
2.《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 科达集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省东营市府前大街65号东营市财富中心20楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-29)、董事会签署日(2018-01-29)、股权登记日(2018-02-06)、现场登记日(2018-02-12)、网络投票日(2018-02-13)、召开日(2018-02-12)

议题:

1、关于公司出售资产暨关联交易的议案
2、关于为子公司北京派瑞威行广告有限公司银行贷款提供担保的议案

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 科达集团股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦B座3306室

重要日期: 首次公告(2017-11-04)、董事会签署日(2017-11-04)、股权登记日(2017-11-13)、现场登记日(2017-11-17)、网络投票日(2017-11-20)、召开日(2017-11-17)

议题:

1、关于为子公司北京派瑞威行广告有限公司银行贷款提供担保的议案

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 科达集团股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦B座3306室

重要日期: 首次公告(2017-08-26)、董事会签署日(2017-08-26)、股权登记日(2017-09-04)、现场登记日(2017-09-08)、网络投票日(2017-09-11)、召开日(2017-09-08)

议题:

1关于为子公司银行贷款提供担保的议案
2关于修订公司章程的议案
3关于制定公司董事长薪酬标准的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 科达集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦B座3306室

重要日期: 首次公告(2017-07-05)、董事会签署日(2017-07-05)、股权登记日(2017-07-13)、现场登记日(2017-07-19)、网络投票日(2017-07-20)、召开日(2017-07-19)

议题:

1、关于公司未来发展战略的议案
2、关于补选公司董事的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 科达集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC国际财源中心B座3306室

重要日期: 首次公告(2017-05-24)、董事会签署日(2017-05-24)、股权登记日(2017-06-01)、现场登记日(2017-06-07)、网络投票日(2017-06-08)、召开日(2017-06-07)

议题:

1.《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》
2.《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 科达集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC国际财源中心B座3306室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-09)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-16)、召开日(2017-05-15)

议题:

1,《公司2016年度董事会工作报告》
2,《公司2016年度监事会工作报告》
3,《公司2016年年报及摘要》
4,《公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》
5,《公司2016年度利润分配预案》
6,《关于公司董事、监事及高管人员2016年度报酬的议案》
7,《关于续聘审计机构并支付2016年度审计机构报酬的议案》
8,《关于公司2017年度借款额度的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 科达集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省东营市府前大街65号东营市财富中心20楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-25)、董事会签署日(2017-03-25)、股权登记日(2017-03-31)、现场登记日(2017-04-07)、网络投票日(2017-04-10)、召开日(2017-04-07)

议题:

1关于公司为子公司北京派瑞威行广告有限公司银行贷款提供担保的议案
2关于公司为子公司派瑞威行银行贷款担保额度调整的议案
3关于新增公司为子公司派瑞威行银行贷款提供担保的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 科达集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省东营市府前大街65号东营市财富中心20楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-21)、董事会签署日(2016-12-21)、股权登记日(2016-12-29)、现场登记日(2017-01-04)、网络投票日(2017-01-05)、召开日(2017-01-04)

议题:

1关于修改公司经营范围的议案
2关于修订公司章程的议案
3.00关于选举董事的议案
4.00关于选举独立董事的议案
5.00关于选举监事的议案

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 科达集团股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市黄岛区学院路17号青岛科达置业有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-08)、董事会签署日(2016-09-08)、股权登记日(2016-09-19)、现场登记日(2016-09-23)、网络投票日(2016-09-26)、召开日(2016-09-23)

议题:

1 关于公司出售资产暨关联交易的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 科达集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省东营市府前大街65号东营科英置业有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-30)、董事会签署日(2016-07-30)、股权登记日(2016-08-08)、现场登记日(2016-08-12)、网络投票日(2016-08-15)、召开日(2016-08-12)

议题:

1关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00关于公司调整后的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3关于本次重组构成关联交易的议案
4关于《科达集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
7关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
8关于签署附条件生效的《盈利补偿协议》的议案
9关于批准本次交易有关审计报告和评估报告的议案
10关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
11关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
12关于《科达集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施》的议案
13董事和高级管理人员关于确保公司填补回报措施得

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 科达集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省东营市府前大街65号东营科英置业有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-27)、董事会签署日(2016-06-27)、股权登记日(2016-07-05)、现场登记日(2016-07-11)、网络投票日(2016-07-12)、召开日(2016-07-11)

议题:

1《关于续聘审计机构的议案》
2《关于选举独立董事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 科达集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省东营市府前大街65号东营科英置业有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-07)、董事会签署日(2016-05-07)、股权登记日(2016-05-23)、现场登记日(2016-05-27)、网络投票日(2016-05-30)、召开日(2016-05-27)

议题:

1《公司2015年度董事会工作报告》
2《公司2015年度监事会工作报告》
3《公司2015年年报及摘要》
4《公司2015年度财务决算报告及2016年财务预算报告》
5《公司2015年度利润分配预案》
6《关于公司董事、监事及高管人员2015年度报酬的议案》
7《关于支付2015年度审计机构报酬的议案》
8《关于公司2016年度借款额度的议案》
9《关于公司为孙公司上海百孚思文化传媒有限公司银行贷款提供担保的议案》
10《关于增加经营范围并相应修订公司章程的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 科达集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省东营市府前大街65号东营科英置业有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-25)、董事会签署日(2016-03-25)、股权登记日(2016-04-05)、现场登记日(2016-04-08)、网络投票日(2016-04-18)、召开日(2016-04-08)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3、关于本次重组构成关联交易的议案
4、关于《科达集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
7、关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
8、关于签署附条件生效的《盈利补偿协议》的议案
9、关于批准本次交易有关审计报告和评估报告的议案
10、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
11、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
12、关于《科达集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施》的议案
13、董事和高级管理人员关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案
14、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 科达集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省东营市府前大街65号东营科英置业有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-16)、董事会签署日(2016-01-16)、股权登记日(2016-01-25)、现场登记日(2016-01-29)、网络投票日(2016-02-01)、召开日(2016-01-29)

议题:

1、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 科达集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省东营市府前大街65号东营科英置业有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-10)、董事会签署日(2015-10-10)、股权登记日(2015-10-19)、现场登记日(2015-10-23)、网络投票日(2015-10-26)、召开日(2015-10-23)

议题:

1关于公司出售资产暨关联交易的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 科达集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省东营市府前大街65号东营科英置业有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-22)、董事会签署日(2015-08-22)、股权登记日(2015-08-31)、现场登记日(2015-09-07)、网络投票日(2015-09-08)、召开日(2015-09-07)

议题:

1.关于补选董事的议案
2.关于补选独立董事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省东营市府前大街65号东营科英置业有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-02)、董事会签署日(2015-06-02)、股权登记日(2015-06-16)、现场登记日(2015-06-18)、网络投票日(2015-06-23)、召开日(2015-06-18)

议题:

1《公司2014年度董事会工作报告》
2《公司2014年度监事会工作报告》
3《公司2014年年报及摘要》
4《公司2014年度财务决算报告》
5《公司2015年度财务预算报告》
6《公司2014年度利润分配预案》
7《公司2014年度资本公积金转增股本预案》
8《关于公司董事、监事及高管人员2014年度报酬的议案》
9《关于支付2014年度审计机构报酬的议案》
10《关于续聘审计机构的议案》
11《关于公司2015年度借款额度的议案》
12《关于修订公司募集资金管理及使用办法的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 科达集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省东营市府前大街65号东营科英置业有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-13)、董事会签署日(2015-03-13)、股权登记日(2015-03-23)、现场登记日(2015-03-27)、网络投票日(2015-03-30)、召开日(2015-03-27)

议题:

1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
3、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4、关于审议《科达集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要》的议案
5、关于公司本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6、关于公司本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三规定的议案
7、关于公司与各标的公司原股东签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》,与业绩承诺补偿义务人签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》,与科达集团等签署附条件生效的《股份认购协议》的议案
8、关于公司与各标的公司原股东签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产补充协议》,与业绩承诺补偿义务人签署附条件生效的《盈利预测补偿补充协议》,与科达集团等签署附条件生效的《股份认购补充协议》的议案
9、关于公司本次重大资产重组相关审计报告、评估报告等报告的议案
10、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
12、公司未来三年(2015-2017)股东回报规划
13、关于增加经营范围并相应修订公司章程的议案
14、关于补选公司董事的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 科达集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省东营市府前大街65号东营科英置业有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-11)、董事会签署日(2014-08-12)、股权登记日(2014-08-21)、现场登记日(2014-08-27)、网络投票日(2014-08-28)、召开日(2014-08-27)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
3、《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 科达集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省东营市府前大街65号东营科英置业有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-17)、董事会签署日(2014-05-17)、股权登记日(2014-06-06)、现场登记日(2014-06-11)、网络投票日(2014-06-12)、召开日(2014-06-11)

议题:

1、《公司2013年度董事会工作报告》
2、《公司2013年度监事会工作报告》
3、《公司2013年年报及摘要》
4、《公司2013年度财务决算报告》
5、《公司2014年度财务预算报告》
6、《公司2013年度利润分配预案》
7、《公司2013年度资本公积金转增股本预案》
8、《关于公司董事、监事及高管人员2013年度报酬的议案》
9、《关于续聘审计机构并支付2013年度审计报酬的议案》
10、《关于公司2014年度借款额度的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 科达集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省东营市府前大街65号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-11)、董事会签署日(2014-03-11)、股权登记日(2014-03-26)、现场登记日(2014-03-28)、网络投票日()、召开日(2014-03-28)

议题:

1、关于对科达半导体有限公司固定资产计提减值准备的议案
2、关于对公司其他应收款计提减值准备的议案
3、关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 科达集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省东营市府前大街65号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-06)、董事会签署日(2013-09-06)、股权登记日(2013-09-17)、现场登记日(2013-09-22)、网络投票日()、召开日(2013-09-22)

议题:

1《关于公司董事会换届选举的议案》
2《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 科达集团股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省东营市府前大街65号东营科英置业有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-01)、董事会签署日(2013-06-01)、股权登记日(2013-06-19)、现场登记日(2013-06-21)、网络投票日()、召开日(2013-06-21)

议题:

1、《2012 年度董事会工作报告》
2、《2012 年度监事会工作报告》
3、《2012 年度报告及摘要》
4、《2012 年度财务决算报告》
5、《2013 年度财务预算报告》
6、《2012 年度利润分配预案》
7、《2012 年度资本公积金转增股本预案》
8、《关于公司董事、监事及高管人员 2012 年度报酬的议案》
9、《关于续聘审计机构并支付 2012 年度报酬的议案》
10、《关于公司 2013 年度借款额度的议案》
11、《关于控股子公司参与土地使用权竞拍的议案》
12、《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 科达集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省东营市府前大街65号科英大厦4楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-10)、董事会签署日(2012-07-10)、股权登记日(2012-07-20)、现场登记日(2012-07-25)、网络投票日()、召开日(2012-07-25)

议题:

1、《关于公司控股子公司东营科英置业有限公司拟与东营经济技术开发区管理委员会签订资产征收补偿协议书的议案》
2、《关于调整公司经营范围的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》
4、《公司未来三年（2012-2014）股东回报规划》
5、《关于追加公司城市基础设施BT项目额度的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 科达集团股份有限公司六届二十二次董事会决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省东营市府前大街65号科英大厦4楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-31)、董事会签署日(2012-05-31)、股权登记日(2012-06-15)、现场登记日(2012-06-19)、网络投票日()、召开日(2012-06-19)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年年度报告及摘要》
4、《2011年度财务决算报告》
5、《2012年度财务预算报告》
6、《2011年度利润分配预案》
7、《2011年度资本公积金转增股本预案》
8、《关于公司董事、监事及高管人员2011年度报酬的议案》
9、《关于续聘审计机构并支付2011年度报酬的议案》
10、《关于公司2012年度借款额度的议案》
11、《关于公司城市基础设施BT项目投资额度的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于延期进行董事会换届选举的议案》
14、《关于延期进行监事会换届选举的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 科达集团股份有限公司六届二十次董事会决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省东营市府前大街65号科英公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-31)、董事会签署日(2012-01-31)、股权登记日(2012-02-10)、现场登记日(2012-02-14)、网络投票日()、召开日(2012-02-14)

议题:

1、关于聘任2011 年度内部控制审计机构的议案
2、关于控股子公司--东营科英置业有限公司（以下简称“科英公司”）拟与东营市国土资源局签订国有土地使用权出让合同变更协议的议案
3、关于科英公司向公司借款的议案
4、关于对科英公司待拆迁固定资产计提减值准备的议案
5、关于对建造合同--《张石高速公路涞源（张保界）至曲阳（保石界）段项目涞源至涞水段土建（第二期）工程合同协议书第LJ-N8 合同》计提减值准备的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 科达集团股份有限公司六届十六次董事会决议公告暨关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省东营市府前大街65 号东营科英置业有限公司4 楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-28)、董事会签署日(2011-05-28)、股权登记日(2011-06-15)、现场登记日(2011-06-17)、网络投票日()、召开日(2011-06-17)

议题:

1、《2010 年年度报告及摘要》
2、《2010 年度董事会工作报告》
3、《2010 年度监事会工作报告》
4、《2010 年度财务决算报告》
5、《2011 年度财务预算报告》
6、《2010 年度利润分配预案》
7、《2010 年度资本公积金转增股本预案》
8、《关于公司董事、监事及高管人员2010 年度报酬的议案》
9、《关于支付2010 年度审计机构报酬的议案》
10、《关于聘任2011 年度审计机构的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 科达集团股份有限公司六届十一次董事会决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省东营市府前大街65 号科英置业4 楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-10)、董事会签署日(2011-02-10)、股权登记日(2011-02-23)、现场登记日(2011-02-24)、网络投票日()、召开日(2011-02-24)

议题:

1、关于全资子公司青岛科达置业有限公司参与土地使用权竞买的议案
2、关于向全资子公司青岛科达置业有限公司提供借款的议案
3、关于补选监事的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 科达集团股份有限公司六届六次董事会会议决议公告暨关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省东营市府前大街65 号东营科英激光电子有限公司4 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-04)、董事会签署日(2010-06-04)、股权登记日(2010-06-24)、现场登记日(2010-06-25)、网络投票日()、召开日(2010-06-25)

议题:

（一）普通决议事项：
1、《2009 年年度报告及摘要》
2、《2009 年度董事会工作报告》
3、《2009 年度监事会工作报告》
4、《2009 年度财务决算报告》
5、《2010 年财务预算报告》
6、《2009 年度利润分配预案》
7、《2009 年度资本公积金转增股本预案》
8、《关于公司董事、监事及高管人员2009 年度报酬的议案》
9、《关于续聘审计机构并支付2009 年度报酬的议案》
10、《关于补选公司董事的议案》
11、《关于增加公司经营范围的议案》
（二）特别决议事项：
12、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 科达集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告暨关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省东营市府前大街65 号东营科英激光电子有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-28)、董事会签署日(2009-04-28)、股权登记日(2009-05-19)、现场登记日(2009-05-21)、网络投票日()、召开日(2009-05-21)

议题:

1、《2008 年度报告及摘要》; 2、《2008 年度董事会工作报告》; 4、《2008 年度财务决算报告》; 6、《2008 年度利润分配预案》; 7、《2008 年度资本公积金转增股本预案》; 8、《关于支付2008 年度公司董事、监事及高管人员报酬的议案》; 9、《关于续聘审计机构并支付2008 年度报酬的议案》; 10 、《关于变更公司经营范围的议案》; 11、《关于修改公司章程的议案》; 13、《关于监事会换届选举的议案》; 14、《关于公司吸收合并全资子公司山东科达工程设计咨询有限公司的议案》;

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 科达集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告暨关于召开公司2007年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省东营市府前大街65号东营科英激光电子有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-28)、董事会签署日(2008-04-28)、股权登记日(2008-05-15)、现场登记日(2008-05-26)、网络投票日(2008-05-27)、召开日(2008-05-26)

议题:

1、2007年年度报告及摘要；
2、2007年度董事会工作报告；
3、2007年度监事会工作报告；
4、2007年度财务决算报告；
5、2008年度财务预算报告；
6、2007年度利润分配方案；
7、2007年度资本公积金转增股本方案；
8、关于支付2007年度公司监事、董事及高级管理人员报酬的议案；
9、关于续聘审计机构并支付2007年度报酬的议案；
10、关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案；
11、关于变更公司剩余募集资金投资项目的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 科达集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告暨关于召开公司2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省东营市府前大街65号东营科英激光电子有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-10)、董事会签署日(2007-09-10)、股权登记日(2007-09-21)、现场登记日(2007-09-25)、网络投票日()、召开日(2007-09-25)

议题:

《关于设立董事会专门委员会的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 科达集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告暨关于召开公司2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省东营市府前大街65号东营科英激光电子有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-28)、董事会签署日(2007-05-28)、股权登记日(2007-06-14)、现场登记日(2007-06-17)、网络投票日()、召开日(2007-06-17)

议题:

1、2006年度董事会工作报告；
2、2006年度监事会工作报告；
3、2006年年度报告及摘要；
4、2006年度财务决算报告；
5、2007年度财务预算报告；
6、2006年度利润分配方案；
7、2006年度资本公积金转增股本方案；
8、关于支付2006年度公司监事、董事及高级管理人员报酬的议案；
9、关于支付2006年度公司审计机构报酬的议案；
10、关于续聘北京天圆全会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案；
11、关于授权董事会办理资金往来手续的议案；
12、关于修改公司经营范围的议案；
13、关于修改《公司章程》的议案；
14、关于修改《股东大会议事规则》的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 科达集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告暨关于召开公司2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省东营市府前大街276号东营科英激光电子有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-24)、董事会签署日(2006-10-24)、股权登记日(2006-11-10)、现场登记日(2006-11-14)、网络投票日()、召开日(2006-11-14)

议题:

1、关于选举李树印先生为公司独立董事的议案；
2、关于选举袁东风先生为公司独立董事的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 科达集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告暨关于召开公司2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省东营市府前大街276号东营科英激光电子有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-19)、董事会签署日(2006-05-19)、股权登记日(2006-06-15)、现场登记日(2006-06-18)、网络投票日()、召开日(2006-06-18)

议题:

1、《2005年度董事会工作报告》；
2、《2005年度监事会工作报告》；
3、《2005年度报告及摘要》；
4、《2005年度财务决算报告》；
5、《2006年度财务预算报告》；
6、《2005年度利润分配预案》；
7、《2005年度资本公积金转增股本的议案》；
8、《关于支付公司董事、监事和高级管理人员2005年度报酬的议案》；
9、《关于聘请2006年度审计机构的议案》；
10、《公司章程（2006年修订）》；
11、《股东大会议事规则（2006年修订）》；
12、《董事会议事规则（2006年修订）》；
13、《监事会议事规则（2006年修订）》；
14、《关于董事会换届选举的议案》；
15、《关于监事会换届选决的议案》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 科达集团股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省东营市府前大街276号东营科英激光电子有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-06)、董事会签署日(2006-03-06)、股权登记日(2006-03-17)、现场登记日(2006-03-27)、网络投票日(2006-03-24)、召开日(2006-03-27)

议题:

审议《科达集团股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 科达集团股份有限公司四届十二次董事会会议决议暨召开2005年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省东营市府前大街276号东营科英激光电子有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2004-12-27)、董事会签署日(2004-12-27)、股权登记日(2005-01-21)、现场登记日(2005-01-27)、网络投票日()、召开日(2005-01-27)

议题:

① 审议《关于提请临时股东大会审议投资德商高速公路菏泽段第1标段并授权董事会办理有关事宜的议案》；
②审议《关于变更公司经营范围的议案》；
③审议《关于修改公司章程的议案》。

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