鸿远电子股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京元六鸿远电子科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号北京元六鸿远电子科技股份有限公司

重要日期: 首次公告(2024-03-26)、董事会签署日(2024-03-26)、股权登记日(2024-04-09)、现场登记日(2024-04-11)、网络投票日(2024-04-16)、召开日(2024-04-11)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于独立董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于非独立董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
9、《关于监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
10、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
11、《关于2024年度为子公司提供担保的议案》
12、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
13、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
15、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京元六鸿远电子科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号北京元六鸿远电子科技股份有限公司

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
3、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京元六鸿远电子科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号北京元六鸿远电子科技股份有限公司

重要日期: 首次公告(2023-03-18)、董事会签署日(2023-03-18)、股权登记日(2023-04-03)、现场登记日(2023-04-04)、网络投票日(2023-04-11)、召开日(2023-04-04)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于独立董事2022年度薪酬确认及2023年度薪酬方案的议案》
8、《关于非独立董事2022年度薪酬确认及2023年度薪酬方案的议案》
9、《关于监事2022年度薪酬确认及2023年度薪酬方案的议案》
10、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
11、《关于2023年度为子公司提供担保的议案》
12、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
13、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
14、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
15、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京元六鸿远电子科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号北京元六鸿远电子科技股份有限公司

重要日期: 首次公告(2022-06-23)、董事会签署日(2022-06-23)、股权登记日(2022-07-04)、现场登记日(2022-07-05)、网络投票日(2022-07-08)、召开日(2022-07-05)

议题:

1、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理办法〉的议案》
4、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
5、《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》
6、《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
7、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
8、《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京元六鸿远电子科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号北京元六鸿远电子科技股份有限公司

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-13)、现场登记日(2022-04-15)、网络投票日(2022-04-19)、召开日(2022-04-15)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于独立董事2021年度薪酬确认及2022年度薪酬方案的议案》
8、《关于非独立董事2021年度薪酬确认及2022年度薪酬方案的议案》
9、《关于监事2021年度薪酬确认及2022年度薪酬方案的议案》
10、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
11、《关于2022年度为子公司提供担保的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 北京元六鸿远电子科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号北京元六鸿远电子科技股份有限公司

重要日期: 首次公告(2021-12-11)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-21)、现场登记日(2021-12-23)、网络投票日(2021-12-28)、召开日(2021-12-23)

议题:

1、《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京元六鸿远电子科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号北京元六鸿远电子科技股份有限公司

重要日期: 首次公告(2021-08-20)、董事会签署日(2021-08-20)、股权登记日(2021-09-01)、现场登记日(2021-09-03)、网络投票日(2021-09-07)、召开日(2021-09-03)

议题:

1、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京元六鸿远电子科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号北京元六鸿远电子科技股份有限公司

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-08)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-08)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于为子公司鸿汇荣和2021年度申请授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京元六鸿远电子科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号北京元六鸿远电子科技股份有限公司

重要日期: 首次公告(2021-03-26)、董事会签署日(2021-03-26)、股权登记日(2021-04-12)、现场登记日(2021-04-13)、网络投票日(2021-04-15)、召开日(2021-04-13)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
6、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7、《关于独立董事2020年度薪酬确认及2021年度薪酬方案的议案》
8、《关于非独立董事2020年度薪酬确认及2021年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京元六鸿远电子科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号北京元六鸿远电子科技股份有限公司

重要日期: 首次公告(2020-08-20)、董事会签署日(2020-08-20)、股权登记日(2020-09-01)、现场登记日(2020-09-03)、网络投票日(2020-09-04)、召开日(2020-09-03)

议题:

1、《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京元六鸿远电子科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号北京元六鸿远电子科技股份有限公司

重要日期: 首次公告(2020-06-09)、董事会签署日(2020-06-09)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-29)、网络投票日(2020-06-30)、召开日(2020-06-29)

议题:

1、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京元六鸿远电子科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号北京元六鸿远电子科技股份有限公司

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
6、《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
7、《关于独立董事2019年度薪酬确认及2020年度薪酬方案的议案》
8、《关于非独立董事2019年度薪酬确认及2020年度薪酬方案的议案》
9、《关于监事2019年度薪酬确认及2020年度薪酬方案的议案》
10、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
11、《关于为子公司2020年度申请授信额度提供担保的议案》
12、《关于修订<规范与关联方资金往来的管理办法>的议案》
13、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
14、《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
15、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 北京元六鸿远电子科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号,北京元六鸿远电子科技股份有限公司

重要日期: 首次公告(2019-08-27)、董事会签署日(2019-08-27)、股权登记日(2019-09-03)、现场登记日(2019-09-09)、网络投票日(2019-09-11)、召开日(2019-09-09)

议题:

1、《关于公司2019年度中期利润分配预案的议案》
2、《关于更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京元六鸿远电子科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号

重要日期: 首次公告(2019-06-25)、董事会签署日(2019-06-25)、股权登记日(2019-07-04)、现场登记日(2019-07-08)、网络投票日(2019-07-11)、召开日(2019-07-08)

议题:

1.《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
2.《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
3.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
6.《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
7.《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
9.《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
10.《关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案》

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