众源新材股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 安徽众源新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽众源新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度独立董事述职报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《2023年度内部控制评价报告》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9、《2023年年度报告及其摘要》
10、《关于预计2024年度担保额度的议案》
11、《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
16、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
17、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
18、《关于修订<独立董事制度>的议案》
19、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
20、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
21、《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
22、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
23、《关于2024年度公司董事薪酬的议案》
24、《关于2024年度公司监事薪酬的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽众源新材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽众源新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-13)、董事会签署日(2023-09-13)、股权登记日(2023-09-21)、现场登记日(2023-09-27)、网络投票日(2023-09-28)、召开日(2023-09-27)

议题:

1、《2023 年半年度利润分配预案》
2、《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 安徽众源新材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽众源新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-31)、现场登记日(2023-05-30)、网络投票日(2023-06-07)、召开日(2023-05-30)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度独立董事述职报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《2022年度内部控制评价报告》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《2022年年度报告及其摘要》
9、《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》
10、《关于为子公司提供关联担保的议案》
11、《关于2023年度公司董事薪酬的议案》
12、《关于2023年度公司监事薪酬的议案》
13、《关于董事会换届选举第五届董事会董事的议案》
14、《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
15、《关于监事会换届选举第五届监事会监事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽众源新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽众源新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-09)、董事会签署日(2023-03-09)、股权登记日(2023-03-17)、现场登记日(2023-03-23)、网络投票日(2023-03-24)、召开日(2023-03-23)

议题:

1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》
2、《关于为公司及子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》
3、《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽众源新材料股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽众源新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-28)、董事会签署日(2022-09-28)、股权登记日(2022-09-29)、现场登记日(2022-10-13)、网络投票日(2022-10-14)、召开日(2022-10-13)

议题:

1、《关于公司为全资子公司申请银行项目贷款授信额度提供连带责任保证担保的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽众源新材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽众源新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-22)、董事会签署日(2022-06-22)、股权登记日(2022-06-30)、现场登记日(2022-07-06)、网络投票日(2022-07-07)、召开日(2022-07-06)

议题:

1、《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 安徽众源新材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽众源新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-28)、董事会签署日(2022-03-28)、股权登记日(2022-04-11)、现场登记日(2022-04-15)、网络投票日(2022-04-18)、召开日(2022-04-15)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度独立董事述职报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《2021年度内部控制评价报告》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《募集资金年度存放与使用情况专项报告》
9、《2021年年度报告及其摘要》
10、《关于为公司及子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》
11、《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
12、《关于修订<安徽众源新材料股份有限公司章程>的议案》
13、《关于2022年度公司董事薪酬的议案》
14、《关于2022年度公司监事薪酬的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽众源新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽众源新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-07)、董事会签署日(2022-03-07)、股权登记日(2022-03-18)、现场登记日(2022-03-24)、网络投票日(2022-03-25)、召开日(2022-03-24)

议题:

1、《关于投资建设年产10万吨高精度铜合金板带及5万吨铜带坯生产线项目的议案》
2、《关于投资建设年产5万吨电池箔项目的议案》
3、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
4、《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
5、《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》
6、《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
8、《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
9、《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽众源新材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽众源新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-09)、董事会签署日(2021-12-09)、股权登记日(2021-12-17)、现场登记日(2021-12-23)、网络投票日(2021-12-24)、召开日(2021-12-23)

议题:

1、《关于修订<安徽众源新材料股份有限公司章程>的议案》
2、《关于增加2021年度日常关联交易额度的议案》
3、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
4、《关于为子公司提供关联担保的议案》
5、《关于公司为全资子公司及控股子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 安徽众源新材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽众源新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度独立董事述职报告》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《2020年度内部控制评价报告》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《募集资金年度存放与使用情况专项报告》
9、《2020年年度报告及其摘要》
10、《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》
11、《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
12、《关于修订<安徽众源新材料股份有限公司章程>的议案》
13、《关于2021年度公司董事薪酬的议案》
14、《关于2021年度公司监事薪酬的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 安徽众源新材料股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽众源新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-27)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-21)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度独立董事述职报告》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《2019年度内部控制评价报告》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《募集资金年度存放与使用情况专项报告》
9、《2019年年度报告及其摘要》
10、《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》
11、《关于预计2020年度日常关联交易的议案》
12、《关于2020年度公司董事薪酬的议案》
13、《关于2020年度公司监事薪酬的议案》
14、《关于董事会换届选举第四届董事会董事的议案》
15、《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
16、《关于监事会换届选举第四届监事会监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 安徽众源新材料股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽众源新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-25)、董事会签署日(2019-03-25)、股权登记日(2019-04-12)、现场登记日(2019-04-18)、网络投票日(2019-04-19)、召开日(2019-04-18)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度独立董事述职报告》
4、《2018年度财务决算报告》
5、《2018年年度报告及其摘要》
6、《2018年度利润分配预案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《2018年度内部控制评价报告》
9、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
10、《关于补选公司第三届监事会监事的议案》
11、《关于修订<安徽众源新材料股份有限公司章程>的议案》
12、《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽众源新材料股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽众源新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-27)、董事会签署日(2018-08-27)、股权登记日(2018-09-10)、现场登记日(2018-09-13)、网络投票日(2018-09-17)、召开日(2018-09-13)

议题:

1.《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 安徽众源新材料股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽众源新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-16)、董事会签署日(2018-04-16)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-04)、网络投票日(2018-05-08)、召开日(2018-05-04)

议题:

1《2017年度董事会工作报告》
2《2017年度监事会工作报告》
3《2017年度独立董事述职报告》
4《2017年度财务决算报告》
5《2017年年度报告及其摘要》
6《2017年度利润分配预案》
7《关于续聘会计师事务所的议案》
8《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9《关于补选公司第三届董事会董事的议案》
10《关于补选公司第三届监事会监事的议案》
11《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》
12《关于调整公司独立董事津贴的议案》
13《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽众源新材料股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-25)、董事会签署日(2017-09-25)、股权登记日(2017-10-18)、现场登记日(2017-10-20)、网络投票日(2017-10-23)、召开日(2017-10-20)

议题:

1《关于落实完善<公司章程(草案)>部分条款并办理工商变更登记的议案》
2《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》

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