上海沿浦股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 上海沿浦金属制品股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市闵行区浦江镇江凯路128号上海沿浦金属制品股份有限公司行政大楼四楼会议室(八)
重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-04-19)、
召开日()
议题:
1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司独立董事2023年度述职报告的议案
3、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
5、关于公司2023年度财务决算报告的议案
6、关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
7、关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度的议案
8、关于公司及子公司2024年度担保额度预计的议案
9、关于2024年度公司与关联方日常关联交易预计的议案
10、关于公司2024年度对外投资预计的议案
11、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
12、关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案
13、关于公司监事2024年度薪酬的议案
14、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 上海沿浦金属制品股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市闵行区浦江镇江凯路128号上海沿浦金属制品股份有限公司行政大楼四楼会议室(八)
重要日期: 首次公告(2024-03-15)、董事会签署日(2024-03-16)、股权登记日(2024-03-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-04-01)、
召开日()
议题:
1、关于补选公司第五届董事会独立董事的议案
大会主题: 2023年第3次临时股东大会
详细公告: 上海沿浦金属制品股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市闵行区浦江镇江凯路128号上海沿浦金属制品股份有限公司行政大楼四楼会议室(八)
重要日期: 首次公告(2023-11-19)、董事会签署日(2023-11-20)、股权登记日(2023-11-27)、现场登记日(2023-12-04)、网络投票日(2023-12-05)、
召开日(2023-12-04)
议题:
1、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于修订<上海沿浦金属制品股份有限公司信息披露管理办法>的议案》
3、《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
4、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 上海沿浦金属制品股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市闵行区浦江镇江凯路128号四楼会议室(八)
重要日期: 首次公告(2023-10-12)、董事会签署日(2023-10-12)、股权登记日(2023-10-19)、现场登记日(2023-10-26)、网络投票日(2023-10-27)、
召开日(2023-10-26)
议题:
1、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<上海沿浦金属制品股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
3、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
4、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
5、《关于公司监事会换届选举的议案》
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 上海沿浦金属制品股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市闵行区浦江镇江凯路128号四楼会议室(八)
重要日期: 首次公告(2023-05-25)、董事会签署日(2023-05-25)、股权登记日(2023-05-31)、现场登记日(2023-06-08)、网络投票日(2023-06-09)、
召开日(2023-06-08)
议题:
1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》
8、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 上海沿浦金属制品股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市闵行区浦江镇江凯路128号四楼会议室(八)
重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-11)、
召开日(2023-05-10)
议题:
1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2022年度财务决算报告的议案
5、关于公司2022年度利润分配方案的议案
6、关于公司及子公司2023年度向银行申请授信额度的议案
7、关于公司及子公司2023年度担保额度预计的议案
8、关于2023年度公司与关联方日常关联交易预计的议案
9、关于公司2023年度对外投资预计的议案
10、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
11、关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案
12、关于公司监事2023年度薪酬的议案
大会主题: 2022年第2次临时股东大会
详细公告: 上海沿浦金属制品股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市闵行区浦江镇江凯路128号上海沿浦金属制品股份有限公司四楼会议室(八)
重要日期: 首次公告(2022-12-02)、董事会签署日(2022-12-03)、股权登记日(2022-12-08)、现场登记日(2022-12-16)、网络投票日(2022-12-19)、
召开日(2022-12-16)
议题:
1、关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案
2、关于补选公司第四届监事会监事的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 上海沿浦金属制品股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市闵行区浦江镇江凯路128号上海沿浦金属制品股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-16)、
召开日(2022-05-13)
议题:
1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司及子公司2022年度向银行申请授信额度的议案》
7、《关于公司及子公司2022年度担保额度预计的议案》
8、《关于2022年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》
9、《关于公司2022年度对外投资预计的议案》
10、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
11、《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》
12、《关于公司监事2022年度薪酬的议案》
13、《关于修订<上海沿浦金属制品股份有限公司章程>的议案》
14、《关于修订<上海沿浦金属制品股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
15、《关于修订<上海沿浦金属制品股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
16、《关于修订<上海沿浦金属制品股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
17、《关于修订<上海沿浦金属制品股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
18、《关于修订<上海沿浦金属制品股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
19、《关于修订<上海沿浦金属制品股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
20、《关于修订<上海沿浦金属制品股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
21、《关于修订<上海沿浦金属制品股份有限公司防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
22、《关于修订<上海沿浦金属制品股份有限公司董事会议事规则>的议案》
23、《关于修订<上海沿浦金属制品股份有限公司信息披露管理办法>的议案》
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 上海沿浦金属制品股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市闵行区浦江镇江凯路128号上海沿浦金属制品股份有限公司行政大楼四楼八号会议室
重要日期: 首次公告(2021-12-17)、董事会签署日(2021-12-18)、股权登记日(2021-12-24)、现场登记日(2022-01-05)、网络投票日(2022-01-05)、
召开日(2022-01-05)
议题:
1、《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于制定公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》
8、《关于制定<公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 上海沿浦金属制品股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市闵行区浦江镇江凯路128号公司会议室
重要日期: 首次公告(2021-04-09)、董事会签署日(2021-04-12)、股权登记日(2021-04-22)、现场登记日(2021-05-05)、网络投票日(2021-05-06)、
召开日(2021-05-05)
议题:
1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司及子公司2021年度向银行申请授信额度的议案》
7、《关于公司及子公司2021年度担保额度预计的议案》
8、《关于2021年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》
9、《关于公司2021年度对外投资预计的议案》
10、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
11、《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》
12、《关于公司监事2021年度薪酬的议案》
13、《关于独立董事辞任及补选公司第四届董事会独立董事的议案》
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 上海沿浦金属制品股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市闵行区浦江镇江凯路128号上海沿浦公司三楼第二会议室
重要日期: 首次公告(2020-10-13)、董事会签署日(2020-10-15)、股权登记日(2020-10-23)、现场登记日(2020-10-29)、网络投票日(2020-10-30)、
召开日(2020-10-29)
议题:
1、《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》
2、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
3、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
4、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
5、《关于公司监事会换届选举的议案》
