南微医学股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 南微医学科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江北新区药谷大道9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》
5、《关于<公司2023年年度报告>及摘要的议案》
6、《关于<公司2023年度利润分配方案>的议案》
7、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
8、《关于确认公司董事、监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
9、《关于向商业银行申请2024年度综合授信额度的议案》
10、《关于修订公司<章程>及<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 南微医学科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江北新区药谷大道9号医药谷会展中心7楼

重要日期: 首次公告(2023-12-27)、董事会签署日(2023-12-27)、股权登记日(2024-01-09)、现场登记日(2024-01-10)、网络投票日(2024-01-12)、召开日(2024-01-10)

议题:

1、关于2024年度日常关联交易额度预计的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 南微医学科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江北新区药谷大道9号南微医学科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2023年度财务预算报告>的议案》
5、《关于<公司2022年年度报告及摘要>的议案》
6、《关于<公司2022年度利润分配方案>的议案》
7、《关于改聘公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于确认公司董事、监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》
9、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
10、《关于向商业银行申请2023年度综合授信额度的议案》
11、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
12、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
13、《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 南微医学科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江北新区药谷大道9号医药谷会展中心7楼

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-28)、召开日(2022-12-27)

议题:

1、《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》
2、《关于变更公司注册资本及修订公司<章程>的议案》
3、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
4、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 南微医学科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江北新区高科三路10号南微医学科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》
5、《关于<公司2021年年度报告>及摘要的议案》
6、《关于<公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》
7、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案》
9、《关于调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构的议案》
10、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
11、《关于向有关商业银行申请2022年度综合授信额度的议案》
12、《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 南微医学科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江北新区高科三路10号南微医学科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-24)、现场登记日(2021-12-28)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-28)

议题:

1、关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
2、关于变更公司经营范围及修订公司《章程》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 南微医学科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江北新区高科三路10号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-24)、董事会签署日(2021-07-24)、股权登记日(2021-08-04)、现场登记日(2021-08-06)、网络投票日(2021-08-09)、召开日(2021-08-06)

议题:

1、关于董事会换届选举第三届非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举第三届独立董事的议案
3、关于监事会换届选举第三届非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 南微医学科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江北新区高科三路10号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-10)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2020年度财务决算报告》的议案
4、关于《公司2021年度财务预算报告》的议案
5、关于《公司2020年年度报告及摘要》的议案
6、关于公司2020年度利润分配方案的议案
7、关于续聘公司2021年度审计机构的议案
8、关于公司董事、监事2021年度薪酬方案的议案
9、关于以超募资金永久补充流动资金的议案
10、关于向有关商业银行申请2021年度综合授信额度的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 南微医学科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江北新区高科三路10号南微医学科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-09)、董事会签署日(2021-01-09)、股权登记日(2021-01-20)、现场登记日(2021-01-22)、网络投票日(2021-01-25)、召开日(2021-01-22)

议题:

1、《关于2021年度日常关联交易额度预计的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 南微医学科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京市江北新区高科三路10号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-17)、董事会签署日(2020-11-17)、股权登记日(2020-11-24)、现场登记日(2020-12-01)、网络投票日(2020-12-02)、召开日(2020-12-01)

议题:

1、关于公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 南微医学科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江北新区高科三路10号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-13)、现场登记日(2020-04-17)、网络投票日(2020-04-21)、召开日(2020-04-17)

议题:

1、《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2019年年度报告全文>及摘要的议案》
4、《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2020年度财务预算报告>的议案》
6、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
7、《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司董事、监事2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案》
10、《关于修订公司<章程>的议案》
11、《关于向有关商业银行申请2020年度综合授信额度的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 南微医学科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江北新区高科三路10号4楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-02)、董事会签署日(2020-01-02)、股权登记日(2020-01-09)、现场登记日(2020-01-13)、网络投票日(2020-01-17)、召开日(2020-01-13)

议题:

1、《关于2020年度日常关联交易预计额度的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 南京微创医学科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京新逸天金丝利酒店二楼汇贤厅

重要日期: 首次公告(2019-09-11)、董事会签署日(2019-09-11)、股权登记日(2019-09-20)、现场登记日(2019-09-23)、网络投票日(2019-09-27)、召开日(2019-09-23)

议题:

1、《关于变更公司名称的议案》
2、《关于修订公司<章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于修订公司部分规章制度的议案(须经股东大会审议)》
4、《关于购买董监高责任险的议案》

688029 南微医学	股票行情	DDX数据	超赢数据	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
688029 南微医学	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红数据	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

688029南微医学

南微医学股东大会 召开通知

南微医学相关个股

688029
南微医学

南微医学股东大会召开通知