金宏气体股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 金宏气体股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路6号行政楼408会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-26)、董事会签署日(2024-03-26)、股权登记日(2024-04-10)、现场登记日(2024-04-11)、网络投票日(2024-04-17)、召开日(2024-04-11)

议题:

1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2023年年度报告》及摘要的议案
4、关于《2023年度财务决算报告》的议案
5、关于《2024年度财务预算报告》的议案
6、关于授权公司董事长基于生产经营需要在2024年度财务预算范围内签署银行借款合同和相关担保协议的议案
7、关于《2023年年度利润分配方案》的议案
8、关于《2024年度公司董事薪酬标准》的议案
9、关于《2024年度公司监事薪酬标准》的议案
10、关于《修订<公司章程>、修订及制定公司部分治理制度》的议案
11、关于《修订<公司章程>的议案》
12、关于《修订<股东大会规则>的议案》
13、关于《修订<董事会议事规则>的议案》
14、关于《修订<监事会议事规则>的议案》
15、关于《修订<独立董事制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 金宏气体股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路6号行政楼408会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-10)、董事会签署日(2023-10-10)、股权登记日(2023-10-18)、现场登记日(2023-10-19)、网络投票日(2023-10-25)、召开日(2023-10-19)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案
2、关于选举顾悦雯女士为公司董事会董事的议案
3、关于变更注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理工商登记变更的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 金宏气体股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路6号行政楼408会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-12)、董事会签署日(2023-04-12)、股权登记日(2023-04-25)、现场登记日(2023-04-26)、网络投票日(2023-05-05)、召开日(2023-04-26)

议题:

1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2022年年度报告》及摘要的议案
4、关于《2022年度财务决算报告》的议案
5、关于《2023年度财务预算报告》的议案
6、关于授权公司董事长基于生产经营需要在2023年度财务预算范围内签署银行借款合同和相关担保协议的议案
7、关于《2022年年度利润分配方案》的议案
8、关于《2023年度公司董事薪酬标准》的议案
9、关于《2023年度公司监事薪酬标准》的议案
10、关于取消子公司海宁市立申制氧有限公司原股东业绩补偿承诺及业绩奖励及实际控制人自愿出具业绩承诺的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州金宏气体股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路6号行政楼408会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-22)、董事会签署日(2022-09-22)、股权登记日(2022-09-28)、现场登记日(2022-09-30)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-09-30)

议题:

1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
7、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
8、关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
9、关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
10、关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州金宏气体股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路6号行政楼408会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-07)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-07)

议题:

1、关于变更公司名称、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州金宏气体股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路6号行政楼408会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-27)、董事会签署日(2022-07-27)、股权登记日(2022-08-04)、现场登记日(2022-08-05)、网络投票日(2022-08-11)、召开日(2022-08-05)

议题:

1、关于变更部分募集资金投资项目的议案
2、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
3、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
4、关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 苏州金宏气体股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路6号行政楼408会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-26)、董事会签署日(2022-03-26)、股权登记日(2022-04-08)、现场登记日(2022-04-11)、网络投票日(2022-04-15)、召开日(2022-04-11)

议题:

1、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2021年年度报告》及摘要的议案
4、关于《2021年度财务决算报告》的议案
5、关于《2022年度财务预算报告》的议案
6、关于授权公司董事长基于生产经营需要在2022年度财务预算范围内签署银行借款合同和相关担保协议的议案
7、关于《2021年年度利润分配方案》的议案
8、关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
9、关于《2022年度公司董事薪酬标准》的议案
10、关于《2022年度公司监事薪酬标准》的议案
11、关于变更部分募集资金投资项目的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州金宏气体股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路6号行政楼408会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-08)、董事会签署日(2022-01-08)、股权登记日(2022-01-19)、现场登记日(2022-01-20)、网络投票日(2022-01-26)、召开日(2022-01-20)

议题:

1、关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州金宏气体股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路6号行政楼408会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-22)、董事会签署日(2021-10-22)、股权登记日(2021-11-01)、现场登记日(2021-11-02)、网络投票日(2021-11-08)、召开日(2021-11-02)

议题:

1、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州金宏气体股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路6号行政楼408会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-09)、董事会签署日(2021-07-09)、股权登记日(2021-07-19)、现场登记日(2021-07-20)、网络投票日(2021-07-26)、召开日(2021-07-20)

议题:

1、关于变更经营范围、修改《公司章程》并办理工商变更的议案
2、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
3、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 苏州金宏气体股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路6号行政楼408会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-22)、董事会签署日(2021-03-22)、股权登记日(2021-04-06)、现场登记日(2021-04-07)、网络投票日(2021-04-12)、召开日(2021-04-07)

议题:

1、关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2020年年度报告》及摘要的议案
4、关于《2020年度财务决算报告》的议案
5、关于《2021年度财务预算报告》的议案
6、关于授权公司董事长基于生产经营需要在2021年度财务预算范围内签署银行借款合同和相关担保协议的议案
7、关于《2020年度独立董事述职报告》的议案
8、关于《2020年年度利润分配方案》的议案
9、关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
10、关于《2021年度公司董事薪酬标准》的议案
11、关于《2021年度公司监事薪酬标准》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州金宏气体股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路6号行政楼408会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-10)、董事会签署日(2021-02-10)、股权登记日(2021-02-19)、现场登记日(2021-02-22)、网络投票日(2021-02-26)、召开日(2021-02-22)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州金宏气体股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路6号行政楼408会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-07)、董事会签署日(2020-09-07)、股权登记日(2020-09-16)、现场登记日(2020-09-17)、网络投票日(2020-09-22)、召开日(2020-09-17)

议题:

1、关于转让权益资产暨关联交易的议案
2、关于变更经营范围、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州金宏气体股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路6号行政楼408会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-23)、董事会签署日(2020-06-23)、股权登记日(2020-07-02)、现场登记日(2020-07-03)、网络投票日(2020-07-08)、召开日(2020-07-03)

议题:

1、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
2、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
3、关于选举王悦晞女士为公司董事会董事的议案
4、关于调整公司第四届董事会独立董事薪酬的议案
5、关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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