上纬新材股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上纬新材料科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区江田东路185号智汇科创园8号楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-03)、董事会签署日(2024-04-03)、股权登记日(2024-04-17)、现场登记日(2024-04-18)、网络投票日(2024-04-25)、召开日(2024-04-18)

议题:

1、关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案
2、关于预计公司2024年度日常关联交易的议案
3、关于《公司2023年年度报告及摘要》的议案
4、关于《董事会2023年度工作报告》的议案
5、关于《监事会2023年度工作报告》的议案
6、关于《独立董事2023年度述职报告》的议案
7、关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
8、关于《公司2024年度财务预算报告》的议案
9、关于《公司2023年年度利润分配方案》的议案
10、关于拟续聘会计师事务所的议案
11、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上纬新材料科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区江田东路185号智汇科创园8号楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-14)、现场登记日(2023-11-15)、网络投票日(2023-11-21)、召开日(2023-11-15)

议题:

1、关于拟聘请公司2023年度财务和内控审计机构的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上纬新材料科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区江田东路185号智汇科创园8号楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-16)、董事会签署日(2023-06-16)、股权登记日(2023-06-27)、现场登记日(2023-06-28)、网络投票日(2023-07-04)、召开日(2023-06-28)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上纬新材料科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区江田东路185号智汇科创园8号楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-14)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-14)

议题:

1、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
2、《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》
3、《关于<公司2022年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于<董事会2022年度工作报告>的议案》
5、《关于<独立董事2022年度述职报告>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
7、《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
8、《关于<公司2023年度财务预算报告>的议案》
9、《关于<公司2022年年度利润分配方案>的议案》
10、《关于修订公司部分管理制度的议案》
11、《关于<监事会2022年度工作报告>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上纬新材料科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区江田东路185号智汇科创园8号楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-05)、董事会签署日(2022-08-05)、股权登记日(2022-08-23)、现场登记日(2022-08-24)、网络投票日(2022-08-30)、召开日(2022-08-24)

议题:

1、《关于聘请公司2022年度财务和内控审计机构的议案》
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于修订《独立董事工作制度》的议案
6、关于修订《对外担保管理制度》的议案
7、关于修订《募集资金管理制度》的议案
8、关于修订《投资者关系管理制度》的议案
9、关于修订《信息披露管理制度》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上纬新材料科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市松江区江田东路185号智汇科创园8号楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-18)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-25)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上纬新材料科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区江田东路185号智汇科创园8号楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-01)、董事会签署日(2022-04-01)、股权登记日(2022-04-19)、现场登记日(2022-04-21)、网络投票日(2022-04-26)、召开日(2022-04-21)

议题:

1、《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于<董事会2021年度工作报告>的议案》
3、《关于<独立董事2021年度述职报告>的议案》
4、《关于<监事会2021年度工作报告>的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
6、《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
7、《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》
8、《关于<公司2021年度利润分配方案>议案》
9、《关于追认日常关联交易的议案》
10、《关于公司2022年日常关联交易预计的议案》
11、《关于修订<公司章程>及修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于选举独立董事的议案》
13、《关于选举监事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上纬新材料科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区江田东路185号智汇科创园8号楼101室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
2、关于选举陈契伸为公司第二届监事会监事的议案
3、关于选举甘蜀娴为公司第二届董事会非独立董事的议案
4、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
6、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金收购厂房及土地所有权暨关联交易的议案
7、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
8、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
9、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
10、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
11、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
12、关于公司未来三年(2021-2023)股东分红回报规划的议案
13、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
14、关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上纬新材料科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区江田东路185号智汇科创园8号楼101室

重要日期: 首次公告(2021-03-11)、董事会签署日(2021-03-11)、股权登记日(2021-03-26)、现场登记日(2021-03-31)、网络投票日(2021-04-06)、召开日(2021-03-31)

议题:

1、关于《公司2020年年度报告全文及其摘要》的议案
2、关于《董事会2020年度工作报告》的议案
3、关于《独立董事2020年度述职报告》的议案
4、关于《监事会2020年度工作报告》的议案
5、关于《公司2020年度财务决算报告》的议案
6、关于《公司2020年度利润分配方案》的议案
7、关于取消实施部分投资项目的议案
8、关于《公司2021年度财务预算报告》的议案
9、关于公司2021年日常关联交易预计的议案

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