富恒新材股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 深圳市富恒新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市富恒新材料股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-21)、现场登记日(2024-05-24)、网络投票日(2024-05-23)、
召开日(2024-05-24)
议题:
1、审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2023年度审计报告>的议案》
4、审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6、审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
7、审议《关于<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》
8、审议《关于深圳市富恒新材料股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》
9、审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》
10、审议《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联担保的议案》
11、审议《关于<独立董事2023年度述职报告>的议案》
12、审议《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
13、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
14、审议《关于调整第四届监事会部分监事津贴的议案
15、审议《关于向深圳农村商业银行股份有限公司龙岗支行申请贷款的议案》
16、审议《关于拟向深圳农村商业银行龙岗支行申请贷款以公司名下房产提供抵押担保的议案》
17、审议《关于关联方无偿为公司向深圳农村商业银行股份有限公司龙岗支行申请贷款提供连带责任保证担保的议案》
18、审议《关于公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请贷款的议案》
19、审议《关于关联方无偿为公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请贷款提供连带责任保证担保的议案》
20、审议《关于公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请贷款的议案》
21、审议《关于关联方无偿为公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请贷款提供连带责任保证担保的议案》
22、审议《关于公司向恒丰银行股份有限公司深圳分行申请贷款的议案》
23、审议《关于关联方无偿为公司向恒丰银行股份有限公司深圳分行申请贷款提供连带责任保证担保的议案》
大会主题: 2024年第2次临时股东大会
详细公告: 深圳市富恒新材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市富恒新材料股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2024-02-05)、董事会签署日(2024-02-05)、股权登记日(2024-02-20)、现场登记日(2024-02-23)、网络投票日(2024-02-22)、
召开日(2024-02-23)
议题:
1、审议《关于公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请贷款的议案》
2、审议《关于公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请贷款的议案》
3、审议《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳宝安区支行申请贷款的议案》
4、审议《关于关联方无偿为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳宝安区支行申请贷款提供连带责任保证担保的议案》
5、审议《关于公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请贷款的议案》
6、审议《关于公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请贷款的议案》
7、审议《关于公司向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请贷款的议案》
8、审议《关于关联方无偿为公司向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请贷款提供连带责任保证担保的议案》
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 深圳市富恒新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市富恒新材料股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-12-19)、董事会签署日(2023-12-19)、股权登记日(2024-01-02)、现场登记日(2024-01-05)、网络投票日(2024-01-04)、
召开日(2024-01-05)
议题:
1、审议《关于公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请贷款的议案》
2、审议《关于关联方无偿为公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请贷款提供连带责任保证担保的议案》
3、审议《关于公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请贷款的议案》
4、审议《关于关联方无偿为公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请贷款提供连带责任保证担保的议案》
5、审议《关于拟增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
大会主题: 2023年第9次临时股东大会
详细公告: 深圳市富恒新材料股份有限公司关于召开2023年第九次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市富恒新材料股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-11-06)、董事会签署日(2023-11-06)、股权登记日(2023-11-16)、现场登记日(2023-11-21)、网络投票日(2023-11-20)、
召开日(2023-11-21)
议题:
1、审议《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
5、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案
6、审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
7、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8、审议《关于选举公司独立董事并调整公司审计委员会委员的议案
9、审议《关于公司拟向中国信托商业银行股份有限公司深圳分行申请贷款的议案》
10、审议《关于关联方为公司向中国信托商业银行股份有限公司深圳分行申请贷款提供连带责任保证担保的议案》
大会主题: 2023年第8次临时股东大会
详细公告: 深圳市富恒新材料股份有限公司关于召开2023年第八次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市富恒新材料股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-10-10)、董事会签署日(2023-10-10)、股权登记日(2023-10-20)、现场登记日(2023-10-25)、网络投票日(2023-10-24)、
召开日(2023-10-25)
议题:
1、审议《关于公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请贷款的议案》
2、审议《关于关联方无偿为公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请贷款提供连带责任保证担保的议案》
3、审议《关于公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请贷款的议案》
4、审议《关于关联方无偿为公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请贷款提供连带责任保证担保的议案》
5、审议《关于公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请贷款的议案》
6、审议《于关联方无偿为公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请贷款提供连带责任保证担保的议案》
