天茂退:关于召开2019年度股东大会的提示性公告

股票代码：002509 股票简称：天茂退 公告编号：2020-082
债券代码：112467 债券简称：16天广01
天广中茂股份有限公司
关于召开 2019 年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次董事会选举公司第五届董事会独立董事采用差额选举方式，独立董事候选人为3位，应选人数为3位。
天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第
十次会议决定于 2020 年 7 月 8 日召开公司 2019 年度股东大会，会议通知已刊登
于 2020 年 6 月 11 日的巨潮资讯网。经公司第五届董事会第十二次会议审议，同
意在 2019 年度股东大会增加临时提案，相关补充公告已刊登于 2020 年 6 月 30
日的巨潮资讯网和《证券时报》。本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现就有关事项发布提示性公告如下：
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 7 月 8 日（星期三）14 时 30 分
（2）网络投票时间： 2020 年 7 月 8 日
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2020 年 7 月 8
日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2020 年 7 月 8 日
上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广州市海珠区琶洲街道阅江中路保利天幕广场 20楼公司会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：20202 年 7 月 3 日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）截至 2020 年 7 月 3 日（星期五）止下午收市后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、会议审议事项
本次会议首先由独立董事进行 2019 年度述职，其次将逐项审议以下议案：
1、《2019 年度董事会工作报告》
具体内容详见刊登于 2020 年 6 月 11 日巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公
司 2019 年度董事会工作报告》。
2、《2019 年度监事会工作报告》
具体内容详见刊登于 2020 年 6 月 11 日巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公
司 2019 年度监事会工作报告》。
3、《2019 年度财务决算报告》
具体内容详见刊登于 2020 年 6 月 11 日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广
中茂股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》。
4、《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见刊登于 2020 年 6 月 11 日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广
中茂股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》。
5、《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见刊登于 2020 年 6 月 11 日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广
中茂股份有限公司 2019 年年度报告摘要》、《天广中茂股份有限公司 2019 年年度报告》。
6、《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见刊登于 2020 年 6 月 11 日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广
中茂股份有限公司关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》。
7、《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》
具体内容详见刊登于 2020 年 6 月 11 日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广
中茂股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》。
8、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》（适用累积投票制进行表决）
8.1《选举蒙琦为公司第五届董事会独立董事》
8.2《选举沈晶莹为公司第五届董事会独立董事》
8.3《选举刘强安为公司第五届董事会独立董事》
特别强调事项：
1、公司股东大会对议案 4、6、7、8 表决时将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、议案 8 将对各候选人采用累积投票制进行表决。
所谓累积投票制是指股东大会选举非独立董事、独立董事或者股东代表监事时，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、议案编码
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案 -
1.00 《2019 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2019 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2019 年度财务决算报告》 √
4.00 《关于 2019 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》 √
6.00 《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》 √
7.00 《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》 √
累积投票议案 -

备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
8.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人
8.01 《选举蒙琦为公司第五届董事会独立董事》 √
8.02 《选举沈晶莹为公司第五届董事会独立董事》 √
8.03 《选举刘强安为公司第五届董事会独立董事》 √
四、会议登记方法
1、登记时间：2020 年 7 月 7 日（星期二）上午 8：30 至 12：00，下午 14：
30 至 17：30。
2、登记地点：广州市海珠区琶洲街道阅江中路保利天幕广场 20 楼公司会议室。
3、拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
(1)法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
(2)自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
(3)股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
(4)授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
五、其他事项
1、本次股东大会会议会期预计为半天。
2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式：
联系人：周强 联系电话：0595-26929988
传真：0595-86395887 邮政编码：510000
地址：广州市海珠区琶洲街道阅江中路保利天幕广场 20 楼证券部。
六、参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议；
2、公司第五届董事会第十二次会议决议；.
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
天广中茂股份有限公司
董事 会
二〇二〇年七月六日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票证券代码：362509；投票简称为“天广投票”。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案