微光股份:第五届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-003
杭州微光电子股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 22 日以电子邮件等方
式向公司全体监事发出第五届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的
通知，会议于 2024 年 1 月 29 日以现场表决的方式在公司行政楼一楼会议室召开。应参加会
议监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议由公司监事会主席张继生先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电子股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，表决情况如下：
1、审议通过了《关于交易性金融资产公允价值变动的议案》。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
监事会认为：公司本次确认公允价值变动损失体现了谨慎性原则，符合《企业会计准则》的要求和相关会计政策的规定，同意公司本次确认相关金融资产的公允价值变动损失事项。
具体内容详见公司本公告日刊载于《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于交易性金融资产公允价值变动的公告》（公告编号：2024-004）。
三、备查文件
1、第五届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
杭州微光电子股份有限公司
监事会
二〇二四年一月三十日