上海机电:上海机电2023年年度股东大会文件

一、公司 2023 年度股东大会注意事项...... 1
二、公司 2023 年度股东大会议程...... 2
三、公司 2023 年度董事会工作报告...... 3
四、公司独立董事 2023 年度述职报告...... 9
五、公司 2023 年度监事会工作报告...... 24
六、公司 2023 年度财务决算报告...... 27
七、关于公司 2023 年度利润分配的议案...... 30
八、关于聘请公司审计机构的议案...... 31
九、关于公司董事会换届选举的议案...... 34
十、关于公司监事会换届选举的议案...... 37
为了维护全体股东的合法权益，保证大会顺利进行，根据《上市公司股东大会规范意见》及本公司《股东大会议事规则》，特制定本注意事项。
1、本公司认真执行《公司法》、本公司《公司章程》等法律法规，认真做好召开股东大会的各项工作。
2、本次大会公司设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
3、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
4、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
5、股东要求在股东大会发言，应事先向大会秘书处登记，经大会主持人许可后，按登记的先后顺序依次上台发言。登记发言的人数一般以十人为限，超过十人时安排持股数多的前十位股东发言。每一位股东发言不超过两次，每次发言不超过三分钟。在进行大会表决时，股东不进行大会发言。
6、本次股东大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。大会的普通决议由出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过；大会的特别决议由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；大会的关联交易关联方股东回避表决；选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制。股东每一股份享有一票表决权。
7、股东参加股东大会应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

主持人 刘平 董事长
序号 内 容
1 宣布股东大会注意事项、介绍股东大会议程
2 宣布出席会议的股东代表股份数、会议开幕
3 公司2023 年年度报告及年报摘要
4 公司2023 年度董事会工作报告
5 公司独立董事2023 年度述职报告
6 公司2023 年度监事会工作报告
7 公司2023 年度财务决算报告
8 关于公司2023 年度利润分配的议案
9 关于聘请公司审计机构的议案
10 关于公司董事会换届选举的议案
11 关于公司监事会换届选举的议案
12 集中回答股东提问
13 对会议报告和议案现场投票表决
14 上传现场投票结果，与网络投票合并统计后宣布表决结果
15 宣读法律意见书
16 宣布会议闭幕

公司董事会认真贯彻国家的各项方针政策，认真履行《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海机电股份有限公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会的决议，有效地发挥了董事会的作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成绩。全体董事尽职尽责，在勤勉工作的同时，加强对相关政策法规的学习，注重董事会的自身建设，不断完善公司的法人治理结构，使董事会的运作更加规范。
报告期内董事会的会议情况及决议内容
（一）公司十届十二次董事会会议于 2023 年 2 月 3 日召开，会议审议通过
了如下决议：
1、因工作原因，张铭杰先生不再担任公司董事长、董事及董事会战略委员会委员；
2、因工作原因，王小弟先生不再担任公司董事、总经理、法定代表人及董事会战略委员会委员；
3、因工作原因，傅海鹰先生不再担任公司董事、副总经理及董事会战略委员会委员；
4、推选刘平先生为公司董事候选人；
5、推选庄华先生为公司董事候选人；
6、聘请庄华先生为公司总经理并担任公司法定代表人；
7、聘请郭莉苹女士担任公司董事会秘书。
（二）公司十届十三次董事会会议于 2023 年 2 月 10 日召开，会议审议通过
了如下决议：
1、推选卫旭东先生为公司董事候选人；
2、定于 2023 年 3 月 1 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。
（三）公司十届十四次董事会会议于 2023 年 3 月 1 日召开，会议审议通过
了如下决议：
1、刘平先生担任公司第十届董事会董事长；
2、刘平先生担任公司董事会战略委员会主任委员；

3、庄华先生担任公司董事会战略委员会委员；
4、卫旭东先生担任公司董事会战略委员会委员。
（四）公司十届十五次董事会会议于 2023 年 3 月 23 日召开，会议审议通过
了如下决议：
1、公司 2022 年年度报告及年报摘要；
2、公司 2022 年度董事会工作报告；
3、公司 2022 年度总经理工作报告；
4、公司 2022 年度财务决算报告；
5、公司 2023 年度经营计划；
6、公司 2022 年度利润分配预案；
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派
送现金红利人民 4.30 元（含税）。
7、公司内部控制的自我评价报告；
8、公司履行社会责任的报告；
9、聘请普华永道中天会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的预案；
10、关于调整独立董事津贴的议案；
提议股东大会将独立董事的年度津贴由原来的人民币 10 万元（含税），提
高至人民币 12 万元（含税）。
11、关于公司及所属企业 2023 年借款及担保预算的议案；
12、关于应收款项计提大额减值准备的议案；
13、关于对上海电气集团财务有限责任公司的风险评估报告。
（五）公司十届十六次董事会会议于 2023 年 4 月 24 日召开，会议审议通过
了如下决议：
1、公司 2023 年第一季度报告；
2、决定于 2023 年 5 月 23 日召开公司 2022 年年度股东大会；
3、同意上海爱姆意机电设备连锁有限公司以其盈余公积 4,600 万元、未分
配利润 1,700 万元，合计 6,300 万元转增注册资本金。
（六）公司十届十七次董事会会议于 2023 年 8 月 23 日召开，会议审议通过
了如下决议：
1、公司 2023 年半年度报告及报告摘要；
2、上海机电关于对上海电气集团财务有限责任公司的风险评估报告；
3、同意上海电气集团财务有限责任公司用未分配利润人民币 8 亿元转增资
本。

（七）公司十届十八次董事会会议于 2023 年 10 月 26 日召开，会议审议通
过了如下决议：
1、2023 年第三季度报告；
2、同意高斯图文印刷系统(中国)有限公司与长胜纺织科技发展（上海）有限公司共同新设高斯长胜合资公司；
3、关于公司 24 处房产公开转让的议案。
（八）公司十届十九次董事会会议于 2023 年 11 月 30 日召开，会议审议通
过了如下决议：
同意上海斯米克焊材有限公司与上海浦东地产有限公司签订《房屋收储补偿协议》，并授权公司经营层具体负责协议的签署等具体事宜。
我国在用梯保有量不断迅速累积，服务市场将随着在用梯保有量增加而持续扩大。新梯需求受房地产行业的影响，已出现“从升转降”的拐点，加之电梯行业产能过剩，企业之间的竞争将更趋激烈。在此背景下，企业的改造、维保等服务业务的能力已成为重要的战略资源。
上海三菱电梯持续推进服务产业化发展，在战略上，改造和维保业务已逐渐成为重要的业务成长方向。2023 年，上海三菱电梯的安装、改造及维保等服务业收入占到整个电梯业务的收入比重达到了 40%，其中改造和维保业务呈加速增长趋势。
为了满足市场不断增长的智能产品需求，上海三菱电梯坚持“质量为先，技术引领”方针，全面引入集成产品开发(IPD)模式，研发的重心转向智能化产品开发。通过 IPD 开发模式的全面引入，上海三菱电梯对企业产品服务的开发、交付和营销等环节进行了“从需求到开发、从开发到订单、从订单到交付、从交付到回款”的全面优化与重构，缩短了产品研发周期，有效降低了产品成本。上海三菱电梯的 LNK 智慧电梯数字化解决方案，使乘梯更有温度、管梯更高效便捷、维修保养更专业、更精准、和其它系统连接更顺畅，LNK 在新梯与在用梯的应用快速增长。上海三菱电梯的电梯智能工厂利用数控装备、工业机器人和设备控制系统，在行业内率先建设成曳引机整机智能装配线、门板智能生产线和自动扶梯桁架智能生产线，实现高效协同作业，确保电梯重要部件的生产质量和效率。已取得“灯塔”示范工厂核心技术的创新性突破。上海三菱电梯正在围绕智慧管梯、智慧乘梯、智慧服务、智慧互联四个维度，全面打造智慧电梯，持续推广智能化技术的应用，加速实现企业数字化转型。

2023 年，上海三菱电梯顺应电梯市场发展变化的趋势，在能力提升、专业装
备、网络建设、信息化赋能等各个方面持续投入，提升服务质量水平，不断提高综合竞争能力。
2023 年，公司贯彻落实“稳中求进、守正创新，坚定不移走高质量发展之路”
工作主基调，围绕“加强核心产业发展、提高产业投资回报”工作思路，克服市场环境变化挑战、加大科技技术创新，改善经济运行质量，不断夯实产业发展基础、提高企业盈利能力。
2023 年公司在经营管理上主要做好以下几个方面的工作：
1、聚焦高质量发展战略再审视；
结合公司产业定位和产业发展现状，组织“十四五”战略再审视工作。以明确战略定位、聚焦前沿发展、优化产业布局、深入推进转型升级为目标，全面提升核心竞争力，实现高质量和可持续发展再上新台阶。
2、积极拓展销售市场、持续推进技术研发、夯实生产制造基础、提升工程服务水平，持续推动电梯产业的高质量发展；
3、推动数字印刷、精密液压等重点业务发展；
1）拓展应用场景实现市场转型，通过合资合作、技术创新，大力开发服装印染设备。
2）通过科技投入、人才引进、产学研合作等方式来加速智慧电液系统等技术的突破；通过合资合作推动新产品和新市场的开发，扩大业务范围。实现精密液压领域存量及增量业务的不断延伸及拓展。
4、通过优化绩效考核体系、推进中长期激励机制、梳理管理部门职责、完善考核激励机制、推动“三能”机制落地等举措，全方位提升企业绩效考核体系建设；
5、优化以 ESG 管理为方向的公司治理架构，提升可持续发展价值导向。明
确环境、社会和治理的履职维度，积极推进 ESG 专项报告编制和披露工作；
6、加强风险管控，切实提高风险发现、防范和处理能力，促进公司安全、稳健运行；
7、加强应收账款、存货和现金流管理，保持企业健康运营；
8、加强安全管控，提升企业本质安全、注重环境保护，为企业经济工作保驾护航。
（一）公司发展战略
1、总体发展战略

上海机电将机电一体化、工业自动化、智能制造作为发展核心。
在上海三菱电梯《2025 行动计划》的指引下，以“上上下下的享受，与您共
创品质生活”为企业使命，坚持“务实、进取、创新、协同”的工作方针。以“技术引领、质量为先、以用户为中心、产品服务双轮驱动、创造全生命周期的价值最大化”作为