雪峰科技:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职工作报告

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
董事会审计委员会 2023 年度履职工作报告
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委
员会本着勤勉尽责的原则，认真审慎地履行职责。现将董事会审计委员
会 2023 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第四届董事会审计委员会成员，由独立董事孙杰、独立董事温
晓军及公司董事姜兆新组成，全部成员具有胜任审计委员会工作职责的
专业知识和经验，主任委员由具有财务会计专业博士的独立董事孙杰担
任。
二、2023 年度审计委员会会议情况
报告期，审计委员会共召开 11 次会议，审议公司 32 项议案。审计
委员会各位委员出席会议及议案审议情况如下：
会议日期 会议届次 主要议案
第四届董事会审计委员 1、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公
2023 年 2 月 10 日 会 2023 年第 1 次会议 司关于 2022 年第四季度关联方清单及编制说
明》的议案
1、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公
司关于对控股子公司新疆雪峰双兴商贸有限
第四届董事会审计委员 公司增资》的议案
2023 年 3 月 7 日 会 2023 年第 2 次会议 2、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公
司 2023 年度日常关联交易预计事项》的议案
3、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公
司内部内控评价管理制度》的议案

会议日期 会议届次 主要议案
1、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公
司 2022 年度内部控制评价报告》的议案
2、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公
司董事会审计委员会 2022 年度履职工作报
告》的议案
3、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公
司 2023 年 3 月 31 日关联方清单》的议案
4、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公
司 2022 年度财务决算方案》的议案
5、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公
司 2022 年度审计报告》的议案
6、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公
司 2022 年度内部控制审计报告》的议案
7、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公
司 2022 年年度报告及摘要》的议案
2023 年 4 月 15 日 第四届董事会审计委员 8、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公
会 2023 年第 3 次会议 司 2022 年度关联方资金占用情况的专项说
明》的议案
9、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公
司 2022 年度利润分配预案》的议案
10、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限
公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额
度》的议案
11、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限
公司 2023 年固定资产及研发项目投资计划》
的议案
12、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限
公司 2023 年度对外捐赠计划》的议案
13、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限
公司 2023 年度财务预算方案》的议案
14、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限
公司 2023 年第一季度报告》的议案

会议日期 会议届次 主要议案
1、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公
司关于变更注册资本及修订公司章程》的议
案
2、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公
司关于子公司阜康雪峰科技有限公司划转其
全资子公司沙雅雪峰科技有限公司 100%股权
至新疆雪峰爆破工程有限公司》的议案
2023 年 6 月 23 日 第四届董事会审计委员 3、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公
会 2023 年第 4 次会议 司关于注销新疆雪峰维鸿蜜胺制品有限公
司》的议案
4、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公
司关于注销巴州富华物业服务有限公司》的
议案
5、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公
司关于注销克州雪峰爆破工程有限公司》的
议案
第四届董事会审计委员 1、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公
2023 年 7 月 25 日 会 2023 年第 5 次会议 司关于 2023 年第二季度关联方清单及编制说
明》的议案
第四届董事会审计委员 1、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公
2023 年 8 月 7 日 会 2023 年第 6 次会议 司 2023 年半年度报告及 2023 年半年度报告
摘要》的议案
2023 年 8 月 17 日 第四届董事会审计委员 1、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公
会 2023 年第 7 次会议 司关于聘任 2023 年度会计师事务所》的议案
第四届董事会审计委员 1、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公
2023 年 9 月 12 日 会 2023 年第 8 次会议 司关于与和田地区昆冈矿业发展投资有限责
任公司合资新设公司》的议案
第四届董事会审计委员 1、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公
2023 年 9 月 19 日 会 2023 年第 9 次会议 司关于子公司阜康雪峰科技有限公司公开挂
牌增资扩股引入战略投资者》的议案
2023 年 10 月 21 第四届董事会审计委员 1、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公
日 会 2023 年第 10 次会议 司 2023 年 9 月 30 日关联方清单》的议案

会议日期 会议届次 主要议案
1、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公
司关于三级子公司阜康雪峰科技有限公司公
开挂牌增资扩股引入三名投资者》的议案
2023 年 10 月 30 第四届董事会审计委员 2、审议《新疆雪峰科技（