芯导科技股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海芯导电子科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路565弄54号(D幢)11层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
6、《关于公司2024年董事薪酬的议案》
7、《关于公司2024年监事薪酬的议案》
8、《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》
9、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 上海芯导电子科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路565弄54号(D幢)11层上海芯导电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于制定及修订部分制度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海芯导电子科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路565弄54号(D幢)11层上海芯导电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-26)、董事会签署日(2023-07-26)、股权登记日(2023-08-03)、现场登记日(2023-08-04)、网络投票日(2023-08-10)、召开日(2023-08-04)

议题:

1、关于补选第二届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海芯导电子科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路565弄54号(D幢)11层上海芯导电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-15)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
6、《关于公司2023年董事薪酬的议案》
7、《关于公司2023年监事薪酬的议案》
8、《关于公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
9、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海芯导电子科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路565弄54号(D幢)11层上海芯导电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-18)、董事会签署日(2023-01-18)、股权登记日(2023-02-01)、现场登记日(2023-02-02)、网络投票日(2023-02-08)、召开日(2023-02-02)

议题:

1、《关于<上海芯导电子科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<上海芯导电子科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海芯导电子科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路565弄54号(D幢)11层上海芯导电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-29)、董事会签署日(2022-11-29)、股权登记日(2022-12-09)、现场登记日(2022-12-13)、网络投票日(2022-12-16)、召开日(2022-12-13)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<上海芯导电子科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
4、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
5、《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海芯导电子科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路2277弄7号上海芯导电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-16)、董事会签署日(2022-04-16)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
6、《关于公司2022年董事薪酬的议案》
7、《关于公司2022年监事薪酬的议案》
8、《关于公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
9、《关于修改公司章程的议案》
10、《关于修改<上海芯导电子科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修改<上海芯导电子科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
12、《关于修改<上海芯导电子科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
13、《关于修改<上海芯导电子科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
14、《关于修改<上海芯导电子科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海芯导电子科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路2277弄7号上海芯导电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-18)、董事会签署日(2021-12-18)、股权登记日(2021-12-28)、现场登记日(2021-12-31)、网络投票日(2022-01-04)、召开日(2021-12-31)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、股份数额等、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3、《关于制定<上海芯导电子科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》
4、《关于制定<上海芯导电子科技股份有限公司累积投票制度>的议案》
5、《关于选举公司第一届董事会非独立董事的议案》
6、《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

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