奋达科技股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市奋达科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼702会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2023年度财务决算报告的议案
5、关于公司2023年度利润分配方案的议案
6、关于公司2024年度董事薪酬的议案(逐项审议表决)
7、关于公司2024年度监事薪酬的议案(逐项审议表决)
8、关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市奋达科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼702会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-26)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案
2、关于《2023年度员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
3、关于《2023年度员工持股计划管理办法》的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年度员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市奋达科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼702会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-26)、董事会签署日(2023-08-26)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市奋达科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼702会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2022年度财务决算报告的议案
5、关于公司2022年度利润分配方案的议案
6、关于公司2023年度董事薪酬的议案
7、关于公司2023年度监事薪酬的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市奋达科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼702会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-01)、董事会签署日(2023-04-01)、股权登记日(2023-04-10)、现场登记日(2023-04-11)、网络投票日(2023-04-17)、召开日(2023-04-11)

议题:

1、关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市奋达科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼702会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-14)、董事会签署日(2023-01-14)、股权登记日(2023-01-19)、现场登记日(2023-01-30)、网络投票日(2023-01-31)、召开日(2023-01-30)

议题:

1、关于为全资子公司融资提供担保的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市奋达科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼702会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-02)、董事会签署日(2022-12-02)、股权登记日(2022-12-14)、现场登记日(2022-12-15)、网络投票日(2022-12-19)、召开日(2022-12-15)

议题:

1、关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案
3、关于公司监事会换届选举的议案
4、关于公司独立董事津贴的议案(逐项审议表决)
5、关于公司变更会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市奋达科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼702会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-02)、董事会签署日(2022-08-02)、股权登记日(2022-08-17)、现场登记日(2022-08-18)、网络投票日(2022-08-22)、召开日(2022-08-18)

议题:

1、关于增补公司第四届董事会独立董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市奋达科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼702会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-17)、董事会签署日(2022-06-18)、股权登记日(2022-06-29)、现场登记日(2022-06-30)、网络投票日(2022-07-04)、召开日(2022-06-30)

议题:

1、关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市奋达科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼702会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、关于公司2021年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2021年度财务决算报告的议案
5、关于公司2021年度利润分配方案的议案
6、关于公司2022年度董事薪酬的议案(逐项审议表决)

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市奋达科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼702会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-31)、董事会签署日(2021-08-31)、股权登记日(2021-09-13)、现场登记日(2021-09-14)、网络投票日(2021-09-16)、召开日(2021-09-14)

议题:

1、关于为控股子公司融资提供反担保的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市奋达科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼702会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-04)、董事会签署日(2021-08-04)、股权登记日(2021-08-16)、现场登记日(2021-08-17)、网络投票日(2021-08-20)、召开日(2021-08-17)

议题:

1、关于增补第四届董事会董事的议案
2、关于续聘亚太(集团)会计师事务所担任公司2021年度审计机构的议案
3、关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市奋达科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼702会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-06)、董事会签署日(2021-03-06)、股权登记日(2021-03-25)、现场登记日(2021-03-26)、网络投票日(2021-03-30)、召开日(2021-03-26)

议题:

1、关于公司2020年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2020年度财务决算报告的议案
5、关于公司2020年度利润分配方案的议案
6、关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案(逐项审议表决)

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市奋达科技股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼702会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-27)、董事会签署日(2020-10-27)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-10)、网络投票日(2020-11-12)、召开日(2020-11-10)

议题:

1、关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市奋达科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼702会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-09)、董事会签署日(2020-09-09)、股权登记日(2020-09-21)、现场登记日(2020-09-22)、网络投票日(2020-09-25)、召开日(2020-09-22)

议题:

1、关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案
2、关于公司更换会计师事务所的议案
3、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市奋达科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼702会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-25)、董事会签署日(2020-07-25)、股权登记日(2020-08-04)、现场登记日(2020-08-05)、网络投票日(2020-08-10)、召开日(2020-08-05)

议题:

1、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市奋达科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼702会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、关于公司2019年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2019年度财务决算报告的议案
5、关于公司2019年度利润分配方案的议案
6、关于深圳市富诚达科技有限公司2019年度业绩承诺实现情况说明的议案
7、关于公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
8、关于回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票及股票期权的议案
9、关于公司就业绩补偿纠纷与业绩补偿义务人达成和解并签署《协议书》的议案
10、关于回购注销业绩补偿义务人应补偿股份的议案
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩承诺补偿股份回购注销相关事宜的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市奋达科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼702会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-12)、董事会签署日(2020-02-12)、股权登记日(2020-02-24)、现场登记日(2020-02-25)、网络投票日(2020-02-28)、召开日(2020-02-25)

议题:

1、关于罢免文忠泽先生董事职务的议案
2、关于保留文忠泽先生董事职务的议案
3、关于罢免董小林先生董事职务的议案
4、关于保留董小林先生董事职务的议案
5、关于修改《公司章程》的议案
6、关于维持公司董事会成员为9名的议案
7、关于罢免肖奋先生董事职务的议案
8、关于罢免肖勇先生董事职务的议案
9、关于罢免肖韵女士董事职务的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市奋达科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼702会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-28)、董事会签署日(2019-12-28)、股权登记日(2020-01-07)、现场登记日(2020-01-08)、网络投票日(2020-01-13)、召开日(2020-01-08)

议题:

1、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市奋达科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼702会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-14)、董事会签署日(2019-11-14)、股权登记日(2019-11-25)、现场登记日(2019-11-26)、网络投票日(2019-11-28)、召开日(2019-11-26)

议题:

1、关于公司董事会换届选举的议案:选举非独立董事
2、关于公司董事会换届选举的议案:选举独立董事
3、关于公司监事会换届选举的议案
4、关于公司独立董事津贴的议案
5、关于更换会计师事务所的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市奋达科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼702会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-15)、董事会签署日(2019-10-15)、股权登记日(2019-10-28)、现场登记日(2019-10-29)、网络投票日(2019-10-30)、召开日(2019-10-29)

议题:

1、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2、关于公司2019年非公开发行公司债券方案的议案(逐项审议表决)
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案
4、关于公司和/或其附属公司为公司发行债券提供反担保的议案
5、关于修订《公司章程》部分条款的议案
6、关于变更公司注册资本的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市奋达科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼702会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-29)、董事会签署日(2019-05-29)、股权登记日(2019-06-10)、现场登记日(2019-06-11)、网络投票日(2019-06-13)、召开日(2019-06-11)

议题:

1、关于延长回购公司股份实施期限的议案
2、关于修订《公司章程》部分条款的议案
3、关于变更公司注册资本的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市奋达科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼702会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、关于公司2018年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2018年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2018年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2018年度财务决算报告的议案
5、关于公司2018年度利润分配方案的议案
6、关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案(逐项审议表决)
7、关于回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票及股票期权的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市奋达科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼702会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-30)、董事会签署日(2019-01-30)、股权登记日(2019-02-12)、现场登记日(2019-02-13)、网络投票日(2019-02-14)、召开日(2019-02-13)

议题:

1.关于增补第三届董事会董事的议案
2.关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市奋达科技股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼702会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-05)、董事会签署日(2018-12-05)、股权登记日(2018-12-17)、现场登记日(2018-12-18)、网络投票日(2018-12-19)、召开日(2018-12-18)

议题:

1、关于增补第三届董事会董事的议案
2、关于续聘瑞华会计师事务所担任公司2018年度审计机构的议案
3、关于修订《公司章程》部分条款的议案
4、关于变更公司注册资本的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市奋达科技股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼702会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-13)、董事会签署日(2018-10-13)、股权登记日(2018-10-24)、现场登记日(2018-10-25)、网络投票日(2018-10-29)、召开日(2018-10-25)

议题:

1.关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案
2.关于修订《公司章程》部分条款的议案
3.关于变更公司注册资本的议案
4.关于回购公司股份的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市奋达科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼702会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-18)、董事会签署日(2018-08-18)、股权登记日(2018-08-28)、现场登记日(2018-08-29)、网络投票日(2018-09-02)、召开日(2018-08-29)

议题:

1.00 、关于修订《公司章程》部分条款的议案
2.00 、关于变更公司注册资本的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市奋达科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼702会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-30)、董事会签署日(2018-05-30)、股权登记日(2018-06-12)、现场登记日(2018-06-13)、网络投票日(2018-06-14)、召开日(2018-06-13)

议题:

1.关于修订《公司章程》部分条款的议案
2.关于变更公司注册资本的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市奋达科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼702会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-17)、董事会签署日(2018-05-17)、股权登记日(2018-05-28)、现场登记日(2018-05-29)、网络投票日(2018-05-31)、召开日(2018-05-29)

议题:

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
3、关于《2018年股权激励计划(草案)》及其摘要的议案
4、关于《2018年股权激励计划实施考核管理办法》的议案
5、关于提请股东大会授权董事会办理2018年股权激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市奋达科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼702会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、关于公司2017年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2017年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2017年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2017年度财务决算报告的议案
5、关于公司2017年度利润分配方案的议案
6、关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案(逐项审议表决)

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市奋达科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼702会议室。

重要日期: 首次公告(2017-12-16)、董事会签署日(2017-12-16)、股权登记日(2017-12-27)、现场登记日(2017-12-28)、网络投票日(2018-01-01)、召开日(2017-12-28)

议题:

1.关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案(逐项审议表决)
3.关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4.关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
5.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
7.关于公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案
8.关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案
9.关于终止限制性股票激励计划的议案。

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市奋达科技股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼702会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-24)、董事会签署日(2017-11-24)、股权登记日(2017-12-06)、现场登记日(2017-12-07)、网络投票日(2017-12-10)、召开日(2017-12-07)

议题:

1.00关于增补第三届董事会董事候选人的议案
2.00关于终止公司债券发行工作的议案
3.00关于续聘瑞华会计师事务所担任公司2017年度审计机构的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市奋达科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼702会议室。

重要日期: 首次公告(2017-10-25)、董事会签署日(2017-10-25)、股权登记日(2017-11-07)、现场登记日(2017-11-08)、网络投票日(2017-11-09)、召开日(2017-11-08)

议题:

1、关于修订《公司章程》部分条款的议案
2、关于变更公司注册资本的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市奋达科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园办公大楼702会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-30)、董事会签署日(2017-09-30)、股权登记日(2017-10-11)、现场登记日(2017-10-12)、网络投票日(2017-10-15)、召开日(2017-10-12)

议题:

1.00关于修订《公司章程》部分条款的议案
2.00关于变更公司注册资本的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开深圳市奋达科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园办公大楼702会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-21)、董事会签署日(2017-04-21)、股权登记日(2017-05-03)、现场登记日(2017-05-04)、网络投票日(2017-05-07)、召开日(2017-05-04)

议题:

1.00关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案(逐项审议表决)发行股份及支付现金购买资产
3.00关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
4.00关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
5.00关于公司与富诚达股东签署附生效条件的《深圳市奋达科技股份有限公司与深圳市富诚达科技有限公司全体股东发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
6.00关于公司与富诚达股东签署附生效条件的《深圳市奋达科技股份有限公司与深圳市富诚达科技有限公司全体股东发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议之补充协议》的议案
7.00关于公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
8.00关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第二款规定的议案
9.00关于公司发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案
10.00关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的意见的议案
11.00关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案
12.00关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明
13.00关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
14.00关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
15.00关于《公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划》的议案
16.00关于修订《公司章程》部分条款的议案
17.00关于公司与富诚达股东签署附生效条件的《深圳市奋达科技股份有限公司与深圳市富诚达科技有限公司全体股东发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
18.00关于公司与富诚达股东签署附生效条件的《深圳市奋达科技股份有限公司与深圳市富诚达科技有限公司全体股东发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议》的议案
19.00关于重大资产重组信息公布前股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案
20.00关于聘请本次交易相关中介机构的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 关于召开深圳市奋达科技股份有限公司2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园办公大楼702会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-24)、董事会签署日(2017-03-24)、股权登记日(2017-04-11)、现场登记日(2017-04-12)、网络投票日(2017-04-13)、召开日(2017-04-12)

议题:

1.关于公司2016年度报告及其摘要的议案;
2.关于公司2016年度董事会工作报告的议案;
3.关于公司2016年度监事会工作报告的议案;
4.关于公司2016年度财务决算报告的议案;
5.关于公司2016年度利润分配方案的议案;
6.关于修订公司第二期股权激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开深圳市奋达科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园办公大楼702会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-02)、董事会签署日(2017-03-02)、股权登记日(2017-03-14)、现场登记日(2017-03-15)、网络投票日(2017-03-16)、召开日(2017-03-15)

议题:

1.关于筹划重大资产重组事项继续停牌的议案
2.关于公司《限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
3.关于公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4.关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 关于召开深圳市奋达科技股份有限公司2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园办公大楼702会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-24)、董事会签署日(2016-10-24)、股权登记日(2016-11-08)、现场登记日(2016-11-09)、网络投票日(2016-11-10)、召开日(2016-11-09)

议题:

1.关于公司董事会换届选举的议案
2.关于公司监事会换届选举的议案
3.关于公司独立董事津贴的议案
4.关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 关于召开深圳市奋达科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园办公大楼702会议室。

重要日期: 首次公告(2016-08-22)、董事会签署日(2016-08-22)、股权登记日(2016-09-02)、现场登记日(2016-09-05)、网络投票日(2016-09-06)、召开日(2016-09-05)

议题:

1.关于续聘瑞华会计师事务所担任公司2016年度审计机构的议案。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 关于召开深圳市奋达科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园办公大楼702会议室。

重要日期: 首次公告(2016-07-09)、董事会签署日(2016-07-09)、股权登记日(2016-07-20)、现场登记日(2016-07-21)、网络投票日(2016-07-25)、召开日(2016-07-21)

议题:

1. 关于增补第二届董事会董事候选人的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开深圳市奋达科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园办公大楼702会议室。

重要日期: 首次公告(2016-06-02)、董事会签署日(2016-06-02)、股权登记日(2016-06-14)、现场登记日(2016-06-15)、网络投票日(2016-06-16)、召开日(2016-06-15)

议题:

1.关于公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案(各子议案需要逐项审议)
2.关于公司《第二期股权激励计划实施考核管理办法》的议案;
3.关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案;
4.关于修订《公司章程》部分条款的议案。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 关于召开深圳市奋达科技股份有限公司2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园办公大楼 702 会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-11)

议题:

1.关于公司2015年度报告及其摘要的议案;
2.关于公司2015年度董事会工作报告的议案;
3.关于公司2015年度监事会工作报告的议案;
4.关于公司2015年度财务决算报告的议案;
5.关于公司2015年度利润分配方案的议案。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开深圳市奋达科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园办公大楼702会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-26)、董事会签署日(2016-01-26)、股权登记日(2016-02-19)、现场登记日(2016-02-22)、网络投票日(2016-02-23)、召开日(2016-02-22)

议题:

1.《关于增补第二届董事会董事候选人的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 关于召开深圳市奋达科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园办公大楼702会议室。

重要日期: 首次公告(2015-11-25)、董事会签署日(2015-11-27)、股权登记日(2015-12-09)、现场登记日(2015-12-10)、网络投票日(2015-12-13)、召开日(2015-12-10)

议题:

1.《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;
2.《关于公司发行公司债券方案的议案》;
3.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》;

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开深圳市奋达科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园办公大楼702会议室。

重要日期: 首次公告(2015-08-08)、董事会签署日(2015-08-08)、股权登记日(2015-08-20)、现场登记日(2015-08-21)、网络投票日(2015-08-24)、召开日(2015-08-21)

议题:

1.关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 关于召开深圳市奋达科技股份有限公司2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园办公大楼702会议室。

重要日期: 首次公告(2015-04-22)、董事会签署日(2015-04-22)、股权登记日(2015-05-07)、现场登记日(2015-05-08)、网络投票日(2015-05-12)、召开日(2015-05-08)

议题:

1.关于公司2014年度报告及其摘要的议案
2.关于公司2014年度董事会工作报告的议案
3.关于公司2014年度监事会工作报告的议案
4.关于公司2014年度财务决算报告的议案
5.关于公司2014年度利润分配方案的议案
6.关于吸收合并全资子公司奋达电器的议案
7.关于续聘瑞华会计师事务所担任公司2015年度审计机构的议案。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开深圳市奋达科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园办公大楼702会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-16)、董事会签署日(2015-02-16)、股权登记日(2015-03-05)、现场登记日(2015-03-06)、网络投票日(2015-03-09)、召开日(2015-03-06)

议题:

1.关于增补第二届董事会董事候选人的议案
2.关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 关于召开深圳市奋达科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园办公大楼702会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-06)、董事会签署日(2014-11-06)、股权登记日(2014-11-19)、现场登记日(2014-11-20)、网络投票日(2014-11-25)、召开日(2014-11-20)

议题:

1.关于公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
2.关于公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开深圳市奋达科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园办公大楼702会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-15)、董事会签署日(2014-09-15)、股权登记日(2014-09-23)、现场登记日(2014-09-24)、网络投票日(2014-09-29)、召开日(2014-09-24)

议题:

1.关于公司发行股份及支付现金购买资产方案并募集配套资金暨关联交易的议案
2.关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定条件的议案;
3.关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的审慎判断的议案;
4.关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案;
5.关于本次交易构成关联交易的议案;
6.关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其《摘要》的议案;
7.关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案;
8.关于签署附条件生效的《利润补偿协议》的议案;
9.关于签署附条件生效的《股份认购协议》的议案;
10.关于聘任本次交易中介机构的议案;
11.关于批准与本次交易有关的审计报告、资产评估报告和盈利预测审核报告的议案;
12.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案;
13.关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开深圳市奋达科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园办公大楼702会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-08)、现场登记日(2014-05-09)、网络投票日()、召开日(2014-05-09)

议题:

1.关于修订《公司章程》部分条款的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 关于召开深圳市奋达科技股份有限公司2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园办公大楼702会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-20)、董事会签署日(2014-03-20)、股权登记日(2014-04-08)、现场登记日(2014-04-09)、网络投票日()、召开日(2014-04-09)

议题:

1.关于公司2013年度董事会工作报告的议案;
2.关于公司2013年度监事会工作报告的议案;
3.关于公司2013年度财务决算报告的议案;
4.关于公司2013年度利润分配方案的议案;
5.关于续聘瑞华会计师事务所担任公司2014年度审计机构的议案;
6.《关于公司2013 年度报告及其摘要的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开深圳市奋达科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼702会议室(深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园)

重要日期: 首次公告(2013-12-07)、董事会签署日(2013-12-07)、股权登记日(2013-12-18)、现场登记日(2013-12-19)、网络投票日()、召开日(2013-12-19)

议题:

1.关于改聘会计师事务所的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开深圳市奋达科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园办公大楼 702 会议室。

重要日期: 首次公告(2013-10-25)、董事会签署日(2013-10-25)、股权登记日(2013-11-05)、现场登记日(2013-11-06)、网络投票日(2013-11-10)、召开日(2013-11-06)

议题:

1.关于公司董事会换届选举的议案;
2.关于公司监事会换届选举的议案;
3.关于公司独立董事津贴的议案;
4.关于公司部分募集资金用途变更的议案;
5.关于公司使用超募资金投资变更后募投项目的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 关于召开深圳市奋达科技股份有限公司 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园办公大楼 702 会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-11)、董事会签署日(2013-04-11)、股权登记日(2013-04-25)、现场登记日(2013-04-26)、网络投票日()、召开日(2013-04-26)

议题:

1.关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案;
2.关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案;
3.关于公司 2012 年度财务决算报告的议案;
4.关于公司 2012 年度利润分配方案的议案;
5.关于续聘中瑞岳华担任公司 2013 年度审计机构的议案;
公司独立董事吴亚德、沈勇和肖逸将在本次股东大会上向全体股东作述职报告。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市奋达科技股份有限公司关于召开公司2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼702会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-13)、董事会签署日(2012-11-13)、股权登记日(2012-11-26)、现场登记日(2012-11-27)、网络投票日()、召开日(2012-11-27)

议题:

1.关于改聘会计师事务所的议案

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市奋达科技股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼702会议室（深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园）

重要日期: 首次公告(2012-10-26)、董事会签署日(2012-10-27)、股权登记日(2012-11-08)、现场登记日(2012-11-09)、网络投票日()、召开日(2012-11-09)

议题:

1.关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市奋达科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼702会议室（深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园）

重要日期: 首次公告(2012-08-29)、董事会签署日(2012-08-30)、股权登记日(2012-09-05)、现场登记日(2012-09-06)、网络投票日()、召开日(2012-09-06)

议题:

○1《关于<深圳市奋达科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》
○2《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳市奋达科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园办公楼702会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-07)、董事会签署日(2012-06-08)、股权登记日(2012-06-21)、现场登记日(2012-06-25)、网络投票日()、召开日(2012-06-25)

议题:

1、审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2011年度利润分配方案的议案》；
5、审议《关于续聘中审国际担任公司2012年度财务审计机构的议案》

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