怡亚通股东大会 召开通知
大会主题: 2024年第4次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-13)、
召开日(2024-05-08)
议题:
1、《关于公司控股子公司安徽怡成深度供应链管理有限公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司包河支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
2、《关于公司控股子公司深圳市安新源贸易有限公司向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
3、《关于公司为参股公司济宁怡亚通供应链管理有限公司向银行申请融资额度提供反担保的议案》
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2023年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋11楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-10)、董事会签署日(2024-04-12)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-08)、
召开日(2024-05-06)
议题:
1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告及其摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配方案》
6、《2023年度内部控制自我评价报告》
7、《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9、《关于公司<未来三年(2024-2026年)股东回报规划>的议案》
10、《关于变更公司注册地址及增加经营范围,并修订<公司章程>的议案》
大会主题: 2024年第3次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2024-03-25)、董事会签署日(2024-03-26)、股权登记日(2024-04-03)、现场登记日(2024-04-08)、网络投票日(2024-04-12)、
召开日(2024-04-08)
议题:
1、《关于公司拟申请境内银团贷款的议案》
2、《关于公司向徽商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司为其提供担保的议案》
3、《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向中信银行国际(中国)有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
4、《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
5、《关于公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向橄榄石商业保理(中国)有限公司申请赊销信用额度,并由公司为其提供担保的议案》
6、《关于公司境外子公司Eternal Asia(S) Pte.Ltd.向汇丰银行新加坡分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
7、《关于公司境外子公司Eternal Asia(S) Pte.Ltd.向星展银行新加坡分行申请综合授信额度,并由联怡(香港)有限公司为其提供担保的议案》
8、《关于公司为境外子公司向银行申请外汇和衍生品交易额度提供担保的议案》
9、《关于公司及其子公司作为共同债务人与关联方深圳市中小担商业保理有限公司合作保理业务的议案》
大会主题: 2024年第2次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2024-02-02)、董事会签署日(2024-02-03)、股权登记日(2024-02-06)、现场登记日(2024-02-07)、网络投票日(2024-02-19)、
召开日(2024-02-07)
议题:
1、《关于公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由全资子公司上海怡亚通供应链有限公司为其提供担保的议案》
2、《关于公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司为其提供担保的议案》
3、《关于为全资子公司联怡国际(香港)有限公司与威刚科技股份(香港)有限公司业务往来提供担保的议案》
4、《关于公司控股子公司湖南怡亚通智慧供应链有限公司向中银保险有限公司深圳分公司申请关税保证保险额度,并由公司为其提供担保的议案》
5、《关于公司控股子公司佛山怡亚通产业创新有限公司为“怡亚通新经济供应链创新中心项目·珑樾园”购房者按揭贷款提供阶段性担保的议案》
6、《关于公司及子公司与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》
7、《关于公司及子公司与关联公司山东交运怡亚通供应链管理有限公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2023-12-25)、董事会签署日(2023-12-26)、股权登记日(2024-01-03)、现场登记日(2024-01-05)、网络投票日(2024-01-10)、
召开日(2024-01-05)
议题:
1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
5、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
6、《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
7、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
8、《关于修订公司<证券投资及衍生品交易内控制度>的议案》
9、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
10、《关于2024年度公司为部分参股公司提供担保额度预计的议案》
11、《关于公司控股子公司深圳市怡亚通物流有限公司2024年度向银行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
大会主题: 2023年第12次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2023年第十二次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2023-12-11)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-27)、
召开日(2023-12-22)
议题:
1、《关于2024年公司向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于2024年公司香港子公司向银行申请授信额度的议案》
3、《关于2024年公司及子公司开展衍生品交易额度预测的议案》
4、《关于公司子公司联怡国际(香港)有限公司、兴怡(香港)有限公司及联怡全球采购有限公司向银行申请授信额度,并由公司及公司全资子公司联怡(香港)有限公司为上述三家子公司提供担保的议案》
5、《关于公司部分控股子公司2024年度申请授信额度,并由公司提供担保预计的议案》
6、《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司2024年向银行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
7、《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向中银保险有限公司深圳分公司申请关税保证保险额度,并由公司为其提供担保的议案》
8、《关于公司十家子公司向深圳市高新投集团有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
9、《关于公司全资子公司深圳前海立信通供应链有限公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
10、《关于公司全资子公司佛山怡亚通供应链有限公司向中国农业银行股份有限公司佛山祖庙支行申请流动资金贷款,并由公司为其提供担保的议案》
11、《关于公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳华为支行申请流动资金贷款,并由公司为其提供担保的议案》
12、《关于公司为控股子公司上海伦楦数码科技有限公司向银行申请开立银行保函的议案》
13、《关于公司控股子公司广东怡亚通基建有限公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
14、《关于公司控股子公司江苏怡亚通医药有限公司向南京银行股份有限公司城东支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
15、《关于公司为参股公司四川高投怡亚通供应链管理有限公司向银行申请融资额度提供反担保的议案》
16、《关于公司为参股公司河北交投怡亚通供应链服务有限公司向河北银行股份有限公司石家庄分行申请授信额度提供担保的议案》
17、《关于公司为参股公司河北交投怡亚通供应链服务有限公司向广发银行股份有限公司石家庄分行申请授信额度提供担保的议案》
18、《关于变更公司2023年度审计机构的议案》
大会主题: 2023年第11次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2023年第十一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2023-10-25)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-08)、网络投票日(2023-11-13)、
召开日(2023-11-08)
议题:
1、《关于公司及其子公司作为共同债务人与关联方深圳市高新投商业保理有限公司合作保理业务的议案》
2、《关于公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司向中国农业银行股份有限公司南宁科技支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
3、《关于公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度,并由五家全资子公司为其提供担保的议案》
4、《关于公司控股子公司山西怡亚通馨德供应链管理有限公司向渤海银行股份有限公司太原小店支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
5、《关于公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向兴业银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款,并由公司为其提供担保的议案》
6、《关于公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司和上海怡亚通临港供应链有限公司共同为其提供担保的议案》
7、《关于公司办理应收账款无追索权保理业务的议案》
8、《关于公司为全资子公司深圳市腾飞健康生活实业有限公司向松下电气设备(中国)有限公司申请开立付款保函的议案》
9、《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请授信并由全资子公司为授信提供担保的议案》
10、《关于公司为参股公司广州云启怡亚通供应链管理有限公司向珠海华润银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度提供担保的议案》
大会主题: 2023年第10次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2023年第十次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2023-09-27)、董事会签署日(2023-09-28)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-11)、网络投票日(2023-10-16)、
召开日(2023-10-11)
议题:
1、《关于公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司及深圳市卓优数据科技有限公司与戴尔(中国)有限公司的业务合作相互提供担保的议案》
2、《关于公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司开立付款保函的议案》
3、《关于公司控股子公司兴怡(香港)有限公司拟与关联公司电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司发生业务往来暨关联交易的议案》
4、《关于公司为控股子公司兴怡(香港)有限公司提供信用担保的议案》
5、《关于公司为参股公司亳州怡亚通供应链有限责任公司提供担保的议案》
6、《关于增加公司经营范围,并修订<公司章程>的议案》
大会主题: 2023年第9次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2023年第九次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2023-09-08)、董事会签署日(2023-09-11)、股权登记日(2023-09-19)、现场登记日(2023-09-21)、网络投票日(2023-09-26)、
召开日(2023-09-21)
议题:
1、《关于公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》
2、《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
3、《关于公司全资子公司深圳前海立信通供应链有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款,并由公司为其提供担保的议案》
4、《关于公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行申请流动资金贷款,并由公司为其提供担保的议案》
5、《关于公司控股子公司河北联怡产业发展有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
6、《关于公司控股子公司南通鑫盛供应链管理有限公司向江苏银行股份有限公司南通分行申请综合授信额度,并由控股子公司南通鑫蒙盛网络科技有限公司为其提供担保的议案》
7、《关于公司控股子公司湖北怡亚通瑞泽医药供应链有限公司向湖北银行股份有限公司武汉汉阳支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
8、《关于公司控股子公司深圳北环埃安汽车销售服务有限公司向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度,并由控股子公司深圳罗湖埃安汽车销售服务有限公司为其提供担保的议案》
9、《关于公司控股子公司深圳通利华新能源科技有限公司向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
10、《关于公司控股子公司深圳通利华新能源科技有限公司为五家子公司授信事项提供担保的议案》
11、《关于公司为控股子公司怡通能源(深圳)有限公司提供信用担保的议案》
12、《关于公司为控股子公司怡通能源(深圳)有限公司向银行申请开立银行保函及提供信用担保的议案》
13、《关于公司为控股子公司怡通新材料有限公司向银行申请开立银行保函及提供信用担保的议案》
14、《关于公司为控股子公司怡亚通新能源科技有限公司向银行申请开立银行保函的议案》
大会主题: 2023年第8次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2023年第八次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2023-08-04)、董事会签署日(2023-08-05)、股权登记日(2023-08-15)、现场登记日(2023-08-17)、网络投票日(2023-08-22)、
召开日(2023-08-17)
议题:
1、《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
2、《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向厦门国际银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
3、《关于公司控股子公司佛山怡亚通产业创新有限公司向银行申请项目开发贷款,并由公司为其提供担保的议案》
4、《关于公司控股子公司广东怡亚通基建有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
5、《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度,并由八家子公司共同为公司提供担保的议案》
6、《关于公司控股子公司深圳通利华新能源科技有限公司为八家子公司授信事项提供担保的议案》
大会主题: 2023年第7次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2023年第七次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2023-06-29)、董事会签署日(2023-06-30)、股权登记日(2023-07-10)、现场登记日(2023-07-12)、网络投票日(2023-07-17)、
召开日(2023-07-12)
议题:
1、《关于公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》
2、《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
3、《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款,并由公司为其提供担保的议案》
4、《关于公司控股子公司四川怡亚通林业有限公司向宜宾市商业银行股份有限公司申请流动资金贷款,并由公司为其提供担保的议案》
5、《关于公司控股子公司浙江五星电器有限公司向中国光大银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
6、《关于公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由全资子公司上海怡亚通供应链有限公司和上海怡亚通临港供应链有限公司共同为其提供担保的议案》
7、《关于2023年度公司为参股公司唐山文旅投怡亚通供应链有限公司提供担保额度预计的议案》
8、《关于公司为参股公司河北交投怡亚通供应链服务有限公司向北京银行股份有限公司石家庄分行申请授信额度提供担保的议案》
9、《关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请综合授信额度,并由全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司和深圳市前海怡亚通供应链有限公司共同为其提供担保的议案》
大会主题: 2023年第6次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2023-05-26)、董事会签署日(2023-05-27)、股权登记日(2023-06-05)、现场登记日(2023-06-07)、网络投票日(2023-06-12)、
召开日(2023-06-07)
议题:
1、《关于公司向中国农业发展银行深圳市分行申请综合授信额度及流动资金贷款的议案》
2、《关于公司境外子公司Eternal Asia(S)Pte、Ltd、向汇丰银行新加坡分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
3、《关于公司九家子公司向关联公司深圳担保集团有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
4、《关于公司为参股公司常州晋陵怡亚通供应链有限公司向华夏银行股份有限公司常州分行申请融资额度提供担保的议案》
5、《关于公司为参股公司河北交投怡亚通供应链服务有限公司向中国建设银行股份有限公司河北省分行申请授信额度提供担保的议案》
大会主题: 2023年第5次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-15)、
召开日(2023-05-10)
议题:
1、《关于公司控股子公司四川怡亚通林业有限公司向宜宾农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款,并由公司为其提供担保的议案》
2、《关于公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向南京银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款,并由公司为其提供担保的议案》
3、《关于公司为关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司提供关联担保的议案》
4、《关于关联公司深圳市高新投融资担保有限公司为公司发行公司债券提供担保暨关联交易的议案》
5、《关于公司为境外子公司向银行申请外汇和衍生品交易额度提供担保的议案》
6、《关于公司为参股公司河北交投怡亚通供应链服务有限公司向中国银行股份有限公司河北省分行申请流动资金贷款提供担保的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2022年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋11楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-13)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-10)、
召开日(2023-05-05)
议题:
1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度报告及其摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《2022年度内部控制自我评价报告》
7、《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
大会主题: 2023年第4次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-04-01)、股权登记日(2023-04-10)、现场登记日(2023-04-12)、网络投票日(2023-04-17)、
召开日(2023-04-12)
议题:
1、《关于公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》
2、《关于公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司为其提供担保的议案》
3、《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
4、《关于公司全资子公司重庆怡亚通医药有限公司向中国光大银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
5、《关于公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向橄榄石商业保理(中国)有限公司申请赊销信用额度,并由公司为其提供担保的议案》
6、《关于公司全资子公司宜宾怡亚通产业创新发展有限公司为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》
7、《关于2023年度公司为关联公司广西东融怡亚通供应链有限公司提供担保额度预计的议案》
大会主题: 2023年第3次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2023-02-28)、董事会签署日(2023-03-01)、股权登记日(2023-03-09)、现场登记日(2023-03-13)、网络投票日(2023-03-16)、
召开日(2023-03-13)
议题:
1、《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司全资子公司为其提供担保的议案》
2、《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向平安商业保理有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
3、《关于公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
4、《关于公司为关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司向银行申请综合授信额度提供关联担保的议案》
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2023-01-18)、董事会签署日(2023-01-19)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-02-01)、网络投票日(2023-02-06)、
召开日(2023-02-01)
议题:
1、《关于公司及子公司与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》
2、《关于公司及子公司与关联公司广西东融怡亚通供应链有限公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2023-01-03)、董事会签署日(2023-01-04)、股权登记日(2023-01-12)、现场登记日(2023-01-16)、网络投票日(2023-01-19)、
召开日(2023-01-16)
议题:
1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、《关于公司2023年面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
4、《关于公司拟发行中期票据的议案》
5、《关于2023年度公司为部分参股公司提供担保额度预计的议案》
6、《关于公司控股子公司四川怡亚通林业有限公司向四川高投怡亚通供应链管理有限公司申请融资额度,并由公司为其提供担保的议案》
7、《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司向徽商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
8、《关于公司为关联公司广西东融怡亚通供应链有限公司向中国农业发展银行贺州市分行申请融资额度提供担保的议案》
9、《关于公司为参股公司四川高投怡亚通供应链管理有限公司向银行申请融资额度提供担保的议案》
大会主题: 2022年第13次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2022年第十三次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2022-12-12)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-29)、
召开日(2022-12-26)
议题:
1、《关于2023年公司向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于2023年公司香港子公司向银行申请授信额度的议案》
3、《关于2023年公司及子公司开展衍生品交易额度预测的议案》
4、《关于公司子公司联怡国际(香港)有限公司、兴怡(香港)有限公司及联怡全球采购有限公司向银行申请授信额度,并由公司及公司全资子公司联怡(香港)有限公司为上述三家子公司提供担保的议案》
5、《关于公司部分控股子公司2023年度申请授信额度,并由公司提供担保预计的议案》
6、《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司2023年向银行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
7、《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向中银保险有限公司深圳分公司申请关税保证保险额度,并由公司为其提供担保的议案》
8、《关于公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由全资子公司为公司提供担保的议案》
9、《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳福田支行申请综合授信额度,并由三家全资子公司为公司提供担保的议案》
10、《关于公司控股子公司Eternal Fortune Fashion LLC、向国泰银行纽约分行(Cathay Bank New York Region)申请综合授信额度,并由公司全资子公司联怡(香港)有限公司为其提供担保的议案》
11、《关于公司控股子公司湖南怡亚通智慧供应链有限公司向中银保险有限公司深圳分公司申请关税保证保险授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
12、《关于公司控股子公司山东省怡亚通医疗供应链管理有限公司向齐商银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
13、《关于公司控股子公司山东省怡亚通医疗供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
14、《关于增加公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向南洋商业银行(中国)有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
15、《关于公司十家子公司向关联公司深圳市高新投集团有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
16、《关于公司为关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司向中国工商银行股份有限公司深圳福田支行申请综合授信额度提供担保的议案》
17、《关于公司为关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供担保的议案》
18、《关于公司为参股公司河北交投怡亚通供应链服务有限公司向天津银行股份有限公司石家庄分行申请综合授信额度提供担保的议案》
19、《关于公司为参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司向成都银行股份有限公司长顺支行申请融资额度提供担保的议案》
大会主题: 2022年第12次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2022年第十二次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2022-11-10)、董事会签署日(2022-11-12)、股权登记日(2022-11-21)、现场登记日(2022-11-23)、网络投票日(2022-11-28)、
召开日(2022-11-23)
议题:
1、《关于公司向国家开发银行深圳市分行申请综合授信额度的议案》
2、《关于公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
3、《关于公司为控股子公司深圳市怡明科技有限公司提供信用担保的议案》
4、《关于公司为控股子公司上海伦楦数码科技有限公司向银行申请开立银行保函的议案》
5、《关于公司及子公司与关联公司广西东融怡亚通供应链有限公司2022年度日常关联交易额度增加的议案》
6、《关于调整公司募投项目募集资金使用金额的议案》
7、《关于延长公司承诺履行期限的议案》
大会主题: 2022年第11次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2022年第十一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-14)、
召开日(2022-11-09)
议题:
1、《关于公司全资子公司深圳前海信通建筑供应链有限公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
2、《关于公司控股子公司柳州市友成合业供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
3、《关于公司为控股子公司怡通能源(深圳)有限公司提供信用担保的议案》
4、《关于公司参股公司广州云启怡亚通供应链管理有限公司向广州白云金融控股集团有限公司申请借款,并由公司为其提供担保的议案》
5、《关于公司参股公司岳阳交投怡亚通供应链管理有限公司向岳阳市交投园区建设管理有限公司申请借款,并由公司为其提供担保的议案》
6、《关于公司为参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司向交通银行股份有限公司四川省分行营业部申请融资额度提供担保的议案》
7、《关于公司为参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司向中国光大银行股份有限公司成都小天竺支行申请融资额度提供担保的议案》
8、《关于增加公司经营范围,并修订<公司章程>的议案》
大会主题: 2022年第10次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2022年第十次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2022-09-29)、董事会签署日(2022-09-30)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-12)、网络投票日(2022-10-17)、
召开日(2022-10-12)
议题:
1、《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于推选公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》
4、《关于公司第七届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》
5、《关于公司办理应收账款无追索权保理业务的议案》
6、《关于公司为控股子公司深圳市怡明科技有限公司向Netgear Asia Pte. Limited.申请开立保函的议案》
7、《关于公司控股子公司浙江信诚电器有限公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请综合授信额度,并由公司和浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供担保的议案》
8、《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司拟设立资产支持专项计划,并由公司及全资子公司上海怡亚通临港供应链有限公司提供相关增信措施的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
11、《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
12、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
13、《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
14、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
15、《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
16、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
17、《关于修订公司<证券投资及衍生品交易内控制度>的议案》
18、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
大会主题: 2022年第9次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2022年第九次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2022-09-09)、董事会签署日(2022-09-10)、股权登记日(2022-09-19)、现场登记日(2022-09-21)、网络投票日(2022-09-26)、
召开日(2022-09-21)
议题:
1、《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
2、《关于公司为全资子公司深圳市腾飞健康生活实业有限公司向松下电气设备(中国)有限公司申请开立付款保函的议案》
3、《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司向银行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
4、《关于公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向银行申请开立银行保函的议案》
5、《关于公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向南洋商业银行(中国)有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
6、《关于公司控股子公司广泰实业(广东)有限公司向银行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
7、《关于公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度,并由子公司提供担保的议案》
8、《关于公司参股公司唐山文旅投怡亚通供应链有限公司向唐山银行股份有限公司申请流动资金贷款,并由公司为其提供担保的议案》
9、《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》
大会主题: 2022年第8次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2022年第八次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2022-07-29)、董事会签署日(2022-07-30)、股权登记日(2022-08-10)、现场登记日(2022-08-12)、网络投票日(2022-08-17)、
召开日(2022-08-12)
议题:
1、《关于增加公司向中国进出口银行深圳分行申请综合授信额度的议案》
2、《关于公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司子公司为其提供担保的议案》
3、《关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请综合授信额度,并由公司全资子公司为其提供担保的议案》
4、《关于公司全资子公司联怡国际(香港)有限公司向银行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
5、《关于公司控股子公司柳州市友成合业供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司柳州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
6、《关于公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司海南分公司向海南银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
7、《关于公司控股子公司福建省中银兴商贸有限公司向兴业银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
8、《关于公司控股子公司吉林省怡亚通汽车产业发展有限公司向兴业银行股份有限公司长春分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
9、《关于公司控股子公司安徽怡成深度供应链管理有限公司向银行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
10、《关于公司为控股子公司怡通能源(深圳)有限公司向银行申请开立银行保函及提供信用担保的议案》
11、《关于公司控股子公司湖北怡亚通瑞泽医药供应链有限公司向湖北银行股份有限公司申请流动资金贷款,并由公司为其提供担保的议案》
12、《关于公司为参股公司河北交投怡亚通供应链服务有限公司向华夏银行股份有限公司石家庄分行申请综合授信额度提供担保的议案》
13、《关于公司参股公司唐山文旅投怡亚通供应链有限公司向河北唐山农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款,并由公司为其提供担保的议案》
14、《关于公司为参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司向重庆银行股份有限公司成都锦江支行申请敞口融资额度提供担保的议案》
15、《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司子公司为其提供担保的议案》
大会主题: 2022年第7次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2022-07-01)、董事会签署日(2022-07-02)、股权登记日(2022-07-11)、现场登记日(2022-07-13)、网络投票日(2022-07-18)、
召开日(2022-07-13)
议题:
1、《关于公司控股子公司深圳市怡明科技有限公司向南洋商业银行(中国)有限公司深圳罗湖支行申请融资额度,并由公司为其提供担保的议案》
2、《关于公司控股子公司深圳市安新源贸易有限公司向交通银行股份有限公司深圳梅林支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
3、《关于公司控股子公司北京市金元子商贸有限公司向北京银行股份有限公司阜成支行申请综合授信额度,并由公司及全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司为其提供担保的议案》
4、《关于公司控股子公司北京怡福康宝商贸有限公司向北京银行股份有限公司阜成支行申请综合授信额度,并由公司及全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司为其提供担保的议案》
5、《关于2022年度公司为部分参股公司提供担保额度预计的议案》
6、《关于公司参股公司唐山文旅投怡亚通供应链有限公司向银行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
7、《关于公司2022年度金融衍生品交易的相关议案》
8、《关于公司2022年度购买银行低风险理财产品的议案》
大会主题: 2022年第6次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2022-06-09)、董事会签署日(2022-06-10)、股权登记日(2022-06-20)、现场登记日(2022-06-22)、网络投票日(2022-06-27)、
召开日(2022-06-22)
议题:
1、《关于公司控股股东及其关联方向公司及子公司提供财务资助的议案》
2、《关于公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向关联公司深圳市高新投集团有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
3、《关于公司全资子公司深圳前海信通建筑供应链有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
4、《关于公司境外子公司兴怡(香港)有限公司向渣打银行香港有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
5、《关于公司为参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司向中国银行成都高新技术产业开发区支行申请综合授信额度提供担保的议案》
大会主题: 2022年第5次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2022-05-31)、董事会签署日(2022-06-01)、股权登记日(2022-06-09)、现场登记日(2022-06-13)、网络投票日(2022-06-16)、
召开日(2022-06-13)
议题:
1、《关于公司向中国农业发展银行深圳市分行申请综合授信额度的议案》
2、《关于公司全资子公司福建省中银兴商贸有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
3、《关于公司境外子公司EternalAsia(S)Pte.Ltd.向汇丰银行新加坡分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
4、《关于补充确认公司及子公司与关联方广西融桂怡亚通供应链有限公司日常关联交易及2022年度日常关联交易额度预计的议案》
5、《关于补充确认公司及子公司与关联方广西东融怡亚通供应链有限公司日常关联交易及2022年度日常关联交易额度预计的议案》
6、《关于公司为关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款提供担保的议案》
7、《关于公司为参股公司珠海航城怡通供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度提供反担保的议案》
8、《关于公司为参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司向成都农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度提供担保的议案》
大会主题: 2022年第4次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0112会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-13)、
召开日(2022-05-09)
议题:
1、《关于<深圳市怡亚通供应链股份有限中长期员工持股计划之第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<深圳市怡亚通供应链股份有限中长期员工持股计划之第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理深圳市怡亚通供应链股份有限公司中长期员工持股计划之第一期员工持股计划相关事宜的议案》
4、《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
5、《关于公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向橄榄石商业保理(中国)有限公司申请赊销信用额度,并由公司为其提供担保的议案》
6、《关于公司控股子公司南通鑫蒙盛网络科技有限公司向江苏张家港农村商业银行股份有限公司通州支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
7、《关于公司控股子公司南通鑫盛供应链管理有限公司向江苏张家港农村商业银行股份有限公司通州支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
8、《关于公司控股子公司咸宁怡亚通香城医药供应链有限公司向交通银行股份有限公司咸宁分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
9、《关于公司十家子公司向关联公司深圳担保集团有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
10、《关于公司为参股公司珠海航城怡通供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司珠海分行申请流动资金贷款提供反担保的议案》
11、《关于公司全资子公司联怡国际(香港)有限公司向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司及全资子公司联怡(香港)有限公司为其提供担保的议案》
12、《关于公司为参股公司安徽大禹怡亚通供应链有限公司向广发银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度提供担保的议案》
13、《关于公司为参股公司珠海航城怡通供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度提供反担保的议案》
14、《关于公司为参股公司珠海航城怡通供应链管理有限公司向珠海华润银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度提供反担保的议案》
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋11楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-07)、董事会签署日(2022-04-09)、股权登记日(2022-04-22)、现场登记日(2022-04-26)、网络投票日(2022-04-29)、
召开日(2022-04-26)
议题:
1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度报告及其摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《2021年度内部控制自我评价报告》
7、《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
大会主题: 2022年第3次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0112会议室
重要日期: 首次公告(2022-03-16)、董事会签署日(2022-03-17)、股权登记日(2022-03-30)、现场登记日(2022-04-01)、网络投票日(2022-04-06)、
召开日(2022-04-01)
议题:
1、《关于公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司为公司提供担保的议案》
2、《关于公司全资子公司联怡国际(香港)有限公司向交通银行(香港)有限公司申请综合授信额度,并由公司及全资子公司联怡(香港)有限公司为其提供担保的议案》
3、《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向兴业国际信托有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
4、《关于公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
5、《关于公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
6、《关于公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向南京银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款,并由公司为其提供担保的议案》
7、《关于公司控股子公司广西怡嘉伟利贸易有限公司向中国光大银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
8、《关于公司控股子公司上海新世纪日用化学品有限公司向中国银行股份有限公司上海市闵行支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
9、《关于公司为参股公司河南兴港怡亚通供应链服务有限公司向其控股股东郑州航空港兴港投资集团有限公司申请借款提供担保的议案》
10、《关于公司为参股公司安徽大禹怡亚通供应链有限公司申请委托贷款提供担保的议案》
11、《关于公司为参股公司四川高投怡亚通供应链管理有限公司向成都农村商业银行股份有限公司泸州分行申请贷款置换资金提供反担保的议案》
12、《关于公司为参股公司珠海航城怡通供应链管理有限公司向珠海华润银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度提供反担保的议案》
13、《关于公司为参股公司珠海航城怡通供应链管理有限公司向珠海农业银行股份有限公司申请流动资金贷款提供反担保的议案》
大会主题: 2022年第2次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0112会议室
重要日期: 首次公告(2022-02-24)、董事会签署日(2022-02-25)、股权登记日(2022-03-07)、现场登记日(2022-03-09)、网络投票日(2022-03-14)、
召开日(2022-03-09)
议题:
1、《关于<深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案》
4、《关于公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司为公司提供担保的议案》
5、《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
6、《关于公司七家子公司向关联公司深圳市高新投集团有限公司申请综合授信额度,并由公司分别为七家子公司提供担保的议案》
7、《关于公司为参股公司四川高投怡亚通供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司泸州分行申请综合授信额度提供反担保的议案》
8、《关于公司为参股公司四川高投怡亚通供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司泸州分行申请综合授信额度提供反担保的议案》
9、《关于公司为关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司向中国银行股份有限公司深圳东部支行申请流动资金贷款提供担保的议案》
10、《关于公司及子公司与关联公司山东交运怡亚通供应链管理有限公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》
11、《关于公司为全资子公司上海怡亚通仓储物流有限公司向银行申请开具备用信用证的议案》
12、《关于公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向橄榄石商业保理(中国)有限公司申请赊销信用额度,并由公司为其提供担保的议案》
13、《关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
14、《关于公司为参股公司保定交投怡亚通供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司保定分行申请综合授信额度提供担保的议案》
15、《关于公司为参股公司东莞港怡亚通供应链管理有限公司向珠海华润银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度提供担保的议案》
16、《关于公司及子公司与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0112会议室
重要日期: 首次公告(2021-12-29)、董事会签署日(2021-12-31)、股权登记日(2022-01-10)、现场登记日(2022-01-12)、网络投票日(2022-01-17)、
召开日(2022-01-12)
议题:
1、《关于2022年公司向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于2022年公司香港全资子公司向银行申请授信额度的议案》
3、《关于公司全资子公司联怡国际(香港)有限公司及联怡全球采购有限公司2022年向银行申请授信额度,并由公司及公司全资子公司联怡(香港)有限公司为其提供担保的议案》
4、《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司2022年向银行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
5、《关于公司对控股子公司2022年度授信额度进行担保预计的议案》
6、《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向中银保险有限公司深圳分公司申请关税保证保险额度,并由公司为其提供担保的议案》
7、《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向海通恒信国际融资租赁股份有限公司申请融资租赁额度,并由公司为其提供担保的议案》
8、《关于公司控股子公司凯荟集团有限公司向联想科技服务香港有限公司申请融资额度,并由公司为其提供担保的议案》
9、《关于延长公司承诺履行期限的议案》
大会主题: 2021年第13次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2021年第十三次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0112会议室
重要日期: 首次公告(2021-11-11)、董事会签署日(2021-11-13)、股权登记日(2021-11-22)、现场登记日(2021-11-24)、网络投票日(2021-11-29)、
召开日(2021-11-24)
议题:
1、《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳福田支行申请综合授信额度,并由三家全资子公司为公司提供担保的议案》
2、《关于公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由全资子公司上海怡亚通供应链有限公司为公司提供担保的议案》
3、《关于公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度,并由五家全资子公司为公司提供担保的议案》
4、《关于公司为控股子公司上海伦楦数码科技有限公司开立付款保函的议案》
5、《关于公司控股子公司湖南怡亚通智慧供应链有限公司向中银保险有限公司深圳分公司申请关税保证保险授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
6、《关于公司全资子公司向关联方深圳市高新投集团有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
7、《关于公司为参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司向乐山市商业银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度提供担保的议案》
8、《关于公司全资子公司联怡国际(香港)有限公司向澳门国际银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
大会主题: 2021年第12次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2021年第十二次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2021-10-19)、董事会签署日(2021-10-20)、股权登记日(2021-10-29)、现场登记日(2021-11-01)、网络投票日(2021-11-05)、
召开日(2021-11-01)
议题:
1、《关于公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司向北京银行股份有限公司长沙分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
2、《关于公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
3、《关于公司控股子公司上海怡亚通松立供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司上海彭浦支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
4、《关于公司控股子公司浙江百诚家居科技有限公司向南京银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
5、《关于公司控股子公司浙江信诚电器有限公司向中国光大银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
6、《关于公司控股子公司成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
7、《关于公司控股子公司成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司成都锦江支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
8、《关于公司为参股公司安徽大禹怡亚通供应链有限公司申请委托贷款提供担保的议案》
大会主题: 2021年第11次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2021年第十一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2021-09-17)、董事会签署日(2021-09-18)、股权登记日(2021-09-29)、现场登记日(2021-09-30)、网络投票日(2021-10-11)、
召开日(2021-09-30)
议题:
1、《关于公司控股子公司北京怡佳永盛电子商务有限公司向上海银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
2、《关于公司控股子公司北京怡佳永盛电子商务有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
3、《关于公司控股子公司北京怡通永盛商贸有限公司向上海银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
4、《关于公司控股子公司北京怡通永盛商贸有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
5、《关于公司控股子公司北京怡福康宝商贸有限公司向上海银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
6、《关于公司控股子公司北京怡福康宝商贸有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
7、《关于公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行申请流动资金贷款,并由公司为其提供担保的议案》
8、《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司向苏州银行股份有限公司狮山路支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
9、《关于公司全资子公司深圳市怡亚通保税物流有限公司向中国银行股份有限公司深圳上步支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
10、《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司向中国银行股份有限公司深圳上步支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
11、《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
12、《关于公司为参股公司保定交投怡亚通供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司保定恒祥南大街支行申请开立银行承兑汇票提供担保的议案》
13、《关于公司为参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司向交通银行股份有限公司四川省分行营业部申请综合授信额度提供担保的议案》
14、《关于公司为参股公司珠海航城怡通供应链管理有限公司向中信银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度提供担保的议案》
15、《关于公司及子公司与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》
大会主题: 2021年第10次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2021年第十次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2021-08-11)、董事会签署日(2021-08-13)、股权登记日(2021-08-23)、现场登记日(2021-08-25)、网络投票日(2021-08-30)、
召开日(2021-08-25)
议题:
1、《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
2、《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司为公司提供担保的议案》
3、《关于公司为全资子公司蚌埠佳华快消品贸易有限公司向宝洁(中国)营销有限公司申请开立履约保函的议案》
4、《关于公司为全资子公司深圳市腾飞健康生活实业有限公司向松下电气设备(中国)有限公司申请开立付款保函的议案》
5、《关于公司控股子公司成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司成都小天竺支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
6、《关于公司为参股公司珠海航城怡通供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司珠海市分行申请综合授信额度提供担保的议案》
7、《关于公司为参股公司珠海航城怡通供应链管理有限公司向珠海横琴金投商业保理有限公司申请综合授信额度提供担保的议案》
8、《关于公司为参股公司安徽大禹怡亚通供应链有限公司向蚌埠农村商业银行股份有限公司申请流动贷款提供担保的议案》
9、《关于公司为参股公司江苏淮安怡亚通供应链管理有限公司向南京银行股份有限公司淮安分行申请综合授信额度提供担保的议案》
大会主题: 2021年第9次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2021年第九次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2021-07-23)、董事会签署日(2021-07-24)、股权登记日(2021-08-02)、现场登记日(2021-08-04)、网络投票日(2021-08-09)、
召开日(2021-08-04)
议题:
1、《关于公司向广东华兴银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》
2、《关于公司向徽商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司为公司提供担保的议案》
3、《关于公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
4、《关于公司控股子公司浙江百诚未莱环境集成有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供担保的议案》
5、《关于公司控股子公司浙江信诚电器有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供担保的议案》
6、《关于公司控股子公司浙江百诚音响工程有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供担保的议案》
7、《关于公司控股子公司浙江京诚网络科技有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供担保的议案》
8、《关于公司控股子公司浙江卓诚数码电器有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供担保的议案》
9、《关于公司控股子公司浙江五星电器有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供担保的议案》
10、《关于公司控股子公司浙江国大商贸有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供担保的议案》
11、《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度,并由八家子公司为公司提供担保的议案》
12、 《关于公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》
大会主题: 2021年第8次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2021年第八次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2021-06-28)、董事会签署日(2021-06-29)、股权登记日(2021-07-07)、现场登记日(2021-07-09)、网络投票日(2021-07-14)、
召开日(2021-07-09)
议题:
1、《关于公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由子公司上海怡亚通供应链有限公司和上海怡亚通临港供应链有限公司为公司提供担保的议案》
2、《关于公司控股子公司湖南怡和供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司长沙分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
3、《关于公司控股子公司山东省怡亚通医疗供应链管理有限公司向齐商银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
4、《关于公司控股子公司上海新世纪日用化学品有限公司向上海农村商业银行股份有限公司宝山支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
5、《关于公司控股子公司苏州捷亚怡通供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
6、《关于公司为参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司向成都银行股份有限公司长顺支行申请综合授信额度提供担保的议案》
7、《关于公司为参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司向兴业银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度提供担保的议案》
8、《关于公司为参股公司唐山文旅投怡亚通供应链有限公司向中国农业银行股份有限公司唐山新华西道支行申请贷款事项提供反担保的议案》
9、《关于公司为参股公司济宁怡亚通供应链管理有限公司向济宁市国有资产投资控股有限公司申请借款事项提供担保的议案》
10、《关于公司为参股公司东莞港怡亚通供应链管理有限公司向东莞港湾区快线集团有限公司申请借款事项提供担保的议案》
大会主题: 2021年第7次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2021-05-24)、董事会签署日(2021-05-25)、股权登记日(2021-06-02)、现场登记日(2021-06-04)、网络投票日(2021-06-09)、
召开日(2021-06-04)
议题:
1、《关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请综合授信额度,并由全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司为公司提供担保的议案》
2、《关于公司控股子公司武汉市大鸿雁供应链管理有限公司向汉口银行股份有限公司硚口支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
3、《关于公司控股子公司南通鑫盛供应链管理有限公司向张家港农村商业银行通州支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
4、《关于公司控股子公司新乡市怡丰供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司郑州未来路支行等申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
5、《关于公司控股子公司河南省一马食品有限公司向中国光大银行股份有限公司郑州未来路支行等申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
6、《关于公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司向中国进出口银行湖南省分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
7、《关于公司为参股公司广西东融怡亚通供应链有限公司向桂林银行股份有限公司贺州分行申请综合授信额度提供担保的议案》
8、《关于公司为参股公司东莞港怡亚通供应链管理有限公司向东莞港供应链有限公司申请借款事项提供担保的议案》
9、《关于公司为参股公司唐山文旅投怡亚通供应链有限公司向唐山银行股份有限公司申请借款事项提供反担保的议案》
10、《关于公司为参股公司河南兴港怡亚通供应链服务有限公司向郑州银行股份有限公司航空港区支行申请借款事项提供反担保的议案》
大会主题: 2021年第6次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0112会议室
重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-08)、网络投票日(2021-05-13)、
召开日(2021-05-08)
议题:
1、《关于公司控股子公司向广东华兴银行股份有限公司申请授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
2、《关于公司控股子公司江西祥安商贸有限公司向赣州银行股份有限公司南昌东湖支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
3、《关于公司控股子公司南昌尊美商贸有限公司向赣州银行股份有限公司南昌东湖支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
4、《关于公司控股子公司江西美鑫商贸有限公司向赣州银行股份有限公司南昌东湖支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
5、《关于公司控股子公司江西美鑫商贸有限公司向中国光大银行股份有限公司南昌分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
6、《关于公司控股子公司厦门中联宝田贸易有限公司向厦门银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
7、《关于公司控股子公司福建省中银兴商贸有限公司向厦门银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
8、《关于公司全资子公司深圳前海信通建筑供应链有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
9、《关于公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向国际商业机器融资租赁有限公司申请赊销信用额度,并由公司为其提供担保的议案》
10、《关于公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向银行申请开立银行保函的议案》
11、《关于公司全资子公司深圳市怡惠供应链有限公司向中国工商银行股份有限公司深圳福田支行申请固定资产贷款,并由公司为其提供担保的议案》
12、《关于公司为参股公司安徽大禹怡亚通供应链有限公司申请委托贷款提供担保的议案》
13、《关于公司2021年度金融衍生品交易的议案》
14、《关于公司2021年度购买银行低风险理财产品的议案》
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋11楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-04-09)、董事会签署日(2021-04-13)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-04-30)、网络投票日(2021-05-07)、
召开日(2021-04-30)
议题:
1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年度报告及其摘要》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《2020年度内部控制自我评价报告》
7、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
大会主题: 2021年第5次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0112会议室
重要日期: 首次公告(2021-03-22)、董事会签署日(2021-03-23)、股权登记日(2021-03-31)、现场登记日(2021-04-01)、网络投票日(2021-04-07)、
召开日(2021-04-01)
议题:
1、《关于公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司提供担保的议案》
2、《关于公司控股子公司重庆高乐贸易发展有限公司向中国光大银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
3、《关于公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司向中国光大银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
4、《关于公司控股子公司安徽怡成深度供应链管理有限公司向徽商银行股份有限公司合肥花园街支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
5、《关于公司控股子公司安徽怡成深度供应链管理有限公司向中信银行股份有限公司合肥黄山大厦支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
6、《关于公司控股子公司安徽豪顺商贸发展有限公司向徽商银行股份有限公司合肥花园街支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
7、《关于公司控股子公司安徽豪顺商贸发展有限公司向中信银行股份有限公司合肥黄山大厦支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
8、《关于公司控股子公司青岛怡通众合经贸发展有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司青岛李沧支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
9、《关于公司为参股公司四川高投怡亚通供应链管理有限公司向泸州农村商业银行股份有限公司高新支行申请借款提供反担保的议案》
10、《关于公司为参股公司四川高投怡亚通供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司泸州分行申请借款提供反担保的议案》
11、《关于公司为参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司向华夏银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度提供担保的议案》
12、《关于增加公司经营范围,并修订<公司章程>的议案》
13、《关于公司及其子公司与关联公司广西东融怡亚通供应链有限公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》
大会主题: 2021年第4次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0112会议室
重要日期: 首次公告(2021-02-05)、董事会签署日(2021-02-06)、股权登记日(2021-02-10)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-23)、
召开日(2021-02-19)
议题:
1、《关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
2、《关于公司为参股公司四川高投怡亚通供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司泸州分行申请借款提供反担保的议案》
大会主题: 2021年第3次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2021-01-15)、董事会签署日(2021-01-19)、股权登记日(2021-01-27)、现场登记日(2021-01-29)、网络投票日(2021-02-03)、
召开日(2021-01-29)
议题:
1、《关于公司及其子公司与关联公司山东交运怡亚通供应链管理有限公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》
2、《关于公司及其子公司与关联公司广西融桂怡亚通供应链有限公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》
3、《关于公司为参股公司四川高投怡亚通供应链管理有限公司向泸州银行股份有限公司申请借款提供反担保的议案》
4、《关于公司为参股公司河南兴港怡亚通供应链服务有限公司向其控股股东郑州航空港兴港投资集团有限公司申请借款提供担保的议案》
大会主题: 2021年第2次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2021-01-05)、董事会签署日(2021-01-07)、股权登记日(2021-01-15)、现场登记日(2021-01-19)、网络投票日(2021-01-22)、
召开日(2021-01-19)
议题:
1、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2、《关于修改公司<非公开发行股票预案(修订稿)>的议案》
3、《关于审议公司<非公开发行股票预案(二次修订稿)>的议案》
4、《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
5、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
6、《关于公司为参股公司广西融桂怡亚通供应链有限公司的借款事项提供担保的议案》
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2020-12-28)、董事会签署日(2020-12-29)、股权登记日(2021-01-06)、现场登记日(2021-01-08)、网络投票日(2021-01-13)、
召开日(2021-01-08)
议题:
1、《关于公司为控股子公司上海伦楦数码科技有限公司向银行申请开立银行保函的议案》
2、《关于公司为全资子公司上海怡亚通仓储物流有限公司向银行申请开具备用信用证的议案》
3、《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向中银保险有限公司深圳分公司申请关税保证保险额度,并由公司为其提供担保的议案》
4、《关于2021年公司向银行申请综合授信额度的议案》
5、《关于2021年公司香港全资子公司向银行申请授信额度的议案》
6、《关于公司全资子公司联怡国际(香港)有限公司及联怡全球采购有限公司向银行申请授信额度,并由公司及公司全资子公司联怡(香港)有限公司为上述两家子公司提供担保的议案》
7、《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司2021年向银行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
8、《关于公司对控股子公司2021年度授信额度进行担保预计的议案》
9、《关于公司控股子公司新疆诚烁供应链管理有限公司向新疆银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
10、《关于公司控股子公司柳州市友成合业供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
11、《关于公司控股子公司福州盛世航港贸易有限公司向兴业银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
12、《关于公司控股子公司上海枫怡供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司彭浦支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
13、《关于公司为参股公司青岛城发怡亚通供应链服务有限公司向中国光大银行股份有限公司青岛分行申请综合授信额度提供担保的议案》
14、《关于公司为参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司向其控股股东成都蓉欧供应链集团有限公司申请借款提供担保的议案》
15、《关于公司为参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司向中国光大银行股份有限公司成都小天竺支行申请综合授信额度提供担保的议案》
16、《关于公司控股子公司新疆嘉恒供应链管理有限公司向乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
17、《关于公司控股子公司新疆嘉恒供应链管理有限公司向新疆银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
18、《关于公司与关联公司广西东融怡亚通供应链有限公司2020年度日常关联交易额度增加的议案》
19、《关于公司与关联公司广西融桂怡亚通供应链有限公司2020年度日常关联交易额度增加的议案》
20、《关于公司控股股东及其关联方向公司及其子公司提供财务资助的议案》
大会主题: 2020年第12次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2020年第十二次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2020-12-09)、董事会签署日(2020-12-10)、股权登记日(2020-12-18)、现场登记日(2020-12-22)、网络投票日(2020-12-25)、
召开日(2020-12-22)
议题:
1、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2、《关于修改<公司非公开发行股票预案>的议案》
3、《关于公司<非公开发行股票预案(修订稿)>的议案》
4、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
大会主题: 2020年第11次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2020年第十一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2020-11-25)、董事会签署日(2020-11-26)、股权登记日(2020-12-04)、现场登记日(2020-12-09)、网络投票日(2020-12-11)、
召开日(2020-12-09)
议题:
1、《关于公司及全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向海通恒信国际融资租赁股份有限公司申请融资租赁额度的议案》
2、《关于公司向海通恒信国际融资租赁股份有限公司申请应收账款保理额度的议案》
3、《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向兴业国际信托有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
4、《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
大会主题: 2020年第10次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2020年第十次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2020-10-28)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-12)、网络投票日(2020-11-16)、
召开日(2020-11-12)
议题:
1、《关于交通银行股份有限公司对公司增加综合授信额度,并由公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司为公司提供担保的议案》
2、《关于公司为控股子公司山西怡亚通馨德供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳福田支行申请开立银行保函的议案》
3、《关于公司为全资子公司蚌埠佳华快消品贸易有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳福田支行申请开立银行保函的议案》
4、《关于公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行大兴支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
5、《关于公司就参股公司广西融桂怡亚通供应链有限公司向银行申请授信额度事项向其第一大股东广西融桂物流集团有限公司提供反担保的议案》
6、《关于修订公司<公司章程>的议案》
7、《关于制定公司<独立董事制度>的议案》
8、《关于制定公司<对外担保管理制度>的议案》
9、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
10、《关于制定公司<证券投资及衍生品交易内控制度>的议案》
11、《关于修订公司<控股子公司管理制度>的议案》
大会主题: 2020年第9次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2020年第九次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2020-09-25)、董事会签署日(2020-09-26)、股权登记日(2020-09-29)、现场登记日(2020-10-09)、网络投票日(2020-10-12)、
召开日(2020-10-09)
议题:
1、关于公司向远东国际融资租赁有限公司和远宏商业保理(天津)有限公司申请综合授信额度,并由公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司为其提供担保的议案
2、关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案
3、关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行华侨城支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案
4、关于公司为全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司向银行申请开立银行保函的议案
5、关于全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向盛京银行股份有限公司上海闸北支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案
6、关于公司控股子公司Eternal Asia (Malaysia) SDN. BHD向马来西亚汇丰银行(HSBC Bank Malaysia Berhad)申请综合授信额度,并由公司控股子公司Eternal Asia (S) Pte Ltd.为其提供担保的议案
7、关于公司控股子公司Eternal Asia (Malaysia) SDN. BHD向大华银行(United Overseas Bank (Malaysia) BHD.)申请综合授信额度,并由公司全资子公司联怡(香港)有限公司为其提供担保的议案
8、关于公司控股子公司Eternal Asia Distribution (Thailand) Co Ltd.向泰国开泰银行(Kasikorn Bank Public Company Limited)申请综合授信额度,并由公司控股子公司Eternal Asia (S) Pte Ltd.为其提供担保的议案
9、关于公司控股子公司Eternal Fortune Fashion LLC.向国泰银行纽约分行(Cathay Bank New York Region)申请综合授信额度,并由公司全资子公司联怡(香港)有限公司为其提供担保的议案
10、关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳福田支行申请综合授信额度,并由公司三家全资子公司提供担保的议案
11、关于公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度,并由公司五家全资子公司提供担保的议案
大会主题: 2020年第8次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2020年第八次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2020-08-25)、董事会签署日(2020-08-27)、股权登记日(2020-09-04)、现场登记日(2020-09-08)、网络投票日(2020-09-11)、
召开日(2020-09-08)
议题:
1、审议《公司与宜宾市翠屏区人民政府签署<怡亚通(宜宾)供应链整合中心投资协议书>的议案》
2、审议《关于公司全资子公司山东怡亚通供应链产业园管理有限公司投资建设“山东怡亚通供应链产业园”,并与当地政府签署项目合作协议的议案》
3、审议《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司为其提供担保的议案》
4、审议《关于公司全资子公司深圳市怡家宜居供应链有限公司向中国银行股份有限公司深圳上步支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
5、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司向中国银行股份有限公司深圳上步支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
6、审议《关于公司控股子公司咸宁怡亚通香城医药供应链有限公司向交通银行股份有限公司咸宁分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
大会主题: 2020年第7次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2020-08-13)、董事会签署日(2020-08-14)、股权登记日(2020-08-24)、现场登记日(2020-08-26)、网络投票日(2020-08-31)、
召开日(2020-08-26)
议题:
1、审议《关于公司参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司向其控股股东成都蓉欧供应链集团有限公司申请借款,并由公司为其提供担保的议案》
2、审议《关于公司对控股子公司2020年下半年授信额度进行担保预计的议案》
3、审议《关于公司控股子公司大连旺达供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司大连甘井子支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
大会主题: 2020年第6次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2020-07-26)、董事会签署日(2020-07-28)、股权登记日(2020-08-05)、现场登记日(2020-08-07)、网络投票日(2020-08-12)、
召开日(2020-08-07)
议题:
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
7、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
10、《关于公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)的议案》
大会主题: 2020年第5次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2020-07-01)、董事会签署日(2020-07-02)、股权登记日(2020-07-10)、现场登记日(2020-07-14)、网络投票日(2020-07-17)、
召开日(2020-07-14)
议题:
1、控股子公司山东怡达鑫通供应链管理有限公司向齐商银行股份有限公司小企业金融服务中心申请综合授信额度,并由公司为其提供担保
2、控股子公司新疆诚烁供应链管理有限公司向乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行申请综合授信额度,并由公司及公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司共同为其提供担保
3、控股子公司新疆诚烁供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保
4、控股子公司新疆嘉恒供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保
5、控股子公司新疆怡亚通嘉乐供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保
6、控股子公司杭州万鸿供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保
7、控股子公司杭州万鸿供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保
8、控股子公司安徽豪顺商贸发展有限公司向中信银行股份有限公司合肥黄山大厦支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保
9、控股子公司绍兴吉世网络科技有限公司向绍兴银行股份有限公司高新开发区支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保
10、控股子公司河南省一马食品有限公司向华夏银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保
11、全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司向兴业银行股份有限公司长沙分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保
12、控股子公司南通鑫蒙盛网络科技有限公司向张家港农村商业银行通州支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保
13、控股子公司南昌尊美商贸有限公司向赣州银行股份有限公司东湖支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保
14、控股子公司南昌尊美商贸有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保
15、控股子公司江西祥安商贸有限公司向赣州银行股份有限公司东湖支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保
16、控股子公司江西祥安商贸有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保
17、控股子公司江西美鑫商贸有限公司向赣州银行股份有限公司东湖支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保
18、控股子公司江西美鑫商贸有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保
19、控股子公司厦门迪威怡欣供应链管理有限公司向赣州银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保
20、控股子公司厦门迪威怡欣供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保
21、控股子公司广西怡嘉伟利贸易有限公司向中国光大银行股份有限公司南宁民主支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保
22、控股子公司绵阳怡联世通供应链管理有限公司向长城华西银行股份有限公司广元分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保
23、控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向国际商业机器融资租赁有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保
24、控股子公司北京卓优云智科技有限公司向南洋商业银行(中国)有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保
25、控股子公司浙江卓诚数码电器有限公司向兴业银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保
26、控股子公司浙江百诚未莱环境集成有限公司向兴业银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保
27、控股子公司浙江百诚未莱环境集成有限公司向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保
28、控股子公司浙江百诚网络科技发展有限公司向中国民生银行股份有限公司杭州钱塘支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保
29、全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保
30、全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保
31、为全资子公司上海怡亚通供应链有限公司提供经营性担保
32、为全资子公司深圳市腾飞健康生活实业有限公司向银行申请开立银行保函
33、修订<公司章程>
34、修订公司<股东大会议事规则>
35、修订公司<董事会议事规则>
36、修订公司<关联交易决策制度>
37、修订公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>
38、制定公司<对外投资管理制度>
39、修订公司<监事会议事规则>
大会主题: 2020年第4次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2020-05-15)、董事会签署日(2020-05-16)、股权登记日(2020-05-25)、现场登记日(2020-05-27)、网络投票日(2020-06-01)、
召开日(2020-05-27)
议题:
1、公司向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请综合授信额度,并由公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司为其提供担保
2、公司控股子公司吉林省顺福供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保
3、公司控股子公司柳州市友成合业供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司柳州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保
4、公司全资子公司云南怡亚通深度供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司昆明分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保
5、公司控股子公司上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司上海市闵行支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保
6、公司控股子公司上海怡亚通申牛供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司上海市闵行支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保
7、公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度,并由公司八家全资子公司为其提供担保
8、公司控股子公司郑州日日通供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司郑州未来路支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保
9、公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司向南京银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保
10、公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向中信银行股份有限公司合肥黄山大厦支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保
11、公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司济南分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保
12、公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司向齐商银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保
13、公司控股子公司山东怡方圆供应链管理有限公司向齐商银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保
14、公司控股子公司山东怡方圆供应链管理有限公司向齐鲁银行股份有限公司济南蓝翔路支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保
15、公司控股子公司山东怡恩供应链管理有限公司向齐商银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保
16、公司控股子公司淄博怡亚通众兴供应链有限公司向齐商银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保
17、公司控股子公司山东怡美堂供应链管理有限公司向齐商银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保
18、公司控股子公司山东怡美堂供应链管理有限公司向齐鲁银行股份有限公司济南蓝翔路支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保
19、公司控股子公司山东怡坤供应链管理有限公司向齐商银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保
20、公司控股子公司山东顺行网络科技有限公司向齐商银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保
21、公司控股子公司青岛怡通众合经贸发展有限公司向齐商银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保
22、公司控股子公司青岛怡通众合经贸发展有限公司向中国银行股份有限公司青岛分行李沧支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保
23、公司控股子公司江苏怡亚通新鹏供应链管理有限公司向南京银行股份有限公司扬州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保
24、公司控股子公司扬州市邗江鹏程百货有限公司向南京银行股份有限公司扬州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保
25、公司控股子公司云南腾瑞医药有限公司向中国光大银行股份有限公司昆明分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保
26、公司控股子公司北京市金元子商贸有限公司向北京农商银行四季青支行申请综合授信额度,并由公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司为其提供担保
27、公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司两家全资子公司为其提供担保
28、公司控股子公司ETERNAL ASIA (S) PTE LIMITED向香港上海汇丰银行有限公司新加坡分行(The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Singapore Branch)申请综合授信额度,并由公司为其提供担保
29、公司2020年度金融衍生品交易的相关议案
30、公司2020年度购买银行低风险理财产品
31、公司及其子公司作为共同债务人与关联方深圳市高新投商业保理有限公司合作反向保理融资业务
32、公司及其分公司、控股子公司与深圳市怡丰云智科技股份有限公司签署业务合同暨关联交易
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋11楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-04-03)、董事会签署日(2020-04-08)、股权登记日(2020-04-27)、现场登记日(2020-04-29)、网络投票日(2020-05-08)、
召开日(2020-04-29)
议题:
1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《2019年度报告及其摘要》
5、审议《2019年度利润分配预案》
6、审议《关于公司2019年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
7、审议《2019年度内部控制自我评价报告》
8、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
大会主题: 2020年第3次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2020-04-13)、董事会签署日(2020-04-15)、股权登记日(2020-04-22)、现场登记日(2020-04-24)、网络投票日(2020-04-30)、
召开日(2020-04-24)
议题:
1、《关于公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司向北京银行股份有限公司长沙分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
2、《关于公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
3、《关于公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司沈阳和平支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
4、《关于公司全资子公司云南怡亚通深度供应链管理有限公司向广发银行股份有限公司昆明分行万宏支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
5、《关于公司控股子公司青岛怡通众合经贸发展有限公司向兴业银行股份有限公司青岛胶州支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
6、《关于公司控股子公司青岛畅卓网络科技有限公司向兴业银行股份有限公司青岛胶州支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
7、《关于公司控股子公司安徽怡成深度供应链管理有限公司向交通银行股份有限公司安徽省分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
8、《关于公司控股子公司安徽怡成深度供应链管理有限公司向徽商银行股份有限公司合肥花园街支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
9、《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向交通银行股份有限公司安徽省分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
10、《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向徽商银行股份有限公司合肥花园街支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
11、《关于公司全资子公司合肥金燕食品有限责任公司向徽商银行股份有限公司合肥花园街支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
12、《关于公司控股子公司安徽豪顺商贸发展有限公司向徽商银行股份有限公司合肥花园街支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
13、《关于公司控股子公司合肥光烁商贸有限公司向徽商银行股份有限公司合肥花园街支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
14、《关于公司控股子公司浙江易元宏雷供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
15、《关于公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司向中国光大银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
16、《关于公司控股子公司重庆怡禾田食品营销有限公司向中国光大银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
17、《关于公司控股子公司重庆市万和食品有限公司向中国光大银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
18、《关于公司控股子公司重庆高乐贸易发展有限公司向中国光大银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
19、《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司向南京银行股份有限公司西坝河支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
20、《关于公司控股子公司北京怡福康宝商贸有限公司向交通银行股份有限公司宣武支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
21、《关于公司控股子公司北京怡福康宝商贸有限公司向北京农村商业银行股份有限公司门头沟支行申请综合授信额度,并由公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司为其提供担保的议案》
22、《关于公司控股子公司云南腾瑞医药有限公司向富滇银行股份有限公司昆明西山支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
23、《关于公司控股子公司驻马店市华通源供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行九如路支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
24、《关于公司控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司郑州未来路支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
25、《关于公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
26、《关于公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
27、《关于公司控股子公司扬州市邗江鹏程百货有限公司向中国农业银行股份有限公司扬州广陵支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
28、《关于公司控股子公司山西怡亚通馨德供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司太原漪汾支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
大会主题: 2020年第2次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2020-03-20)、董事会签署日(2020-03-21)、股权登记日(2020-03-30)、现场登记日(2020-04-01)、网络投票日(2020-04-08)、
召开日(2020-04-01)
议题:
1、审议《关于公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司向中国银行股份有限公司杭州开元支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
2、审议《关于公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司向中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
3、审议《关于公司控股子公司浙江百诚音响工程有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供担保的议案》
4、审议《关于公司控股子公司浙江百诚未莱环境集成有限公司向中国银行股份有限公司杭州市开元支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
5、审议《关于公司控股子公司浙江卓诚数码电器有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供担保的议案》
6、审议《关于公司控股子公司浙江国大商贸有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供担保的议案》
7、审议《关于公司控股子公司浙江百诚网络科技发展有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供担保的议案》
8、审议《关于公司为参股公司四川天原怡亚通供应链有限公司向其控股股东宜宾天原集团股份有限公司提供反担保的议案》
9、审议《关于公司参股公司广西融桂怡亚通供应链有限公司向郑州商品交易所申请白糖期货指定交割仓库资质,并由公司为其提供担保的议案》
10、审议《关于公司参股公司河南兴港怡亚通供应链服务有限公司向郑州航空港兴港投资集团有限公司申请借款,并由公司为其提供担保的议案》
11、审议《关于公司参股公司青岛城发怡亚通供应链服务有限公司向其控股股东青岛城发汇融金融控股有限公司申请借款,并由公司为其提供担保的议案》
12、审议《关于公司与关联公司四川天原怡亚通供应链有限公司2020年度日常关联交易额度预计的议案》
13、审议《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司与关联公司四川天原怡亚通供应链有限公司2020年度日常关联交易额度预计的议案》
14、审议《关于公司与关联公司广西东融怡亚通供应链有限公司2020年度日常关联交易额度预计的议案》
15、审议《关于公司与关联公司广西融桂怡亚通供应链有限公司2020年度日常关联交易额度预计的议案》
16、审议《关于公司与关联公司山东交运怡亚通供应链管理有限公司2020年度日常关联交易额度预计的议案》
17、审议《关于公司向兴业国际信托有限公司申请信托贷款额度的议案》
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2020-01-20)、董事会签署日(2020-01-21)、股权登记日(2020-02-03)、现场登记日(2020-02-05)、网络投票日(2020-02-12)、
召开日(2020-02-05)
议题:
1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
4、审议《关于公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
5、审议《关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司上海市闵行支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
6、审议《关于公司控股子公司沈阳惠邦供应链管理有限公司向吉林银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
7、审议《关于公司控股子公司广西友成合业供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
8、审议《关于公司控股子公司昆明悦鑫商贸有限公司向兴业银行股份有限公司昆明分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
9、审议《关于公司控股子公司昆明悦鑫商贸有限公司向富滇银行股份有限公司昆明西山支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
10、审议《关于公司为全资子公司上海怡亚通仓储物流有限公司向银行申请开具备用信用证的议案》
11、审议《关于公司控股子公司怀化鑫星火供应链有限公司向华融湘江银行股份有限公司怀化分行申请综合授信额度,并由公司及公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司共同为上述控股子公司提供担保的议案》
12、审议《关于公司全资子公司陕西怡亚通深度供应链管理有限公司向恒丰银行股份有限公司西安分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
13、审议《关于公司控股子公司怡亚通怡合(上海)供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
14、审议《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
15、审议《关于公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司向温州银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
16、审议《关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司向赣州银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
17、审议《关于变更公司注册地址,并修订<公司章程>的议案》
18、审议《关于增加公司经营范围,并修订<公司章程>的议案》
大会主题: 2019年第15次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2019年第十五次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0112会议室
重要日期: 首次公告(2019-12-12)、董事会签署日(2019-12-13)、股权登记日(2019-12-20)、现场登记日(2019-12-23)、网络投票日(2019-12-30)、
召开日(2019-12-23)
议题:
1、《关于 2020 年公司向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于 2020 年公司香港全资子公司向银行申请授信额度的议案》
3、《关于公司全资子公司联怡国际(香港)有限公司及联怡全球采购有限公司向银行申请授信额度,并由公司及公司全资子公司联怡(香港)有限公司为上述两家子公司提供担保的议案》
4、《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司 2020 年向银行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
5、《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司 2020 年向中国银行股份有限公司自贸区新片区分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
6、《关于公司为参股公司广西融桂怡亚通供应链有限公司的借款事项提供担保的议案》
7、《关于公司控股子公司柳州市友成合业供应链管理有限公司向桂林银行股份有限公司柳州分行申请综合授信额度,并由公司及公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司为其提供担保的议案》
8、《关于公司控股子公司北京怡佳永盛电子商务有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
9、《关于公司控股子公司北京怡通永盛商贸有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
10、《关于公司控股子公司北京市金元子商贸有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
11、《关于公司控股子公司北京怡通余氏商贸有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
12、《关于公司控股子公司北京怡福康宝商贸有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
13、《关于公司控股子公司河南省一马食品有限公司向中原银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
14、《关于公司控股子公司驻马店市华通源供应链管理有限公司向中原银行股份有限公司申请开立电子银行承兑汇票,并由公司为其提供担保的议案》
15、《关于公司控股子公司江西美鑫商贸有限公司向中国光大银行股份有限公司南昌分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
16、《关于公司控股子公司南昌尊美商贸有限公司向中国光大银行股份有限公司南昌分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
大会主题: 2019年第14次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2019年第十四次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0112会议室
重要日期: 首次公告(2019-11-29)、董事会签署日(2019-12-03)、股权登记日(2019-12-13)、现场登记日(2019-12-16)、网络投票日(2019-12-20)、
召开日(2019-12-16)
议题:
1、终止2015年非公开发行股票募集资金投资项目并将项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金
2、公司能够办理应收账款无追索权保理业务
3、子公司向上海浦东发展银行股份有限公司杭州高新支行申请授信额度,并由公司为其提供担保
4、控股子公司向浙江萧山农村商业银行股份有限公司商业城支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保
5、控股子公司向上海浦东发展银行股份有限公司杭州高新支行申请授信额度,并由公司为其提供担保
6、控股子公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保
7、控股子公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保
8、控股子公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保
9、全资子公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保
10、全资子公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保
11、全资子公司向中国光大银行股份有限公司沈阳和顺支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保
12、公司为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保
13、为控股子公司向银行申请开立银行保函
14、为全资子公司向银行申请开立银行保函
15、公司向上海国际信托有限公司申请综合授信额度
大会主题: 2019年第13次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2019年第十三次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0112会议室
重要日期: 首次公告(2019-11-18)、董事会签署日(2019-11-19)、股权登记日(2019-11-27)、现场登记日(2019-11-29)、网络投票日(2019-12-03)、
召开日(2019-11-29)
议题:
1、审议《关于公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券的议案》
2、审议《关于公司拟发行中期票据的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权周国辉先生全权办理中期票据注册发行相关事宜的议案》
大会主题: 2019年第12次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2019年第十二次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2019-10-25)、董事会签署日(2019-10-29)、股权登记日(2019-11-06)、现场登记日(2019-11-08)、网络投票日(2019-11-12)、
召开日(2019-11-08)
议题:
1、审议《关于交通银行股份有限公司对公司增加综合授信额度,并由公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司为公司提供担保的议案》
2、审议《关于公司全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
3、审议《关于公司控股子公司上海润诚实业发展有限公司向北京银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度,并由公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司为其提供担保的议案》
4、审议《关于公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司向江苏苏宁银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
5、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向兴业国际信托有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
6、审议《关于公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司向中国农业银行股份有限公司杭州中山支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
7、审议《关于公司控股子公司广西友成合业供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
8、审议《关于公司控股子公司山西怡亚通馨德供应链管理有限公司向晋中银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
9、审议《关于公司控股子公司河南省一马食品有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
10、审议《关于公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司向库尔勒银行乌鲁木齐分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
11、审议《关于公司控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司郑州九如路支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
12、审议《关于公司控股股东及其关联方向公司及其子公司提供财务资助的议案》
13、审议《关于公司第二大股东及其关联方向公司及其子公司提供财务资助的议案》
14、审议《关于公司与关联公司四川天原怡亚通供应链有限公司2019年度日常关联交易额度预计的议案》
15、审议《关于公司与关联公司广西东融怡亚通供应链有限公司2019年度日常关联交易额度预计的议案》
16、审议《关于公司与关联公司广西融桂怡亚通供应链有限公司2019年度日常关联交易额度预计的议案》
17、审议《关于公司与关联公司山东交运怡亚通供应链管理有限公司2019年度日常关联交易额度预计的议案》
18、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司及公司控股子公司深圳市宇商资产管理有限公司与中融国际信托有限公司开展“中融-臻荟通系列集合资金信托计划”合作事项的议案》
大会主题: 2019年第11次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2019年第十一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2019-09-17)、董事会签署日(2019-09-18)、股权登记日(2019-09-23)、现场登记日(2019-09-25)、网络投票日(2019-10-07)、
召开日(2019-09-25)
议题:
1、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
2、审议《关于增加公司经营范围,并修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于公司控股子公司新疆嘉恒供应链管理有限公司向新疆银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
4、审议《关于公司控股子公司新疆诚烁供应链管理有限公司向新疆银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
5、审议《关于公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
6、审议《关于公司控股子公司上海新世纪日用化学品有限公司向中国光大银行股份有限公司上海彭浦支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
7、审议《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司向江苏苏宁银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
大会主题: 2019年第10次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2019年第十次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2019-08-30)、董事会签署日(2019-08-31)、股权登记日(2019-09-09)、现场登记日(2019-09-11)、网络投票日(2019-09-15)、
召开日(2019-09-11)
议题:
1、审议《关于公司控股子公司青岛怡通众合经贸发展有限公司向中国民生银行股份有限公司青岛金水路支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
2、审议《关于公司控股子公司深圳市安新源贸易有限公司向渣打银行(中国)有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
3、审议《关于公司控股子公司山东怡宁供应链管理有限公司向济宁银行股份有限公司共青团支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
4、审议《关于公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行大兴支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
5、审议《关于公司控股子公司武汉市大鸿雁供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司武汉分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
6、审议《关于公司控股子公司厦门迪威怡欣供应链管理有限公司向赣州银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
7、审议《关于公司控股子公司厦门迪威怡欣供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
8、审议《关于公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司海南分公司向中国光大银行股份有限公司海口分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
9、审议《关于公司控股子公司深圳前海信通建筑供应链有限公司向渤海银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
10、审议《关于公司控股子公司深圳前海信通建筑供应链有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
11、审议《关于公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
12、审议《关于公司控股子公司武汉市德燕供应链管理有限责任公司向中国光大银行股份有限公司武汉分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
13、审议《关于公司控股子公司成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
14、审议《关于公司为控股子公司山西怡馨德供应链管理有限公司向中国建设银行深圳市分行申请开立银行保函的议案》
大会主题: 2019年第9次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2019年第九次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2019-07-31)、董事会签署日(2019-08-02)、股权登记日(2019-08-12)、现场登记日(2019-08-14)、网络投票日(2019-08-18)、
召开日(2019-08-14)
议题:
1、《关于终止公司2018年股票期权激励计划并注销已授予未行权股票期权的议案》
2、《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司郑州直属支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
3、《关于公司控股子公司浙江京诚网络科技有限公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请综合授信额度,并由公司和公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司为其提供担保的议案》
4、《关于公司控股子公司浙江国大商贸有限公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请综合授信额度,并由公司和公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司为其提供担保的议案》
5、《关于公司控股子公司浙江卓诚数码电器有限公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请综合授信额度,并由公司和公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司为其提供担保的议案》
6、《关于公司控股子公司浙江百诚网络科技发展有限公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请综合授信额度,并由公司和公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司为其提供担保的议案》
7、《关于公司控股子公司浙江五星电器有限公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
8、《关于公司控股子公司浙江百诚未莱环境集成有限公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
9、《关于公司控股子公司杭州索嘉贸易有限公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
10、《关于公司控股子公司浙江千诚电器有限公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
11、《关于公司控股子公司浙江百诚音响工程有限公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
12、《关于公司全资子公司四川省嘉恒食品有限责任公司向中国银行股份有限公司成都锦江支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
13、《关于公司控股子公司成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司成都锦江支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
14、《关于公司控股子公司宁波市骏隆供应链管理有限公司向中国农业银行股份有限公司慈溪分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
15、《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度,并由公司全资子公司为其提供担保的议案》
16、《关于公司控股子公司辽宁和乐金凯达超市管理有限公司向中国建设银行股份有限公司本溪分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
大会主题: 2019年第8次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2019年第八次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2019-07-08)、董事会签署日(2019-07-10)、股权登记日(2019-07-17)、现场登记日(2019-07-19)、网络投票日(2019-07-24)、
召开日(2019-07-19)
议题:
1、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》
4、《关于第六届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》
5、《关于公司控股子公司陕西怡美商贸有限公司向重庆银行股份有限公司西安分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
6、《关于公司控股子公司沈阳百怡供应链管理有限公司向沈阳农村商业银行股份有限公司自贸区支行申请综合授信额度,并由公司及公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司共同为上述控股子公司提供担保的议案》
7、《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司郑州未来路支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
8、《关于公司控股子公司武汉美利美生商贸发展有限公司向中国光大银行股份有限公司武汉汉口支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
9、《关于公司控股子公司南通鑫蒙盛网络科技有限公司向江苏张家港农村商业银行股份有限公司通州支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
10、《关于公司为控股子公司深圳市安新源贸易有限公司向银行申请开立银行保函的议案》
11、《关于公司为控股子公司惠州市安新源实业有限公司向银行申请开立银行保函的议案》
大会主题: 2019年第7次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2019-06-17)、董事会签署日(2019-06-19)、股权登记日(2019-06-26)、现场登记日(2019-06-28)、网络投票日(2019-07-03)、
召开日(2019-06-28)
议题:
1.关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案
2.关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案
3.关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳福田支行申请综合授信额度,并由公司三家全资子公司共同为其提供担保的议案
4.关于公司控股子公司大连旺达供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司大连甘井子支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案
5.关于公司控股子公司苏州捷亚怡通供应链管理有限公司向苏州农村商业银行吴中支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案
6.关于公司控股子公司绍兴吉世网络科技有限公司向绍兴银行股份有限公司高新开发区支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案
7.关于公司全资子公司云南怡亚通深度供应链管理有限公司向华夏银行股份有限公司昆明分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案
8.关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司向苏州银行股份有限公司狮山路支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案
9.关于公司控股子公司陕西怡美商贸有限公司向公航旅商业保理(深圳)有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案
10.关于公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向国际商业机器租赁有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案
11.关于公司全资子公司联怡国际(香港)有限公司向渣打银行(香港)有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案
12.关于公司全资子公司陕西怡亚通深度供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司西安分行锦业路支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案
13.关于公司控股子公司吉林省顺福供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司长春分行申请单笔单批担保贷款额度,并由公司为其提供担保的议案
14.关于公司三家全资子公司共同向上海邦汇商业保理有限公司申请应收账款保理业务,并由公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司分别为上述三家全资子公司提供担保的议案
15关于公司2019年度金融衍生品交易的相关议案
16.关于公司2019年度购买银行低风险理财产品的议案
大会主题: 2019年第6次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2019-05-20)、董事会签署日(2019-05-22)、股权登记日(2019-05-29)、现场登记日(2019-05-31)、网络投票日(2019-06-05)、
召开日(2019-05-31)
议题:
1、审议《关于公司控股子公司广西怡嘉伟利贸易有限公司向中国光大银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
2、审议《关于公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司沈阳和平支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
3、审议《关于公司控股子公司洛阳怡汇供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司洛阳车站支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
4、审议《关于公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司两家全资子公司共同为其提供担保的议案》
5、审议《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司为其提供担保的议案》
6、审议《关于公司控股子公司上海怡亚通松立供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司上海彭浦支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
7、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向渤海国际信托股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
8、审议《关于公司控股子公司绵阳怡联世通供应链管理有限公司向长城华西银行股份有限公司广元分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
9、审议《关于公司控股子公司江西祥安商贸有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
10、审议《关于公司为公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司日常业务中出具的商业承兑汇票提供担保的议案》
11、审议《关于公司为公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司日常业务中出具的商业承兑汇票提供担保的议案》
大会主题: 2019年第5次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室。
重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-12)、
召开日(2019-05-08)
议题:
1、审议《关于公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
2、审议《关于公司控股子公司成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司成都分行新都支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
3、审议《关于公司控股子公司上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司上海市闵行支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
4、审议《关于公司控股子公司广西怡嘉伟利贸易有限公司向中国光大银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
5、审议《关于公司控股子公司吉林省顺福供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
6、审议《关于公司控股子公司吉林省顺福供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司长春分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
7、审议《关于公司浙江省区八家控股子公司共同向中信银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司分别为上述八家控股子公司提供担保的议案》
8、审议《关于公司控股子公司浙江百诚未莱环境集成有限公司向中信银行股份有限公司杭州凤起支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
9、审议《关于公司山东省区十家控股子公司共同向齐商银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司分别为上述十家控股子公司提供担保的议案》
10、审议《关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
11、审议《关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司向赣州银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
12、审议《关于公司控股子公司重庆高乐贸易发展有限公司向中国光大银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
13、审议《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度,并由公司五家全资子公司共同为其提供担保的议案》
14、审议《关于公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度,并由公司五家全资子公司共同为其提供担保的议案》
15、审议《关于公司控股子公司龙岩市精博亚通贸易有限公司向中国民生银行股份有限公司龙岩分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
16、审议《关于公司控股子公司洛阳怡汇供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司洛阳车站分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
17、审议《关于公司控股子公司衡阳怡亚通百富勤供应链有限公司向中国光大银行股份有限公司衡阳分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
18、审议《关于公司控股子公司上海怡亚通璟泰供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司上海彭浦支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
19、审议《关于公司控股子公司浙江京诚网络科技有限公司向华夏银行股份有限公司杭州新华支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
20、审议《关于公司控股子公司云南腾瑞医药有限公司向中国民生银行股份有限公司昆明分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
21、审议《关于公司与中国银行股份有限公司深圳市分行合作开展普惠金融业务的议案》
22、审议《关于修订<公司章程>的议案》
23、审议《关于修订公司<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
24、审议《关于修订公司<控股子公司管理制度>的议案》
25、审议《关于修订公司<证券投资内控制度>的议案》
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2019-04-16)、董事会签署日(2019-04-18)、股权登记日(2019-04-26)、现场登记日(2019-04-30)、网络投票日(2019-05-07)、
召开日(2019-04-30)
议题:
1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年度财务决算报告》
4、审议《2018年度报告及其摘要》
5、审议《2018年度利润分配预案》
6、审议《关于公司2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
7、审议《2018年度内部控制自我评价报告》
8、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》
9、 审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
大会主题: 2019年第4次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0119会议室
重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-27)、股权登记日(2019-04-03)、现场登记日(2019-04-08)、网络投票日(2019-04-10)、
召开日(2019-04-08)
议题:
1、审议《关于公司控股子公司安徽豪顺商贸发展有限公司向中信银行股份有限公司合肥黄山大厦支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
2、审议《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向中信银行股份有限公司合肥黄山大厦支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
3、审议《关于公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司向杭州银行股份有限公司官巷口支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
4、审议《关于公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司向北京银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
5、审议《关于公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司向华夏银行股份有限公司杭州高新支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
6、审议《关于公司浙江省区四家控股子公司共同向杭州银行股份有限公司保俶支行申请综合授信额度,并由公司分别为上述四家控股子公司提供担保的议案》
7、审议《关于公司浙江省区两家控股子公司共同向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司分别为上述两家控股子公司提供担保的议案》
8、审议《关于公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司向中国进出口银行湖南省分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
9、审议《关于公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司向北京银行股份有限公司长沙分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
10、审议《关于公司控股子公司北京怡通余氏商贸有限公司向北京银行股份有限公司延庆支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
11、审议《关于公司全资子公司四川省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司玉双路支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
12、审议《关于公司全资子公司联怡国际(香港)有限公司向华侨永亨银行(中国)有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
13、审议《关于公司控股子公司杭州万鸿供应链管理有限公司向华夏银行股份有限公司杭州高新支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
14、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向广东省粤科科技小额贷款股份有限公司申请同业拆借,并由公司为其提供担保的议案》
15、审议《关于公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司向中国光大银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
16、审议《关于公司控股子公司重庆怡禾田食品营销有限公司向中国光大银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
17、审议《关于公司控股子公司重庆市万和食品有限公司向中国光大银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
18、审议《关于公司控股子公司浙江国商实业股份有限公司向中国建设银行股份有限公司台州建行营业部申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
19、审议《关于公司控股子公司深圳前海宇商保理有限公司向郑州银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
20、审议《关于公司江西省区三家控股子公司共同向赣州银行股份有限公司南昌东湖支行申请综合授信额度,并由公司分别为上述三家控股子公司提供担保的议案》
21、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
22、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
23、审议《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》
24、审议《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》
大会主题: 2019年第3次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0119会议室
重要日期: 首次公告(2019-02-27)、董事会签署日(2019-02-28)、股权登记日(2019-03-08)、现场登记日(2019-03-11)、网络投票日(2019-03-14)、
召开日(2019-03-11)
议题:
1、审议《关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请综合授信额度,并由公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司为其提供担保的议案》
2、审议《关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司向泉州银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
3、审议《关于公司控股子公司河南省一马食品有限公司向华夏银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
4、审议《关于公司控股子公司上海卓品商贸有限公司向公航旅商业保理(深圳)有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
5、审议《关于公司控股子公司上海青瀚贸易有限公司向公航旅商业保理(深圳)有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
6、审议《关于公司为公司控股子公司深圳市怡明科技有限公司提供经营性担保的议案》
7、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向五矿国际信托有限公司申请信托贷款额度,并由公司为其提供担保的议案》
8、审议《关于公司向郑州银行股份有限公司管城支行申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于公司向九江银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度的议案》
大会主题: 2019年第2次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2019-01-30)、董事会签署日(2019-01-31)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-13)、网络投票日(2019-02-14)、
召开日(2019-02-13)
议题:
1、审议《关于公司为公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司提供经营性担保的议案》
2、审议《关于公司控股子公司北京怡佳永盛电子商务有限公司向南京银行股份有限公司北京西坝河支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
3、审议《关于公司控股子公司北京市金元子商贸有限公司向南京银行股份有限公司北京西坝河支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
4、审议《关于公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司向中国银行股份有限公司杭州开元支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
5、审议《关于公司控股子公司浙江百诚未莱环境集成有限公司向中国银行股份有限公司杭州开元支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
6、审议《关于公司控股子公司杭州索嘉贸易有限公司向中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
7、审议《关于公司控股子公司浙江信诚电器有限公司向中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
8、审议《关于公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司向交通银行股份有限公司杭州武林支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
9、审议《关于公司全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司向贵阳银行股份有限公司云岩支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
10、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向广东粤财信托有限公司申请信托贷款额度,并由公司为其提供担保的议案》
11、审议《关于公司向远东国际租赁有限公司或远东宏信(天津)融资租赁有限公司申请综合授信额度,并由公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司为其提供担保的议案》
12、审议《关于公司发行超短期融资券的议案》
13、审议《关于提请股东大会授权周国辉先生全权办理超短期融资券注册发行相关事宜的议案》
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2018-12-24)、董事会签署日(2018-12-26)、股权登记日(2019-01-02)、现场登记日(2019-01-04)、网络投票日(2019-01-09)、
召开日(2019-01-04)
议题:
1、审议《关于公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
2、审议《关于公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
3、审议《关于公司安徽省区五家子公司共同向徽商银行股份有限公司合肥花园街支行申请综合授信额度,并由公司分别为上述五家子公司提供担保的议案》
4、审议《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司向江苏苏宁银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
5、审议《关于2019年公司及公司海外控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
6、审议《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司2019年向银行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
7、审议《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司2019年向中国银行股份有限公司上海分行临港支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
8、审议《关于公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司2019年向银行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
9、审议《关于公司控股子公司浙江百诚网络科技发展有限公司向中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
10、审议《关于公司控股子公司柳州市友成合业供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司柳州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
11、审议《关于公司控股子公司福州盛世航港贸易有限公司向中国光大银行股份有限公司福州长乐支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
12、审议《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司向福建华通银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
13、审议《关于公司为控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司日常业务中出具的商业承兑汇票提供担保的议案》
大会主题: 2018年第22次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2018年第二十二次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2018-12-05)、董事会签署日(2018-12-07)、股权登记日(2018-12-17)、现场登记日(2018-12-19)、网络投票日(2018-12-23)、
召开日(2018-12-19)
议题:
1、审议《关于公司控股子公司深圳市安新源贸易有限公司向上海品众商业保理有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
2、审议《关于公司全资子公司陕西怡亚通深度供应链管理有限公司向恒丰银行股份有限公司西安分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
3、审议《关于公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向星展银行(中国)有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
4、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向兴业国际信托有限公司申请信托贷款额度,并由公司为其提供担保的议案》
5、审议《关于公司控股子公司武汉市大鸿雁供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司武汉分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
6、审议《关于公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司南京城中支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
7、审议《关于公司控股子公司广元市怡飞供应链管理有限公司向长城华西银行股份有限公司广元分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
8、审议《关于公司控股子公司怀化鑫星火供应链有限公司向华融湘江银行股份有限公司怀化分行申请综合授信额度,并由公司及公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司共同为其提供担保的议案》
9、审议《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司济南分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
10、审议《关于公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司向中原银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
11、审议《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向中原银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
12、审议《关于公司控股子公司河南省一马食品有限公司向中原银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
13、审议《关于公司向中原银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》
14、审议《关于公司控股子公司陕西怡美商贸有限公司向宁夏银行西安分行大庆路支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
15、审议《关于公司控股子公司陕西怡澜韵商贸有限公司向宁夏银行西安分行大庆路支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
16、审议《关于公司控股子公司山东怡方圆供应链管理有限公司向齐鲁银行股份有限公司济南蓝翔路支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
17、审议《关于公司控股子公司山东怡美堂供应链管理有限公司向齐鲁银行股份有限公司济南蓝翔路支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
18、审议《关于公司控股子公司广西友成合业供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
19、审议《关于公司控股子公司江西美鑫商贸有限公司向中国光大银行股份有限公司南昌分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
20、审议《关于公司控股子公司福州盛世航港贸易有限公司向中国光大银行股份有限公司福州长乐支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
21、审议《关于公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
22、审议《关于公司控股子公司广西怡嘉伟利贸易有限公司向兴业银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
23、审议《关于公司与焦作中旅银行股份有限公司开展O2O金融合作及担保事宜的议案》
24、审议《关于公司向银行、证券公司、资产管理公司、保理公司等金融机构申请办理应收账款无追索权保理业务的议案》
大会主题: 2018年第21次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2018年第二十一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2018-11-15)、董事会签署日(2018-11-16)、股权登记日(2018-11-26)、现场登记日(2018-11-28)、网络投票日(2018-12-02)、
召开日(2018-11-28)
议题:
1、审议《关于公司董事冯均鸿先生辞去董事职务,选举姚飞先生为公司董事的议案》
2、审议《关于公司控股子公司一冉(天津)国际贸易有限公司向兴业银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
3、审议《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向平顶山银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
4、审议《关于公司浙江省区的四家控股子公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司分别为上述四家控股子公司提供担保的议案》
5、审议《关于公司湖南省区的七家控股子公司向广发银行股份有限公司长沙分行申请综合授信额度,并由公司分别为上述七家控股子公司提供担保的议案》
6、审议《关于公司控股子公司扬州市邗江鹏程百货有限公司向中国农业银行股份有限公司扬州广陵支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
7、审议《关于公司控股子公司龙岩市精博亚通贸易有限公司向福建海峡银行股份有限公司龙岩分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
8、审议《关于公司及公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司与乌鲁木齐银行股份有限公司开展金融合作及担保事宜的议案》
大会主题: 2018年第20次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2018年第二十次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2018-10-26)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-07)、现场登记日(2018-11-09)、网络投票日(2018-11-13)、
召开日(2018-11-09)
议题:
1.关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
2.关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案
3.关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案
4.关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案
5.关于公司控股子公司上海润诚实业发展有限公司向北京银行股份有限公司上海浦东支行申请综合授信额度,并由公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司为其提供担保的议案
6.关于公司为全资子公司联怡国际(香港)有限公司提供经营性担保的议案
大会主题: 2018年第19次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2018年第十九次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2018-10-19)、董事会签署日(2018-10-20)、股权登记日(2018-10-29)、现场登记日(2018-10-31)、网络投票日(2018-11-04)、
召开日(2018-10-31)
议题:
1、审议《关于公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司向南京银行股份有限公司紫金支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
2、审议《关于公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司向富滇银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度,并由公司及公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司共同为其提供担保的议案》
3、审议《关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司向宁波通商银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
4、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向富邦华一银行有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
5、审议《关于公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司南宁桃源支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
6、审议《关于公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
7、审议《关于公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司向乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
8、审议《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向安徽长丰科源村镇银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
9、审议《关于公司三家控股子公司向公航旅商业保理(深圳)有限公司申请综合授信额度,并由公司分别为上述三家控股子公司提供担保的议案》
10、审议《关于公司与焦作中旅银行股份有限公司开展O2O金融合作及担保事宜的议案》。
大会主题: 2018年第18次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2018年第十八次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2018-09-20)、董事会签署日(2018-09-21)、股权登记日(2018-09-25)、现场登记日(2018-09-27)、网络投票日(2018-10-07)、
召开日(2018-09-27)
议题:
1、审议《关于公司全资子公司云南怡亚通深度供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司昆明分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
2、审议《关于公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司沈阳和顺支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
3、审议《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
4、审议《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司金融港支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
5、审议《关于公司浙江省区的四家控股子公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司分别为上述四家控股子公司提供担保的议案》
6、审议《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向恒丰银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
7、审议《关于公司控股子公司浙江国大商贸有限公司向仟金顶网络科技有限公司申请开具银行承兑汇票,并由公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司为其提供担保的议案》
大会主题: 2018年第17次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2018年第十七次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2018-09-11)、董事会签署日(2018-09-12)、股权登记日(2018-09-20)、现场登记日(2018-09-24)、网络投票日(2018-09-26)、
召开日(2018-09-24)
议题:
1、审议《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司向南京银行股份有限公司北京西坝河支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
2、审议《关于公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度,并由公司五家全资子公司共同为公司提供担保的议案》
3、审议《关于公司境外子公司向银行申请授信额度,并由公司及公司子公司共同提供担保的议案》
4、审议《关于公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司向中国农业银行股份有限公司杭州中山支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
5、审议《关于公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司向温州银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
6、审议《关于公司控股子公司云南腾瑞医药有限公司向富滇银行股份有限公司昆明广场支行申请综合授信额度,并由公司全资子公司深圳市怡亚通医疗供应链管理有限公司为其提供担保的议案》
7、审议《关于全资子公司四川省嘉恒食品有限责任公司向中国银行股份有限公司成都锦江支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
8、审议《关于公司全资子公司ETERNAL UNITED(BVI)LIMITED在境外公开发行债券的议案》
9、审议《关于公司为全资子公司ETERNAL UNITED(BVI)LIMITED在境外公开发行债券提供担保的议案》
10、审议《关于公司向大连银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》
11、审议《关于公司向全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司增加投资的议案》
大会主题: 2018年第16次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2018年第十六次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2018-08-27)、董事会签署日(2018-08-29)、股权登记日(2018-09-06)、现场登记日(2018-09-10)、网络投票日(2018-09-12)、
召开日(2018-09-10)
议题:
1、审议《关于公司控股子公司嘉兴百诚电器有限公司向浙江稠州商业银行股份有限公司嘉兴分行申请综合授信额度,并由公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司为其提供担保的议案》
2、审议《关于公司控股子公司昆明悦鑫商贸有限公司向富滇银行股份有限公司昆明西山支行申请综合授信额度,并由公司及公司全资子公司云南怡亚通深度供应链管理有限公司共同为其提供担
大会主题: 2018年第15次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2018年第十五次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2018-08-14)、董事会签署日(2018-08-16)、股权登记日(2018-08-24)、现场登记日(2018-08-27)、网络投票日(2018-08-30)、
召开日(2018-08-27)
议题:
1、审议《关于公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由两家全资子公司共同为公司提供担保的议案》
2、审议《关于公司控股子公司深圳前海宇商保理有限公司向中融国际信托有限公司申请信托贷款额度,并由公司为其提供担保的议案》
3、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向广州立根小额再贷款股份有限公司申请同业拆借授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
4、审议《关于公司全资子公司河北怡亚通深度供应链管理有限公司向廊坊银行股份有限公司石家庄分行金石支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
5、审议《关于公司控股子公司广西怡兴供应链管理有限公司向桂林银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度,并由公司及公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司共同为其提供担保的议案》
6、审议《关于公司控股子公司广西怡嘉伟利贸易有限公司向桂林银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度,并由公司及公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司共同为其提供担保的议案》
7、审议《关于公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司向桂林银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度,并由公司及公司三家控股子公司共同为其提供担保的议案》
8、审议《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司与齐商银行股份有限公司开展 O2O 金融合作及担保事宜的议案》
9、审议《关于调整第五届董事会第三十四次会议决议第十六项议案中有关授信银行名称的议案》
10、审议《关于公司出资设立重庆怡亚通供应链产业发展有限公司的议案》
大会主题: 2018年第14次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2018年第十四次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2018-07-30)、董事会签署日(2018-07-31)、股权登记日(2018-08-08)、现场登记日(2018-08-10)、网络投票日(2018-08-14)、
召开日(2018-08-10)
议题:
1、逐项审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
2、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
3、审议《关于公司控股子公司厦门兴联汇都实业有限公司向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
4、审议《关于调整第五届董事会第三十六次会议决议第四项议案中有关授信银行名称的议案》
5、审议《关于调整第五届董事会第四十次会议决议第六项议案中有关授信银行名称的议案》
6、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司与富邦华一银行有限公司合作金融业务,并由公司为其提供担保的议案》
大会主题: 2018年第13次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2018年第十三次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2018-07-24)、董事会签署日(2018-07-25)、股权登记日(2018-08-01)、现场登记日(2018-08-03)、网络投票日(2018-08-08)、
召开日(2018-08-03)
议题:
1、审议《关于公司控股子公司成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司成都锦江支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
2、审议《关于公司控股子公司成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
3、审议《关于公司控股子公司四川省嘉恒食品有限责任公司向中国银行股份有限公司成都锦江支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
4、审议《关于公司控股子公司龙岩市精博亚通贸易有限公司向兴业银行股份有限公司龙岩分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
5、审议《关于公司控股子公司南昌尊美商贸有限公司向中国光大银行股份有限公司南昌分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
6、审议《关于浙江省区的八家控股子公司共同向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请综合授信额度,并由公司分别为其提供担保的议案》
7、审议《关于公司控股子公司青岛怡通众合经贸发展有限公司向民生银行股份有限公司金水路支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
8、审议《关于上海地区四家控股子公司共同向中国光大银行股份有限公司彭浦支行申请综合授信额度,并由公司分别为其提供担保的议案》
9、审议《关于公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司向招商银行股份有限公司武汉分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
10、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向上海品众商业保理有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
11、审议《关于公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度,并由公司三家全资子公司共同为其提供担保的议案》
12、审议《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司与齐鲁银行股份有限公司O2O金融合作及担保事宜的议案》
13、审议《关于增加公司经营范围,并修订<公司章程>的议案》
大会主题: 2018年第12次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2018年第十二次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2018-07-11)、董事会签署日(2018-07-12)、股权登记日(2018-07-20)、现场登记日(2018-07-23)、网络投票日(2018-07-26)、
召开日(2018-07-23)
议题:
1、审议《关于公司控股子公司宁波一诚供应链管理有限公司向中国农业银行股份有限公司宁波高新支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
2、审议《关于公司控股子公司宁波市骏隆供应链管理有限公司向中国农业银行股份有限公司慈溪市支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
3、审议《关于公司全资子公司山西怡亚通深度供应链管理有限公司向晋商银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
4、审议《关于公司控股子公司柳州市友成合业供应链管理有限公司向柳州银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
5、审议《关于公司控股子公司广东怡和康达威深度供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
6、审议《关于公司为控股子公司深圳市安新源贸易有限公司向银行申请开立银行保函的议案》
7、审议《关于公司为控股子公司惠州市安新源实业有限公司向银行申请开立银行保函的议案》
8、审议《关于公司为控股子公司山西怡馨德供应链管理有限公司向银行申请开立银行保函的议案》
9、审议《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳福田支行申请综合授信额度,并由公司三家全资子公司共同为公司提供担保的议案》
10、审议《关于公司控股子公司山东怡宁供应链管理有限公司向济宁银行股份有限公司共青团支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
11、审议《关于公司控股子公司苏州捷亚怡通供应链管理有限公司向吴江农村商业银行吴中支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
12、审议《关于公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行合作供应链融资业务及担保事宜的议案》
大会主题: 2018年第11次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2018年第十一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2018-06-15)、董事会签署日(2018-06-16)、股权登记日(2018-06-25)、现场登记日(2018-06-27)、网络投票日(2018-07-01)、
召开日(2018-06-27)
议题:
1、审议《关于公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司拟向富滇银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
2、审议《关于公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司拟向中国光大银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度,并由公司及三家控股子公司共同为其提供担保的议案》
3、审议《关于公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司向安徽中安商业保理有限责任公司申请应收账款保理融资额度,并由公司为其提供担保的议案》
大会主题: 2018年第10次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2018年第十次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2018-05-29)、董事会签署日(2018-05-30)、股权登记日(2018-06-08)、现场登记日(2018-06-12)、网络投票日(2018-06-14)、
召开日(2018-06-12)
议题:
1、审议《关于公司控股子公司辽宁和乐金凯达超市管理有限公司拟向中国建设银行股份有限公司本溪分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
2、审议《关于公司浙江省区的四家控股子公司拟向广发银行股份有限公司杭州拱墅支行申请综合授信额度,并由公司分别为其提供担保的议案》
3、审议《关于公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司杭州清泰支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
4、审议《关于公司浙江省区的四家控股子公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司分别为其提供担保的议案》
5、审议《关于公司浙江省区的两家控股子公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖支行申请综合授信额度,并由公司分别为其提供担保的议案》
6、审议《关于公司控股子公司浙江五星电器有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司杭州中山支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
7、审议《关于公司控股子公司浙江国大商贸有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司杭州建国支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
8、审议《关于公司浙江省区的九家控股子公司拟向南京银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司分别为其提供担保的议案》
9、审议《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司拟向东营银行股份有限公司济南槐荫支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
10、审议《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
11、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
12、审议《关于公司为四家子公司各自日常业务中出具的商业承兑汇票提供担保的议案》
13、审议《关于公司为全资子公司深圳市商付通网络科技有限公司日常业务中出具的商业承兑汇票提供担保的议案》
14、审议《关于浙江通诚格力电器有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行申请综合授信额度,并由公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司为其提供担保的议案》
15、审议《关于公司与融数科技(深圳)有限公司合作O2O金融业务及担保事宜的议案》
16、审议《关于公司十八家控股子公司拟向蔷薇商业保理有限公司申请办理应收账款保理业务,并由公司提供担保的议案》
17、审议《关于调整第五届董事会第三十二次会议决议第八项议案中有关银行授信额度的议案》
18、审议《公司<未来三年(2018—2020年)股东回报规划>的议案》
大会主题: 2018年第9次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开82018年第九次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2018-05-14)、董事会签署日(2018-05-15)、股权登记日(2018-05-23)、现场登记日(2018-05-25)、网络投票日(2018-05-29)、
召开日(2018-05-25)
议题:
1、审议《关于<深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年股票期权激励计划考核管理办法(修订稿)>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》
大会主题: 2018年第8次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2018年第八次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2018-05-08)、董事会签署日(2018-05-10)、股权登记日(2018-05-18)、现场登记日(2018-05-22)、网络投票日(2018-05-24)、
召开日(2018-05-22)
议题:
1、审议《关于公司安徽省区的九家子公司拟向合肥科技农村商业银行申请综合授信额度,并由公司分别为其提供担保的议案》
2、审议《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度,并由五家全资子公司共同为公司提供担保的议案》
大会主题: 2018年第7次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-13)、
召开日(2018-05-09)
议题:
1、审议《关于公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司为其提供担保的议案》
2、审议《关于公司控股子公司海南怡亚通联顺供应链管理有限公司拟向中国光大银行股份有限公司海口分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
3、审议《关于公司控股子公司浙江易元宏雷供应链管理有限公司拟向浙江萧山农村商业银行股份有限公司商业城支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
4、审议《关于公司控股子公司绍兴吉世网络科技有限公司拟向绍兴银行股份有限公司高新开发区支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
5、审议《关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司拟向中国建设银行股份有限公司厦门嘉禾支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
6、审议《关于公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司拟向兴业银行股份有限公司南昌分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
7、审议《关于公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司拟向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
8、审议《关于公司控股子公司江西祥安商贸有限公司拟向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
9、审议《关于公司控股子公司江西裕洋供应链管理有限公司拟向北京银行股份有限公司抚河支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
10、审议《关于公司控股子公司深圳市安新源贸易有限公司拟向深圳龙岗中银富登村镇银行有限责任公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
11、审议《关于公司控股子公司深圳市安新源贸易有限公司拟向平安商业保理有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
12、审议《关于公司全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
13、审议《关于公司控股子公司张家港保税区申杰国际贸易有限公司拟向中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
14、审议《关于公司控股子公司张家港保税区申杰国际贸易有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
15、审议《关于公司河北省平台下的六家控股子公司向北京银行股份有限公司石家庄分行申请综合授信额度,并由公司及全资子公司河北怡亚通深度供应链管理有限公司为其提供担保的议案》
16、审议《关于公司控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司拟向中国民生银行股份有限公司郑州分行九如路支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
17、审议《关于公司控股子公司驻马店市华通源供应链管理有限公司拟向中国民生银行股份有限公司郑州分行九如路支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
18、审议《关于公司控股子公司湖南义珍供应链有限公司拟向湖南三湘银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司及另外两家子公司共同为其提供担保的议案》
19、审议《关于公司控股子公司长沙怡亚通鑫竹深度供应链管理有限公司拟向湖南三湘银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司及全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司共同为其提供担保的议案》
20、审议《关于公司控股子公司长沙新燎原供应链有限公司拟向湖南三湘银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司及另外两家子公司共同为其提供担保的议案》
21、审议《关于公司控股子公司湖南金之津供应链有限公司拟向湖南三湘银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司及全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司共同为其提供担保的议案》
22、审议《关于公司控股子公司东营翰博轩供应链管理有限公司拟向东营银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
23、审议《关于公司湖北省区的五家子公司拟向武汉众邦银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司分别为其提供担保的议案》
24、审议《关于增加公司经营范围,并修订<公司章程>的议案》
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋11楼会议室
重要日期: 首次公告(2018-04-18)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-04)、网络投票日(2018-05-09)、
召开日(2018-05-04)
议题:
1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《2017年度报告及其摘要》
4、审议《2017年度财务决算报告》
5、审议《2017年度利润分配方案》
6、审议《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、审议《2017年度内部控制自我评价报告》
8、审议《关于公司2018年度金融衍生品交易的相关议案》
9、审议《关于公司2018年度投资银行理财产品的议案》
10、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》
大会主题: 2018年第6次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2018-04-09)、董事会签署日(2018-04-10)、股权登记日(2018-04-17)、现场登记日(2018-04-19)、网络投票日(2018-04-24)、
召开日(2018-04-19)
议题:
1、审议《关于公司控股子公司宁波一诚供应链管理有限公司拟向浙江泰隆商业银行股份有限公司宁波江东支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
2、审议《关于公司全资子公司广东怡亚通深度供应链管理有限公司拟向渤海银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
3、审议《关于公司控股子公司江苏怡亚通锦润供应链管理有限公司拟向中国光大银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度,并由公司控股子公司张家港保税区申杰国际贸易有限公司为其提供担保的议案》
4、审议《关于公司控股子公司扬州市邗江鹏程百货有限公司拟向南京银行股份有限公司扬州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
5、审议《关于公司控股子公司江苏怡亚通新鹏供应链管理有限公司拟向南京银行股份有限公司扬州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
6、审议《关于公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司拟向库尔勒银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
7、审议《关于公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司拟向中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
8、审议《关于公司与上海银行股份有限公司及深圳市予识供应链科技服务有限公司合作供应链金融服务,并由公司为下属分子公司的采购服务提供担保的议案》
9、审议《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》
大会主题: 2018年第5次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2018-03-28)、董事会签署日(2018-03-29)、股权登记日(2018-04-04)、现场登记日(2018-04-10)、网络投票日(2018-04-12)、
召开日(2018-04-10)
议题:
1、审议《关于公司控股子公司吉林省怡亚通吉诺尔供应链有限公司拟向中国银行股份有限公司长春东盛支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
2、审议《关于公司控股子公司沈阳百怡供应链管理有限公司拟向沈阳农商银行股份有限公司总行营业部申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
3、审议《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司拟向南京银行股份有限公司百子亭支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
4、审议《关于公司浙江省区的五家控股子公司拟向华夏银行股份有限公司杭州高新支行申请综合授信额度,并由公司分别为其提供担保的议案》
5、审议《关于公司控股子公司浙江百诚网络科技发展有限公司拟向华夏银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
6、审议《关于公司控股子公司浙江百诚未莱环境集成有限公司拟向华夏银行股份有限公司杭州之江支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
7、审议《关于公司浙江省区的两家控股子公司拟向华夏银行股份有限公司杭州新华支行申请综合授信额度,并由公司分别为其提供担保的议案》
8、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司为控股子公司珠海市怡亚通顺潮深度供应链管理有限公司提供经营性担保的议案》
9、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司为控股子公司汕头市怡亚通亨利供应链管理有限公司提供经营性担保的议案》
10、审议《关于公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司拟向交通银行股份有限公司江苏省分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
11、审议《关于公司上海地区四家控股子公司拟向中国光大银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度,并由公司分别为其提供担保的议案》
12、审议《关于公司控股子公司湖南鑫梧桐供应链有限公司拟向中国建设银行股份有限公司长沙铁银支行申请综合授信额度,并由公司及公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司共同为其提供担保的议案》
13、审议《关于公司控股子公司绵阳怡联世通供应链管理有限公司拟向长城华西银行股份有限公司广元分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
14、审议《关于公司湖北省区的五家子公司拟向武汉众邦银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司分别为其提供担保的议案》
15、审议《关于公司控股子公司洛阳怡汇供应链管理有限公司拟向中国银行股份有限公司洛阳分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
16、审议《关于公司的广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司海南分公司拟向中国光大银行股份有限公司海口分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
17、审议《关于公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司拟向中国建设银行股份有限公司沈阳和平支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
18、审议《关于公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司拟向营口银行股份有限公司沈阳东北大马路支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》19、审议《关于公司拟发行短期融资券的议案》
20、审议《关于提请股东大会授权周国辉先生全权办理短期融资券注册发行相关事宜的议案》
大会主题: 2018年第4次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室。
重要日期: 首次公告(2018-03-15)、董事会签署日(2018-03-16)、股权登记日(2018-03-26)、现场登记日(2018-03-28)、网络投票日(2018-04-01)、
召开日(2018-03-28)
议题:
1、审议《关于公司控股子公司深圳前海宇商保理有限公司向郑州银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
2、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向恒生银行(中国)有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
3、审议《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
4、审议《关于公司控股子公司厦门迪威怡欣供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司厦门湖里支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
5、审议《关于公司为控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司日常业务中出具的商业承兑汇票提供担保的议案》
6、审议《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度,并由公司三家全资子公司共同为其提供担保的议案》
7、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
8、审议《关于公司控股子公司云南怡安宜深度供应链管理有限公司向中信银行股份有限公司济南支行申请综合授信额度,并由公司全资子公司云南怡亚通深度供应链管理有限公司为其提供担保的议案》
9、审议《关于公司为控股子公司深圳前海信通建筑供应链有限公司向深圳市奇信建设集团股份有限公司提供反担保的议案》
大会主题: 2018年第3次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室。
重要日期: 首次公告(2018-02-12)、董事会签署日(2018-02-14)、股权登记日(2018-02-22)、现场登记日(2018-02-24)、网络投票日(2018-02-28)、
召开日(2018-02-24)
议题:
1、审议《关于公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司为其提供担保的议案》
2、审议《关于公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司向海尔金融保理(重庆)有限公司申请国内保理业务综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
3、审议《关于公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司向平安商业保理有限公司申请办理应收账款保理业务,并由公司为其提供担保的议案》
4、审议《关于公司控股子公司上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
5、审议《关于公司控股子公司上海怡亚通申牛供应链管理有限公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
6、审议《关于公司控股子公司吉林省顺福供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行申请流动资金贷款额度,并由公司为其提供担保的议案》
7、审议《关于公司控股子公司广西怡嘉伟利贸易有限公司向中国光大银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
8、审议《关于公司控股子公司宜宾市真诚供应链管理有限公司向宜宾翠屏农村商业银行股份有限公司金帝分理处申请综合授信额度,并由公司全资子公司四川省怡亚通深度供应链管理有限公司为其提供担保的议案》
9、审议《关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请综合授信额度,并由公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司和全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司共同为其提供担保的议案》
10、审议《关于公司控股子公司江苏怡亚通锦润供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
11、审议《关于公司控股子公司金聚龙智能科技(江苏)有限公司向中国光大银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
12、审议《关于公司山东省平台下的十一家控股子公司向齐商银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司分别为其提供担保的议案》
13、审议《关于公司为控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司向银行申请开立银行保函的议案》
14、审议《关于公司为控股子公司广西友成合业供应链管理有限公司向银行申请开立银行保函的议案》
15、审议《关于公司为控股子公司柳州市友成合业供应链管理有限公司向银行申请开立银行保函的议案》
16、审议《关于公司向郑州银行股份有限公司金岱工业园区支行申请综合授信额度的议案》
大会主题: 2018年第2次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2018-01-19)、董事会签署日(2018-01-20)、股权登记日(2018-01-29)、现场登记日(2018-01-31)、网络投票日(2018-02-04)、
召开日(2018-01-31)
议题:
1、审议《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、审议《关于公司增加募集资金投资项目实施主体的议案》
3、审议《关于公司控股子公司衡阳怡亚通百富勤供应链有限公司向长沙银行股份有限公司衡阳珠晖支行申请综合授信额度,并由公司及公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司共同提供担保的议案》
4、审议《关于公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司向交通银行股份有限公司杭州武林支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
5、审议《关于公司子公司向银行申请综合授信额度,并由公司分别为其提供担保的议案》
6、审议《关于公司子公司向银行申请综合授信额度,并由公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司分别为其提供担保的议案》
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室。
重要日期: 首次公告(2017-12-27)、董事会签署日(2017-12-28)、股权登记日(2018-01-05)、现场登记日(2018-01-09)、网络投票日(2018-01-11)、
召开日(2018-01-09)
议题:
1、审议《关于公司增加注册资本,并修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司向恒丰银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
3、审议《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司向福建华通银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
4、审议《关于公司全资子公司联怡(香港)有限公司为控股子公司 EternalAsia (S) PteLtd 提供经营性担保的议案》
5、审议《关于公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司向北京银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
6、审议《关于公司控股子公司浙江国商实业股份有限公司向中国建设银行股份有限公司台州分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
7、审议《关于公司与上海浦东发展银行股份有限公司济南分行合作O2O金融业务及担保事宜的议案》
8、审议《关于2018年公司及公司海外控股子公司向银行申请授信额度的议案》
9、审议《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司2018年向银行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
10、审议《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司2018年向中国银行股份有限公司临港支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
11、审议《关于公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司2018年向银行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
12、审议《关于公司全资子公司深圳前海宇商保理有限公司拟引进业务团队和资金的议案》
13、审议《关于公司全资子公司深圳市星通营销管理有限公司投资控股迈弗森(北京)文化传播有限公司的议案》
14、审议《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司全资收购公司控股子公司深圳市怡亚通教育发展有限公司的议案》
15、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司对全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司增加投资的议案》
16、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司对全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司增加投资的议案》
17、审议《关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司对控股子公司上海怡亚通松立供应链管理有限公司增加投资的议案》
18、审议《关于公司控股子公司巴彦(上海)网络科技有限公司出资设立三家子公司的议案》
19、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立成都怡达通物流有限公司的议案》
大会主题: 2017年第17次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2017年第十七次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋0116楼会议室
重要日期: 首次公告(2017-12-05)、董事会签署日(2017-12-06)、股权登记日(2017-12-14)、现场登记日(2017-12-18)、网络投票日(2017-12-20)、
召开日(2017-12-18)
议题:
1、审议《关于公司控股子公司张家港保税区申杰国际贸易有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
2、审议《关于公司控股子公司扬州市邗江鹏程百货有限公司向南京银行股份有限公司扬州分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
3、审议《关于公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向星展银行(中国)有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
4、审议《关于公司全资子公司河北怡亚通深度供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司石家庄分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
5、审议《关于公司控股子公司宁波市骏隆供应链管理有限公司向平安银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
6、审议《关于公司控股子公司杭州万鸿供应链管理有限公司向平安银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
7、审议《关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
8、审议《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向华夏银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
9、审议《关于公司控股子公司沈阳惠邦供应链管理有限公司向大连银行股份有限公司沈阳皇姑支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
10、审议《关于公司控股子公司深圳市安新源贸易有限公司向上海品众商业保理有限公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
11、审议《关于公司控股子公司深圳前海信通建筑供应链有限公司向渤海银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
12、审议《关于公司控股子公司山东怡达鑫通供应链管理有限公司向烟台银行股份有限公司开发支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
13、审议《关于公司控股子公司广元市怡飞供应链管理有限公司向长城华西银行股份有限公司广元分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
14、审议《关于公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
15、审议《关于公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
16、审议《关于公司为控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司日常业务中出具的商业承兑汇票提供担保的议案》
17、审议《关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司拟受让浙江百诚集团股份有限公司25.384%的股权的议案》
18、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立惠州怡亚通深度供应链管理有限公司的议案》
19、审议《关于公司出资设立怡佰(上海)电子科技有限公司的议案》
20、审议《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司出资设立深圳市怡亚通健康科技有限公司的议案》
大会主题: 2017年第16次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2017年第十六次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋0116楼会议室。
重要日期: 首次公告(2017-11-16)、董事会签署日(2017-11-17)、股权登记日(2017-11-27)、现场登记日(2017-11-29)、网络投票日(2017-12-03)、
召开日(2017-11-29)
议题:
1.00《关于公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
2.00《关于公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
3.00《关于公司控股子公司龙岩市精博亚通贸易有限公司向福建海峡银行股份有限公司龙岩分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
4.00《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向华夏银行股份有限公司深圳深南支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
5.00《关于公司浙江省区的九家控股子公司向中信银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
6.00《关于公司浙江省区的三家控股子公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
7.00《关于公司控股子公司浙江百诚网络科技发展有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
8.00《关于公司全资子公司陕西怡亚通深度供应链管理有限公司向恒丰银行股份有限公司西安分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
9.00《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向安徽长丰科源村镇银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
10.00《关于公司控股子公司山东怡方圆供应链管理有限公司向齐鲁银行股份有限公司济南蓝翔路支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
11.00《关于公司控股子公司山东怡美堂供应链管理有限公司向齐鲁银行股份有限公司济南蓝翔路支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
12.00《关于公司控股子公司江西祥安商贸有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
13.00《关于公司向远东国际租赁有限公司申请综合授信额度,并由公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司提供担保的议案》
14.00《关于公司控股子公司金华市富元商贸有限责任公司向宁波银行股份有限公司金华分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
15.00《关于公司全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
16.00《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向广东省粤科科技小额贷款股份有限公司申请同业拆借,并由公司提供担保的议案》
17.00《关于公司向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请办理无追索权应收账款保理业务的议案》
18.00《关于公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请办理无追索权应收账款保理业务的议案》
19.00《关于公司向北京市文化科技融资租赁股份有限公司申请综合授信额度的议案》
20.00《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向全资子公司四川省怡亚通深度供应链管理有限公司增加投资的议案》
21.00《关于公司全资子公司深圳市怡亚通医疗供应链管理有限公司投资控股湖北瑞泽医药有限公司的议案》
大会主题: 2017年第15次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2017年第十五次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋11楼会议室。
重要日期: 首次公告(2017-10-28)、董事会签署日(2017-10-28)、股权登记日(2017-11-07)、现场登记日(2017-11-09)、网络投票日(2017-11-13)、
召开日(2017-11-09)
议题:
1、审议《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司出资设立河南怡达供应链管理有限公司的议案》
2、审议《关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司投资控股巴彦(上海)网络科技有限公司的议案》
3、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向富邦华一银行有限公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
大会主题: 2017年第14次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2017年第十四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋11楼会议室。
重要日期: 首次公告(2017-10-16)、董事会签署日(2017-10-17)、股权登记日(2017-10-25)、现场登记日(2017-10-27)、网络投票日(2017-10-31)、
召开日(2017-10-27)
议题:
1、审议《关于公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向 IBM GLOBALFINANCING HONG KONG LIMITED 申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
2、审议《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司向江苏苏宁银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
3、审议《关于公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
4、审议《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司向南京银行股份有限公司北京西坝河支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
5、审议《关于公司控股子公司成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司成都锦江支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
6、审议《关于公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司向九江银行股份有限公司赣江新区分行申请信托贷款,并由公司为其提供担保的议案》
7、审议《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向北京银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
8、审议《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行九如路支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
9、审议《关于公司控股子公司平顶山市诚怡供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行九如路支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
10、审议《关于公司控股子公司四川省嘉恒食品有限责任公司向中国银行股份有限公司成都锦江支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
11、审议《关于公司控股子公司新疆嘉恒供应链管理有限公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
12、审议《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司济南分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
13、审议《关于公司全资子公司深圳前海宇商保理有限公司向中融国际信托有限公司申请信托贷款,并由公司为其提供担保的议案》
14、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司转让小贷资产债权,并由公司为其提供担保的议案》
15、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司拟发行可转债,同时向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司申请融资担保,并由公司提供反担保的议案》
16、审议《关于公司向恒丰银行股份有限公司青岛分行申请综合授信的议案》
17、审议《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司出资设立河南怡信通供应链管理有限公司的议案》
18、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立河南怡信通物流有限公司的议案》
大会主题: 2017年第13次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2017年第十三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋11楼会议室。
重要日期: 首次公告(2017-09-08)、董事会签署日(2017-09-09)、股权登记日(2017-09-18)、现场登记日(2017-09-20)、网络投票日(2017-09-24)、
召开日(2017-09-20)
议题:
1、审议《关于公司为全资子公司蚌埠佳华快消品贸易有限公司向银行申请开立银行保函的议案》
2、审议《关于公司向中国银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司提供担保的议案》
3、审议《关于公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司向江苏苏宁银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
4、审议《关于公司全资子公司深圳前海宇商保理有限公司向长安国际信托股份有限公司转让债权收益权,并由公司提供担保的议案》
5、审议《关于公司控股子公司广元市怡飞供应链管理有限公司向广元市利州区农村信用合作联社开发区信用社申请综合授信额度,并由公司全资子公司四川省怡亚通深度供应链管理有限公司提供担保的议案》
6、审议《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向中原银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
7、审议《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向平顶山银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
8、审议《关于公司控股子公司福建省中银兴商贸有限公司向厦门银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
9、审议《关于公司控股子公司厦门中联宝田贸易有限公司向厦门银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
10、审议《关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司向昆仑信托有限责任公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
11、审议《关于公司向九江银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度的议案》
12、审议《关于公司向中原银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》
13、审议《关于公司拟向北京金融资产交易所有限公司申请备案发行债权融资计划(非公开定向债务融资)的议案》
14、审议《关于提请股东大会授权周国辉先生全权办理债权融资计划(非公开定向债务融资)备案发行相关事宜的议案》
15、审议《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司对控股子公司安阳市广晟通供应链管理有限公司增加投资的议案》
16、审议《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司对控股子公司北京鼎盛怡通电子商务有限公司增加投资的议案》
17、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司对公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司增加投资的议案》
18、审议《关于公司出资设立深圳市怡亚通供应链研究院的议案》
19、审议《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司出资设立深圳市怡亚通电能供应链有限公司的议案》
20、审议《关于变更公司经营范围,并修订<公司章程>的议案》
21、审议《关于公司拟发行应收账款资产支持票据的议案》
22、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司转让应收账款债权收益权,并由公司为其提供担保的议案》
23、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向兴业国际信托有限公司申请贷款,并由公司提供担保的议案》
24、审议《关于公司全资子公司山西怡亚通深度供应链管理有限公司向晋中银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
25、审议《关于控股子公司深圳市易新品牌服务有限公司与深圳绵俪日用化工有限公司签署业务合同暨关联交易的议案》
大会主题: 2017年第12次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2017年第十二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋11楼会议室
重要日期: 首次公告(2017-08-23)、董事会签署日(2017-08-25)、股权登记日(2017-09-04)、现场登记日(2017-09-06)、网络投票日(2017-09-10)、
召开日(2017-09-06)
议题:
1、审议《关于公司境外子公司向银行申请授信额度,并由公司及公司关联子公司共同为其提供担保的议案》
2、审议《关于公司控股子公司青岛怡通众合经贸发展有限公司向中国民生银行股份有限公司金水路支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
3、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向深圳市前海润金资产管理有限公司申请贷款,并由公司提供担保的议案》
4、审议《关于公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司向杭州联合银行股份有限公司吴山支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
5、审议《关于公司控股子公司成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
6、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立深圳市怡家宜居供应链有限公司的议案》
大会主题: 2017年第11次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2017年第十一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋11楼会议室
重要日期: 首次公告(2017-08-04)、董事会签署日(2017-08-05)、股权登记日(2017-08-15)、现场登记日(2017-08-16)、网络投票日(2017-08-20)、
召开日(2017-08-16)
议题:
1、审议《 关于公司与焦作中旅银行股份有限公司合作 O2O 金融业务的议案》
2、审议《 关于公司为控股子公司深圳市安新源贸易有限公司向银行申请开立银行保函的议案》
3、审议《 关于公司为控股子公司惠州市安新源实业有限公司向银行申请开立银行保函的议案》
4、审议《 关于公司控股子公司平顶山市诚怡供应链管理有限公司向中原银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
5、审议《 关于公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司向招商银行股份有限公司武汉古田支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
6、审议《 关于公司控股子公司厦门迪威怡欣供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
7、审议《 关于公司控股子公司厦门兴联汇都实业有限公司向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
8、审议《 关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
9、审议《 关于公司控股子公司龙岩市精博亚通贸易有限公司向兴业银行股份有限公司龙岩分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
10、审议《 关于公司控股子公司江苏怡亚通新鹏供应链管理有限公司向南京银行股份有限公司扬州分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
11、审议《 关于公司为全资子公司上海怡亚通供应链有限公司提供经营性担保的议案》
12、审议《 关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向上海品众商业保理有限公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
13、审议《 关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳福田支行申请综合授信额度,并由公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通电子商务有限公司及深圳市怡亚通物流有限公司提供担保的议案》
14、审议《 关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立广州东泽贸易有限公司的议案》
15、审议《 关于公司控股子公司新疆嘉恒供应链管理有限公司出资设立新疆合力纵横商贸有限公司的议案》
16、审议《 关于公司全资子公司深圳市和乐生活超市有限公司出资设立沈阳和乐金凯达企业管理有限公司的议案》
17、审议《 关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司对公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司增加投资的议案》
18、审议《 关于公司全资子公司深圳市怡亚通医疗供应链管理有限公司投资云南腾瑞医药有限公司的议案》
19、审议《 关于调整第五届董事会第十一次会议决议第六项议案中有关部分银行授信额度的议案》
20、审议《 关于公司向浙江国大集团有限责任公司、雷迪森旅业集团有限公司和平安担保有限公司提供反担保的议案》
大会主题: 2017年第10次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2017年第十次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋11楼会议室
重要日期: 首次公告(2017-07-04)、董事会签署日(2017-07-06)、股权登记日(2017-07-13)、现场登记日(2017-07-17)、网络投票日(2017-07-20)、
召开日(2017-07-17)
议题:
1、审议《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
3、审议《关于公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
4、审议《关于公司2017年非公开发行公司债券方案的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
6、审议《关于公司控股子公司山东怡化石油化工有限公司向齐商银行股份有限公司齐都支行申请综合授信额度,并由公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司提供担保的议案》
7、审议《关于公司控股子公司ETERNALASIA(S)PTE.LTD和控股子公司ETERNALASIADISTRIBUTION(S)PTE.LTD共同向法国巴黎银行新加坡分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
8、审议《关于公司向广州农村商业银行股份有限公司华夏支行申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于公司对公司全资子公司云南怡亚通深度供应链管理有限公司增加投资的议案》
10、审议《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司对公司控股子公司山东怡方圆供应链管理有限公司增加投资的议案》
11、审议《关于公司控股子公司芜湖怡润供应链管理有限公司收购安徽展畅商贸有限公司的议案》
12、审议《关于公司拟竞拍购买浙江国大集团有限公司所持有的浙江百诚集团股份有限公司41.56%的股权的议案》
大会主题: 2017年第9次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2017年第九次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋11楼会议室
重要日期: 首次公告(2017-06-22)、董事会签署日(2017-06-23)、股权登记日(2017-07-03)、现场登记日(2017-07-05)、网络投票日(2017-07-09)、
召开日(2017-07-05)
议题:
1、审议《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向合肥科技农村商业银行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
2、审议《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
3、审议《关于公司控股子公司驻马店市华通源供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行九如路支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
4、审议《关于公司控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行九如路支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
5、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向包商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
6、审议《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司提供担保的议案》
7、审议《关于公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司向营口银行股份有限公司沈阳分行沈阳东北大马路支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
8、审议《关于公司控股子公司山西怡亚通馨德供应链管理有限公司向晋商银行股份有限公司太原南内环西街支行申请流动资金贷款额度,并由公司提供担保的议案》
9、审议《关于公司控股子公司山西怡亚通运昌供应链管理有限公司向晋商银行股份有限公司太原南内环西街支行申请流动资金贷款额度,并由公司提供担保的议案》
10、审议《关于公司控股子公司太原吉百佳商务有限公司向晋商银行股份有限公司太原南内环西街支行申请流动资金贷款额度,并由公司提供担保的议案》
11、审议《关于公司为控股子公司山西怡馨德供应链管理有限公司提供银行保函的议案》
12、审议《关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
13、审议《关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
14、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司通过深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司挂牌转让债权收益权,并由公司为其提供担保的议案》
15、审议《关于公司全资子公司蚌埠怡舟深度供应链管理有限公司收购蚌埠佳华快消品贸易有限公司的议案》
16、审议《关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立温州中百供应链管理有限公司的议案》
17、审议《关于公司控股子公司江苏怡亚通新鹏供应链管理有限公司和控股子公司金聚龙智能科技(江苏)有限公司共同出资设立扬州优品生活智能科技有限公司的议案》
18、审议《关于公司全资子公司云南怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立云南怡亚通志忠深度供应链管理有限公司的议案》
19、审议《关于公司全资子公司河北怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立河北怡亚通德民供应链管理有限公司的议案》
20、审议《关于公司全资子公司吉林省怡亚通深度供应链管理有限公司对公司控股子公司吉林省顺福供应链管理有限公司增加投资的议案》
21、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司对公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司增加投资的议案》
大会主题: 2017年第8次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2017年第八次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2017-06-02)、董事会签署日(2017-06-03)、股权登记日(2017-06-12)、现场登记日(2017-06-14)、网络投票日(2017-06-18)、
召开日(2017-06-14)
议题:
1、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
2、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
3、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
4、审议《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
5、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
6、审议《关于公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司向宁波银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
大会主题: 2017年第7次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2017-05-26)、董事会签署日(2017-05-27)、股权登记日(2017-06-05)、现场登记日(2017-06-07)、网络投票日(2017-06-11)、
召开日(2017-06-07)
议题:
1、审议《关于公司与湖南三湘银行股份有限公司O2O金融合作及担保事宜的议案》
2、审议《关于公司三家子公司向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
3、审议《关于公司控股子公司绍兴吉世网络科技有限公司向嘉兴银行股份有限公司绍兴分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
4、审议《关于公司七家控股子公司分别向齐商银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
5、审议《关于公司全资子公司陕西怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立甘肃怡陇商贸有限责任公司的议案》
6、审议《关于公司控股子公司绍兴吉世网络科技有限公司进行股权转让并对其增加注册资本的议案》
大会主题: 2017年第6次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2017-05-09)、董事会签署日(2017-05-10)、股权登记日(2017-05-17)、现场登记日(2017-05-19)、网络投票日(2017-05-24)、
召开日(2017-05-19)
议题:
1、审议《关于公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行O2O金融合作及担保事宜的议案》
2、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司增加投资的议案》
3、审议《关于公司控股子公司四川君策酒业有限公司出资设立南京君策酒业有限公司的议案》
4、审议《关于明确公司2016年向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-17)、
召开日(2017-05-12)
议题:
1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度报告及其摘要》
4、审议《2016年度财务决算报告》
5、审议《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》
6、审议《2016年度内部控制自我评价报告》
7、审议《关于公司2017年度金融衍生品交易的相关议案》
8、审议《关于公司2017年度投资银行理财产品的议案》
9、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》
10、审议《公司2016年度利润分配预案》
11、审议《关于公司控股子公司成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司向富邦华一银行有限公司成都分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
12、审议《关于公司控股子公司浙江怡亚通永润供应链管理有限公司向渤海银行股份有限公司绍兴分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
13、审议《关于公司控股子公司浙江怡亚通永润供应链管理有限公司绍兴分公司向绍兴银行股份有限公司高新开发区支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
14、审议《关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
15、审议《关于公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司南昌分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
16、审议《关于公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
17、审议《关于公司控股子公司张家港保税区申杰国际贸易有限公司向中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
18、审议《关于公司控股子公司大连旺达供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司大连甘井子支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
19、审议《关于公司控股子公司重庆怡禾田食品营销有限公司向恒丰银行股份有限公司重庆合川支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
20、审议《关于公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司向恒丰银行股份有限公司重庆合川支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
21、审议《关于公司控股子公司天津市家氏商贸有限公司向兴业银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
22、审议《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司金融港支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
23、审议《关于公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
24、审议《关于公司全资子公司深圳前海宇商保理有限公司通过交易所转让债权收益权,并由公司为其担保的议案》
25、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立深圳市新秀供应链有限公司的议案》
26、审议《关于公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立丹东怡瑞通供应链管理有限公司的议案》
27、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立东莞市顺聚商贸有限公司的议案》
28、审议《关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立浙江易元宏雷供应链管理有限公司的议案》
29、审议《关于公司全资子公司陕西怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立陕西汇泽供应链管理有限公司的议案》
30、审议《关于公司全资子公司云南怡亚通深度供应链管理有限公司投资昆明悦鑫商贸有限公司的议案》
31、审议《关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司向公司控股子公司上海怡亚通星圣供应链管理有限公司增加投资的议案》
32、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司增加投资的议案》
33、审议《关于公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司向公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司增加投资的议案》
大会主题: 2017年第5次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2017-04-07)、董事会签署日(2017-04-08)、股权登记日(2017-04-17)、现场登记日(2017-04-19)、网络投票日(2017-04-23)、
召开日(2017-04-19)
议题:
1、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向华夏银行股份有限公司深南支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》。
2、审议《关于公司控股子公司上海怡亚通申牛供应链管理有限公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》。
3、审议《关于公司控股子公司上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》。
4、审议《关于公司控股子公司上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司上海市闵行支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》。
5、审议《关于公司控股子公司河南省一马食品有限公司向中原银行股份有限公司营业部申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》。
6、审议《关于公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司沈阳和平支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》。
7、审议《关于公司与兴业银行股份有限公司济南分行O2O金融合作及担保事宜的议案》。
8、审议《关于公司与江西银行股份有限公司O2O金融合作及担保事宜的议案》。
9、审议《关于公司与郑州银行股份有限公司O2O金融合作及担保事宜的议案》。
10、审议《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司与齐鲁银行股份有限公司O2O金融合作及担保事宜的议案》。
11、审议《关于公司投资参股百润(中国)有限公司的议案》。
12、审议《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》
大会主题: 2017年第4次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2017-03-20)、董事会签署日(2017-03-21)、股权登记日(2017-03-29)、现场登记日(2017-03-31)、网络投票日(2017-04-04)、
召开日(2017-03-31)
议题:
1、审议《关于公司控股子公司上海新世纪日用化学品有限公司向恒生银行(中国)有限公司上海分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
2、审议《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司向南京银行股份有限公司百子亭支行申请保理融资业务授信额度,并由公司提供担保的议案》
3、审议《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司向厦门国际银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
4、审议《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
5、审议《关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链管理有限公司向泉州银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
6、审议《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度,并由公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司提供担保的议案》
7、审议《关于公司控股子公司一冉(天津)国际贸易有限公司向兴业银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
8、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
9、审议《关于公司为控股子公司EternalAsia(S)Pte.Ltd提供经营性担保的议案》
10、审议《关于公司与中国银行股份有限公司深圳市分行O2O金融合作及担保事宜的议案》
11、审议《关于公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行O2O金融合作及担保事宜的议案》
12、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司通过深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司平台挂牌转让其所持有的债权收益权,并由公司为其提供担保的议案》
13、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司通过深圳前海金融资产交易所挂牌转让其所持有的小贷资产债权收益权,并由公司为其提供担保的议案》
14、审议《关于公司拟发行长期限含权中期票据的议案》
15、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商资产管理有限公司部分股权转让的议案》
16、审议《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通深度供应链有限公司减少注册资本的议案》
17、审议《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立蚌埠怡冉深度供应链管理有限公司的议案》
18、审议《关于变更公司注册地址,并修订〈公司章程〉的议案》
大会主题: 2017年第3次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2017-02-15)、董事会签署日(2017-02-15)、股权登记日(2017-02-22)、现场登记日(2017-03-01)、网络投票日(2017-03-01)、
召开日(2017-03-01)
议题:
1、审议《 关于公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司南宁桃源支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
2、审议《 关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
3、审议《 关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向恒丰银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
4、审议《 关于公司为控股子公司湖南鑫之族供应链有限公司提供经营性担保的议案》
5、审议《 关于公司全资子公司深圳前海宇商保理有限公司向中原信托有限公司申请贷款事宜,并由公司提供担保的议案》
6、审议《 关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司全资子公司提供担保的议案》
7、审议《 关于公司向中国银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司全资子公司提供担保的议案》
8、 审议《 关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立深圳市怡品汇进出口有限公司的议案》
9、审议《 关于公司向全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司增加投资的议案》
大会主题: 2017年第2次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2017-01-13)、董事会签署日(2017-01-17)、股权登记日(2017-01-23)、现场登记日(2017-01-25)、网络投票日(2017-02-05)、
召开日(2017-01-25)
议题:
1、审议《关于公司控股子公司杭州万鸿供应链管理有限公司向华夏银行股份有限公司杭州高新支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
2、审议《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司向厦门农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
3、审议《关于公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司向中国银行股份有限公司重庆江北支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
4、审议《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司向苏州银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
5、审议《关于公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司向桂林银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度,并由公司及公司相关控股子公司共同提供担保的议案》
6、审议《关于公司向授信合作银行申请贷款额度,并由公司全资子公司联怡国际(香港)有限公司为其提供担保的议案》
7、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司申请融资担保事宜,并由公司为深圳市宇商小额贷款有限公司向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供反担保的议案》
8、审议《关于对第五届董事会第七次会议决议第六项议案及相关公告中“本年度内”的解释说明的议案》
9、审议《关于公司与深圳龙岗国安村镇银行有限责任公司合作O2O金融业务及担保事宜的议案》
10、审议《关于调整第五届董事会第十二次会议决议第十二项议案中有关授信银行名称的议案》
11、审议《关于公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立重庆康欧盛贸易有限公司的议案》
12、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通医疗供应链管理有限公司出资设立深圳市怡侨医疗供应链管理有限公司的议案》
13、审议《关于增加公司经营范围,并修订<公司章程>的议案》
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2016-12-26)、董事会签署日(2016-12-27)、股权登记日(2017-01-04)、现场登记日(2017-01-06)、网络投票日(2017-01-10)、
召开日(2017-01-06)
议题:
1、审议《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、审议《关于公司及其控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》
3、审议《关于公司控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司向中原银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
4、审议《关于公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司向北京银行股份有限公司长沙分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
5、审议《关于公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
6、审议《关于公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向星展银行(中国)有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
7、审议《关于公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司向南京银行股份有限公司紫金支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
8、审议《关于公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司向江苏银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
9、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司进行债权收益权转让,并由公司为其提供担保的议案》
10、审议《关于公司全资子公司赣州市宇商小额贷款有限公司进行债权收益权转让,并由公司为其提供担保的议案》
11、审议《关于2017年公司全资子公司深圳市怡明科技有限公司向银行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
12、审议《关于公司全资子公司广东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立深圳市宜新原深度供应链管理有限公司的议案》
大会主题: 2016年第19次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2016年第十九次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室。
重要日期: 首次公告(2016-12-05)、董事会签署日(2016-12-06)、股权登记日(2016-12-14)、现场登记日(2016-12-16)、网络投票日(2016-12-20)、
召开日(2016-12-16)
议题:
1、审议《关于<深圳市怡亚通供应链股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
3、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司进行债权收益权转让,并由公司为其提供担保的议案》
4、审议《关于2017年公司及公司海外控股子公司向银行申请授信额度的议案》
5、审议《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司2017年向银行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
6、审议《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司临港支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
7、审议《关于公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司向交通银行股份有限公司江苏省分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
8、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司申请贷款额度,并由公司为其提供担保的议案》
9、审议《关于公司控股子公司深圳市安新源贸易有限公司向中信银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
10、审议《关于公司全资子公司深圳市和乐生活超市有限公司向控股子公司深圳市锦和乐快消品物资供应链有限公司增加投资的议案》
11、审议《关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司和上海金枫酒业股份有限公司共同出资设立上海枫怡供应链管理有限公司的议案》
12、审议《关于公司出资设立深圳市怡亚通流通服务有限公司的议
大会主题: 2016年第18次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2016年第十八次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2016-11-18)、董事会签署日(2016-11-22)、股权登记日(2016-11-30)、现场登记日(2016-12-02)、网络投票日(2016-12-06)、
召开日(2016-12-02)
议题:
1、审议《关于公司拟发行短期融资券的议案》
2、审议《关于公司拟发行中期票据的议案》
3、审议《关于公司拟向银行间市场交易商协会注册发行私募债的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权周国辉先生全权办理短期融资券、中期票据、私募债的注册发行相关事宜的议案》
5、审议《关于公司控股子公司嘉兴怡亚通怡源供应链管理有限公司向绍兴银行股份有限公司嘉善支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
6、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司转让小额贷款资产,并由公司为其提供担保的议案》
7、审议《关于公司与中国建设银行股份有限公司长沙铁银支行O2O金融合作及担保事宜的议案》
8、审议《关于公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立四川君策酒业有限公司的议案》 9、审议《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立南通鑫蒙盛网络科技有限公司的议案》
10、审议《关于公司全资子公司深圳市和乐生活超市有限公司出资设立辽宁和乐金凯达超市管理有限公司的议案》
11、审议《关于公司全资子公司云南怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立云南怡安宜深度供应链管理有限公司的议案》
12、审议《关于公司全资子公司河北怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立承德国大祥瑞电器销售有限公司的议案》
13、审议《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立龙岩市精博供应链管理有限公司的议案》
大会主题: 2016年第17次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2016年第十七次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2016-10-27)、董事会签署日(2016-10-29)、股权登记日(2016-11-07)、现场登记日(2016-11-09)、网络投票日(2016-11-13)、
召开日(2016-11-09)
议题:
1、《关于公司控股子公司深圳市安新源贸易有限公司向上海品众商业保理有限公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
2、《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司向华夏银行股份有限公司上海分行市西支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
3、《关于公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司提供担保的议案》
4、《关于更正第五届董事会第四次会议决议第七项议案中有关授信银行名称的议案》
5、《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司通过深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司挂牌转让小贷资产债权收益权,并由公司提供担保的议案》
6、《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司投资福州盛世航港贸易有限公司的议案》
7、《关于公司控股子公司南阳市超然怡通供应链管理有限公司投资许昌美酒惠商贸有限公司的议案》
8、《关于公司控股子公司上海新世纪日用化学品有限公司出资设立上海诗蝶化妆品有限公司的议案》
9、《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司和公司控股子公司福州兴联汇都贸易有限公司共同出资设立福州永达汇通供应链管理有限公司的议案》
10、《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立濮阳汇成怡通供应链管理有限公司的议案》
11、《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司和公司控股子公司商丘天怡供应链管理有限公司共同出资设立商丘欣怡供应链管理有限公司的议案》
12、《关于增加公司经营范围,并修订<公司章程>的议案》
大会主题: 2016年第16次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2016年第十六次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋11楼会议室。
重要日期: 首次公告(2016-10-11)、董事会签署日(2016-10-12)、股权登记日(2016-10-20)、现场登记日(2016-10-24)、网络投票日(2016-10-26)、
召开日(2016-10-24)
议题:
1、审议《关于公司控股子公司杭州万鸿供应链管理有限公司向平安银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
2、审议《关于公司控股子公司嘉兴怡亚通怡源供应链管理有限公司向平安银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
3、审议《关于公司控股子公司广东蕴通供应链管理有限公司向长沙银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
4、审议《关于公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司南昌红谷滩支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
5、审议《关于公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
6、审议《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司济南分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
7、审议《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司山东省分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
8、审议《关于公司控股子公司海南怡亚通联顺供应链管理有限公司向平安银行股份有限公司海口分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
9、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司申请融资担保事宜,并由公司为深圳市宇商小额贷款有限公司向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供反担保的议案》
10、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向深圳市银顺通小额贷款有限公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
11、审议《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向北京银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
12、审议《关于公司控股子公司张家港保税区申杰国际贸易有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
13、审议《关于公司控股子公司张家港保税区申杰国际贸易有限公司向平安
银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司全资子公司提供担保的
议案》
14、审议《关于公司向凯基商业银行股份有限公司申请综合授信额度,并向其提供融资性保函的议案》
15、审议《关于公司为控股子公司深圳市安新源贸易有限公司增加提供银行保函的议案》
16、审议《关于公司为控股子公司惠州市安新源实业有限公司增加提供银行保函的议案》
17、审议《关于公司控股子公司绵阳怡联世通供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司绵阳分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
18、审议《关于公司全资子公司联怡(香港)有限公司为控股子公司EternalAsia(S)Pte.Ltd提供经营性担保的议案》
19、审议《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司郑州直属支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
20、审议《关于公司全资子公司深圳前海宇商保理有限公司向中融国际信托有限公司申请信托贷款,并由公司提供担保的议案》
21、审议《关于公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司向控股子公司重庆怡亚通川渝化妆品有限公司增加投资的议案》
22、审议《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司和公司控股子公司青岛怡通众合经贸发展有限公司共同向青岛畅卓网络科技有限公司增加投资的议案》
23、审议《关于公司控股子公司河北佳鹏兴业商贸有限公司出资设立天津市佳鹏兴业科技发展有限公司的议案》
24、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立南京怡亚通深度物流有限公司的议案》
25、审议《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立金聚龙智能科技(江苏)有限公司的议案》
26、审议《关于公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立武汉美利美商贸发展有限公司的议案》
27、审议《关于公司控股子公司安徽怡新深度供应链管理有限公司出资设立安徽莲鹤深度供应链管理有限公司的议案》
大会主题: 2016年第15次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2016年第十五次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋11楼会议室
重要日期: 首次公告(2016-09-14)、董事会签署日(2016-09-19)、股权登记日(2016-09-28)、现场登记日(2016-09-30)、网络投票日(2016-10-09)、
召开日(2016-09-30)
议题:
1、审议《关于公司控股子公司平顶山市诚怡供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行九如路支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
2、审议《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行九如路支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
3、审议《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向恒生银行(中国)有限公司上海分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
4、审议《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向北京银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
5、审议《关于公司控股子公司洛阳洛百易通供应链管理有限公司向中原银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
6、审议《关于公司境外子公司向银行申请融资额度,并由公司为其提供担保的议案》
7、审议《关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司向控股子公司上海怡亚通龙川供应链管理有限公司增加投资的议案》
8、审议《关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司向控股子公司上海怡亚通菩奥供应链管理有限公司增加投资的议案》
9、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司增加投资的议案》
10、审议《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司向控股子公司江苏怡亚通宜妆深度供应链管理有限公司增加投资的议案》
11、审议《关于公司向全资子公司联怡(香港)有限公司增加投资的议案》
12、审议《关于公司全资子公司联怡香港有限公司向全资子公司联怡国际(香港)有限公司增加投资的议案》
13、审议《关于公司全资子公司云南怡亚通深度供应链管理有限公司与公司控股子公司云南怡联深度供应链管理有限公司共同出资设立云南怡亚通美是康深度供应链管理有限公司的议案》
14、审议《关于公司控股子公司重庆丽桥供应链管理有限公司出资设立重庆佳乔商业有限公司的议案》
15、审议《关于公司购买房产的议案》
大会主题: 2016年第14次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2016年第十四次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋11楼会议室
重要日期: 首次公告(2016-08-24)、董事会签署日(2016-08-26)、股权登记日(2016-09-05)、现场登记日(2016-09-07)、网络投票日(2016-09-11)、
召开日(2016-09-07)
议题:
1、《关于公司新疆嘉恒供应链管理有限公司向交通银行新疆区分行天山支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
2、《关于公司深圳市怡明科技有限公司向上海银行深圳分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
3、《关于公司深圳市怡明科技有限公司向民生银行深圳分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
4、《关于公司深圳市宇商小额贷款有限公司向浦发银行深圳分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
5、《关于公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司向浦发银行重庆分公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
6、《关于公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司向贵阳银行云岩支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
7、《关于公司沈阳怡亚通泽庆供应链管理有限公司向大连银行沈阳大东支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
8、《关于公司沈阳惠邦供应链管理有限公司向吉林银行沈阳分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
9、《关于公司四川省嘉恒食品有限责任公司向中国银行成都锦江支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
10、《关于公司湖南鑫梧桐供应链有限公司向中国建设银行长沙迎宾路支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
11、《关于公司山东怡方圆供应链管理有限公司向齐鲁银行蓝翔路支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
12、《关于公司山东怡美堂供应链管理有限公司向齐鲁银行蓝翔路支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
13、《关于公司吉安鑫盛供应链管理有限公司向北京银行抚河支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
14、《关于公司安徽怡和深度供应链管理有限公司向合肥科技农村商业银行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
15、《关于公司安徽怡美供应链管理有限公司向合肥科技农村商业银行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
16、《关于公司安徽怡成深度供应链管理有限公司向合肥科技农村商业银行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
17、《关于公司合肥金燕食品有限责任公司向合肥科技农村商业银行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
18、《关于公司安徽豪顺商贸发展有限公司向合肥科技农村商业银行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
19、《关于公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向合肥科技农村商业银行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
20、《关于公司江西祥安商贸有限公司向北京银行股份有限公司抚河支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
21、《关于公司新乡市怡丰供应链管理有限公司向中原银行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
22、《关于公司洛阳怡汇供应链管理有限公司向中原银行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
23、《关于公司开封市亿通供应链管理有限公司向中原银行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
24、《关于公司商丘天怡供应链管理有限公司向中原银行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
25、《关于公司南阳市超然怡通供应链管理有限公司向中原银行股份申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
26、《关于公司河南省一马食品有限公司向中原银行股份申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
27、《关于公司安阳市广晟通供应链管理有限公司向中原银行股份申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
28、《关于公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司向浦发银行贵阳分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
29、《关于公司为广西怡桂供应链管理有限公司提供银行保函的议案》
30、《关于公司陕西怡亚通深度供应链管理有限公司向恒丰银行西安分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
31、《关于公司深圳前海宇商保理有限公司向中融国际信托有限公司申请信托贷款,并由公司提供担保的议案》
32、《关于公司深圳市宇商小额贷款有限公司向深圳市前海润金资产管理有限公司申请贷款,并由公司提供担保的议案》
33、《关于公司深圳市宇商小额贷款有限公司与深圳龙岗国安村镇银行O2O金融合作及担保事宜的议案》
34、《关于公司赣州市宇商小额贷款有限公司与人保资本投资管理有限公司小额贷款债权资产转让,并由公司提供担保的议案》
35、《关于公司出资设立广州怡亚通供应链有限公司的议案》
36、《关于公司与深圳市奇信建设集团股份有限公司共同出资设立深圳市前海信通建筑供应链有限公司的议案》
37、《关于公司广东怡亚通深度供应链管理有限公司与公司海南怡亚通联顺供应链管理有限公司共同出资设立海南怡亚通纤依美供应链管理有限公司的议案》
38、《关于公司广东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立韶关市粤腾供应链管理有限公司的议案》
39、《关于增加公司经营范围,并修订<公司章程>的议案》
大会主题: 2016年第13次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2016年第十三次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋11楼会议室
重要日期: 首次公告(2016-07-29)、董事会签署日(2016-07-29)、股权登记日(2016-08-08)、现场登记日(2016-08-10)、网络投票日(2016-08-14)、
召开日(2016-08-10)
议题:
议案1《关于公司控股子公司沈阳惠邦供应链管理有限公司向大连银行股份有限公司皇姑支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
议案2《关于公司全资子公司深圳市怡明科技有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
议案3《关于公司全资子公司深圳市怡明科技有限公司向华夏银行股份有限公司深圳深南支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
议案4《关于公司全资子公司深圳市怡明科技有限公司向包商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
议案5《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向广州立根小额再贷款股份有限公司申请同业拆借,并由公司提供担保的议案》
议案6《关于公司控股子公司深圳市怡海能达有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
议案7《关于公司控股子公司扬州市邗江鹏程百货有限公司向平安银行股份有限公司杭州分行湖墅支行申请综合授信额度,并由公司控股子公司江苏怡亚通新鹏供应链管理有限公司提供担保的议案》
议案8《关于公司为全资子公司上海怡亚通供应链有限公司提供经营性担保的议案》
议案9《关于公司控股子公司沈阳惠邦供应链管理有限公司向哈尔滨银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
议案10《关于公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
议案11《关于公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司提供担保的议案》
议案12《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向富邦华一银行有限公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
议案13《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司与第一创业证券股份有限公司进行基础资产转让,并由公司提供担保的议案》
议案14《关于公司全资子公司联怡(香港)有限公司和世盛行实业有限公司共同出资设立世盛行国际商业集团的议案》
议案15《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司和公司控股子公司福州兴联汇都贸易有限公司共同出资设立福州鸿瑞达贸易有限公司的议案》
议案16《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立泉州泓津贸易有限公司的议案》
议案17《关于公司全资子公司深圳市和乐生活超市有限公司和公司控股子公司温州瑞家供应链管理有限公司共同出资设立瑞安市共和乐供应链管理有限公司的议案》
大会主题: 2016年第12次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2016年第十二次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋11楼会议室
重要日期: 首次公告(2016-07-06)、董事会签署日(2016-07-07)、股权登记日(2016-07-13)、现场登记日(2016-07-15)、网络投票日(2016-07-21)、
召开日(2016-07-15)
议题:
1、审议《 关于公司控股子公司阜新市怡亚通久福供应链管理有限公司向中
国建设银行股份有限公司辽宁省分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议
案》
2、审议《 关于公司控股子公司海南怡亚通联顺供应链管理有限公司向中国
光大银行股份有限公司海口金贸支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议
案》
3、 审议《 关于公司控股子公司江苏怡亚通新鹏供应链管理有限公司向南京
银行股份有限公司扬州分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
4、审议《 关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向徽商
银行股份有限公司合肥花园街支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议
案》
5、审议《 关于公司控股子公司合肥金燕食品有限责任公司向徽商银行股份
有限公司合肥花园街支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
6、审议《 关于公司控股子公司安徽怡和深度供应链管理有限公司向徽商银
行股份有限公司合肥花园街支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
7、审议《 关于公司控股子公司安徽怡成深度供应链管理有限公司向徽商银
行股份有限公司合肥花园街支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
8、审议《 关于公司控股子公司安徽豪顺商贸发展有限公司向徽商银行股份有限公司合肥花园街支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
9、审议《 关于公司控股子公司安徽怡美供应链管理有限公司向徽商银行股
份有限公司合肥花园街支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
10、审议《 关于公司控股子公司周口市时金供应链管理有限公司向中原银行
股份有限公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
11、审议《 关于公司控股子公司成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司向中
国银行股份有限公司成都锦江支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议
案》
12、审议《 关于公司为全资子公司深圳市怡明科技有限公司提供经营性担保
的议案》
13、审议《 关于公司全资子公司联怡(香港)有限公司为控股子公司 Eternal
Asia (S) Pte. Ltd 提供经营性担保的议案》
14、审议《 关于公司为控股子公司深圳市安新源贸易有限公司提供银行保函
的议案》
15、审议《 关于公司为控股子公司惠州市安新源实业有限公司提供银行保函
的议案》
16、审议《 关于公司控股子公司深圳市怡亚通冷链供应链有限公司出资设立
广州市怡亚通冷链供应链有限公司的议案》
17、审议《 关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司出资设
立安徽怡新深度供应链管理有限公司的议案》
18、审议《 关于公司全资子公司吉林省怡亚通深度供应链管理有限公司出资
设立吉林省顺福供应链管理有限公司的议案》
19、审议《 关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司投资上海新世
纪日用化学品有限公司的议案》
20、审议《 关于公司全资子公司四川省怡亚通深度供应链管理有限公司出资
设立成都怡鑫供应链管理有限公司的议案》
21、审议《 关于公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司出资
设立重庆怡渝和食品有限公司的议案》
22、审议《 关于公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司出资
设立重庆丽桥供应链管理有限公司的议案》
23、审议《 关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资
设立世盛行国际商业集团的议案》
大会主题: 2016年第11次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2016年第十一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋11楼会议室
重要日期: 首次公告(2016-06-17)、董事会签署日(2016-06-18)、股权登记日(2016-06-27)、现场登记日(2016-06-29)、网络投票日(2016-07-03)、
召开日(2016-06-29)
议题:
议案1《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
议案2《关于公司为控股子公司山西怡馨德供应链管理有限公司提供银行保函的议案》
议案3《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳福田支行申请综合授信额度,并由公司全资子公司提供担保的议案》
议案4《关于公司控股子公司湖南义珍供应链有限公司向北京银行股份有限公司长沙分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
议案5《关于公司控股子公司厦门中联宝田贸易有限公司向厦门银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
议案6《关于公司控股子公司福建省中银兴商贸有限公司向厦门银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
议案7《关于公司控股子公司厦门迪威怡欣供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
议案8《关于公司控股子公司福建宏亚商贸发展有限公司向厦门银行股份有限公司南平分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
议案9《关于公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司向招商银行股份有限公司武汉分行古田支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
议案10《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向深圳市汇盈小额贷款有限责任公司申请同业拆借,并由公司提供担保的议案》
议案11《关于调整第四届董事会第四十四次会议决议第五项议案中有关授信银行名称的议案》
议案12《关于公司与北京金一文化发展股份有限公司共同出资设立深圳市前海金怡通黄金珠宝供应链有限公司的议案》
议案13《关于公司全资子公司深圳市和乐生活超市有限公司与公司控股子公司怀化鑫星火供应链有限公司共同出资设立湖南金好伴商业管理有限公司的议案》
议案14《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立大连怡亚通欣惠物流有限公司的议案》
议案15《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立杭州怡亚通深度物流有限公司的议案》
议案16《关于公司向全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司增加投资的议案》
大会主题: 2016年第10次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2016年第十次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋11楼会议室
重要日期: 首次公告(2016-06-06)、董事会签署日(2016-06-07)、股权登记日(2016-06-15)、现场登记日(2016-06-16)、网络投票日(2016-06-21)、
召开日(2016-06-16)
议题:
1、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
4、审议《关于第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》
5、审议《关于第五届监事会职工代表监事薪酬及股东代表监事津贴的议案》
6、审议《关于公司控股子公司安庆怡达深度供应链管理有限公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
7、审议《关于公司控股子公司芜湖怡佳深度供应链管理有限公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
8、审议《关于公司控股子公司芜湖怡润供应链管理有限公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
9、审议《关于公司控股子公司洛阳怡汇供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
10、审议《关于公司控股子公司新乡市怡丰供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
11、审议《关于公司控股子公司商丘天怡供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
12、审议《关于公司控股子公司驻马店市华通源供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
13、审议《关于公司控股子公司平顶山市诚怡供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
14、审议《关于公司控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
15、审议《关于公司控股子公司南阳市超然怡通供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
16、审议《关于公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司向宁波银行股份有限公司申请信保融资,并由公司提供担保的议案》
17、审议《关于公司控股子公司广州怡粤酒业有限公司向中国建设银行股份有限公司广州增城支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
18、审议《关于公司控股子公司上海怡亚通龙川供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
19、审议《关于公司控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行九如路支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
20、审议《关于公司全资子公司联怡(香港)有限公司投资可祥拓展有限公司的议案》
21、审议《关于公司增加注册资本,并修订<公司章程>的议案》
大会主题: 2016年第9次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2016年第九次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋11楼会议室
重要日期: 首次公告(2016-05-27)、董事会签署日(2016-05-28)、股权登记日(2016-06-06)、现场登记日(2016-06-08)、网络投票日(2016-06-12)、
召开日(2016-06-08)
议题:
1、审议《关于公司全资子公司赣州市宇商小额贷款有限公司通过深圳前海金融资产交易所平台挂牌,并通过深圳前海滚雪球财富管理有限公司平台转让债权收益权,由公司为其提供担保的议案》
2、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向万家共赢资产管理有限公司转让及回购小贷资产收益权,并由公司提供担保的议案》
3、审议《关于公司控股子公司青岛怡通众合经贸发展有限公司向中国民生银行股份有限公司青岛分行金水路支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
4、审议《关于公司控股子公司合肥金燕食品有限责任公司向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
5、审议《关于公司控股子公司安庆怡达深度供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
6、审议《关于公司全资子公司联怡(香港)有限公司为控股子公司EternalAsiaDistribution(S)Pte.Ltd.提供经营性担保的议案》
7、审议《关于公司控股子公司驻马店市华通源供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行九如路支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
8、审议《关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司向泉州银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
9、审议《关于变更第四届董事会第三十六次会议决议第二十二项议案中授信银行的议案》
10、审议《关于公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立玉林市意运供应链管理有限公司的议案》
11、审议《关于公司全资子公司山西怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立大同怡亚通怡久供应链管理有限公司的议案》
12、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立广东怡亚通康缇企业管理有限公司的议案》
13、审议《关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立丽水市怡亚通阳光供应链管理有限公司的议案》
14、审议《关于公司控股子公司金华市富元商贸有限责任公司出资设立金华怡亚通富源供应链管理有限公司的议案》
15、审议《关于公司控股子公司上海怡亚通龙川供应链管理有限公司出资设立上海青瀚贸易有限公司的议案》
16、审议《关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司出资设立上海怡亚通熙宝供应链管理有限公司的议案》
17、审议《关于公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司出资设立郴州永祥鑫盛供应链有限公司的议案》
18、审议《关于公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立广西友成合业供应链管理有限公司的议案》
19、审议《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立河南省怡亚通商贸有限公司的议案》
20、审议《关于公司全资子公司河北怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立河北佳鹏兴业经贸有限公司的议案》
21、审议《关于公司全资子公司四川省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立成都高夫商贸有限公司的议案》
22、审议《关于公司全资子公司四川省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立成都高乐实业有限公司的议案》
23、审议《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立江苏银嘉供应链管理有限公司的议案》
24、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司增加投资的议案》
25、审议《关于公司控股子公司商丘天怡供应链管理有限公司投资商丘晟通商贸有限公司的议案》
26、审议《关于公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司向招商银行股份有限公司重庆分行九龙坡支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
27、审议《关于公司控股子公司黑龙江省怡亚通万邦供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司哈尔滨兆麟支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
28、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向平安银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
29、审议《关于公司控股子公司厦门兴联汇都实业有限公司向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
30、审议《关于公司控股子公司广东怡和康达威深度供应链管理有限公司向广州农村商业银行股份有限公司珠江新城支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
31、审议《关于全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司与平安银行股份有限公司厦门分行合作O2O金融业务及担保事宜的议案》
大会主题: 2016年第8次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2016年第八次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋一楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-30)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-16)、
召开日(2016-05-11)
议题:
1、审议《关于〈深圳市怡亚通供应链股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》
2、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司债权收益权转让,并由公司提供担保的议案》
3、审议《关于公司全资子公司赣州市宇商小额贷款有限公司与深圳龙岗国安村镇银行有限责任公司O2O金融合作及担保事宜的的议案》
4、审议《关于公司山东省平台下的七家分子公司向齐商银行股份有限公司申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
5、审议《关于公司控股子公司广州怡粤酒业有限公司向中国建设银行股份有限公司增城凤凰城支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
6、审议《关于公司控股子公司上海卓品商贸有限公司向恒生银行(中国)有限公司上海分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
7、审议《关于公司控股子公司黑龙江省信合深度供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司哈尔滨香坊支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
8、审议《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司向华夏银行股份有限公司北京东四支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
9、审议《关于公司向控股子公司北京卓优云智科技有限公司增加投资的议案》
10、审议《关于公司全资子公司联怡(香港)有限公司向另一家全资子公司联怡国际(香港)有限公司增加投资的议案》
11、审议《关于公司控股子公司厦门兴联汇都实业有限公司出资设立厦门兴丽汇都贸易有限公司的议案》
12、审议《关于公司控股子公司贵州省怡明君深度供应链管理有限公司出资设立贵州省天际展飞商贸有限公司的议案》
13、审议《关于公司全资子公司黑龙江省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立哈尔滨怡亚通三星深度供应链管理有限公司的议案》
14、审议《关于公司控股子公司连云港博雅供应链管理有限公司投资连云港鸿裕佳商贸有限公司的议案》
15、审议《关于公司控股子公司武汉市大鸿雁供应链管理有限公司出资设立武汉市锦腾胜商贸有限公司的议案》
16、审议《关于公司全资子公司内蒙古怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立内蒙古怡晟商贸有限公司的议案》
17、审议《关于公司控股子公司平顶山市诚怡供应链管理有限公司出资设立河南怡诚源商贸有限公司的议案》
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋一楼0111会议室
重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-15)、
召开日(2016-05-11)
议题:
1、审议《 2015 年度董事会工作报告》
2、审议《 2015 年度监事会工作报告》
3、审议《 2015 年度报告及其摘要》
4、审议《 2015 年度财务决算报告》
5、审议《 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
6、审议《 2015 年度内部控制自我评价报告》
7、审议《关于公司 2016 年金融衍生品交易的相关议案》
8、审议《关于公司 2016 年投资银行理财产品的议案》
9、审议《 关于续聘 2016 年度审计机构的议案》
10、审议《公司 2015 年度利润分配预案》
大会主题: 2016年第7次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋一楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2016-04-08)、董事会签署日(2016-04-09)、股权登记日(2016-04-18)、现场登记日(2016-04-20)、网络投票日(2016-04-25)、
召开日(2016-04-20)
议题:
1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于〈深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》
4、审议《关于〈深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016年度非公开发行股票预案〉的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
6、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
7、审议《关于公司董事、高级管理人员等关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
8、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
9、审议《关于公司与周国辉签署〈附条件生效的非公开发行股份认购协议〉的议案》
10、审议《关于同意周国辉免于以要约方式增持公司股份的议案》
11、审议《关于公司向晋商银行股份有限公司太原南内环西街支行申请授信额度给山西省内的控股子公司使用,并由公司为其提供担保的议案》
12、审议《关于公司控股子公司宁波市骏隆供应链管理有限公司向中国农业银行股份有限公司慈溪市支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
13、审议《关于公司控股子公司大连旺达供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司大连甘井子支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
14、审议《关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
15、审议《关于公司控股子公司吉林省怡亚通吉诺尔供应链有限公司向中国银行股份有限公司长春东盛支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
16、审议《关于公司全资子公司联怡(香港)有限公司为控股子公司Eternal Asia(S)Pte.Ltd提供经营性担保的议案》
17、审议《关于公司控股子公司怀化鑫星火供应链有限公司出资设立怀化鑫怡商贸有限公司的议案》
18、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立江西怡站通深度物流有限公司的议案》
19、审议《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司和控股子公司三明华亚供应链管理有限公司共同出资设立三明中允商贸有限公司的议案》
20、审议《关于公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立新疆怡亚通嘉乐供应链管理有限公司的议案》
21、审议《关于公司控股子公司宁波一诚供应链管理有限公司出资设立宁波嘉亿乐电器有限公司的议案》
22、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立云南怡悦深度物流有限公司的议案》
大会主题: 2016年第6次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋一楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2016-03-25)、董事会签署日(2016-03-26)、股权登记日(2016-04-05)、现场登记日(2016-04-06)、网络投票日(2016-04-10)、
召开日(2016-04-06)
议题:
1、审议《关于公司全资子公司联怡国际(香港)有限公司为全资子公司上海怡亚通供应链有限公司提供经营性担保的议案》
2、审议《关于公司全资子公司联怡(香港)有限公司为控股子公司Eternal Asia (S) Pte. Ltd提供经营性担保的议案》
3、审议《关于公司向南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行申请贷款额度,并由公司全资子公司联怡国际(香港)有限公司提供质押担保的议案》
4、审议《关于公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司向南京银行股份有限公司南京分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
5、审议《关于公司向渤海国际信托股份有限公司申请信托资金贷款额度,并由公司全资子公司联怡国际(香港)有限公司提供质押担保的议案》
6、审议《关于公司控股子公司张家港保税区申杰国际贸易有限公司向中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
7、审议《关于公司控股子公司广州市怡妙供应链管理有限公司和海南盛宏深度供应链管理有限公司共同向恒生银行(中国)有限公司深圳分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
8、审议《关于公司控股子公司湖南鑫之族供应链有限公司向中国建设银行股份有限公司长沙车站南路支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
9、审议《关于公司控股子公司上海怡亚通龙川供应链管理有限公司向中国交通银行股份有限公司上海市分行闵行支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
10、审议《 关于公司在北京金融资产交易所发行债权融资计划的议案》
11、审议《关于公司全资子公司深圳市和乐生活超市有限公司出资设立湖南怡亚通锦和商业管理有限公司的议案》
12、审议《关于公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司出资设立浏阳鑫志诚供应链管理有限公司的议案》
13、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立广州怡站通深度物流有限公司的议案》
14、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立东莞合兴供应链有限公司的议案》
15、审议《关于公司控股子公司苏州怡华深度供应链管理有限公司出资设立苏州市好景来贸易有限公司的议案》
16、审议《关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司出资设立上海怡亚通锦泰供应链管理有限公司的议案》
17、审议《关于公司控股子公司江西省优实供应链管理有限公司出资设立江西省怡亚通标榜实业有限公司的议案》
18、审议《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司出资设立北京鼎盛怡通电子商务有限公司的议案》
19、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立深圳市怡合盈通实业有限公司的议案》
20、审议《关于公司控股子公司安阳市广晟通供应链管理有限公司投资安阳市杰惠商贸有限公司的议案》
21、审议《关于公司控股子公司安阳市广晟通供应链管理有限公司投资林州市兴龙商贸有限公司的议案》
大会主题: 2016年第5次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋一楼0116会议室。
重要日期: 首次公告(2016-03-11)、董事会签署日(2016-03-11)、股权登记日(2016-03-21)、现场登记日(2016-03-23)、网络投票日(2016-03-27)、
召开日(2016-03-23)
议题:
1、审议《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向上海农村商业银行张江科技支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
2、审议《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请授信额度,并由全资子公司上海怡亚通供应链有限公司提供担保的议案》
3、审议《关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请授信额度,并由全资子公司上海怡亚通供应链有限公司和上海怡亚通电子商务有限公司提供担保的议案》
4、审议《关于公司控股子公司长沙怡亚通鑫竹深度供应链管理有限公司、湖南鑫之族供应链有限公司与北京银行股份有限公司长沙分行O2O金融合作及担保事宜的议案》
5、审议《关于公司拟发行超短期融资券的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权周国辉先生全权办理超短期融资券注册发行相关事宜的议案》
7、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立河南怡站通深度物流有限公司的议案》
8、审议《关于公司控股子公司驻马店市华通源供应链管理有限公司投资驻马店市金谷商贸有限公司的议案》
9、审议《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司投资厦门中联宝田贸易有限公司的议案》
10、审议《关于公司全资子公司吉林省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立长春怡盛供应链有限公司的议案》
11、审议《关于公司全资子公司河北怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立保定市华美通力供应链管理有限公司的议案》
12、审议《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立南通银月亮供应链管理有限公司的议案》
13、审议《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司出资设立北京怡福康宝商贸有限公司的议案》
14、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立中山市怡亚通伟业深度供应链管理有限公司的议案》
15、审议《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立厦门市百傲贸易有限公司的议案》
16、审议《关于公司控股子公司郑州怡亚通翔隆供应链管理有限公司出资设立郑州鑫怡翔商贸有限公司的议案》
17、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向全资子公司上海深怡供应链管理有限公司增加投资的议案》
18、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向全资子公司天津怡亚通企业管理有限公司增加投资的议案》
大会主题: 2016年第4次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋一楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2016-02-26)、董事会签署日(2016-02-26)、股权登记日(2016-03-07)、现场登记日(2016-03-09)、网络投票日(2016-03-13)、
召开日(2016-03-09)
议题:
1、审议《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立蚌埠怡舟深度供应链管理有限公司的议案》
2、审议《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立福建省中银兴商贸有限公司的议案》
3、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立福州怡亚通深度物流有限公司的议案》
4、审议《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立南安市亚华供应链管理有限公司的议案》
5、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立肇庆市新泽诚深度供应链有限公司的议案》
6、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立广东蕴通供应链管理有限公司的议案》
7、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司和控股子公司河源市怡亚通泰达供应链管理有限公司共同出资设立河源市金盈通酒业有限公司的议案》
8、审议《关于公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立沈阳恒怡欣商贸有限公司的议案》
9、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立山西怡亚通深度物流有限公司的议案》
10、审议《关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司出资设立上海怡亚通星圣供应链管理有限公司的议案》
11、审议《关于公司控股子公司云南怡联深度供应链管理有限公司出资设立文山怡众深度供应链管理有限公司的议案》
12、审议《关于公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司出资设立重庆经典酩酒酒业有限公司的议案》
13、审议《关于向公司全资子公司深圳市宇商资产管理有限公司增加投资的议案》
14、审议《关于公司控股子公司河南省一马食品有限公司向中原银行股份有限公司申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
15、审议《关于公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请贷款额度,并由公司全资子公司联怡国际(香港)有限公司提供质押担保的议案》
16、审议《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司向南京银行股份有限公司百子亭支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
17、审议《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向首都银行(中国)有限公司上海分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
18、审议《关于公司控股子公司上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司上海桂林路支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
19、审议《关于公司控股子公司洛阳怡汇供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司洛阳分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
20、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司通过深圳前海金融资产交易所平台挂牌,并通过深圳前海滚雪球财富管理有限公司平台转让债权收益权,由公司为其提供担保的议案》
大会主题: 2016年第3次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋一楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2016-02-04)、董事会签署日(2016-02-04)、股权登记日(2016-02-15)、现场登记日(2016-02-16)、网络投票日(2016-02-18)、
召开日(2016-02-16)
议题:
1、审议《关于变更公司注册地址,并修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于向公司控股子公司Etemal Asia(S)Pte Ltd增加投资的议案》
3、审议《关于公司控股子公司武汉市大鸿雁供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
4、审议《关于公司控股子公司武汉市德燕供应链管理有限责任公司向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
大会主题: 2016年第2次临时股东大会
详细公告: 怡 亚 通:关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告160000001937914370
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1号楼一楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2016-01-19)、董事会签署日(2016-01-20)、股权登记日(2016-01-28)、现场登记日(2016-02-01)、网络投票日(2016-02-03)、
召开日(2016-02-01)
议题:
1、审议《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司临港支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
2、审议《关于公司控股子公司江西瑞泰恒旺供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
3、审议《关于公司控股子公司江西省优实供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
4、审议《关于公司控股子公司江西裕洋供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
5、审议《关于公司控股子公司南昌凹凸供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
6、审议《关于公司控股子公司上饶市怡信通供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
7、审议《关于公司控股子公司山东银通供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司临沂河东支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
8、审议《关于公司控股子公司广西科桂贸易有限责任公司向桂林银行股份有限公司南宁分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
9、审议《关于公司控股子公司陕西怡澜韵商贸有限公司向中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
10、审议《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向民生银行股份有限公司合肥分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》等等
大会主题: 2016年第1次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1号楼一楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2015-12-18)、董事会签署日(2015-12-19)、股权登记日(2015-12-28)、现场登记日(2015-12-31)、网络投票日(2016-01-03)、
召开日(2015-12-31)
议题:
1、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司债权收益权转让,并由公司提供担保的议案》
2、审议《关于公司控股子公司上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
3、审议《关于公司控股子公司上海怡亚通申牛供应链管理有限公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
4、审议《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司向平安银行股份有限公司申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
5、审议《关于2016年公司及公司海外控股子公司向银行申请授信额度的议案》
6、审议《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司2016年向银行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
大会主题: 2015年第16次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2015年第十六次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1号楼一楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2015-12-10)、董事会签署日(2015-12-11)、股权登记日(2015-12-21)、现场登记日(2015-12-24)、网络投票日(2015-12-27)、
召开日(2015-12-24)
议题:
1、审议《关于公司控股子公司金华市富元商贸有限责任公司向宁波银行股份有限公司金华分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
2、审议《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立芜湖怡润供应链管理有限公司的议案》
3、审议《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司出资设立北京怡通秦力华商贸有限责任公司的议案》
4、审议《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立福建天赢贸易有限公司的议案》
5、审议《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立福州雷诺电器有限公司的议案》
6、审议《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立福建美日电器有限公司的议案》
7、审议《关于公司控股子公司怡亚通国际美妆有限公司出资设立湖南怡亚通梧桐国际美妆有限公司的议案》
8、审议《关于公司全资子公司河北怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立邯郸市安龙供应链管理有限公司的议案》
9、审议《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立安阳市广晟通供应链管理有限公司的议案》
10、审议《关于公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立武汉融成供应链管理有限公司的议案》
11、审议《关于公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司出资设立湖南怡美达供应链管理有限公司的议案》
12、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立长春怡辰聚华供应链有限公司的议案》
13、审议《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立南京怡亚通旺龙供应链管理有限公司的议案》
14、审议《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立南通欣智东升供应链管理有限公司的议案》
15、审议《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立扬州恒隆供应链管理有限公司的议案》
16、审议《关于公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立江西祥安商贸有限公司的议案》
17、审议《关于公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立盘锦怡锦佳诚深度供应链管理有限公司的议案》
18、审议《关于公司全资子公司云南怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立云南怡联深度供应链管理有限公司的议案》
19、审议《关于公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司和控股子公司重庆市万和食品有限公司共同出资设立重庆怡美全供应链管理有限公司的议案》
20、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立山东金链佳经贸有限公司的议案》
21、审议《关于公司控股子公司乐山怡亚通丰嘉供应链管理有限公司出资设立峨眉山市嘉顺商贸有限公司的议案》
22、审议《关于公司控股子公司浙江怡亚通永润供应链管理有限公司出资设立绍兴吉世网络科技有限公司的议案》
23、审议《关于公司购买土地的议案》
大会主题: 2015年第15次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2015年第十五次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1号楼一楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2015-12-04)、董事会签署日(2015-12-05)、股权登记日(2015-12-14)、现场登记日(2015-12-17)、网络投票日(2015-12-20)、
召开日(2015-12-17)
议题:
1、审议《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、审议《关于公司控股子公司青岛怡通众合经贸发展有限公司向渣打银行(中国)有限公司申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
3、审议《关于公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司向中国银行股份有限公司重庆海尔路支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
大会主题: 2015年第14次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2015年第十四次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚通供应链整合物流中心 1 号楼一楼 0116 会议室
重要日期: 首次公告(2015-11-26)、董事会签署日(2015-11-27)、股权登记日(2015-12-07)、现场登记日(2015-12-10)、网络投票日(2015-12-13)、
召开日(2015-12-10)
议题:
1、审议《关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案》
2、审议《关于非公开发行公司债券方案的议案》
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
4、审议《关于公司向全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司增加投资的议案》
5、审议《关于公司控股子公司湖南鑫之族供应链有限公司向北京银行股份有限公司长沙分行高桥支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
6、审议《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向渤海银行股份有限公司上海分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
大会主题: 2015年第13次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2015年第十三次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1号楼一楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2015-11-18)、董事会签署日(2015-11-20)、股权登记日(2015-12-01)、现场登记日(2015-12-03)、网络投票日(2015-12-06)、
召开日(2015-12-03)
议题:
1、审议《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立宿州怡连深度供应链管理有限公司的议案》
2、审议《关于公司控股子公司安庆怡达深度供应链管理有限公司出资设立安庆市双腾贸易有限公司的议案》
3、审议《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司出资设立北京怡通鹤翔商贸有限公司的议案》
4、审议《关于公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立柳州友诚供应链管理有限公司的议案》
5、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立广东怡天力深度供应链管理有限公司的议案》
6、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立广东尊泽深度供应链管理有限公司的议案》
7、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立海南怡亚通联顺供应链管理有限公司的议案》
8、审议《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立洛阳洛百易通供应链管理有限公司的议案》
9、审议《关于公司全资子公司黑龙江省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立牡丹江市永江深度供应链管理有限公司的议案》
10、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立吉林省怡亚通深度供应链管理有限公司的议案》
11、审议《关于公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司和控股子公司湖南鑫梧桐供应链有限公司共同出资设立长沙新燎原供应链有限公司的议案》
12、审议《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立苏州捷亚怡通供应链管理有限公司的议案》
13、审议《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立山东怡达鑫通供应链管理有限公司的议案》
14、审议《关于公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立新疆嘉恒供应链管理有限公司的议案》
15、审议《关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立义乌市军梦供应链管理有限公司的议案》
16、审议《关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立宁波一诚供应链管理有限公司的议案》
17、审议《关于公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立重庆高乐贸易发展有限公司的议案》
18、审议《关于公司控股子公司山东怡恩供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司泰安分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
大会主题: 2015年第12次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2015年第十二次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1号楼一楼0116会议室。
重要日期: 首次公告(2015-11-11)、董事会签署日(2015-11-12)、股权登记日(2015-11-20)、现场登记日(2015-11-24)、网络投票日(2015-11-26)、
召开日(2015-11-24)
议题:
1、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司债权收益权转让,并由公司为其提供担保的议案》
2、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向深圳市金斧子资本管理有限公司转让债权收益权,并由公司为其提供担保的议案》
3、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司申请委托贷款额度,并由公司提供担保的议案》
4、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司委托深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司在上海招财宝金融信息服务有限公司开发的平台上发布融资信息,并由公司提供担保的议案》
5、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向深圳市红塔资产管理有限公司转让债权收益权,并由公司提供担保的议案》
6、审议《关于公司全资子公司赣州市宇商小额贷款有限公司向万家共赢资产管理有限公司转让及回购小贷资产收益权,并由公司提供担保的议案》
7、审议《关于公司为全资子公司赣州市宇商小额贷款有限公司向中国进出口银行江西省分行申请融资额度,并由公司提供担保的议案》
8、审议《关于公司控股子公司武汉市大鸿雁供应链管理有限公司向汉口银行股份有限公司硚口支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
9、审议《关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司山东分公司向齐鲁银行股份有限公司北园蓝翔路支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
10、审议《关于公司控股子公司山东怡美堂供应链管理有限公司向齐鲁银行股份有限公司北园蓝翔路支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
11、审议《关于公司全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
12、审议《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司向厦门农村商业银行股份有限公司申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
13、审议《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向建设银行股份有限公司郑州直属支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
14、审议《关于变更公司经营范围,并修订<公司章程>的议案》
大会主题: 2015年第11次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2015年第十一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚通供应链整合物流中心 1 号楼一楼 0116 会议室
重要日期: 首次公告(2015-10-28)、董事会签署日(2015-10-30)、股权登记日(2015-11-10)、现场登记日(2015-11-12)、网络投票日(2015-11-15)、
召开日(2015-11-12)
议题:
1.审议《关于<公司 2015 年第三季度报告>的议案》
2.审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司小额贷款基础资产转让,并由公司为其提供担保的议案》
3.审议《关于公司控股子公司天津市家氏商贸有限公司向平安银行股份有限公司天津分行和平支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
4.4.审议《关于公司为控股子公司湖南鑫之族供应链有限公司提供担保的议案》
5.审议《关于公司控股子公司石家庄市怡亚通金万盛供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司石家庄分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
6.审议《关于公司控股子公司河北耕畅供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司石家庄分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
7.审议《关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司向赣州银行股份有限公司观音山支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
8.审议《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司总部基地(金融港)支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
9.审议《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
10.审议《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向中信银行股份有限公司上海分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
11.审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立甘肃省怡亚通深度供应链管理有限公司的议案》
12.审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立内蒙古怡亚通深度供应链管理有限公司的议案》
13.审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立宁夏怡亚通深度供应链管理有限公司的议案》
14.审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立新疆怡亚通深度供应链管理有限公司的议案》
15.审议《关于公司控股子公司云南怡亚雄越商贸有限公司出资设立云南怡亚通乐而业电器销售有限责任公司的议案》
16.审议《关于公司控股子公司张家港保税区申杰国际贸易有限公司出资设立江苏怡亚通锦润供应链管理有限公司的议案》
17.审议《关于控股子公司怡亚通国际美妆有限公司出资设立江西怡亚通国际美妆有限公司》
18.审议《关于控股子公司怡亚通国际美妆有限公司出资设立内蒙古怡亚通商贸有限公司的议案》
19.审议《关于控股子公司怡亚通国际美妆有限公司出资设立江苏怡亚通国际美妆有限公司的议案》
20.审议《关于控股子公司怡亚通国际美妆有限公司出资设立重庆怡亚通川渝化妆品有限公司的议案》
21.审议《关于全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立广东怡和康达威深度供应链管理有限公司的议案》
22.审议《关于全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立桂林华佳供应链管理有限公司的议案》
23.审议《关于全资子公司黑龙江省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立齐齐哈尔市鹤丰源深度供应链管理有限公司的议案》
24.审议《关于全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立漳州大正通海供应链有限公司的议案》
25.审议《关于全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立福州怡景供应链管理有限公司的议案》
26.审议《关于全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司和控股子公司湖南鑫之族供应链有限公司出资设立湖南义珍供应链有限公司的议案》
27.审议《关于全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立盐城市和乐供应链管理有限公司的议案》
28.审议《关于全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立江苏怡亚通新鹏供应链管理有限公司的议案》
29.审议《关于全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立吉安鑫盛供应链管理有限公司的议案》
30.审议《关于控股子公司阜新市怡亚通久福供应链管理有限公司出资设立阜新市青啤供应链管理有限公司的议案》
31.审议《关于全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立上海怡亚通实利物流有限公司的议案》
32.审议《关于全资子公司天津怡亚通企业管理有限公司出资设立天津市圣荣恒通商贸有限公司的议案》
33.审议《关于全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立宁波市骏隆供应链管理有限公司的议案》
大会主题: 2015年第10次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2015年第十次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚通供应链整合物流中心 1 号楼一楼 0116 会议室
重要日期: 首次公告(2015-09-21)、董事会签署日(2015-09-22)、股权登记日(2015-09-24)、现场登记日(2015-09-29)、网络投票日(2015-10-08)、
召开日(2015-09-29)
议题:
1.审议《关于厦门兴联汇都实业有限公司出资设立泉州兴联汇都贸易有限公司的议案》
2.审议《关于福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立福州伟煌供应链管理有限公司》
3.审议《关于重庆市和乐生活超市有限公司出资设立广州市和乐生活供应链有限公司的议案》
4.审议《关于广西怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立广西怡嘉合润商贸有限公司的议案》
5.审议《关于黑龙江省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立鹤岗市溥庆源深度供应链管理有限公司的议案》
6.审议《关于长沙怡亚通供应链有限公司出资设立怀化鑫星火供应链有限公司的议案》
7.审议《江苏怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立江苏怡亚通宜妆深度供应链管理有限公司的议案》
8.审议《江苏怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立张家港保税区申杰国际贸易有限公司的议案》
9.审议《辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立沈阳惠邦供应链管理有限公司的议案》
10.审议《辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立阜新市怡亚通久福供应链管理有限公司的议案》
11.审议《山西怡亚通深度供应链股份有限公司出资设立山西怡亚通运昌供应链管理有限公司的议案》
12.审议《陕西怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立新疆中亚通供应链管理有限公司的议案》
13.审议《上海深怡供应链管理有限公司出资设立上海怡亚通松立供应链管理有限公司的议案》
14.审议《云南怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立云南怡亚通雄越商贸有限公司议案》
15.审议《关于公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司提供银行保函的议案》
16.审议《关于安徽怡亚通深度供应链管理有限公司等三家子公司拟向徽商银行合肥花园街支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
17.审议《关于公司控股子公司周口市时金供应链管理有限公司拟向中原银行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
18.审议《公司控股子公司上海怡亚通润雪供应链管理有限公司拟向中国光大银行上海彭浦支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
19.审议《公司控股子公司上海怡亚通拓宏供应链管理有限公司拟向中国光大银行上海彭浦支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
20.审议《公司控股子公司上海怡亚通玖鸿供应链管理有限公司拟向中国光大银行上海彭浦支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
21.审议《公司控股子公司湖南鑫之族供应链有限公司拟向民生银行股份有限公司长沙分行三湘南湖支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
22.审议《关于公司为境外子公司提供融资担保的议案》
大会主题: 2015年第9次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2015年第九次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1号楼一楼0116会议室
重要日期: 首次公告(2015-08-24)、董事会签署日(2015-08-26)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日(2015-09-08)、网络投票日(2015-09-09)、
召开日(2015-09-08)
议题:
1、审议公司增资全资子公司联怡(香港)有限公司的议案
2、审议公司出资设立深圳市怡亚通院校服务有限公司的议案
3、审议河南省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立南阳市超然怡通供应链管理有限公司的议案
4、审议怡亚通国际美妆有限公司出资设立怡亚通国际美妆(河北)有限公司的议案
5、审议深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立广州市永团诚贸易有限公司的议案
6、审议北京市怡亚通供应链管理有限公司出资设立邯郸市天润供应链管理有限公司的议案
7、审议河南省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立郑州怡亚通翔隆供应链管理有限公司的议案
8、审议河南省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立河南省一马食品有限公司的议案
9、审议深圳市怡亚通物流有限公司出资设立黑龙江怡亚通深度物流有限公司的议案
10、审议衡阳怡亚通百富勤供应链有限公司出资设立郴州怡亚通百富信供应链有限公司的议案
11、审议深圳市怡亚通物流有限公司出资设立连云港怡亚通深度物流有限公司的议案
12、审议江西怡亚通供应链管理有限公司出资设立上饶怡信通供应链管理有限公司的议案
13、审议辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立大连旺达供应链管理有限公司的议案
14、审议山西怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立太原吉百佳商务有限公司的议案
15、审议上海深怡供应链管理有限公司出资设立上海卓品商贸有限公司的议案
16、审议深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立惠州市怡亚通丽英供应链管理有限公司的议案
17、审议深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立河源市怡亚通泰达供应链管理有限公司议案
18、审议贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立贵州省金怡深度供应链管理有限公司的议案
19、审议深圳市怡亚通物流有限公司出资设立重庆怡站通深度物流有限公司的议案
20、审议公司控股子公司杭州万鸿供应链管理有限公司向渣打银行(中国)有限公司申请授信额度,并由公司提供担保的议案
21、审议安徽怡亚通深度供应链管理有限公司等六家子公司联合向合肥科技农村商业银行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案
22、审议江西省怡亚通深度供应链管理有限公司等六家子公司联合向南昌银行洪城支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案
23、审议公司控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司向中原银行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案
24、审议公司控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司向平安银行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案
25、审议公司控股子公司平顶山市诚怡供应链管理有限公司向中国民生银行郑州分行九如支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案
26、审议公司控股子公司平顶山市诚怡供应链管理有限公司向中原银行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案
27、审议公司控股子公司平顶山市诚怡供应链管理有限公司向平顶山银行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案
28、审议公司控股子公司平顶山市诚怡供应链管理有限公司向平安银行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案
29、审议公司控股子公司新乡怡丰供应链管理有限公司向中原银行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案
30、审议公司控股子公司新乡怡丰供应链管理有限公司向平安银行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案
31、审议公司控股子公司洛阳怡汇供应链管理有限公司向中原银行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案
32、审议公司控股子公司洛阳怡汇供应链管理有限公司向平安银行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案
33、审议公司控股子公司商丘天怡供应链管理有限公司向中原银行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案
34、审议公司控股子公司商丘天怡供应链管理有限公司向平安银行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案
35、审议公司控股子公司驻马店华通源供应链管理有限公司向平安银行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案
36、审议公司为控股子公司深圳市安新源贸易有限公司提供银行保函的议案
37、审议公司为控股子公司惠州市安新源实业有限公司提供银行保函的议案
38、审议公司控股子公司陕西怡美商贸有限公司向交通银行西安科技路支行申请贷款,并由公司提供担保的议案
39、审议公司控股子公司嘉兴怡亚通怡源供应链管理有限公司向绍兴银行嘉善支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案
40、审议浙江怡亚通深度供应链管理有限公司等五家子公司联合向民生银行杭州分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案
41、审议公司控股子公司成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司向兴业银行成都分行营业部申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案
42、审议公司为控股子公司广西怡桂供应链管理有限公司提供银行保函的议案
43、审议调整公司第四届董事会第二十五次会议议案一中相关银行授信额度的议案
大会主题: 2015年第8次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开 2015 年第八次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚通供应链整合物流中心 1 号楼一楼 0116 会议室
重要日期: 首次公告(2015-08-05)、董事会签署日(2015-08-07)、股权登记日(2015-08-17)、现场登记日(2015-08-19)、网络投票日(2015-08-23)、
召开日(2015-08-19)
议题:
1、审议《 关于公司拟发行短期融资券和中期票据的议案》
2、审议《 关于提请股东大会授权公司董事长周国辉先生全权办理短期融资券和中期票据注册发行相关事宜的议案》
3、审议《 关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立陕西怡亚通深度物流有限公司的议案》
4、审议《 关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链有限公司出资设立北京怡通余氏商贸有限公司的议案》
5、审议《 关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立厦门迪威怡欣供应链管理有限公司的议案》
6、审议《 关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立广西怡亚通深度物流有限公司的议案》
7、审议《 关于公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司出资设立衡阳怡亚通百富勤供应链有限公司的议案》
8、审议《 关于公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立沈阳百怡供应链管理有限公司的议案》
9、审议《 关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立上海怡亚通龙川供应链管理有限公司的议案》
10、审议《 关于公司全资子公司四川省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立乐山怡亚通丰嘉供应链管理有限公司的议案》
11、审议《 关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立杭州兴禾供应链管理有限公司的议案》
12、审议《 关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立温州瑞家供应链管理有限公司的议案》
13、审议《 关于公司出资设立深圳市怡亚通传媒有限公司的议案》
14、审议《 关于公司控股子公司广州怡粤酒业有限公司出资设立泉州怡闽酒业有限公司的议案》
15、审议《 关于公司控股子公司长沙怡亚通鑫竹深度供应链管理有限公司出资设立株洲鑫果供应链管理有限公司的议案》
16、审议《 关于公司控股子公司湖南金之津供应链有限公司出资设立湖南怡之顺贸易有限公司的议案》
17、审议《 关于公司控股子公司益阳金之诺供应链有限公司出资设立岳阳星源供应链有限公司议案》
18、审议《 关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司出资设立江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司的议案》
19、审议《 关于公司在深圳市前海深港合作区投资设立全资子公司深圳市怡亚通电子商务有限公司的议案》
20、审议《 关于公司在深圳市前海深港合作区投资设立全资子公司深圳前海宇商保理有限公司的议案》
21、审议《 关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向上海浦东发展银行深圳分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
22、审议《 关于公司控股子公司四川省嘉恒食品有限责任公司向中国银行股份有限公司成都锦江支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
23、审议《 关于公司控股子公司益阳金之诺供应链有限公司向中国银行股份有限公司湖南省分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
24、审议《 关于公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
25、审议《 关于公司全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司上海分行申请授信额度,并由公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司为其提供担保的议案》
26、审议《 关于公司全资子公司深圳市怡明科技有限公司向兴业银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
27、审议《 关于公司控股子公司深圳市怡海能达有限公司向兴业银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
28、审议《 关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向兴业银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
29、审议《 关于调整公司第四届董事会第二十五次会议议案一中相关银行授信额度的议案》
大会主题: 2015年第7次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1号楼一楼0113会议室
重要日期: 首次公告(2015-07-09)、董事会签署日(2015-07-10)、股权登记日(2015-07-20)、现场登记日(2015-07-22)、网络投票日(2015-07-26)、
召开日(2015-07-22)
议题:
1、审议《关于公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立江西瑞泰恒旺供应链管理有限公司的议案》
2、审议《关于公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立南昌凹凸供应链管理有限公司的议案》
3、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立广州怡粤酒业有限公司的议案》
4、审议《关于公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立武汉市好伙伴深度供应链管理有限公司的议案》
5、审议《关于公司全资子公司陕西怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立陕西怡澜韵商贸有限公司的议案》
6、审议《关于公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司出资设立常德新德希望供应链有限公司的议案》
7、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立山东怡站通深度物流有限公司的议案》
8、审议《关于公司出资设立深圳怡亚通益达教育服务有限公司的议案》
9、审议《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司出资设立河北怡通和美供应链管理有限公司的议案》
10、审议《关于公司控股子公司上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司向上海银行黄浦支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
11、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向上海银行深圳分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
12、审议《关于公司控股子公司成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司成都锦江支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
13、审议《关于公司控股子公司长沙怡亚通鑫竹深度供应链管理有限公司向北京银行长沙分行高桥支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
14、审议《关于公司控股子公司安徽豪顺商贸发展有限公司向徽商银行合肥宁国路支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
15、审议《关于公司控股子公司安徽豪顺商贸发展有限公司向中国银行合肥经济技术开发区支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
16、审议《关于公司控股子公司安徽怡美供应链管理有限公司向徽商银行合肥宁国路支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
17、审议《关于公司控股子公司连云港博雅供应链管理有限公司向江苏银行股份有限公司连云港苍梧支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
18、审议《关于公司控股子公司湖南鑫之族供应链有限公司向中国光大银行长沙八一路支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
19、审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
20、审议《关于2015年公司向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请授信额度的议案》
大会主题: 2015年第6次临时股东大会
详细公告: 关于召开2015年第六次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1号楼一楼0113会议室
重要日期: 首次公告(2015-06-01)、董事会签署日(2015-06-02)、股权登记日(2015-06-10)、现场登记日(2015-06-12)、网络投票日(2015-06-16)、
召开日(2015-06-12)
议题:
1、审议《关于公司增加注册资本,并修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于向公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司增加投资的议案》
3、审议《关于公司为控股子公司山西怡馨德供应链管理有限公司提供银行保函的议案》
4、审议《关于公司下属分公司浙江怡亚通永润供应链管理有限公司绍兴分公司向绍兴银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
5、审议《关于公司控股子公司西安鸿瑞速冻食品有限公司向中国银行西安高新技术开发区支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
6、审议《关于公司控股子公司西安鸿瑞速冻食品有限公司向招商银行西安丈八路支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
7、审议《关于公司控股子公司黑龙江省怡亚通万邦供应链管理有限公司向中国银行哈尔滨兆麟支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
8、审议《关于公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向中国银行深圳分行上步支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
9、审议《关于公司控股子公司鞍山市怡安汇金供应链服务有限公司向招商银行鞍山市分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
10、审议《关于公司控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司向中国民生银行郑州分行九如路支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
11、审议《关于公司全资子公司陕西怡亚通深度供应链管理有限公司向中国银行西安高新技术开发区支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
12、审议《关于公司全资子公司深圳市怡明科技有限公司向交通银行深圳分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
13、审议《关于公司控股子公司深圳市怡海能达有限公司向交通银行深圳分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
14、审议《关于调整公司第四届董事会第二十五次会议议案七中授信银行名称的议案》
15、审议《关于调整公司第四届董事会第二十八次会议中议案五中相关内容的议案》
16、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
17、《关于公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》
18、《关于公司全资子公司联怡(香港)有限公司认购俊知集团有限公司股份的议案》
大会主题: 2014年年度股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2014年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市福田区深南中路花园格兰云天大酒店2楼会议室桂竹香厅
重要日期: 首次公告(2015-04-22)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-11)、网络投票日(2015-05-13)、
召开日(2015-05-11)
议题:
1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度报告及其摘要》
4、审议《2014年度财务决算报告》
5、审议《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》
6、审议《2014年度内部控制自我评价报告》
7、审议《关于公司2015年金融衍生品交易的相关议案》
8、审议《关于公司2015年投资银行理财产品的议案》
9、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》
10、审议《公司2014年度利润分配预案》
11、审议《公司<未来三年(2015—2017)股东回报规划>的议案》
大会主题: 2015年第5次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市福田区深南中路3024号中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室。
重要日期: 首次公告(2015-04-26)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-07)、现场登记日(2015-05-08)、网络投票日(2015-05-12)、
召开日(2015-05-08)
议题:
1、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司信贷基础资产转让,并由公司为其提供担保的议案》
2、审议《关于公司控股子公司合肥金燕食品有限责任公司向徽商银行合肥花园街支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
3、审议《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立青岛怡通众合经贸发展有限公司的议案》
4、审议《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立山东怡方圆供应链管理有限公司的议案》
5、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立安徽怡亚通深度物流有限公司的议案》
6、审议《关于公司全资子公司河南省怡亚通供应链管理有限公司出资设立开封市亿通供应链管理有限公司的议案》
7、审议《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立福建省翼盛通供应链有限公司的议案》
8、审议《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司出资设立北京市金元子商贸有限公司的议案》
9、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立上海怡亚通菩奥供应链管理有限公司的议案》
10、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立湖北省怡站通物流有限公司的议案》
11、审议《关于公司全资子公司重庆市和乐生活超市有限公司出资设立合肥市和乐生活超市管理有限公司议案》 12、审议《关于公司控股子公司益阳金之诺供应链有限公司出资设立益阳仁人食品配送有限公司的议案》
13、审议《关于公司控股子公司山西怡亚通馨德供应链管理有限公司出资设立山西怡馨德供应链管理有限公司的议案》
大会主题: 2015年第4次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市福田区深南中路3024号中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室
重要日期: 首次公告(2015-04-02)、董事会签署日(2015-04-03)、股权登记日(2015-04-15)、现场登记日(2015-04-16)、网络投票日(2015-04-20)、
召开日(2015-04-16)
议题:
1、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司拟向深圳市红塔资产管理有限公司申请融资额度,并由公司提供担保的议案》
2、审议《关于公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司拟向兴业银行股份有限公司南宁分行申请区域融资贷款额度,并由公司提供担保的议案》
3、审议《关于公司为全资子公司上海怡亚通供应链有限公司提供经营性担保的议案》
4、审议《关于公司为控股子公司深圳市怡海能达有限公司提供银行保函的议案》
5、审议《关于公司为境外子公司提供融资担保的议案》
大会主题: 2015年第3次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市福田区深南中路3024号中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室
重要日期: 首次公告(2015-03-13)、董事会签署日(2015-03-14)、股权登记日(2015-03-24)、现场登记日(2015-03-25)、网络投票日(2015-03-29)、
召开日(2015-03-25)
议题:
1、审议《关于公司控股子公司陕西怡美商贸有限公司向中国银行股份有限公司西安高新开发区支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
2、审议《关于公司控股子公司驻马店市华通源供应链管理有限公司拟向焦作市商业银行解放支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
3、审议《关于公司控股子公司驻马店市华通源供应链管理有限公司拟向中国民生银行郑州分行九如路支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
4、审议《关于对公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司2015年向银行申请授信额度的董事会决议进行补充的议案》
5、审议《关于公司全资子公司四川省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立宜宾市真诚供应链管理有限公司的议案》
6、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立广州市怡妙供应链管理有限公司的议案》
7、审议《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立连云港博雅供应链管理有限公司的议案》
8、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立汕头市怡亚通亨利供应链管理有限公司的议案》
9、审议《关于公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司出资设立湖南鑫梧桐供应链有限公司的议案》
10、审议《关于公司全资子公司重庆市和乐生活超市有限公司出资设立益阳和乐一品超市连锁有限公司议案》
11、审议《关于公司全资子公司重庆市和乐生活超市有限公司出资设立长沙市和又乐超市管理有限公司的议案》
12、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立厦门兴联汇都实业有限公司的议案》
13、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立福州兴联汇都贸易有限公司的议案》
14、审议《关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立浙江怡亚通永润供应链管理有限公司的议案》
15、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立贵州省怡亚通深度物流有限公司的议案》
16、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立上海怡亚通盛京供应链管理有限公司的议案》
17、审议《关于公司控股子公司江西裕洋供应链管理有限公司出资设立新建县中聚润贸易有限公司的议案》
18、审议《关于公司控股子公司江西裕洋供应链管理有限公司出资设立进贤永昌隆商贸有限公司的议案》
19、审议《关于公司控股子公司江西裕洋供应链管理有限公司出资设立南昌昌裕供应链管理有限公司的议案》
大会主题: 2015年第2次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市福田区深南中路3024号中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室
重要日期: 首次公告(2015-02-05)、董事会签署日(2015-02-06)、股权登记日(2015-02-25)、现场登记日(2015-02-26)、网络投票日(2015-03-01)、
召开日(2015-02-26)
议题:
1、审议《关于2015年公司及公司海外控股子公司向银行申请授信额度的议案》
2、审议《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司2015年向银行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
3、审议《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司2015年向银行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
4、审议《关于公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司2015年向银行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
5、审议《关于公司控股子公司深圳市安新源贸易有限公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
6、审议《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
7、审议《关于公司控股子公司吉林省怡亚通吉诺尔供应链有限公司向中国银行股份有限公司长春东行支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
8、审议《关于公司为全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司提供银行保函的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》
大会主题: 2015年第1次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼
重要日期: 首次公告(2015-01-10)、董事会签署日(2015-01-10)、股权登记日(2015-01-21)、现场登记日(2015-01-23)、网络投票日(2015-01-26)、
召开日(2015-01-23)
议题:
1、审议《关于变更公司监事的议案》
2、审议《关于公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》
3、审议《关于公司向招商银行股份有限公司深圳深南支行申请综合授信额度的议案》
4、审议《关于公司向华商银行申请综合授信额度的议案》
5、审议《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向天津银行股份有限公司上海分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
6、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司申请同业拆借,并由公司提供担保的议案》
7、审议《关于公司控股子公司吉林省怡亚通吉诺尔供应链有限公司向上海浦东发展银行长春分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
8、审议《关于公司控股子公司江西省优实供应链管理有限公司向交通银行股份有限公司江西分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
9、审议《关于公司控股子公司合肥金燕食品有限责任公司向民生银行股份有限公司合肥分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
10、审议《关于公司控股子公司安庆怡达深度供应链管理有限公司向民生银行股份有限公司合肥分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
11、审议《关于公司控股子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向民生银行股份有限公司合肥分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
12、审议《关于公司控股子公司山东银通供应链管理有限公司向华夏银行股份有限公司临沂分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
13、审议《关于调整公司第四届董事会第二十次会议中议案十一及议案十二的银行授信期限及担保期限的议案》
14、审议《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司出资设立河北耕畅供应链管理有限公司的议案》
15、审议《关于公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立荆州市新大地供应链管理有限公司的议案》
16、审议《关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立宁波怡亚通三元供应链管理有限公司的议案》
17、审议《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立龙岩市大帝深度供应链管理有限公司的议案》
18、审议《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立商丘市汇通供应链管理有限公司的议案》
19、审议《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立洛阳怡汇通供应链管理有限公司的议案》
20、审议《关于公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立江西裕洋供应链管理有限公司的议案》
21、审议《关于公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立昆明亮宝商贸有限公司的议案》
22、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立海南盛宏深度供应链管理有限公司的议案》
23、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立上海怡亚通思潭供应链管理有限公司的议案》
24、审议《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司出资设立北京怡通永盛商贸有限公司的议案》
25、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立湖南怡亚通深度物流有限公司的议案》
26、审议《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立福州怡嘉供应链管理有限公司的议案》
27、审议《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立三明华亚供应链管理有限公司的议案》
28、审议《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立山东怡潍供应链管理有限公司的议案》
29、审议《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立青岛怡凯盛供应链有限公司的议案》
30、审议《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立山东怡恩供应链管理有限公司的议案》
31、审议《关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立杭州万鸿供应链管理有限公司的议案》
32、审议《关于变更公司经营范围,并修订<公司章程>的议案》
大会主题: 2014年第14次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2014年第十四次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市福田区深南中路3024号中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室
重要日期: 首次公告(2014-12-15)、董事会签署日(2014-12-16)、股权登记日(2014-12-24)、现场登记日(2014-12-25)、网络投票日(2014-12-30)、
召开日(2014-12-25)
议题:
1、审议《关于公司独立董事周成新先生提出离职,提名李正先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
2、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商融资租赁有限责任公司向招商银行股份有限公司深圳前海分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
3、审议《关于公司控股子公司南通怡亚通供应链管理有限公司向招商银行股份有限公司如皋支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
4、审议《关于公司控股子公司广西科桂贸易有限责任公司向招商银行股份有限公司南宁五一路支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
5、审议《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向富邦华一银行上海虹桥支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
6、审议《关于公司增加经营范围,并修订<公司章程>的议案》
大会主题: 2014年第13次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2014年第十三次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市福田区深南中路3024号中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室
重要日期: 首次公告(2014-11-18)、董事会签署日(2014-11-19)、股权登记日(2014-11-28)、现场登记日(2014-12-02)、网络投票日(2014-12-04)、
召开日(2014-12-02)
议题:
1、审议《关于公司控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司向招商银行股份有限公司郑州分行营业部申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
2、审议《关于公司控股子公司平顶山市诚怡供应链管理有限公司向招商银行股份有限公司郑州分行营业部申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》
3、审议《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度或融资额度的议案》
4、审议《关于公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度或融资额度的议案》
5、审议《关于公司向广东南粤银行深圳分行申请追加综合授信额度的议案》
6、审议《关于公司增加经营范围,并修订<公司章程>的议案》
大会主题: 2014年第12次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2014年第十二次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市福田区深南中路3024号中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室
重要日期: 首次公告(2014-11-05)、董事会签署日(2014-11-06)、股权登记日(2014-11-17)、现场登记日(2014-11-19)、网络投票日(2014-11-20)、
召开日(2014-11-19)
议题:
1、审议《关于公司控股子公司湖南鑫之族供应链有限公司提供业务担保的议案》
2、审议《关于公司控股子公司山西怡亚通馨德供应链管理有限公司向招商银行股份有限公司太原分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
3、审议《关于公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司向招商银行股份有限公司重庆九龙坡支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
4、审议《关于公司控股子公司重庆市万和食品有限公司向招商银行股份有限公司重庆九龙坡支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
大会主题: 2014年第11次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2014年第十一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市福田区深南中路3024号中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室
重要日期: 首次公告(2014-10-28)、董事会签署日(2014-10-30)、股权登记日(2014-11-10)、现场登记日(2014-11-12)、网络投票日(2014-11-13)、
召开日(2014-11-12)
议题:
1、审议《关于公司控股子公司上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司向宁波
银行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
2、审议《关于公司控股子公司上海怡亚通申牛供应链管理有限公司向宁波
银行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
3、审议《关于公司控股子公司上海怡亚通润雪供应链管理有限公司向宁波
银行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
4、审议《关于公司控股子公司西安鸿瑞速冻食品有限公司向民生银行股份
有限公司西安分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
5、审议《关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司山东分公司向齐鲁银行济
南蓝翔路支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
6、审议《关于公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司向招
商银行股份有限公司武汉古田支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
7、审议《关于公司控股子公司淄博怡亚通众兴供应链有限公司向招商银行
股份有限公司淄博分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
8、审议《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司向平安银
行股份有限公司天津和平支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
9、审议《关于公司控股子公司上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司向招行
银行股份有限公司上海分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
10、审议《关于公司控股子公司上海怡亚通申牛供应链管理有限公司向招行
银行股份有限公司上海分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
11、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向上海浦东发
展银行景田支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
12、审议《关于 2014 年公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请授信额
度的议案》
13、审议《关于调整公司第四届董事会第十九次会议中议案一及议案二的银
行授信期限及担保期限的议案》
14、审议《关于调整公司第四届董事会第六次会议中议案四的相关内容的议
案》
15、审议《关于公司控股子公司重庆怡飞酒类销有限公司出资设立贵州怡品
醇酒类营销有限公司的议案》
16、审议《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司出资
设立新乡市怡丰供应链管理有限公司的议案》
17、审议《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设
立山东怡美堂供应链管理有限公司的议案》
18、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资
设立上海怡亚通玖鸿供应链管理有限公司的议案》
19、审议《关于公司全资子公司黑龙江省怡亚通深度供应链管理有限公司出
资设黑龙江省信合深度供应链管理有限公司的议案》
20、审议《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司出资设
安徽豪顺商贸发展有限公司的议案》
21、审议《关于变更公司注册地址,并修订<公司章程>的议案》
大会主题: 2014年第10次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2014年第十次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市福田区深南中路3024号中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室
重要日期: 首次公告(2014-08-20)、董事会签署日(2014-08-22)、股权登记日(2014-09-01)、现场登记日(2014-09-03)、网络投票日(2014-09-08)、
召开日(2014-09-03)
议题:
1、审议《关于公司为控股子公司广西怡桂供应链管理有限公司提供银行保函的议案》
2、审议《关于公司为控股子公司深圳市安新源贸易有限公司提供银行保函的议案》
3、审议《关于公司为控股子公司惠州市安新源实业有限公司提供银行保函的议案》
4、审议《关于公司为全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司申请融资额度提供担保的议案》
5、《关于公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向中信银行深圳分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》;
6、《关于公司控股子公司深圳市安新源贸易有限公司向中信银行深圳分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》;
7、《关于增加公司经营范围的议案》;
8、《关于修订<公司章程>的议案》。
大会主题: 2014年第9次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2014年第九次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市福田区深南中路3024号中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室
重要日期: 首次公告(2014-08-14)、董事会签署日(2014-08-15)、股权登记日(2014-08-25)、现场登记日(2014-08-27)、网络投票日(2014-08-31)、
召开日(2014-08-27)
议题:
1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于<深圳市怡亚通供应链股份有限公司2014年度非公开发行股票预案>的议案》
4、审议《关于<深圳市怡亚通供应链股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
5、审议《关于<深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
大会主题: 2014年第8次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2014年第八次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦27楼2722会议室
重要日期: 首次公告(2014-08-12)、董事会签署日(2014-08-13)、股权登记日(2014-08-22)、现场登记日(2014-08-26)、网络投票日(2014-08-27)、
召开日(2014-08-26)
议题:
1、审议《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向徽商银行合肥花园街支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
2、审议《关于公司控股子公司安庆怡达深度供应链管理有限公司向徽商银行合肥花园街支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
3、审议《关于公司控股子公司安徽怡和深度供应链管理有限公司向徽商银行合肥花园街支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
4、审议《关于公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司向招商银行股份有限公司南宁五一路支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
5、审议《关于公司出资设立深圳市和乐生活超市有限公司的议案》
6、审议《关于公司全资子公司陕西怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司陕西怡美商贸有限公司的议案》
7、审议《关于公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司广西怡桂供应链管理有限公司的议案》
8、审议《关于公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司广西科桂贸易有限责任公司的议案》
9、审议《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司芜湖怡佳深度供应链管理有限公司的议案》
10、审议《关于公司全资子公司天津怡亚通企业管理有限公司出资设立项目公司天津怡亚通隆泰商贸有限公司的议案》
11、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司上怡亚通拓宏供应链管理有限公司的议案》
12、审议《关于公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司大连宝利劼贸易有限公司的议案》
13、审议《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司安徽怡美供应链管理有限公司的议案》
大会主题: 2014年第7次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开 2014 年第七次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市福田区深南中路3024号中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室。
重要日期: 首次公告(2014-07-23)、董事会签署日(2014-07-23)、股权登记日(2014-08-01)、现场登记日(2014-08-05)、网络投票日(2014-08-06)、
召开日(2014-08-05)
议题:
1、审议《关于公司控股子公司南通怡亚通供应链管理有限公司向江苏银行股份有限公司南通新桥支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
2、审议《关于公司控股子公司天津市家氏商贸有限公司向平安银行股份有限公司天津分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
3、审议《关于公司控股子公司山东银通供应链管理有限公司向中国银行临沂河东支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
4、审议《关于公司控股子公司湖南鑫之族供应链有限公司向北京银行股份有限公司长沙分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
5、审议《关于公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请授信的议案》
6、审议《关于公司增加经营范围,并修改<公司章程>的议案》
7、审议《关于确定公司债券发行方案相关事项的议案》
8、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向易方达资产管理有限公司融资,并由公司提供担保的议案》
大会主题: 2014年第6次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市福田区深南中路3024号中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室。
重要日期: 首次公告(2014-07-04)、董事会签署日(2014-07-05)、股权登记日(2014-07-14)、现场登记日(2014-07-16)、网络投票日(2014-07-20)、
召开日(2014-07-16)
议题:
1、审议《关于公司控股子公司成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司向招商银行股份有限公司成都红牌楼支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
2、审议《关于公司全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
3、审议《关于公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司向星展银行中国有限公司南宁分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
4、审议《关于公司控股子公司武汉市大鸿雁供应链管理有限公司向汉口银行股份有限公司硚口支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
5、审议《关于公司控股子公司山东银通供应链管理有限公司向中国银行临汾分行河东支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
6、审议《关于公司向上海浦东发展银行深圳分行授信申请的议案》
7、审议《关于向公司全资子公司深圳市宇商融资租赁有限责任公司增加投资的议案》
8、审议《关于公司在深圳市前海深港合作区投资设立合资公司的议案》
9、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立云南省怡亚通深度供应链管理有限公司的议案》
10、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立河北怡亚通供应链管理有限公司的议案》
11、审议《关于公司控股子公司武汉市德燕供应链管理有限责任公司出资设立项目公司武汉汇亚源商贸有限公司的议案》
12、审议《关于公司控股子公司武汉市德燕供应链管理有限责任公司出资设立项目公司武汉万源江商贸有限公司的议案》
13、审议《关于公司控股子公司武汉市德燕供应链管理有限责任公司出资设立项目公司武汉源浩源商贸有限公司的议案》
14、审议《关于公司全资子公司黑龙江省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司大庆宏泰源深度供应链管理有限公司的议案》
15、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司郑州市丰和通供应链管理有限公司的议案》
16、审议《关于公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司出资设立项目公司湖南鑫之族供应链有限公司的议案》
17、审议《关于公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司出资设立项目公司益阳金之诺供应链有限公司的议案》
18、审议《关于公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司出资设立项目公司湖南金之津供应链有限公司的议案》
19、审议《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司南通怡亚通供应链管理有限公司的议案》
20、审议《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司福建宏亚商贸发展有限公司的议案》
21、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链有限公司出资设立项目公司吉林省怡亚通吉诺尔供应链有限公司的议案》
22、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链有限公司出资设立项目公司黑龙江省怡亚通万邦供应链有限公司的议案》
23、审议《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司安徽怡和深度供应链管理有限公司的议案》
24、审议《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司安徽怡成深度供应链管理有限公司的议案》
25、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司平顶山市诚怡供应链管理有限公司的议案》
26、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司周口市时金供应链管理有限公司的议案》
27、审议《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司淄博怡亚通众兴供应链有限公司的议案》
28、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司沈阳怡亚通泽庆供应链管理有限公司的议案》
29、审议《关于公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司鞍山市怡安汇金供应链服务有限公司的议案》
30、审议《关于公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司江西省优实供应链管理有限公司的议案》
31、审议《关于公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司重庆怡禾田食品营销有限公司的议案》
32、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司廊坊市高端商贸有限公司的议案》
大会主题: 2014年第5次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市福田区深南中路3024号中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室。
重要日期: 首次公告(2014-04-24)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-07)、现场登记日(2014-05-08)、网络投票日(2014-05-11)、
召开日(2014-05-08)
议题:
1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司债券发行方案的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》
5、审议《关于增加公司经营范围的议案》
6、审议《关于<公司章程修正案(2014年4月修订)>的议案》
7、审议《关于<募集资金管理制度(2014年修订)>的议案》
8、审议《关于公司控股子公司广西怡兴供应链管理有限公司向南洋商业银行(中国)有限公司南宁分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
大会主题: 2013年年度股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 深圳市福田区深南中路花园格兰云天大酒店2楼会议室Ⅲ
重要日期: 首次公告(2014-04-10)、董事会签署日(2014-04-12)、股权登记日(2014-04-28)、现场登记日(2014-04-29)、网络投票日()、
召开日(2014-04-29)
议题:
1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度报告及其摘要》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《2013年度利润分配预案》
6、审议《关于2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
7、审议《2013年度内部控制自我评价报告》
8、审议《关于公司2014年金融衍生品交易的相关议案》
9、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》
10、审议《关于公司投资银行理财产品的议案》
11、审议《关于公司在深圳市前海深港合作区投资设立全资子公司深圳市前海怡亚通深度供应链有限公司的议案》
12、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向上海浦东发展银行景田支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
13、审议《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司小企业金融中心申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
14、审议《关于公司控股子公司金华市富元商贸有限责任公司向浙江宁波银行股份有限公司金华分行申请流动贷款,并由公司提供担保的议案》
大会主题: 2014年第4次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开 2014 年第四次临时股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 深圳市福田区深南中路3024号深圳中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室
重要日期: 首次公告(2014-03-06)、董事会签署日(2014-03-07)、股权登记日(2014-03-17)、现场登记日(2014-03-19)、网络投票日()、
召开日(2014-03-19)
议题:
1、审议《关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司山东分公司向齐鲁银行济南蓝翔路支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
2、审议《关于公司控股子公司合肥金燕食品有限责任公司向徽商银行合肥花园街支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
3、审议《关于公司全资子公司重庆怡亚通深度供应链管理有限公司向中国平安银行重庆分行两江支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
4、审议《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向平安银行股份有限公司上海分行申请授信额度,并由公司另一家全资子公司上海外高桥保税物流园区怡亚通物流有限公司提供担保的议案》
5、审议《关于公司在深圳市前海深港合作区投资设立全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司的议案》
大会主题: 2014年第3次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开 2014 年第三次临时股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 深圳市福田区深南中路3024号深圳中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室
重要日期: 首次公告(2014-01-24)、董事会签署日(2014-01-25)、股权登记日(2014-01-30)、现场登记日(2014-02-07)、网络投票日()、
召开日(2014-02-07)
议题:
1、审议《关于公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向中信银行深圳分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
2、审议《关于 2014 年公司及公司海外控股子公司向银行申请授信额度的议案》
3、审议《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司 2014 年向银行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
大会主题: 2014年第2次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 深圳市福田区深南中路3024号深圳中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室
重要日期: 首次公告(2014-01-02)、董事会签署日(2014-01-03)、股权登记日(2014-01-13)、现场登记日(2014-01-15)、网络投票日()、
召开日(2014-01-15)
议题:
1、审议《关于公司为全资子公司贵州省深度供应链管理有限公司提供银行保函的议案》
2、审议《关于公司为控股子公司深圳市安新源贸易有限公司和惠州市安新源实业有限公司提供银行保函的议案》
3、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立黑龙江公司的议案》
4、审议《关于公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司重庆市万和食品有限公司的议案》
5、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资并购项目公司四川省嘉恒食品有限责任公司的议案》
6、审议关于公司全资子公司陕西怡亚通深度供应链管理有限公司出资并购项目公司西安鸿瑞速冻食品有限公司的议案》
7、审议《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司山东通晟商贸有限公司的议案》
8、审议《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司山东环通食品供应链有限公司的议案》
9、审议《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司山东银通供应链管理有限公司的议案》
10、审议《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司山东怡泽供应链有限公司的议案》
11、审议《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司山东怡宁供应链管理有限公司的议案》
12、审议《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司滨州怡通商贸供应链有限公司的议案》
13、审议《关于公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司广西怡兴供应链管理有限公司的议案》
14、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资并购项目公司惠州市安新源实业有限公司的议案》
15、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资并购项目公司深圳市安新源贸易有限公司的议案》
16、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司广州市怡亚通天鹏供应链管理有限公司的议案》
17、审议《关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司出资并购项目公司金华市富元商贸有限责任公司的议案》
18、审议《关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司嘉兴怡亚通怡源供应链管理有限公司的议案》
19、审议《关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司丽水市怡亚通乐购供应链管理有限公司的议案》
20、审议《关于公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司出资设立项目公司娄底市怡亚通深度供应链管理有限公司的议案》
21、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司襄阳市怡亚通深度供应链管理有限公司的议案》
22、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司十堰市怡亚通蒙豪深度供应链管理有限公司的议案》
23、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司宜昌怡亚通新峰供应链管理有限公司的议案》
24、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司武汉市大鸿雁供应链管理有限公司的议案》
25、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司武汉市德燕供应链管理有限责任公司的议案》
26、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资并购项目公司合肥金燕食品有限责任公司的议案》
27、审议《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司六安鑫商源商贸有限责任公司的议案》
28、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资并购项目公司一冉(天津)国际贸易有限公司的议案》
29、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资并购项目公司天津市家氏商贸有限公司的议案》
30、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司上海怡亚通润雪供应链管理有限公司的议案》
31、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司的议案》
32、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司上海怡亚通申牛供应链管理有限公司的议案》
33、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资并购项目公司上海中牟贸易有限公司的议案》
34、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司贵州省怡兴深度供应链管理有限公司的议案》
35、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资并购项目公司沈阳市泽庆经贸有限公司的议案》
大会主题: 2014年第1次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 深圳市福田区深南中路3024号深圳中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室
重要日期: 首次公告(2013-12-16)、董事会签署日(2013-12-18)、股权登记日(2013-12-25)、现场登记日(2013-12-27)、网络投票日()、
召开日(2013-12-27)
议题:
1、审议《关于公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向中国银行深圳分行上步支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
2、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向上海浦东发展银行深圳分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
大会主题: 2013年第6次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2013年第六次临时股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 深圳市福田区深南中路3024号深圳中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室。
重要日期: 首次公告(2013-11-18)、董事会签署日(2013-11-19)、股权登记日(2013-11-28)、现场登记日(2013-12-02)、网络投票日()、
召开日(2013-12-02)
议题:
1、审议《关于公司在江西省赣州市设立子公司的议案》
2、审议《关于公司在河南省灵宝市设立子公司的议案》
3、审议《关于公司为境外子公司提供融资担保的议案》
4、审议《关于公司以自有资金进行证券投资的议案》
大会主题: 2013年第5次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2013年第五次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 深圳市福田区深南中路 3024 号深圳中航城格兰云天大酒店 15 楼行政会议室。
重要日期: 首次公告(2013-10-23)、董事会签署日(2013-10-25)、股权登记日(2013-11-04)、现场登记日(2013-11-08)、网络投票日(2013-11-08)、
召开日(2013-11-08)
议题:
议案一 《关于<深圳市怡亚通供应链股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
议案二《关于将持股 5%以上的主要股东、实际控制人的近亲属周丽红、周爱娟女士作为公司股票期权激励计划激励对象的议案》
议案三 《关于<深圳市怡亚通供应链股份有限公司股权激励计划实施考核办法>的议案》
议案四 《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》
议案五《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向上海浦东发展银行深圳分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
议案六《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向招商银行股份有限公司深圳前海支行申请信贷资产转受让业务额度授信额度,并由公司提供担保的议案》
议案七《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向中国民生银行股份有限公司上海分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
议案八《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向广东南粤银行深圳分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
议案九《关于公司全资子公司上海怡亚通临港供应链有限公司向中国银行股份有限公司上海分行申请固定资产项目贷款,并由公司提供担保的议案》
议案十 《关于公司控股子公司潼关县怡得金业供应链有限公司拟从事黄金套期保值业务的议案》
议案十一 《关于公司控股子公司永兴县怡兴稀贵金属供应链有限公司拟从事黄金、白银套期保值业务的议案》
议案十二 《关于修订<公司章程>的议案》
议案十三 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
议案十四 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
大会主题: 2013年第4次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开 2013 年第四次临时股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 深圳市福田区深南中路3024号深圳中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室
重要日期: 首次公告(2013-08-19)、董事会签署日(2013-08-20)、股权登记日(2013-08-30)、现场登记日(2013-09-02)、网络投票日()、
召开日(2013-09-02)
议题:
1、关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司设立贵州公司的议案
2、关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司设立辽宁公司的议案
3、关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司设立湖北公司的议案
4、关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司设立上海公司的议案
5、关于长沙怡亚通供应链有限公司出资设立项目公司的议案(鑫竹)2
6、关于长沙怡亚通供应链有限公司出资设立项目公司的议案(荣浩)
7、关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司在安徽省出资设立项目公司的议案(安庆)
8、关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司在安徽省出资设立项目公司的议案(六安)
9、关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司在山西省出资设立项目公司的议案
10、关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司在河南省出资设立项目公司的议案
11、关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司在河北省出资设立项目公司的议案
12、关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司设立安徽公司的议案
13、关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司设立天津公司的议案
大会主题: 2013年第3次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于召开2013年第三次临时股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 深圳市福田区深南中路3024号深圳中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室
重要日期: 首次公告(2013-06-28)、董事会签署日(2013-06-29)、股权登记日(2013-07-09)、现场登记日(2013-07-11)、网络投票日()、
召开日(2013-07-11)
议题:
1、审议《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司申请购买银行理财产品的议案》
2、审议《关于公司2013年金融衍生品交易相关授权的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》
大会主题: 2013年第2次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 深圳市福田区深南中路 3024 号深圳中航城格兰云天大酒店 15 楼行政会议室
重要日期: 首次公告(2013-05-29)、董事会签署日(2013-05-30)、股权登记日(2013-06-06)、现场登记日(2013-06-08)、网络投票日()、
召开日(2013-06-08)
议题:
1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于公司第三届董事会换届选举的议案》
3、审议《关于公司第三届监事会换届选举的议案
大会主题: 2013年第1次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于召开 2013 年第一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 深圳市福田区深南中路 3024 号中航城格兰云天大酒店 15 楼行政会议室。
重要日期: 首次公告(2013-05-16)、董事会签署日(2013-05-17)、股权登记日(2013-05-29)、现场登记日(2013-05-30)、网络投票日()、
召开日(2013-05-30)
议题:
1、审议《关于公司增加注册资本,并修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于向公司全资子公司深圳市宇商小额贷款公司增加投资的议案》
3、审议《关于公司为全资子公司上海怡亚通供应链有限公司提供人民币陆仟伍佰万元经营性担保的议案》
4、审议《关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司设立重庆公司及重庆公司再出资设立项目公司的议案》
5、审议《关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司设立四川公司及四川公司再出资设立项目公司的议案》
6、审议《关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司设立陕西公司的议案》
7、审议《关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司设立河南公司的议案》
8、审议《关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司设立山东公司的议案》
9、审议《关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司设立广西公司及广西公司再出资设立项目公司的议案》
10、审议《关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司设立福建公司的议案》
11、审议《关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司设立江苏公司的议案》
12、审议《关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司设立浙江公司的议案》
13、审议《关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司设立江西公司的议案》
14、审议《关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司设立河北公司的议案》
15、审议《关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司设立山西公司的议案》
16、审议《关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司设立湖南公司的议案》
大会主题: 2012年年度股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于召开 2012 年度股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 深圳市深南中路 3032 号上海宾馆 11 楼会议室一
重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-15)、网络投票日()、
召开日(2013-05-15)
议题:
1、审议《2012 年度董事会工作报告》
2、审议《2012 年度监事会工作报告》
3、审议《2012 年度报告及其摘要》
4、审议《2012 年度财务决算报告》
5、审议《2012 年度利润分配预案》
6、审议《关于 2012 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
7、审议《2012 年度内部控制自我评价报告》
8、审议《关于公司 2013 年金融衍生品交易的相关议案》
9、审议《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》
10、审议《关于 2013 年公司及公司海外控股子公司向银行申请授信额度的议案》
11、审议《关于公司全资子公司向银行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》
12、审议《关于公司投资银行理财产品的议案》
大会主题: 2012年第8次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于召开2012年第八次临时股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 深圳市福田区深南中路3024号中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室
重要日期: 首次公告(2012-12-11)、董事会签署日(2012-12-12)、股权登记日(2012-12-24)、现场登记日(2012-12-25)、网络投票日()、
召开日(2012-12-25)
议题:
1、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向国家开发银行申请授信，并由公司为其提供担保的议案》
2、审议《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向平安银行申请授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
3、审议《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向中信银行申请授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
大会主题: 2012年第7次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2012年第七次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市福田区深南中路3024号中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室
重要日期: 首次公告(2012-09-27)、董事会签署日(2012-09-28)、股权登记日(2012-10-10)、现场登记日(2012-10-11)、网络投票日(2012-10-14)、
召开日(2012-10-11)
议题:
1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行数量
（4）发行对象及认购方式
（5）发行价格和定价原则
（6）限售期
（7）募集资金投向
（8）上市地点
（9）本次发行前滚存未分配利润安排
（10）决议的有效期
3、审议《关于公司<2012年度非公开发行股票预案>的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
5、审议《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
6、审议《关于公司本次<非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》
7、审议《关于<募集资金管理制度（2012年修订）>的议案》
大会主题: 2012年第6次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2012年第六次临时股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 深圳市福田区深南中路3024号中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室
重要日期: 首次公告(2012-08-13)、董事会签署日(2012-08-14)、股权登记日(2012-08-24)、现场登记日(2012-08-27)、网络投票日()、
召开日(2012-08-27)
议题:
1、审议《公司<未来三年（2012—2014）股东回报规划>的议案》
2、审议《关于公司<未来三年（2012—2014）股东回报规划论证报告>的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
4、审议《关于公司控股子公司Eternal Asia (S) Pte. Ltd.向汇丰银行申请综合授信额度，并由公司另一家全资子公司提供担保的议案》
大会主题: 2012年第5次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 深圳市福田区深南中路3024号中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室
重要日期: 首次公告(2012-05-21)、董事会签署日(2012-05-22)、股权登记日(2012-06-01)、现场登记日(2012-06-04)、网络投票日()、
召开日(2012-06-04)
议题:
1、审议《关于公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司开具银行保函的议案》
2、审议《关于公司全资子公司辽宁怡亚通供应链管理有限公司向上海浦东发展银行大连分行学苑广场支行申请授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
3、审议《关于公司为全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》
4、审议《关于公司增加经营范围，并修改<公司章程>的议案》
5、审议《2011年度监事会工作报告》
大会主题: 2012年第4次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 深圳市福田区深南中路3024号中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室
重要日期: 首次公告(2012-04-23)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-07)、现场登记日(2012-05-08)、网络投票日()、
召开日(2012-05-08)
议题:
1、审议《关于公司全资子公司Eternal Asia Supply Chain Management(USA)Corporation向银行申请授信，并由公司另一家子公司为其提供担保的议案》
大会主题: 2011年年度股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 深圳市福田区深南中路花园格兰云天大酒店2楼会议室Ⅲ
重要日期: 首次公告(2012-04-09)、董事会签署日(2012-04-11)、股权登记日(2012-04-25)、现场登记日(2012-04-26)、网络投票日()、
召开日(2012-04-26)
议题:
1、审议《2011 年度董事会工作报告》
2、审议《2011 年度报告及其摘要》
3、审议《2011 年度财务决算报告》
4、审议《2011 年度利润分配预案》
5、审议《关于2011 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
6、审议《2011年度内部控制自我评价报告》
7、审议《关于公司2012年金融衍生品交易的相关议案》
8、审议《关于续聘2012 年度审计机构的议案》
9、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向银行申请贷款，并由公司为其提供担保的议案》
10、审议《关于公司为全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司货押业务的监管责任提供担保的议案》
11、审议《关于公司增加经营范围，并修改《公司章程》的议案》，该议案需经股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
大会主题: 2012年第3次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市福田区深南中路3024号中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室
重要日期: 首次公告(2012-03-30)、董事会签署日(2012-03-31)、股权登记日(2012-04-11)、现场登记日(2012-04-12)、网络投票日(2012-04-15)、
召开日(2012-04-12)
议题:
1、审议《关于将闲置募集资金永久补充流动资金的议案》
2、审议《关于公司控股子公司ETERNAL ASIA ( MALAYSIA) SDN BHD向银行申请授信,并由公司另一家子公司为其提供担保的议案》
3、审议《公司向全资子公司上海怡亚通供应链有限公司增资的议案》
4、审议《关于2012年公司及公司控股子公司向银行申请授信额度的议案》
5、审议《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向银行申请授信额度,并由公司为其提供担保的议案》
大会主题: 2012年第2次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 深圳市福田区深南中路花园格兰云天大酒店2楼会议室Ⅲ。
重要日期: 首次公告(2012-02-06)、董事会签署日(2012-02-07)、股权登记日(2012-02-17)、现场登记日(2012-02-20)、网络投票日()、
召开日(2012-02-20)
议题:
1、审议《关于公司增加经营范围，并修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于变更公司2011年度审计机构的议案》
3、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司与华夏银行合作业务，并由公司为其提供担保的议案》
4、审议《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向银行申请授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
大会主题: 2012年第1次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 深圳市福田区深南中路花园格兰云天大酒店2楼会议室Ⅲ
重要日期: 首次公告(2011-12-16)、董事会签署日(2011-12-17)、股权登记日(2011-12-28)、现场登记日(2011-12-29)、网络投票日()、
召开日(2011-12-29)
议题:
1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于公司全资子公司联怡国际（香港）有限公司增资的议案》
3、审议《关于公司为全资子公司上海怡亚通供应链有限公司提供人民币2亿元经营性担保的议案》
大会主题: 2011年第6次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2011年第六次临时股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 深圳市福田区深南中路花园格兰云天大酒店2楼会议室Ⅲ。
重要日期: 首次公告(2011-10-24)、董事会签署日(2011-10-26)、股权登记日(2011-11-07)、现场登记日(2011-11-08)、网络投票日()、
召开日(2011-11-08)
议题:
1、审议《关于投资建设空港供应链基地项目，并在北京市投资设立子公司的议案》
2、审议《关于公司拟增加向银行申请授信额度的议案》
3、审议《关于公司控股子公司Eternal Fortune Fashion LLC拟向美国Cathay Bank New York Branch申请综合授信额度，并由公司另一子公司为其提供担保的议案》
4、审议《关于进一步细化公司金融衍生品交易业务的议案》
大会主题: 2011年第5次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2011年第五次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市深南中路3024号中航城格兰云天大酒店15楼会议室
重要日期: 首次公告(2011-09-26)、董事会签署日(2011-09-27)、股权登记日(2011-10-10)、现场登记日(2011-10-11)、网络投票日(2011-10-11)、
召开日(2011-10-11)
议题:
1、审议《关于调整公司2011年非公开发行股票方案的议案》
2、审议《关于<深圳市怡亚通供应链股份有限公司2011年度非公开发行股票预案（修订版）>的议案》
3、审议《关于<深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订版）>的议案》
大会主题: 2011年第4次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 深圳市福田区深南中路花园格兰云天大酒店2楼会议室Ⅲ
重要日期: 首次公告(2011-08-19)、董事会签署日(2011-08-19)、股权登记日(2011-08-31)、现场登记日(2011-09-01)、网络投票日()、
召开日(2011-09-01)
议题:
1、审议《2011年半年度报告及摘要》
2、审议《关于全资子公司上海怡亚通临港供应链有限公司向银行申请项目贷款，并由公司为其提供担保的议案》
大会主题: 2011年第3次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 深圳市福田区深南中路花园格兰云天大酒店2楼会议室Ⅲ。
重要日期: 首次公告(2011-05-27)、董事会签署日(2011-05-28)、股权登记日(2011-06-08)、现场登记日(2011-06-09)、网络投票日()、
召开日(2011-06-09)
议题:
1、审议《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于向公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司增加投资的议案》
3、审议《关于公司与美国威特集团或其股东李学海先生于香港合作投资设立公司的议案》
4、审议《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向银行申请综合授信，并由公司为其提供担保的议案》
5、审议《关于调整金融衍生品额度的议案》
大会主题: 2010年年度股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市花园格兰云天大酒店2楼会议室Ⅱ。
重要日期: 首次公告(2011-04-26)、董事会签署日(2011-04-27)、股权登记日(2011-05-10)、现场登记日(2011-05-12)、网络投票日(2011-05-16)、
召开日(2011-05-12)
议题:
1、审议《2010 年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010 年度报告及其摘要》
4、审议《2010 年度财务决算报告》
5、审议《2010 年度利润分配预案》
6、审议《关于会计政策调整的议案》
7、审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》
8、审议《关于2010年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
9、审议《2010年度内部控制自我评价报告》
10、审议《关于公司2011年金融衍生品交易的相关议案》
11、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
12、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
13、审议《关于公司2011年非公开发行股票预案的议案》
14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
15、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
16、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
17、审议《关于修订<公司章程>的议案》
大会主题: 2011年第2次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 深圳市福田区深南中路花园格兰云天大酒店2楼会议室Ⅲ。
重要日期: 首次公告(2011-03-02)、董事会签署日(2011-03-03)、股权登记日(2011-03-14)、现场登记日(2011-03-16)、网络投票日()、
召开日(2011-03-16)
议题:
1、审议《关于2011年公司及公司控股子公司向银行申请授信等相关事宜的议案》
2、审议《关于公司海外控股子公司开展外汇远期套保交易的议案》
3、审议《关于公司增加经营范围的议案》
4、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》
5、审议《关于向公司全资子公司深圳市宇商小额贷款公司增加投资的议案》
大会主题: 2011年第1次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 深圳市福田区深南中路花园格兰云天大酒店2楼会议室Ⅲ。
重要日期: 首次公告(2010-12-20)、董事会签署日(2010-12-22)、股权登记日(2010-12-31)、现场登记日(2011-01-04)、网络投票日()、
召开日(2011-01-04)
议题:
1、审议《关于公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司向湛江商业银行申请综合授信，并由公司为其提供担保的议案》
2、审议《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向银行申请综合授信，并由公司为其提供担保的议案》
3、审议《关于公司全资子公司上海外高桥保税物流园区怡亚通物流有限公司向建设银行申请综合授信，并由公司为其提供担保的议案》
大会主题: 2010年第9次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2010年第九次临时股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 深圳市福田区深南中路花园格兰云天大酒店2楼会议室Ⅲ
重要日期: 首次公告(2010-12-07)、董事会签署日(2010-12-08)、股权登记日(2010-12-20)、现场登记日(2010-12-21)、网络投票日()、
召开日(2010-12-21)
议题:
1、审议《增加经营范围并修改公司章程的议案》
2、审议《关于公司为控股子公司上海怡亚通供应链有限公司提供人民币5,000万元经营性担保的议案》
3、审议《关于投资建设郑州中原供应链整合研发中心，并设立子公司的议案》
大会主题: 2010年第8次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2010年第八次临时股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 深圳市福田区深南中路花园格兰云天大酒店2楼会议室Ⅰ
重要日期: 首次公告(2010-11-15)、董事会签署日(2010-11-16)、股权登记日(2010-11-25)、现场登记日(2010-11-29)、网络投票日()、
召开日(2010-11-29)
议题:
1、审议《关于公司申请企业性质变更的议案》
大会主题: 2010年第7次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2010年第七次临时股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 深圳市福田区深南中路花园格兰云天大酒店2楼会议室Ⅲ。
重要日期: 首次公告(2010-11-10)、董事会签署日(2010-11-11)、股权登记日(2010-11-22)、现场登记日(2010-11-23)、网络投票日()、
召开日(2010-11-23)
议题:
1、审议《增加经营范围并修改公司章程的议案》
2、审议《关于变更公司2010 年度审计机构的议案》
大会主题: 2010年第6次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2010年第六次临时股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 深圳市福田区深南中路花园格兰云天大酒店2 楼会议室I
重要日期: 首次公告(2010-10-21)、董事会签署日(2010-10-25)、股权登记日(2010-11-03)、现场登记日(2010-11-04)、网络投票日()、
召开日(2010-11-04)
议题:
1、审议《关于发行债务融资工具的议案》
大会主题: 2010年第5次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2010年第五次临时股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 深圳市福田区深南中路花园格兰云天大酒店2 楼会议室I。
重要日期: 首次公告(2010-08-20)、董事会签署日(2010-08-24)、股权登记日(2010-09-02)、现场登记日(2010-09-03)、网络投票日()、
召开日(2010-09-03)
议题:
1、审议《2010 年半年度报告及摘要》
2、审议《关于公司控股子公司联怡（香港）有限公司为公司另一家控股子公司Eternal Asia (S) Pte. Ltd.提供担保的议案》
大会主题: 2010年第4次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市花园格兰云天大酒店2楼会议室I
重要日期: 首次公告(2010-07-12)、董事会签署日(2010-07-14)、股权登记日(2010-07-26)、现场登记日(2010-07-27)、网络投票日(2010-07-28)、
召开日(2010-07-27)
议题:
1、《关于公司全资子公司联怡(香港)有限公司出售所持有的伟仕控股有限公司股份的重大资产重组事项的议案》(下列事项逐项表决):
2、《关于本次交易履行法定程序完备性/合规性和提交的法律文件的有效性的议案》
3、《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》
4、《关于<重大资产出售报告书>的议案》
5、《增加经营范围并修改公司章程的议案》
6、《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司债权转让,并由公司为其提供担保的议案》
7、《关于公司为控股子公司上海怡亚通供应链有限公司提供人民币5,000万元经营性担保的议案》
8、《关于公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向交通银行申请综合授信,并由公司为其提供担保的议案》
大会主题: 2010年第3次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 深圳市福田区深南中路3024 号中航城格兰云天大酒店（上海宾馆旁）26 楼云河厅
重要日期: 首次公告(2010-05-18)、董事会签署日(2010-05-19)、股权登记日(2010-05-31)、现场登记日(2010-06-01)、网络投票日()、
召开日(2010-06-01)
议题:
1、增加经营范围并修改公司章程的议案；
2、关于终止重大资产重组的议案；
3、关于公司控股子公司“信怡（深圳）通讯产品有限公司”向湛江市商业银行申请综合授信，并由公司为其提供担保的议案；
4、关于公司控股子公司“深圳市卓优数据科技有限公司”向湛江市商业银行申请综合授信，并由公司为其提供担保的议案。
大会主题: 2009年年度股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 深圳市花园格兰云天大酒店2 楼会议室I
重要日期: 首次公告(2010-04-14)、董事会签署日(2010-04-16)、股权登记日(2010-04-30)、现场登记日(2010-05-04)、网络投票日()、
召开日(2010-05-04)
议题:
1、审议《2009 年度董事会工作报告》
2、审议《2009 年度监事会工作报告》
3、审议《2009 年度财务决算报告》
4、审议《2009 年度报告及其摘要》
5、审议《2009 年度利润分配预案》
6、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》
7、审议《关于续聘2010 年度审计机构的议案》
8、审议《关于2009 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
9、审议《2009 年度内部控制自我评价报告》
10、审议《关于公司2010 年金融衍生品交易的相关议案》
11、审议《关于制定＜高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
12、审议《关于第二届董事会换届选举的议案》
13、审议《关于第二届监事会换届选举的议案》
大会主题: 2010年第2次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市花园格兰云天大酒店2楼会议室I
重要日期: 首次公告(2010-04-06)、董事会签署日(2010-04-07)、股权登记日(2010-04-19)、现场登记日(2010-04-20)、网络投票日(2010-04-21)、
召开日(2010-04-20)
议题:
1、关于对联怡（香港）有限公司与POTENT GROWTH LIMITED 于2009 年12月16 日签署协议（以下简称“2009 年协议”）进行补授权，并同意联怡（香港）有限公司与POTENT GROWTH LIMITED 于2010 年1 月21 日签署协议（以下简称“2010年协议”）取代2009 年协议的议案；
2、关于对冯均鸿先生签署2009 年协议进行补授权，并授权其签署2010 年协议等相关文件的议案；
3、关于对以往出售所持伟仕控股股份补授权的议案；
4、关于终止重大资产重组的议案；
5、关于公司子公司“上海怡亚通供应链有限公司”向交通银行上海分行申请综合授信，并由公司为其提供担保的议案；
6、关于公司子公司“大连怡亚通供应链有限公司”向中国银行辽宁省分行申请综合授信，并由公司为其提供担保的议案；
7、关于公司控股子公司联怡（香港）有限公司为公司另一家控股子公司Eternal Asia (S) Pte. Ltd.提供担保的议案。
大会主题: 2010年第1次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市花园格兰云天大酒店2 楼会议室I
重要日期: 首次公告(2010-02-01)、董事会签署日(2010-02-03)、股权登记日(2010-02-10)、现场登记日(2010-02-20)、网络投票日(2010-02-21)、
召开日(2010-02-20)
议题:
1、《增加经营范围并修改公司章程的议案》
2、《关于授权公司周国辉先生、冯均鸿先生共同决定并签署公司及公司控股子公司授信申请等相关事宜的议案》
3、《关于公司海外控股子公司开展外汇远期套保交易的议案》
4、《关于公司控股子公司为公司开展业务提供保证的议案》
5、《关于制定<深圳市怡亚通供应链股份有限公司控股子公司管理制度>的议案》
大会主题: 2009年第8次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2009年第八次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市深南中路国际文化大厦27楼2701会议室
重要日期: 首次公告(2009-11-16)、董事会签署日(2009-11-17)、股权登记日(2009-11-27)、现场登记日(2009-11-30)、网络投票日(2009-12-01)、
召开日(2009-11-30)
议题:
（一）香港联怡通过香港二级市场交易，实现本次重大资产重组的目标，并授权冯均鸿先生、梁欣先生具体实施
（二）授权公司董事长周国辉先生决定并签署《关于认购伟仕控股有限公司新股之协议》的补充协议等法律文件
（三）关于公司下属三家子公司向交通银行香港分行申请“香港政府保障性计划贷款”，并由联怡（香港）有限公司提供担保的议案
大会主题: 2009年第7次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公关于召开2009年第七次临时股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 深圳市花园格兰云天大酒店2楼会议室I
重要日期: 首次公告(2009-10-23)、董事会签署日(2009-10-26)、股权登记日(2009-11-03)、现场登记日(2009-11-05)、网络投票日()、
召开日(2009-11-05)
议题:
1、审议《关于成立深圳市宇商小额贷款有限公司的议案》
2、审议《增加经营范围并修改公司章程的议案》
3、审议《关于向中国农业银行深圳龙华支行申请专项融资额度的议案》
4、审议《关于制定<选聘会计师事务所专项制度>的议案》
大会主题: 2009年第6次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2009年第六次临时股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 深圳市花园格兰云天大酒店2楼会议室
重要日期: 首次公告(2009-08-12)、董事会签署日(2009-08-13)、股权登记日(2009-08-27)、现场登记日(2009-08-31)、网络投票日()、
召开日(2009-08-31)
议题:
1、审议《2009 年半年度报告及摘要》
2、审议《关于授权公司周国辉先生、冯均鸿先生共同决定并签署授信申请等相关事宜变更的议案》
3、审议《关于公司两家上海子公司向中信银行股份有限公司上海分行申请低风险融资授信的议案》
4、审议《关于公司两家上海子公司向中信银行股份有限公司上海分行申请综合融资授信，公司为其提供担保的议案》
5、审议《关于公司下属子公司上海怡亚通供应链有限公司向招商银行股份有限公司上海分行申请综合融资授信，公司为其提供担保的议案》
6、审议《关于公司两家上海子公司向中国建设银行股份有限公司上海分行申请综合融资授信，公司为其提供担保的议案》
7、审议《关于公司下属子公司上海怡亚通供应链有限公司向中国工商银行股份有限公司上海分行申请综合融资授信，公司为其提供担保的议案》
8、审议《关于修订<重大投资决策制度>的议案》
大会主题: 2009年第5次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2009年第五次临时股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 深圳市花园格兰云天大酒店2楼会议室I
重要日期: 首次公告(2009-07-21)、董事会签署日(2009-07-23)、股权登记日(2009-08-03)、现场登记日(2009-08-05)、网络投票日()、
召开日(2009-08-05)
议题:
1、审议《增加经营范围并修改公司章程的议案》
2、审议《关于香港长怡、信怡向香港南洋商业银行申请综合额度的议案》
3、审议《关于注销昆山怡亚通供应链有限公司的议案》
4、审议《关于成立CHANG YI GROUP LIMITED 的议案》
5、审议《关于授权董事长周国辉决定长怡科技有限公司控股的离岸子公司在海外进行网点建设（包括设立、收购、变更分子公司）事宜的议案》
6、审议《关于深圳市怡亚通医疗供应链有限公司的议案》
大会主题: 2009年第4次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2009年第四次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼2708会议室
重要日期: 首次公告(2009-05-17)、董事会签署日(2009-05-20)、股权登记日(2009-05-27)、现场登记日(2009-06-02)、网络投票日(2009-06-03)、
召开日(2009-06-02)
议题:
（一）《关于公司增资联怡（香港）有限公司收购伟仕控股有限公司不超过25%（含）股份的重大资产重组事项的议案》
（二）关于审议《重大资产购买报告书》的议案
大会主题: 2008年年度股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2008年度股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 深圳市花园格兰云天大酒店2楼会议室I
重要日期: 首次公告(2009-04-27)、董事会签署日(2009-04-29)、股权登记日(2009-05-15)、现场登记日(2009-05-18)、网络投票日()、
召开日(2009-05-18)
议题:
1、审议《2008 年度董事会工作报告》
2、审议《2008 年度财务决算报告》
3、审议《2008 年度报告及其摘要》
4、审议《2008 年度利润分配预案》
5、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》
6、审议《关于续聘2009 年度审计机构的议案》
7、审议《关于2008 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
8、审议《内部控制自我评价报告》
9、审议《关于公司2009 年日常关联交易的议案》
10、审议《关于公司将持有上海外高桥保税物流园区怡亚通物流有限公司的股份转让给深圳市怡亚通物流有限公司的议案》
11、审议《关于公司将持有深圳市怡亚通保税物流有限公司的股份转让给深圳市怡亚通物流有限公司的议案》
12、审议《关于公司将持有苏州怡亚通国际物流有限公司的股份转让给深圳市怡亚通物流有限公司的议案》
13、审议《关于公司将持有上海怡亚通仓储物流有限公司的股份转让给深圳市怡亚通物流有限公司的议案》
14、审议《关于设立“浙江讯茂数码科技有限公司”的议案》
15、审议《关于公司2009 年金融衍生品交易的相关议案》
16、审议《关于修改＜独立董事工作细则＞的议案》
17、审议《关于向独立董事外的其他外部董事发放津贴的议案》
18、审议《关于设立“河北亚信通讯器材贸易有限公司”（暂名）的议案》
19、审议《关于公司下属子公司信怡（ 深圳）通讯产品有限公司受让浙江怡景数码科技有限公司股份的议案》
20、审议《关于成立“深圳市怡安特安防系统设备有限公司”的议案》
21、审议《关于成立“香港卓怡有限公司”的议案》
22、审议《关于成立“联怡时计有限公司”的议案》
23、审议《关于成立“长怡科技（九江）有限公司”的议案》
24、审议《关于成立“万电科技（九江）有限公司”的议案》
25、审议《关于对公司治理中不规范行为进行整改的议案》
26、审议《2008 年度监事会工作报告》
大会主题: 2009年第3次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 深圳市花园格兰云天大酒店3楼宴会厅－3
重要日期: 首次公告(2009-02-01)、董事会签署日(2009-02-03)、股权登记日(2009-02-12)、现场登记日(2009-02-16)、网络投票日()、
召开日(2009-02-16)
议题:
1、审议《关于设立“深圳市宇商网科技有限公司”的议案》
大会主题: 2009年第2次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市花园格兰云天大酒店2楼会议室II
重要日期: 首次公告(2009-01-22)、董事会签署日(2009-01-23)、股权登记日(2009-02-04)、现场登记日(2009-02-05)、网络投票日(2009-02-08)、
召开日(2009-02-05)
议题:
1、审议《关于募集资金投向变更“怡亚通供应链华南物流配送中心项目”为“公司通过增资联怡（香港）有限公司参股伟仕控股有限公司项目”的议案》
2、审议《关于募集资金投向变更“怡亚通全球供应链平台网络建设项目”为“供应链整合中心建设项目”的议案》
大会主题: 2009年第1次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 深圳市花园格兰云天大酒店2楼II会议室
重要日期: 首次公告(2008-12-30)、董事会签署日(2008-12-31)、股权登记日(2009-01-09)、现场登记日(2009-01-13)、网络投票日()、
召开日(2009-01-13)
议题:
1、审议《关于公司下属全资子公司上海怡亚通供应链有限公司受让上海长远忻科贸易有限公司部分股权的议案》
2、审议《关于公司受让深圳市卓优数据科技有限公司部分股权的议案》
3、审议《关于设立“深圳市怡亚通建材供应链有限公司”（暂名）的议案》
4、审议《关于设立“长沙怡亚通供应链有限公司”（暂名）的议案》
5、审议《关于设立“辽宁怡亚通供应链管理有限公司”的议案》
6、审议《关于通过在全国设立35 个网点，建设供应链整合中心项目的议案》
7、审议《关于授权公司周国辉先生、冯均鸿先生共同决定并签署授信申请等相关事宜的议案》
8、《关于联怡国际（香港）有限公司向渣打银行申请保理额度等相关事宜的议案》
9、审议《关于增加公司经营范围的议案》
10、审议《关于修改公司章程相应条款的议案》
11、审议《关于制定＜公司内幕知情人员股票交易信息申报管理办法＞的议案》
大会主题: 2008年第4次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2008年第四次临时股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 深圳市花园格兰云天大酒店2楼会议室2
重要日期: 首次公告(2008-10-27)、董事会签署日(2008-10-28)、股权登记日(2008-11-13)、现场登记日(2008-11-14)、网络投票日()、
召开日(2008-11-14)
议题:
1、审议《关于向花旗银行（中国）有限公司申请1600万美元授信额度的议案》
2、审议《关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司及其下属公司向花旗银行申请授信提供互保的议案》
大会主题: 2008年第3次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 深圳市花园格兰云天大酒店2楼会议室2
重要日期: 首次公告(2008-10-13)、董事会签署日(2008-10-15)、股权登记日(2008-10-23)、现场登记日(2008-10-28)、网络投票日()、
召开日(2008-10-28)
议题:
1、审议《联怡（香港）有限公司受让伟仕控股有限公司股东所持伟仕控股限公司，及或认购伟仕控股有限公司增发的合计不超过15％（含）的股份的议案》
2、审议《授权公司副总裁兼联怡（香港）有限公司执行董事冯均鸿先生办理联怡（香港）有限公司受让伟仕控股有限公司股东所持伟仕控股有限公司的，及或认购伟仕控股有限公司增发的合计不超过15％（含）股份的相关事宜的议案》
3、《关于公司对联怡（香港）有限公司增加投资的议案》
4、《关于为上海怡亚通供应链有限公司提供2.71 亿元人民币经营性担保的议案》
5、审议《关于为上海怡亚通供应链有限公司向招行申请1.25 亿元人民币综合授信担保的议案》
6、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
7、审议《关于投资建设中西部供应链整合管理中心的议案》
8、审议《关于投资建设东北供应链基地项目的议案》
大会主题: 2008年第2次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市花园格兰云天大酒店2楼1会议室
重要日期: 首次公告(2008-08-27)、董事会签署日(2008-08-28)、股权登记日(2008-09-05)、现场登记日(2008-09-11)、网络投票日(2008-09-11)、
召开日(2008-09-11)
议题:
1、审议《2008 年半年度报告及摘要》
2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
3、审议《关于修订〈董事、监事和高管所持本公司股份变动管理办法〉的议案》
4、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
5、审议《关于联怡（香港）有限公司向中国工商银行股份有限公司的境外分支机构（包含控股子公司）申请不超过叁亿美元融资性保函/备用信用证项下贷款额度的议案》
6、审议《关于联怡（香港）有限公司及联怡国际（香港）有限公司向交通银行股份有限公司香港分行申请不超过贰亿叁千万元港币综合授信额度的议案》
7、审议《联怡（香港）有限公司及联怡国际（香港）有限公司向中国银行（香港）有限公司申请不超过2000 万美元保理额度》
8、审议《关于将闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
大会主题: 2007年年度股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2007年度股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 深圳市花园格兰云天大酒店3楼宴1、2会议室
重要日期: 首次公告(2008-04-18)、董事会签署日(2008-04-22)、股权登记日(2008-05-07)、现场登记日(2008-05-09)、网络投票日()、
召开日(2008-05-09)
议题:
1、审议《董事会工作报告》
2、审议《监事会工作报告》
3、审议《2007 年度财务决算报告》
4、审议《2007 年度利润分配预案》
5、审议《2007 年度报告及其摘要》
6、审议《续聘2008 年度审计机构的议案》
7、审议《关于为上海怡亚通、外高桥怡亚通2008 年向银行申请融资提供担保的议案》
8、审议《董事会关于募集资金年度使用情况的报告》
9、审议《关于公司章程中营业范围增加的议案》
10、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》，同时股东大会听取独立董事的述职报告
11、审议《公司高管薪酬管理制度》
12.《关于增加授信银行的议案》
13.《关于申请增加融资品种的议案》
14.《关于上海怡亚通、外高桥怡亚通2008年向银行申请融资的议案》
大会主题: 2008年第1次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市花园格兰云天大酒店3楼宴-12会议室
重要日期: 首次公告(2008-01-18)、董事会签署日(2008-01-22)、股权登记日(2008-02-13)、现场登记日(2008-02-15)、网络投票日(2008-02-17)、
召开日(2008-02-15)
议题:
1、审议《关于将闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》
2、审议《关于〈董事、监事和高管所持本公司股份变动管理办法〉的议案》
3、审议《关于〈证券投资内控制度〉的议案》
4、审议《关于制定〈重大投资决策制度〉的议案》
5、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
6、审议《关于公司两家上海子公司向银行申请授信额度的议案》
7、审议《关于公司为子公司上海公司的授信申请提供担保的议案》
8、审议《关于公司为工商银行深圳分行提供反担保的议案》
大会主题: 2007年第2次临时股东大会
详细公告: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开二ＯＯ七年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 深圳市福田区花园格兰云天大酒店二楼会议室
重要日期: 首次公告(2007-11-24)、董事会签署日(2007-11-28)、股权登记日(2007-12-10)、现场登记日(2007-12-12)、网络投票日()、
召开日(2007-12-12)
议题:
1、审议《关于公司增加注册资本的议案》
2、审议《关于<公司章程>修正的议案》
3、审议《关于用募集资金置换预先投入项目的自筹资金的议案》
4、审议《关于公司为上海怡亚通供应链有限公司向银行申请融资提供担保的议案》
5、审议《关于公司成立下属二级子公司“昆山公司”的议案》
6、审议《关于公司成立下属二级子公司“盐田公司”的议案》
7、审议《关于公司在美国成立下属二级子公司的议案》
8、审议《关于公司在英国成立下属二级子公司的议案》
9、审议《关于授权公司周国辉先生、冯均鸿先生共同决定并签署相关授信申请的议案》
10、审议《关于公司购买上海洋山保税港土地作为供应链基地的议案》
