深南电路:第三届董事会第二十九次会议决议

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2024-018
深南电路股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议
于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式召开。通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件等方
式向全体董事发出，本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）《2024 年第一季度报告》
具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-020）。
该议案已经审计委员会以 3 票同意全票审议通过。与会董事以同意 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票的结果通过。
（二）《2023 年度内控体系工作报告》

该议案已经审计委员会以 3 票同意全票审议通过。与会董事以同意 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票的结果通过。
本次会议的召开与表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果真实、合法、有效。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；
2、审计委员会会议决议。
特此公告。
深南电路股份有限公司
董事会
二〇二四年四月十五日