广晟有色:广晟有色金属股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

广晟有色金属股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
会议时间：二Ｏ二四年四月二十二日下午 14:30
会议地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城
A 塔写字楼 37 楼董事会会议室

目录
（二〇二四年四月二十二日）
序号 会议内容 页码
1 议案 1:《公司 2023 年度董事会工作报告》 1
2 议案 2:《公司 2023 年度监事会工作报告》 6
3 议案 3:《公司 2023 年度财务决算报告》 10
4 议案 4:《公司 2023 年年度报告及其摘要》 20
5 议案 5：《公司 2023 年度利润分配预案》 21
6 议案 6:《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬发放情 22
况的议案》
7 议案 7:《关于公司 2023 年度独立董事津贴发放情况的议案》 23
8 议案 8:《关于公司 2023 年度监事薪酬发放情况的议案》 24
议案 9:《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计
9 25
2024 年度日常关联交易的议案》
10 议案 10：《关于公司 2024 年度全面预算方案的报告》 40
11 议案 11：《关于预计公司 2024 年融资额度的议案》 42
12 议案 12：《关于公司 2024 年度担保计划的议案》 47
13 听取独立董事述职报告 49
议案 1：
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2023 年度董事会工作报告
一、2023 年公司整体经营情况
回望 2023 年，面对复杂多变的国际政治经济环境和国内宏观情况的新变化，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，以及产品市场跌宕起伏的挑战，公司坚持以高质量发展为主题，深改革、强管理、抓创新、活机制，深耕细作，科学务实盯紧年度工作目标，全面实现全年生产经营目标，呈现“稳中有进，稳中蓄势”的良好发展势头。
公司全年实现营收 208 亿元，同比减少 9.01%；实现归母净
利润 2.03 亿元，同比减少 12.45%。全年实现总自产矿量同比增长 61%；总投矿量 8,211 吨，同比增长 28%。
二、董事会日常工作情况
（一）继续加强公司治理，提升规范运作水平
公司董事会根据上市公司规范治理的要求，结合公司的实际经营需要，进一步加强制度建设，不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和业务经营体系，保障公司持续规范运作。
（二）董事会会议情况及决议内容
2023年，董事会根据《公司法》《公司章程》及相关议事规则的要求，共召开 7 次董事会会议，充分发挥了董事会的决策作用。具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议决议
第八届董事会 2023 年 3 会议审议通过了《关于归还募集资金及继续使用
2023 年 月 16 日 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的
第一次会议 议案，独立董事发表独立意见。
会议审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
《2022 年度总裁工作报告》《2022 年度财务决算
报告》《2022年年度报告及其摘要》《2022年度利
润分配预案》《关于公司未弥补亏损达到实收股
本总额三分之一的议案》《2022 年度审计委员会
履职情况报告》《2022 年度内部控制评价报告》
《关于公司募集资金2022年度存放与使用情况的
专项报告》《关于公司 2022 年度董事、高级管理
第八届董事会 2023 年 3 人员薪酬发放情况的议案》《关于公司 2022 年度
2023 年 月 31 日 日常关联交易执行情况及预计2023年度日常关联
第二次会议 交易的议案》《关于公司 2023 年度全面预算方案
的报告》《关于预计公司 2023 年融资额度的议
案》《关于公司 2023 年担保计划的议案》《关于
2023 年度期货套期保值计划》《关于高级管理人
员2023年度经营业绩考核与绩效薪酬兑现实施方
案的议案》《2023 年度投资者关系管理计划》《关
于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》；会议
还听取了《2022 年度内部审计工作总结及 2023
年工作计划》。
会议审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》
第八届董事会 2023 年 4 《公司会计政策变更的议案》《公司 2022 年环
2023 年 月 29 日 境、社会及治理报告》《关于进一步强化董事会
第三次会议 专门委员会职能的工作方案》《关于修订<公司信
息披露管理办法>的议案》。
会议审议通过了《关于为公司及董事、监事、高
第八届董事会 2023 年 6 级管理人员购买责任险的议案》《关于续聘中喜
2023 年 月 21 日 会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案》
第四次会议 《关于调整高级管理人员2023年度经营业绩考核
与绩效薪酬兑现实施方案的议案》
2023 年 8 会议审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》
月 31 日 《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》《关于聘任公司高级管理人员的
第八届董事会 议案》《关于提名董事候选人的议案》《关于召开
2023 年 公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》；会议
第五次会议 还听取了《公司近期生产经营情况汇报》《公司
2023 年上半年安全环保工作报告》《石人嶂公司
改革方案》以及《关于红岭钨矿 6000 吨/天采选
扩建项目的情况汇报》《2023 年上半年审计工作
总结》五项专项工作汇报。

2023年10 会议审议通过了《广晟有色金属股份有限公司
第八届董事会 月 30 日 2023 年第三季度报告》《关于制定公司独立董事
2023 年 管理办法的议案》《关于提名董事候选人的议
第六次会议 案》《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会
的议案》。
第八届董事会 2023年11 会议审议通过了《关于公司董事和高级管理人员
2023 年 月 24 日 2022 年度考核方案和考核结果》《关于核定 2022
第七次会议 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》。
（二）2023 年度股东大会决议执行情况
2023 年，公司以现场方式召开了 1 次年度股东大会和 2 次
临时股东大会，公司董事会根据相关法律法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
（三）董事会专门委员会的履职情况
公司根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。
2023 年，公司审计委员会召开会议 6 次，薪酬与考核委员
会召开会议 7 次，提名委员会召开会议 2 次。专门委员会通过对常见易发类型提案的前置研究，并结合实际对不同类别的议案进行要点审核，确保了提交董事会决策的事项明确、论证充分、风险揭示到位，对于未达到议案标准的事项不予通过，各位委员充分发挥专业能力的促使专门委员会发挥职能功效，大大提高了董事会决策效率。
（四）独立董事履职情况公司
独立董事严格按照《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，认真履行独立董事职责。按时参加董事会和股东大会，认真审阅会议议案，重点关注公司关联交易、对外担保、董事、高管薪酬和利润分配等与中小股东利益密切相
关的事项，对公司日常经营决策提出了专业性建议，充分发挥独立董事对公司治理的监督作用。
（五）信息披露及投资者关系管理工作情况
董事会一直高度重视信息披露及投资者关系管理工作。2023 年，在信息披露工作方面，严格按照中国证监会和上海证券交易所相关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布三会决议、定期报告、临时公告等 81 份。公司认真履行了信息披露义务,对于重大事项的发生和进展积极履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。此外，公司也十分重视信息披露监管法规的新变化，不断加强自身学习，提升信息披露的规范性和有效性，适应监管要求和满足投资者需求，保障投资者的合法权益。董事会高度重视投资者关系管理工作，通过公司投资者热线、邮箱、上海证券交易所 e 互动平台、现场调研及网络业绩说明会等方式与投资者保持互动，进一步增进了投资者对于公司经营发展情况的了解，提升了公司信息透明度。
三、2024 年度董事会工作计划
2024 年，公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全力推动增储上产、降本增效、改革深化、科技创新、资本运作，进一步释放内生动力，扎实推动公司实现高质量发展，全面抓好 2024 年各项改革发展目标任务落实落地。公司董事会将进一步加强自身建设，严格按照上市公司有关法律法规的要求开展各项工作，认真履行各项职责，确保公司依法合规运作，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者的合法
权益；公司将不断完善内控治理体系，形成