振芯科技:2023年年度股东大会会议决议公告

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-029
成 都振芯科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、更改、否决的议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2024 年 4 月 16 日下午 14:30
（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2024 年 4 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 4 月 16 日 9:15-15:00。
（三）现场会议召开地点：成都市高新区高朋大道 1 号一号会议室
（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：董事长谢俊先生
（七）本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东/股东代表（人） 45
代表股份数（股） 46,871,851
占公司有表决权股份总数的比例 8.3026%
现场投票情况
通过现场投票的股东/股东代表（人） 14

代表股份数（股） 2,874,247
占公司有表决权股份总数的比例 0.5091%
网络投票情况
通过网络投票的股东/股东代表（人） 31
代表股份数（股） 43,997,604
占公司有表决权股份总数的比例 7.7934%
（2）中小投资者出席会议情况
通过现场和网络投票的中小投资者/代表（人） 38
代表股份数（股） 44,610,804
占公司有表决权股份总数的比例 7.9021%
现场投票情况
通过现场投票的中小投资者/代表（人） 7
代表股份数（股） 613,200
占公司有表决权股份总数的比例 0.1086%
网络投票情况
通过网络投票的中小投资者/代表（人） 31
代表股份数（股） 43,997,604
占公司有表决权股份总数的比例 7.7934%
注：1、本公告中，如合计数与各分项数相加之和的尾数存在差异，系四舍五入所致。
2、中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
公司董事、监事均出席了本次会议，公司部分高级管理人员现场列席了本次
会议。四川天润华邦律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，本
次会议做出的决议合法有效。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式审议了以下议案，经过充分
讨论，形成如下决议：
1、总表决情况
议案 同意 反对 弃权 表决
序号 议案名称 票数（股） 比例 票数 比例 票数 比例 结果
（股） （股）
1.00 《2023年度董事会工作报告》 46,588,251 99.3949% 283,600 0.6051% 0 0.0000% 通过
2.00 《2023年度监事会工作报告》 46,588,251 99.3949% 283,600 0.6051% 0 0.0000% 通过
3.00 《2023 年度财务决算报告》 46,578,651 99.3745% 293,200 0.6255% 0 0.0000% 通过
4.00 《2023年度经审计财务报告》 46,578,651 99.3745% 293,200 0.6255% 0 0.0000% 通过

议案 同意 反对 弃权 表决
序号 议案名称 票数（股） 比例 票数 比例 票数 比例 结果
（股） （股）
5.00 《2023年年度报告》（全文及 46,578,651 99.3745% 293,200 0.6255% 0 0.0000% 通过
摘要）
6.00 《2023年年度利润分配预案》 46,500,623 99.2080% 371,228 0.7920% 0 0.0000% 通过
7.00 《关于续聘公司 2024 年度审 46,588,151 99.3947% 283,600 0.6051% 100 0.0002% 通过
计机构的议案》
8.00 《关于 2024 年度董事和高级 44,575,076 99.3463% 293,200 0.6535% 100 0.0002% 通过
管理人员薪酬的议案》
9.01 《公司章程》 46,578,551 99.3743% 293,200 0.6255% 100 0.0002% 通过
9.02 《独立董事工作制度》 46,588,251 99.3949% 283,600 0.6051% 0 0.0000% 通过
9.03 《现金分红管理制度》 46,578,551 99.3743% 293,200 0.6255% 100 0.0002% 通过
9.04 《会计师事务所选聘制度》 46,588,151 99.3947% 283,600 0.6051% 100 0.0002% 通过
2、中小投资者表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
1.00 《2023年度董事会工作报告》 44,327,204 99.3643% 283,600 0.6357% 0 0.0000%
2.00 《2023年度监事会工作报告》 44,327,204 99.3643% 283,600 0.6357% 0 0.0000%
3.00 《2023 年度财务决算报告》 44,317,604 99.3428% 293,200 0.6572% 0 0.0000%
4.00 《2023年度经审计财务报告》 44,317,604 99.3428% 293,200 0.6572% 0 0.0000%
5.00 《2023年年度报告》（全文及 44,317,604 99.3428% 293,200 0.6572% 0 0.0000%
摘要）
6.00 《2023年年度利润分配预案》 44,239,576 99.1679% 371,228 0.8321% 0 0.0000%
7.00 《关于续聘公司 2024 年度审 44,327,104 99.3641% 283,600 0.6357% 100 0.0002%
计机构的议案》
8.00 《关于 2024 年度董事和高级 44,317,504 99.3425% 293,200 0.6572% 100 0.0002%
管理人员薪酬的议案》
9.01 《公司章程》 44,317,504 99.3425% 293,200 0.6572% 100 0.0002%
9.02 《独立董事工作制度》 44,3