七一二:天津七一二通信广播股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

天津七一二通信广播股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
二〇二四年四月二十六日

天津七一二通信广播股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、公司章程的有关规定，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请先举手示意；
四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，建议每位股东发言时间不超过 3 分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不超出本次会议范围；
五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

目 录

天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 ...... 1
议案一：关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 ...... 2
议案二：关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 ...... 6
议案三：关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》的议案 ...... 10
议案四：关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案 ...... 11
议案五：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 ...... 17
议案六：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案 ...... 18
议案七：关于公司 2023 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案 ...... 19
议案八：关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案 ...... 20
天津七一二通信广播股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议议程
现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 14 时
网络投票时间：自 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 4 月 26 日。采用上海证券交易
所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议召开地点：天津开发区西区北大街 141 号公司会议室
召集人：天津七一二通信广播股份有限公司董事会
主持人：董事长王宝先生
现场会议日程：
一、主持人宣布会议开始并宣布到会股东资格审查结果及出席会议股东及股东授权代表所持股份数
二、主持人宣读本次股东大会会议须知
三、推选计票人和监票人
四、介绍会议基本情况
五、审议下列议案
1. 关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案2. 关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案3. 关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》的议案4. 关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案5. 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
6. 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案
7. 关于公司 2023 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
8. 关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案
六、独立董事作述职报告
七、股东发言、提问，公司集中回答股东问题
八、股东及股东代表对上述议案进行审议并逐项投票表决
九、计票人、监票人统计投票结果
十、主持人宣读现场会议表决结果
十一、根据网络投票与现场投票合并后数据，主持人宣布股东大会表决结果
十二、见证律师宣读股东大会见证意见
十三、签署股东大会决议与会议记录
十四、主持人宣布会议结束

议案一：关于《天津七一二通信广播股份有限公司
2023 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东授权代表：
本人受董事会的委托，代表董事会作公司 2023 年度董事会工作报告，请各位股东予以审议。
2023 年是公司“十四五”的中坚之年，公司第三届董事会成员在董事长的领导下认真勤勉履职，继续严格遵守《公司法》《证券法》等相关法律、法规，切实有效履行《天津七一二通信广播股份有限公司章程》赋予的各项职责、义务，严格高效执行股东大会各项决议，坚持科学决策、规范运作方针，积极推动各项工作有效有序稳步开展，维护了公司和全体股东的合法权益。
一、2023 年度公司整体经营情况
2023 年，公司受行业“十四五”规划中期调整、科研成果尚未完全转化影响，公司经营业绩有所下降，实现营业收入 326,773.54 万元，同比下降 19.11%；实现归属于上市公司股东的净利润 43,979.45 万元，同比下降 43.25%。
二、董事会工作情况
（一）董事会履职情况
2023 年度，公司董事会共召开 5 次会议，对相关事项进行审议并作出决议。
董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按规范程序执行，对公司定期报告、关联交易、股权激励、对外投资、公司治理制度的修订等重大事宜作出了有效决议，确保了董事会的工作效率和科学决策。
（二）专门委员会履职情况
公司董事会下设战略与发展委员会、审计与风险控制委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，除战略与发展委员会外，独立董事在各委员会成员中占有二分之一以上比例，并按照工作细则的规定履行职责，行使职权。
公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第六次会议，会议审议通过了
《关于完善董事会专门委员会设置的议案》，为进一步加强公司董事会专门委员会建设，提高董事会决策效率和质量，持续完善公司治理结构，公司董事会对下属专门委员会进行了调整，董事会战略委员会更名为董事会战略与发展委员会，委员人数由三名增加至五名。调整后的委员名单：王宝先生、庞辉先生、沈诚先生、王旻先生、郁向军先生，其中王宝先生担任主任委员。董事会审计委员会更名为董事会审计与风险控制委员会，委员组成不变。董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会不涉及调整。同时本次会议审议通过了《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》，对董事会下属四个专门委员会的工作细内容进行了修订。
2023 年度，公司各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重
要事项进行研究，为董事会的科学决策提供了支持。审计与风险控制委员会共召
开 5 次会议，薪酬与考核委员会召开 3 次会议，战略与发展委员会召开 1 次会
议，提名委员会召开 1 次会议，各委员均亲自参会，对相关议题发表专业意见。（三）严格执行股东大会决议，确保各项决策顺利实施
2023 年度，公司共召开了 2 次股东大会，公司董事会按照《公司法》及《天
津七一二通信广播股份有限公司章程》等法律法规的有关要求，严格执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用，推动公司提高治理水平，维护上市公司的整体利益及全体股东的合法权益。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》《天津七一二通信广播股份有限公司章程》和《天津七一二通信广播股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用。
（五）信息披露情况
2023 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所信息披露的相关规定按时完成了 4 个定期报告和 44 个临时公告的披露工作，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。
（六）投资者关系管理
报告期内，公司董事会积极开展投资者关系管理工作，通过参加天津辖区上市公司网上集体接待日、召开业绩说明会、接待投资者现场调研、e 互动平台及其他路演交流等各种形式介绍公司的产品和业务，解答投资者提出的各种问题，聆听投资者的意见建议，实现高效沟通。通过加强与投资者的沟通管理，传递了公司核心价值，增进了投资者对公司的深入了解和认同，提升了公司的品牌度。（七）全面优化公司内部控制管理体系
2023 年度，公司结合相关法律、法规的新要求和科学经营发展的需要，董事会修订完善了《天津七一二通信广播股份有限公司章程》，确保各项工作开展有法可依、有章可循；持续改进公司治理，修订《天津七一二通信广播股份有限公司监事会议事规则》《天津七一二通信广播股份有限公司独立董事工作制度》等6 项治理制度，不断提升公司规范运作和治理水平，以促进公司健康、全面的发展。
2023 年度，公司董事会、监事会、股东大会及各专门委员会有效运作，认真贯彻落实国家政策和监管要求，扎实推进各项工作，顺利完成对各项议案审议，并监督执行，全面提高了公司运营管理水平。
三、2024 年工作计划
公司董事会将继续勤勉尽责的履行各项职责，发挥在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理，提升公司规范运作水平，助力公司高质量发展。认真做好投
资者关系管理工作，多渠道加强与投资者的联系和沟通，以投资者需求为导向，形成与投资者之间的良性互动，树立公司良好的资本市场形象。加强内部控制制度建设，稳健经营，控制经营风险，稳步提升公司运营质量，促进公司持续健康长远发展，维护全体股东的合法权益。
2024 年是落实“十四五”规划的攻坚之年，今年将全力推进“低成本、高质量、可持续发展”工作。研发方面，做好产品设计和科研规划，提升项目转化效率；市场方面，多举措开源创新，聚焦资源对重点项目重点支持，积极布局企业生态圈；产业布局方面，坚持链上发力，通过布局优质项目和加强投后培育，推动产业与资本之间双向赋能；信息化方面，加速推进数字化转型工作，深化数字技术与生产经营融合，为公司经营决策提供有力支撑；通过全体员工的共同努力，从重点工作的突破、局部的突破，向全局突破迈进，坚定不移打通从科技强到经济强、产业强、企业强的高质量发展新局面。
（一）集聚优势创新破局
持续强化创新驱动，加快提升科技创新能力。围绕信息化时代军事技术变革，加快做好产品技术发展规划；加强预研能力建设，加强信息化、智能化、网络化技术应用开发，加强新一代通信系统装备技术体制攻关，为可持续发展奠定基础；坚持“面向需求”与“引导需求”并重，凭借在波形体制和设备研制能力方面的优势，积极参与某通信系统应用论证，为联合作战背景下的信息通信系统能力建设做好储备；依托设备研发和生产能力，加速向“面向用户需求、指向服务用户、业务/战力输出型服务能力”的服务提供商演进，不断塑造企业新的竞争优势。（二）全面落实改革强企
以公司战略目标为导向，推动“科改示范行动”和公司管理改革走深走实。通过不断优化公司股权结构和治理结构，提高企业经营决策效率，赋能企业高质量发展；持续优化薪酬制度，完善绩效管理机制，充分发挥中长期激励机制赋