青矩技术:关于预计2024年日常性关联交易的公告

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-030
青矩技术股份有限公司
关于预计 2024 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
关联交易类别 主要交易内容 预计 2024 年发 2023 年与关联方 预计金额与上年实际发
生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因
购买原材料、 购买财务咨询专 7,000,000.00 1,566,810.91 因公司总部租赁场地更
燃料和动力、 业服务、软件开发 换、升级，预计与关联
接受劳务 服务，租赁办公用 方产生的采购服务增
房等 加。
提供软件开发服 85,000,000.00 75,639,459.21 -
销售产品、商 务、工程专业技术
品、提供劳务 咨询服务、设计服
务，出租房屋等
委托关联方销 - - - -
售产品、商品
接受关联方委 - - - -
托代为销售其
产品、商品
其他 - - -
合计 - 92,000,000.00 77,206,270.12 -
（二） 关联方基本情况
1.天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），注册资本 14,840 万元，办公地址北京
市海淀区车公庄西路 19 号楼 A-1 和 A-5 区域，执行事务合伙人邱靖之，主营业务审查
企业会计报表、出具审计报告等。预计 2024 年度公司及子公司：（1）向其提供软件产品及软件开发服务、工程专业技术咨询服务、设计服务等，并收取相关费用不超过人民币 8,300.00 万元；（2）向其出租房屋，并收取相关费用不超过人民币 200.00 万元；（3）
向其租赁房屋等支付相关费用不超过人民币 300.00 万元。
2.谭宪才为持有公司 5%股份以上股东，公司子公司因经营需要租赁上述关联人房屋并支付租金不超过 150.00 万元。
3.北京天职税务师事务所有限公司,注册资本 5,000 万元，住所北京市海淀区车公
庄西路 19 号 68 号楼一层 A-3 区域，法定代表人刘雪华，主营业务：税务咨询、税务代
理、代理记账、经济贸易咨询。预计 2024 年度公司及子公司向其购买税务咨询服务，并支付相关费用不超过人民币 50.00 万元。
4.北京鸣远时代科技有限公司，注册资本 625 万元,住所北京市昌平区北清路 1 号
院 5 号楼 10 层 2 单元 1112，法定代表人许家伟，主营业务：技术开发、技术咨询、技
术服务、应用软件服务、工程和技术研究与试验。预计 2024 年度公司及子公司向其购买软件产品和软件开发服务，并支付相关费用不超过人民币 200.00 万元。
二、 审议情况
（一） 决策与审议程序
公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次
会议，审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，同时对本年度已发生的关联交易进行了确认。
根据《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
公司遵循市场定价原则，公平合理地确定相关服务价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性不会因此关联交易受到影响。
（二） 定价公允性
交易价格由双方根据产品技术指标并参考市场价格协商确定，定价公允合理。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议，具体以公司与关联方签订的合同为准。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易系公司经营发展的正常所需，因此具有必要性，不会影响公司经营成果的真实性，符合公司和全体股东的利益。
六、 保荐机构意见
青矩技术本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会及监事会审议通过，同时对本年度已发生的关联交易进行了确认，该议案尚需公司股东大会审议。该事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规的规定，上述与关联方的日常性关联交易将遵循市场公允原则合理定价，不存在损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对于本次预计关联交易事项无异议。
七、 备查文件目录
《青矩技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
《青矩技术股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
《青矩技术股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议》
《中信建投证券股份有限公司关于青矩技术股份有限公司预计 2024 年日常性关联交易的专项核查意见》
青矩技术股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 18 日