电科数字:中电科数字技术股份有限公司2023年年度股东大会会议资料(更新)

中电科数字技术股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
二〇二四年四月二十四日

目 录

中电科数字技术股份有限公司 2023 年年度股东大会须知 ...... 3
中电科数字技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 ...... 4
议案一：2023 年度董事会工作报告...... 6
议案二：2023 年度监事会工作报告...... 20
议案三：2023 年年度报告全文和摘要...... 23
议案四：2023 年度财务决算报告...... 24
议案五：2023 年度利润分配预案...... 26
议案六：关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案...... 27议案七：关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议
案...... 29
议案八：关于向各金融机构申请综合授信的议案 ...... 30
议案九：关于预计 2024 年日常关联交易的议案 ...... 31议案十：关于《中电科数字技术股份有限公司股东分红回报规划（2024 年-2026
年）》的议案 ...... 36
议案十一：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 ...... 37议案十二：关于重大资产重组业绩承诺实现情况、业绩补偿方案暨拟回购注销对
应补偿股份的议案 ...... 41议案十三：关于提请股东大会授权公司董事会及经营管理层全权办理业绩补偿
相关事宜的议案 ...... 46
中电科数字技术股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（韦俊）...... 47中电科数字技术股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（王泽霞）..... 52中电科数字技术股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（蒋国强）..... 57
中电科数字技术股份有限公司
2023 年年度股东大会须知
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，为确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，特制定须知如下：
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》中规定的职责。
二、股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。
三、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止，未登记的股东和股东代表无权参加会议表决。
四、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。
五、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
六、会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

中电科数字技术股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
会议召集人：中电科数字技术股份有限公司董事会
会议时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）下午 13:30
会议议程：
（一）主持人宣布股东大会开始；
（二）推举计票人、监票人，发放表决票；
（三）审议各项议案
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《2023 年度董事会工作报告》 √
2 《2023 年度监事会工作报告》 √
3 《2023 年年度报告全文和摘要》 √
4 《2023 年度财务决算报告》 √
5 《2023 年度利润分配预案》 √
6 《关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议 √
案》
7 《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度 √
暨关联交易的议案》
8 《关于向各金融机构申请综合授信的议案》 √
9 《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》 √
10 《关于<中电科数字技术股份有限公司股东分红回报规 √
划（2024 年-2026 年）>的议案》
11 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 √
12 《关于重大资产重组业绩承诺实现情况、业绩补偿方案 √
暨拟回购注销对应补偿股份的议案》
13 《关于提请股东大会授权公司董事会及经营管理层全权 √
办理股份回购及变更登记等相关事项的议案》
（四）听取《中电科数字技术股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》；
（五）股东发言及股东提问；
（六）与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决；
（七）休会，统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果；
（八）宣布投票表决结果及股东大会决议；
（九）见证律师宣读法律意见书；
（十）宣布会议结束。
议案一：
2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2023 年，中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公
司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司相关制度的规定，严格按照股东大会决议和授权，切实履行股东大会赋予的董事会职责，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下：
一、公司 2023 年主要经营情况
2023 年，面对复杂严峻的国内外环境，公司坚持稳中求进的经营思路，夯实基础，创新发展，坚持科技研发，打造自主数字化产品，开展业务数智赋能，推动重点行业场景创新，同时深化国产化业务布局，夯实信创产业生态，落地金融、党政、央国企等关键行业信创应用，推动业务整体稳健发展。报告期内，公司实
现营业总收入 100.01 亿元，同比增长 1.31%；实现营业利润 5.68 亿元，同比增
长 0.64%；实现归属于上市公司股东的净利润 4.97 亿元，同比下降 4.64%。
1、扎根科技创新沃土，提升数字化产品核心竞争力
深入研究人工智能、大数据、行业大模型、智能感知等技术，持续投入产品研发，打造智能计算硬件、数智应用软件等自主数字化产品，构建行业数字化解决方案关键技术和产品能力，提升业务价值，在重点行业数字化和高端电子装备领域核心关键应用场景形成推广，保障关键行业装备安全可控，布局新质生产力，推动高质量发展。报告期内，数字化产品业务板块实现收入 7.12 亿元，同比增长 14.45%。其中，数智应用软件产品收入 1.36 亿元，同比增长 102%。
在数智应用软件产品方面，围绕态势感知、业务赋能等需求，发挥数据要素价值，打造算力智能调度系统、智能数据引擎、行业大模型智弈、云智能管理系统、视频智联感知系统等自主数字化软件产品，以数赋智赋能千行百业，已在交通目标识别、水利视频融合、地质数据建模、电力运行调度、消防预警处置等场景推广应用。

在智能计算硬件产品方面，研制国内首款高精度时间戳标识的交换机硬件产品，性能达到皮秒级别精度，结合极速交易监控平台软件，可对行业量化交易延迟优化、测速买点和安全管理提供最佳数字化解决方案，支撑金融交易行业安全可控；推出二乘二取二的轨交安全计算平台产品，取得最高安全等级 SIL4 级认证，应用于联锁、轨旁等轨道交通系统控制，已在南京鱼嘴轨道交通上道试验成功；打造国产人工智能推理套件，围绕边端智能处理场景，可实现边缘侧目标识别、图像分类等 AI 应用加速，具备较大市场潜力。
2、打造产业核心优势，全面赋能重点行业数字化
重点聚焦行业数字化转型，持续深耕金融、交通、水利、医疗、工业互联网、能源等国民经济关键重点行业，深入推进新一代信息技术与业务融合创新，汇聚态势数据，重塑业务流程，以数赋智，提供高安全可信、业务数字化、应用上云、物联网络、数据运营、业务智能等解决方案与服务，打造从云到端的总体解决方案供给能力，推动产业数字化发展。报告期内，行业数字化业务板块实现收入84.98 亿元，业务规模持续保持行业领先，毛利率同比提升 1.53 个百分点。
在金融科技行业，以金融信创为抓手，迭代开展金融数据中心运营、金融开源软件治理等数字化产品核心能力建设，构建“云、边、端一体化”安全可信全栈全域金融数字基础设施，解决金融基础设施自主安全的关键问题，夯实金融数字基础设施细分领域领先地位；同时以金融场景切入，聚焦证券期货量化交易领域，攻关沪深交易、期货交易等关键技术，打造量化交易服务平台，研发高精度时间戳交换机产品，构建极速交易整体解决方案，深化金融数字化解决方案能力，开拓金融数字化场景应用，持续提升金融科技能级，加快金融服务智慧再造。报告期内，金融科技持续保持规模化经营，签约规模达 43.14 亿元。
在数字交通行业，构建交通数字底座，扩展摄像头、IOT 等物联感知设备，打通业务数据壁垒，自研交通数据算法，结合大数据融合分析和 AI 智能处理能力，提供面向交通运行管理人员的智慧化管理应用平台，基于智慧大屏呈现一图管控，实现交通业务流程闭环，提高数字交通经营管理服务效能，在智慧高速管控、智慧服务区、智慧交管等场景中应用推广，构建数字交通融合新生态。报告期内，成功在四川、江西、浙江等省落地。
在数字水利行业，迭代打造针对小流域的山洪灾害“四预”系统，以算据、
算法、算力建设为支撑，构建二维、三维数字孪生场景，实现全流域多要素耦合模拟，解决“降了多少雨、能来多大水、威胁多少人、能成多大灾”的核心问题，为山洪灾害防御提供科学决策支撑，数字水利业务持续突破。报告期内，成功开拓云南、西藏、宁夏、青海、湖北等省的水利数字化建设项目。
在智慧医疗行业，构建智慧医院的新型信息基础设施底座，将医院的业务系统、物联感知系统、后勤系统等数据进行集中的接入和管理，打通医院业务壁垒，提升基础 IT、医疗设备、物联感知、AI 分析、业务流程再造等能力，打造智慧医院中枢平台，拓展智慧医疗、智慧管理、智慧服务等创新场景，助力医疗行业高质量发展。报告期内，成功在上海市中医院、仁济医院、一妇婴、九院等推广。
在数字能源行业，面向智能化煤矿建设场景，构建智慧矿山的矿山综合管控系统，提供智能调度、透明地质、综合集控、安全管控、生产经营、智能决策等能力，开展透明矿山隐蔽致灾地质模型分析，基于矿井瓦斯、水害、矿压等多维度历史样本数据进行深度学习训练，智能预测瓦斯、水害、矿压的灾害情况，提升生产矿井的智能化水平，促进整体矿山工程向着安全生产、少人无人、绿色高效目标发展。报告期内，成功中标四川古叙煤田的信息化、智能化建设项目。
在工业互联网行业，打造数字化智能工厂整体解决方案，帮助客户进行工厂合规建设和数据安全服务，开展生产数据、运营数据、供应链数据等融合分析，实现生产过程的仿真、评估、优化，赋能传统制造工厂转型升级，实现精细管理和业务弹性，有力支撑高端制造产业转型升级。报