松炀资源:广东松炀再生资源股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

广东松炀再生资源股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
二〇二四年五月

目 录
广东松炀再生资源股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程
会议议题：
1、审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》；
2、审议《2023 年度董事会工作报告》；
3、审议《2023 年度监事会工作报告》；
4、审议《2023 年度独立董事述职报告》；
5、审议《2023 年度财务决算报告》；
6、审议《关于公司 2023 年度利润分配的预案》；
7、审议《2024 年度财务预算报告》；
8、审议《关于公司董事及高级管理人员 2023 年度薪酬情况及2024 年薪酬计划的议案》；
9、审议《关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年薪酬计划
的议案》；
10、审议《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》；
11、审议《关于预计公司 2024 年度关联交易的议案》；
12、审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构及内部审计机构的议案》；

广东松炀再生资源股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 14:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
现场会议地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西北侧松炀资源会议室。
会议主持人：公司董事长王壮加先生
现场会议议程：
一、与会人员签到、领取会议资料（14:00—14:30）
二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数
三、审议会议议案
1、审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》；
2、审议《2023 年度董事会工作报告》；
3、审议《2023 年度监事会工作报告》；
4、审议《2023 年度独立董事述职报告》；
5、审议《2023 年度财务决算报告》；
6、审议《关于公司 2023 年度利润分配的预案》；
7、审议《2024 年度财务预算报告》；
8、审议《关于公司董事及高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年薪酬
计划的议案》；
9、审议《关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年薪酬计划的议案》；
10、审议《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》；
11、审议《关于预计公司 2024 年度关联交易的议案》；
12、审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构及内部审计机构的议案》；四、股东发言和提问
五、推选计票和监票人员
六、股东和股东代表现场投票表决
七、宣布现场表决结果
八、现场会议结束
九、汇总现场投票和网络投票的投票结果
十、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字
十一、见证律师出具法律意见书

关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案
各位股东：
公司根据企业的经营情况及经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，编写了公司《2023 年年度报告》及年度报告摘要，《2023 年年度报告》及摘要的内容依据充分、适当，真实公允。
请各位股东审议。
广东松炀再生资源股份有限公司
2024 年 5 月 16 日
附件：《广东松炀再生资源股份有限公司 2023 年度报告》及《广东松炀再生资源股份有限公司 2023 年度报告摘要》详见上交所网站\上市公司公告\603863
议案二：
2023 年度董事会工作报告
各位股东：
2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，执行股东大会决议，认真推进会议各项决议的有效实施，保障公司科学决策，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。
现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下：
一、2023 年公司经营情况
2023 年度，在公司董事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司管理层围绕 2023 年经营计划和主要目标，积极应对行业环境的新形势和新挑战，同时，公司进一步加强市场开拓力度，巩固公司的市场地位，强化公司的核心竞争力，努力提升公司产品的质量，落实监督管理，稳步推进各项业务的开展。
2023 年，公司实现营业收入 66,536.41 万元，比上年同期下降 28.31%；归
属于上市公司股东的净利润-23,693.10 万元，比上年同期减少亏损 4,029.36 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-23,610.90 万元，比上年同期减少亏损 4,352.85 万元；经营活动产生的现金流量净额-2,856.81 万元，比上年同期大幅改善 9,407.68 万元。
二、2023 年董事会工作情况
因第三届董事会、监事会任期届满，公司于 2023 年 5 月 17 日和 7 月 6 日分
别召开第三届董事会第二十三次（临时）会议和 2023 年第一次临时股东大会审议表决通过相关换届事项，及时完成了董事会、监事会换届。本次换届后，公司董事会及其专门委员会的全体成员总数及独立董事成员人数保持不变。在此基础上，公司相应进行了新一届高级管理人员团队的调整、续聘工作。
（一）董事会召开情况
2023 年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 8 次董
事会会议，审议通过议案 39 个。董事会成员共 7 名，其中独立董事 3 名，均出
席了董事会全部会议，对提交董事会审议的议案未提出异议。所有会议召开均能按照程序及规定进行，所有会议的决议均合法有效，会议具体情况如下：
召开时间 召开届次 议案内容
2023 年 3 月 24 日 第三届董事会 《关于终止全资子公司对外投资事项的议案》
第二十次会议
《关于公司2022 年年度报告及年度报告摘要的
议案》
《2022 年度董事会工作报告》
《2022 年度总经理工作报告》
《2022 年度独立董事述职报告》
《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》
《2022 年度财务决算报告》
《关于公司 2022 年度利润分配的预案》
第三届董事会 《2023 年度财务预算报告》
2023 年 4 月 26 日 第二十一次会
议 《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项审核说明》
《关于公司2022 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》
《关于公司董事及高级管理人员 2022 年度薪酬
情况及 2023 年薪酬计划的议案》
《公司 2022 年度内部控制评价报告》
《关于公司2023 年度向金融机构申请综合授信
额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议
案》
《关于预计公司 2023 年度关联交易的议案》
《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管
理的议案》

《关于续聘公司2023 年度审计机构及内部审计
机构的议案》
《关于会计政策变更的议案》
《2023 年第一季度报告全文的议案》
《关于召开广东松炀再生资源股份有限公司
2022 年年度股东大会的议案》
《关于公司董事会换届选举非独立董事的议
案》
第三届董事会
2023 年 5 月 9 日 第二十二次会 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
议
《关于召开广东松炀再生资源股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会的议案》
《关于公司董事会换届选举非独立董事的议
案》
第三届董事会
2023 年 5 月 17 日 第二十三次（临 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
时）会议
《关于召开广东松炀再生资源股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会的议案》
《关于豁免第四届董事会第一次会议通知期限
的议案》