华伍股份:关于预计2024年度与关联方日常性关联交易额度的公告

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024-031
江西华伍制动器股份有限公司
关于预计 2024 年度与关联方日常性关联交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟与上海振华重工（集团）股份有限公司（原上海振华港口机械（集团）股份有限公司，以下称“振华重工”）和上海华伍行力流体控制有限公司（以下称“华伍行力”）发生销售商品、货物及租赁等日常关联交易，预计总金额为人民币 1.32 亿元，其中与振华重工发生的日常关联交易总计不超过 1.3 亿元，与华伍行力发生的日常关联交易总计不超过 200 万元。公司 2023 年度日常关联交易实际发生总金额为人民币 0.98 亿元。
2024 年 4 月 19 日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议和第五届监事
会第二十一次会议，分别审议通过了《关于预计 2024 年度与关联方日常性关联交易额度的议案》，关联董事聂璐璐、曾志勇、顾红对此议案回避表决。公司独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过了此议案。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额
合同签订金额 截至2024年3月31 上年发生
关联交 关联 关联交易 关联交 日已发生金额
易类别 人 内容 易定价 或预计金额 （万元） 金额
（万元） （万元）
原则 （未经审计）
销售商 振华 市场价
品 重工 货 物 格 13,000 2357.26 9,559.43
货物及 华伍 货 物、厂 市场价 200 28.74 262.98
租赁费 行力 房租金 格

（三）2023 年度日常关联交易实际发生情况
实际发生 实际发
关联交易类 关联交 实际发 额占同类 生额与 披露日期及
关联人 预计金额 预计金
别 易内容 生金额 业务比例 额差异 索引
（％）
（%）
9,559. 2023 年 4 月
销售商品 振华重工 货 物 43 15,000 7.22 -36.27 24 日披露的
《 关 于 预 计
2023 年度与
货 物、 关 联 方 日 常
货物及租赁 华伍行力 厂房租 262.98 300 15.4 -12.34 性 关 联 交 易
费 额度的公告》
金 （公告编号：
2023-020）
公司董事会对日常关联交易实 公司在进行日常关联交易预计时，充分考虑了关联方各类关联交际发生情况与预计存在较大差 易发生的可能性，但实际发生的关联交易金额是基于实际市场需
求及业务发展的实际情况，导致实际发生额与预计金额存在一定
异的说明（如适用） 差异。
公司预计的日常关联交易额度是公司与关联方可能发生业务的预
计金额，具有一定的不确定性，公司在实际经营过程中需根据实
公司独立董事对日常关联交易 际情况适当调整采购计划，进而导致 2023 年度日常关联交易预计实际发生情况与预计存在较大 金额与实际发生额存在较大差异，具有其合理性，不存在损害公
司利益的情形，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果
差异的说明（如有） 产生重大不利影响。公司已发生的日常关联交易均为因公司正常
经营需求所产生，符合公司和市场的实际情况，交易价格参照市
场价格确定，未损害公司及股东特别是中小股东的利益。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方振华重工简介
1、基本情况
企业信用代码：91310000607206953D
名称：上海振华重工（集团）股份有限公司
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 3470 号

法定代表人：由瑞凯
注册资本：人民币 526835.3501 万元
成立日期：1992 年 02 月 14 日
经营范围：设计、建造、安装和承包大型港口装卸系统和设备、海上重型装备、工程机械、工程船舶和大型金属结构件及部件、配件；船舶修理；设备租赁；自有房屋租赁；自产起重机租赁业务；销售公司自产产品；可用整机运输专用船从事国际海运；钢结构工程专业承包；电力建设工程施工；机电安装建设工程施工；油气勘探设备、机械工程设备的研发、安装、销售；海洋工程类建筑的设计；计算机软件和信息、计算机网络、机械科技、环保科技、新能源科技、智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；铁路、城市轨道交通运输设备及配件的安装和维修；物业管理；装卸、搬运和仓储；停车场（库）经营管理；从事货物与技术的进出口业务（涉及配额、许可证管理 、专项规定、质检、安检及建筑业资质要求的，需按照国家有关规定取得相应资质或许可后开展经营业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
振华重工控制关系和实际控制人关系图:
振华重工最近一年一期主要财务数据：
截至 2023 年 12 月 31 日，振华重工总资产为 848.65 亿元，归属于上市公司
股东的净资产为 157.57 亿元；2023 年度振华重工实现营业收入 329.33 亿元，
实现归属于上市公司股东的净利润 5.2 亿元。
（注：以上数据来源为振华重工披露的 2023 年年度报告）
2、与上市公司的关联关系
2023 年度，振华重工减持了 182.26 万股公司股票，截至报告期末，振华重
工持有公司股份 20,435,200 股，占公司总股本的比例由减持前的 5.30%变为4.86%，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于股东减持股份计划期限届满暨实施情况的公告》（公告编号：2023－056）。
根据《深圳证券交易所创业板上市规则》中对关联人、关联交易的规定，公司与振华重工构成关联关系，公司向振华重工销售产品构成关联交易。
3、履约能力分析
振华重工为依法存续且正常经营的公司，财务状况及信用状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具有较好的履约能力。
（二）关联方华伍行力简介
1、基本情况
企业信用代码：913101183244761445
名称：上海华伍行力流体控制有限公司
类型：有限责任公司（国内合资）
住所：上海市青浦区久业路 123 号 2 幢；4 幢 1 层、3 层；5 幢 1 层
法定代表人：邢国旗
注册资本：人民币 4000 万元整
成立日期：2015 年 1 月 23 日
经营范围：生产、加工过程控制设备和阀门驱动装置,销售公司自产产品,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
截至目前，华伍行力股权结构：上海行力流体控制有限公司出资 2,280 万元，占注册资本的 57%，华伍股份出资 1,720 万元，占注册资本的 43%。
上海行力流体控制有限公司注册资本 4,000 万元，邢国旗持股 52.09%，其
他个人投资者合计持股 47.91%。

华伍行力的实际控制人为自然人邢国旗先生。
华伍行力主要财务数据如下：
截至 2023 年末，总资产为 7432.75 万元，净资产为 5022.44 万元。2023 年
度实现营业收入 9662.21 万元，实现净利润 407.75 万元。
2、与上市公司的关联关系
因公司董事、副总经理曾志勇先生兼任华伍行力董事，公司董事、副总经理聂璐璐女士兼任华伍行力董事，根据《深圳证券交易所创业板上市规则》中对关联人、关联交易的规定，公司与华伍行力构成关联关系，公司向华伍行力销售产品和租赁厂房构成关联交易。
3、履约能力分析
华伍行力为依法存续且正常经营的公司，财务状况及信用状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具有较好的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易定价原则和定价依据
公司与上述关联方交易为持续的、经常性日常关联交易，与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
2、关联交易协议签署情况
公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或授权代表在本次日常关联交易预计额度范围内，根据公司的日常经营情况与上述关联方签署具体的书面合同，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。公司将根据日常生产经营的实际情况，按照自愿、有偿、公平和诚信的原则，与关联方进行交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、振华重工是全球最大的港口机械制造商，是公司重点核心客户之一，公司本着平等互利的原则，加强与振华重工的合作，有利于公司业务发展和产品升级；有利于公司保持港口装卸机械