德必集团:监事会决议公告

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-026
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开，本次监事会会议通知于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件的形式向公司全体监
事发出。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席庞大娣女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定和要求，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，通过召开监事会会议、出席股东大会、列席董事会会议等方式，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履职情况进行监督检查，维护了公司利益和全体股东的合法权益，对公司的规范运作和发展起到了积极的作用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023
年度监事会工作报告》。
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。《2023 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
经审议，监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况、经营成果以及现金流量情况，公司资产质量良好，财务状况健康。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
经审议，监事会认为：公司 2023 年度不进行利润分配是依据公司实际情况制定的，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023 年度不进行利润分配的公告》。
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
经审议，监事会认为：截至 2023 年 12 月 31 日，公司内部控制体系建立较
为健全，符合有关法律法规规定；相关管理制度能够较好的贯彻落实，在公司经营管理各个关键环节发挥了良好的控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，公司内部控制体系整体有效。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（六）审议《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》
根据《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营情况，公司制定了 2024 年度监事薪酬方案。本议案涉及监事薪酬，基于谨慎性原则，公司全体监事回避表决，该议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事以及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
经审议，监事会认为：董事会编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实的反映了公司募集资金的存放与使用情况，符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（八）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（九）审议通过《关于为子公司代开保函的议案》
经审议，监事会认为：公司（含子公司）为新设立子公司代开保函是为了保证公司和子公司的正常生产经营，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司代开保函的公告》。
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第三届监事会第三次会议决议。
特此公告。
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 23 日