上港集团:上港集团2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：2024-018
上海国际港务（集团）股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：国际港务大厦多功能厅（上海市东大名路 358 号）(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 19,887,058,046
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 85.4103
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长顾金山先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 7 人，董事王秀峰先生、庄晓晴女士、曹庆伟先
生因公务未能出席会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、公司董事会秘书丁向明先生出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 19,880,779,200 99.9684 6,050,846 0.0304 228,000 0.0012
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 19,880,779,200 99.9684 6,050,846 0.0304 228,000 0.0012
3、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 19,880,269,000 99.9659 6,561,046 0.0330 228,000 0.0011
4、 议案名称：2023 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 19,884,686,846 99.9881 2,371,200 0.0119 0 0.0000
5、 议案名称：2024 年度预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 19,884,788,446 99.9886 2,268,100 0.0113 1,500 0.0001
6、 议案名称：关于预计 2024 年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 19,884,788,446 99.9886 2,268,100 0.0113 1,500 0.0001
7、 议案名称：关于对外提供委托贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 19,884,686,846 99.9881 2,369,700 0.0118 1,500 0.0001
8、 议案名称：关于向关联参股公司提供委托贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 19,884,677,746 99.9880 2,378,800 0.0119 1,500 0.0001
9、 议案名称：2023 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 19,880,677,600 99.9679 6,200,346 0.0312 180,100 0.0009
10、 议案名称：2023 年董事、监事年度薪酬情况报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 19,884,686,846 99.9881 2,369,700 0.0118 1,500 0.0001
11、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 19,884,686,846 99.9881 2,369,700 0.0118 1,500 0.0001
12、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 19,843,128,810 99.7791 25,461,936 0.1280 18,467,300 0.0929
13、 议案名称：关于修订《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 19,884,788,446 99.9886 2,220,200 0.0112 49,400 0.0002
14、 议案名称：关于修订《上海国际港务（集团）股份有限公司独立董事工作
制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 19,729,639,319 99.2084 157,369,327 0.7913 49,400 0.0003
(二) 累积投票议案表决情况
15、 关于更换董事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
15.01 徐颂 19,856,348,205 99.8456 是
15.02 涂晓平 19,857,079,037 99.8493 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
4 2023 年度利润分配 185,793,800 98.7398 2,371,200 1.2602 0 0.0000
方案
关于预计 2024 年度
6 在关联银行开展存 185,895,400 98.7938 2,268,100 1.2054 1,500 0.0008
贷款业务全年额度
的议案
7 关于对外提供委托 185,793,800 98.7398 2,369,700 1.2594 1,500 0.0008
贷款的议案
关于向关联参股公
8 司提供委托贷款的 185,784,700 98.7350 2,378,800 1.2642 1,500 0.0008
议案
10 2023 年董事、监事 185,793,800 98.7398 2,369,700 1.2594 1,500