鸿智科技:第三届董事会第十四次会议决议公告(更正公告)

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-044
广东鸿智智能科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告（更正公告）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、更正原因
广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日
在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）发布的公告：《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-038）。经事后审查发现公告内容有误，公司现予以更正。
二、更正的具体内容
更正前：
（十）审议通过《关于<广东鸿智智能科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>》的议案
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn/）发布的公告：《广东鸿智智能科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2024-
026）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
更正后：
（十） 审议《关于<广东鸿智智能科技股份有限公司 2023 年度非经营性资
金占用及其他关联资金往来的专项说明>》的议案
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn/）发布的公告：《广东鸿智智能科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2024-
026）。
2.回避表决情况
该议案涉及关联事项，关联董事游进、宋亚养、陈莹回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
本议案经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
三、其他相关说明
除上述调整外，公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》其他内容保持不变，公司将同时在北京证券交易所官网（（https://www.bse.cn/）上披露更正后的公告。
公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
广东鸿智智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 24 日