深信服:深信服科技股份有限公司关于变更注册资本、经营范围并修改《公司章程》的公告

证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2024-039
债券代码：123210 债券简称：信服转债
深信服科技股份有限公司
关于变更注册资本、经营范围并
修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第三
届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修改<公司章程>的议案》，具体情况如下：
一、公司经营范围拟变更情况
根据公司经营发展需要,公司拟在经营范围中增加“非居住房地产租赁”。
二、注册资本及股份总数拟变更情况
公司因回购注销 2019 年度限制性股票激励计划项下部分已获授但尚未解锁的限制性股票 135,870 股，2018 年度股票期权激励计划计划项下的激励对象行权
101,058 股，向 2020 年度及 2022 年度限制性股票激励计划项下的激励对象增发
股票共 4,231,400 股，可转债转股 126 股，导致公司总股本由 415,651,628 股增加
至 419,848,342 股，注册资本由 415,651,628 元变更为 419,848,342 元。
三、《公司章程》拟修改情况
因经营范围、注册资本及监管规则的变化，结合公司的实际情况，公司相应修改《公司章程》，具体如下：
章程修改前后对照表
修改前 修改后
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
415,651,628 元。 419,848,342 元。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围 第十三条 经依法登记，公司的经营范围如下：
如下： 一般经营项目是：无。许可经营项 一般经营项目是：非居住房地产租赁。许
目是：计算机软硬件的研发、生产、销售 可经营项目是：计算机软硬件的研发、生及相关技术服务；网络产品的研发、生产、 产、销售及相关技术服务；网络产品的研销售及相关技术服务；计算机信息系统集 发、生产、销售及相关技术服务；计算机成以及相关技术咨询（以上均不含专营、 信息系统集成以及相关技术咨 询（以上均专控、专卖商品及限制项目）；货物及技 不含专营 、专控 、专卖商品及限制项目）；术的出口（不含分销）；第一类增值电信 货物及技术的出口（不含分销）；第一类业务；第二类增值电信业务。（依法须经 增值电信业务；第二类增值电信业务。（依批准的项目，经相关部门批准后方可开展 法须经批准的项目，经 相关部门批准后方经营活动，具体经营项目以相关部门批准 可开展经营活动，具体经营项目以相关部
文件或许可证件为准）。 门批准文件或许可证件为准）。
第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第十九条 公司股份总数为 419,848,342
415,651,628 股，均为普通股。 股，均为普通股。
第三十八条 持有公司百分之五以上有表
第三十八条 持有公司百分之五以上
决权股份的股东，将其持有的股份进行质
有表决权股份的股东，将其持有的股
押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或
份进行质押，应当自该事实发生当日，
者被依法限制表决权的，应当自该事实发
向公司作出书面报告。
生当日，向公司作出书面报告。
第四十三条
（二）公司连续十二个月内担保金额超过
公司最近一期经审计净资产的 50%且绝
对金额超过 5000 万元；
第四十三条 （三）公司连续十二个月内担保金额超过
（二）公司的对外担保总额，超 过最近 公司最近一期经审计总资产百分之三十一期经审计总资产的百分之三十以后 的担保；
提供的任何担保； ……
（七）中 国证监会和深圳证券交易所规定
（三）公司在一年内担保金额超过公 的其他担保情形。
司最近一期经审计总资产百分之三十 公司为全资子公司提供担保，或者为控股
的担保； 子公司提供担保且控股子公司其他股东
按所享有的权益提供同等比例担保，属于
本章程第四十三条第一款第（一）（二）
（四）（五）项情形的，可以豁免提交股
东大会审议，由公司董事会审议。
第一百二十一条 董事会召开临时董 第一百二十一条 董事会召开临时董事会
事会会议于会议召开五日前以书面通 会议于会议召开三日前以书面通知全体知全体董事和监事。情况紧急，需要尽 董事和监事。情况紧急，需要尽快召开董快召开董事会临时会议的，可以随时 事会临时会议的，可以随时通过电话或者通过电话或者其他口头方式发出会议 其他口头方式发出会议通知，但 召集人应通知，但召集人应当在会议上作出说 当在会议上作出说明 ，并应保证参加会议明，并应保证参加会议的董事有充分 的董事有充分的时间了解相关议案的内的时间了解相关议案的内容从而作出 容从而作出独立的判断。
独立的判断。
第一百六十条 公司每年利润分配预
第一百六十条 公司每年利润分配预案由
案由公司董事会根据公司章程的规定
公司董事会根据公司章程的规定并结合
并结合公司上一会计年度盈利情况、
公司上一会计年度盈利情况、未 来发展的
未来发展的资金需求和股东回报规划
资金需求和股东回报规划拟定 ，经董事会
拟定，经董事会审议后提交股东大会
审议后提交股东大会批准，独立董事应对
批准，独立董事应对利润分配预案独
利润分配预案独立发表意见并公开披露。
立发表意见并公开披露。
第一百六十三条 公司每年利润分配 第一百六十三条 公司每年利润分配预案预案由董事会结合公司章程的规定、 由董事会结合公司章程的规定、盈利情盈利情况 、资金供给和需求情况提出、 况、资金供给和需求情况提出、拟订。董拟订。董事会审议现金分红具体方案 事会审议现金分红具体方案时,应当认真时,应当认真研究和论证公司现金分红 研究和论证公司现金分红的时机、条件和的时机、条件和最低比例 、调 整的条件 最低比例 、调整的条件及决策程序要求等及决策程序要求等事宜，独立董事应 事宜，独立董事应对利润分配方案进行审对利润分配方案进行审核并发表独立 核并发表独立明确的意见 ，董事会通过后明确的意见，董事会通过后提交股东 提交股东大会审议。
大会审议。 独立董事认为现金分红具体方案可能损
独立董事可以征集中小股东的意见， 害公司或者中小股东权益的，有权发表独提出分红提案，并直接提交董事会审 立意见。董事会对独立董事的意见未采纳
议。 或者未完全采纳的，应 当在董事会决议中
股东大会对现金分红具体方案进行审 记载独立董事的意见及未采纳的具体理议时，应通过多种渠道主动与股东特 由，并披露。独立董事可以征集中小股东别是中小股东进行沟通和交流，包括 的意见，提出分红提案，并直接提交董事但不限于电话、传真和邮件沟通或邀 会审议。
请中小股东参会等方式，充分听取中 股东大会对现金分红具体方案进行审议
小股东的意见和诉求，并及时答复中 时，应通过多种渠道主动与股东特别是中
小股东关心的问题。 小股东进行沟通和交流，包括但不限于电
公司因特殊情况而不进行现金分红 话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会时，公司应在董事会决议公告和年报 等方式，充分听取中小股东的意见和诉全文中披露未进行现金分红或现金分 求，并及时答复中小股东关心的问题。配低于规定比例的原因，以及公司留 公司因特殊情况而不进行现金分红时，公存收益的确切用途及预计投资收益等 司应在董事会决议公告和年报全文中披事项进行专项说明，经独立董事发表 露未进行现金分红或现金分配低于规定
意见后提交股东大会审议。 比例的原因，以及公司留存收益的确切用
途及预计投资收益等事项进行专项说明，
经独立董事发表意见后提交股东大会审
议。
公司召开年度股东大会审议年度利润分
配方案时，可审议批准下一年中期现金分
红的条件、比例上限、金额上限等。年度
股东大会审议的下一年中期分红上限不
应超过相应期间归属于公司股东的净利
润。董事会根据股东大会决议在符合利润
分配的条件下制定具体的中期分红方案。
第一百六十五条 公司应当在年度报告中
第一百六十五条 公司应当在年度报
详细披露利润分配政策的制定及执行情
告中详细披露利润分配政策的制定及
况，说明是否符合公司章程的规定或者股
执行情况，说明