华宇软件:关于召开2023年度股东大会的通知

证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-040
北京华宇软件股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议决
定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年度股东大会
2、股东大会的召集人：会议由公司第八届董事会召集。公司第八届董事会第
十二次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，定于 2024 年 5
月 16 日召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 5 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15—15:00。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场网络或符合规定的其他方式中的一种进行投票。同一表决权出现重复投票的以第一次投票表决结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 10 日
7、出席对象：
（1）截至 2024 年 5 月 10 日下午交易结束，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2023年度董事会工作报告》 √
2.00 《2023年度监事会工作报告》 √
3.00 《2023年度财务决算报告》 √
4.00 《2023年度报告及其摘要》 √
5.00 《2023年度利润分配方案》 √
√作为投票对象
6.00 《2024年董事薪酬》 的子议案数：
（2）
6.01 《2024年非独立董事薪酬》 √
6.02 《2024年独立董事薪酬》 √
√作为投票对象
7.00 《2024年监事薪酬》 的子议案数：
（3）
7.01 《2024年监事会主席樊娇娇女士薪酬》 √
7.02 《2024年监事张妍女士薪酬》 √
7.03 《2024年监事马敬兆女士薪酬》 √
8.00 《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》 √
√作为投票对象
9.00 《关于修订公司相关制度的议案》 的子议案数：
（4）
9.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
9.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
9.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
9.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
10.00 《关于变更董事的议案》 √
上述提案已分别经公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十次会
议议通过，议案具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网披露的《第
八届董事会第十二次会议决议公告》《第八届监事会第十次会议决议公告》
《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度监事会工作报告》《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》《关于 2024 年度董事、监事、高管薪酬方案
的公告》《公司章程》《公司章程修正案》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理制度》《关于董事变动的公告》等相关公告。公司独立董事在本次股东大会上进行述职。
议案 6.00、议案 7.00、议案 9.00 为逐项表决的议案；议案 8.00、议案
9.01、议案 9.02 为特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上审议通过。公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露投票结果。
三、会议登记方法
1、登记方式为现场登记、信函、传真、电子邮件，公司不接受电话登记。
（1）自然人股东登记：
本人出席会议的，须持本人身份证原件，并提交①本人身份证复印件；②股东账户卡或其他持股凭证复印件进行登记。
委托代理人出席会议的，受托人还须持受托人身份证原件，并提交①委托人身份证复印件；②受托人身份证复印件；③委托人亲笔签署的授权委托书原件（附件 2）；④委托人股东账户卡或其他持股凭证复印件进行登记。
（2）法人股东登记：
由法定代表人出席会议的，须持本人身份证原件，并提交①本人身份证复印件；②加盖法人单位印章的营业执照复印件；③加盖法人单位印章的法定代表人资格证明书原件（附件 3）；④股东账户卡或其他持股凭证复印件进行登记。
委托非法定代表人出席会议的，代理人须持本人身份证原件，并提交①本人身份证复印件；②加盖法人单位印章的营业执照复印件；③加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件（附件 2）；④股东账户卡或其他持股凭证复印件进行登记。
（3）融资融券信用担保账户股东除按照上述要求外，还需联系开户证券公司，提交其出具的加盖公章的授权委托书、营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
2、登记时间：
（1）现场登记时间为 2024 年 5 月 13 日—14 日 9:00-17:00；
（2）信函、传真或电子邮件须在 2024 年 5 月 14 日 17:00 前送达或传真至
公司董事会办公室（请注明“华宇软件 2023 年度股东大会”字样）。
3、登记地点：
公司董事会办公室。地址：北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科技大厦 C 座 25 层（邮编：100084）
4、会议联系方式：
联 系 人：谢佳琪
联系电话：010-82150085
传 真：010-82150616
电子邮箱：IR@thunisoft.com

5、其他事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请按要求携带相关证件于会前半小时到会场办理签到手续。
（2）本次股东大会会期半天，出席会议人员的食宿、交通等费用自理。
（3）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东大会的会议进程按当日通知进行。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
融资融券信用担保账户股东需委托证券公司通过互联网投票系统投票。
五、备查文件
1、 提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、 深交所要求的其他文件。
六、会议通知附件
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2：《授权委托书》
附件 3：《法定代表人资格证明书》
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十六日
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、普通股的投票代码与简称：投票代码为“350271”，投票简称为“华宇投票”。
2、填报表决意见或选举票数