湖南海利:湖南海利2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024-017
湖南海利化工股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：长沙市芙蓉中路二段 251 号湖南海利第 1 办公楼
6 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 134,223,349
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 24.0224
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长肖志勇先生主持。本次会议的召
集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书刘洪波先生出席了会议；公司高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 133,002,949 99.0907 1,220,400 0.9093 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 133,002,949 99.0907 1,220,400 0.9093 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2023 年年度报告及年报摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 133,002,949 99.0907 1,220,400 0.9093 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 133,002,949 99.0907 1,220,400 0.9093 0 0.0000
5、 议案名称：《公司 2023 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 133,002,949 99.0907 1,209,400 0.9010 11,000 0.0083
6、 议案名称：关于 2024 年度公司董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 133,002,949 99.0907 1,220,400 0.9093 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2024 年度公司监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 133,002,949 99.0907 1,220,400 0.9093 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘会计师事务所及 2024 年度支付会计师事务所报酬的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 133,002,949 99.0907 1,209,400 0.9010 11,000 0.0083
9、 议案名称：《关于为子公司融资提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 133,002,949 99.0907 1,220,400 0.9093 0 0.0000
10、 议案名称：《关于制定<湖南海利化工股份有限公司独立董事制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 133,002,949 99.0907 1,220,400 0.9093 0 0.0000
11、 议案名称：《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 133,002,949 99.0907 1,220,400 0.9093 0 0.0000
会议选举董巍先生为公司第十届董事会非独立董事，其任期自公司本次股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 131,306,849 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 1,696,100 58.1553 1,209,400 41.4675 11,000 0.3772
其中:市值 50
万 以 下 普 通
股股东 52,000 25.8192 138,400 68.7189 11,000 5.4619
市值 50 万以
上 普 通 股 股
东 1,644,100 60.5539 1,071,000 39.4461 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《公司 2023 年度 1,696, 58.1553 1,220, 41.8447 0 0.0000
董事会工作报告》 100 400
2 《公司 2023 年度 1,696, 58.1553 1,220, 41.8447 0 0.0000