永辉超市:永辉超市关于公司2023年度关联交易执行情况及2024年关联交易计划的公告

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号： 2024-015
永辉超市股份有限公司
关于公司 2023 年度关联交易执行情况及
2024 年关联交易计划的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示 ：
是否需要提交股东大会审议：是；
日常关联交易对公司的影响：有利于上市公司生产经营，不会对公司的
经营成果和财务状况产生不利影响，不会对关联方形成较大的依赖，不会损害公司或中小股东的利益。
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通
过《关于公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年关联交易计划的议
案》，关联董事张轩松、张轩宁、许冉回避表决，参与表决的 6 名非关联董
事全部同意本项议案。同日公司召开第五届监事会第十次会议，审议通过
本次议案。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东将
回避表决。
2、2024 年 4 月 17 日，公司召开第五届董事会第一次独立董事专门会
议审议通过上述日常关联交易事项，同意将该事项提交公司董事会审议：
经核查，公司预计 2024 年度发生的日常关联交易是为了满足公司日常生
产经营需要，关联交易价格依据市场条件公允合理确定，符合公司及公司股东的利益；决策审议程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况
关联交易类别 关联人 2023 年预计发生金额（万元） 2023 年实际发生金额（万元）
永辉彩食鲜发展有限公司 420,000.00 146,915.62
及其子公司
京东集团 24,000.00 13,840.87
北京友谊使者商贸有限公 80,000.00 57,006.75
司
福建领域进化品牌管理有 1,500.00 750.59
限公司及其子公司
福建省星源农牧科技股份 8,900.00 3,796.78
有限公司及其子公司
向关联人采购 福州颐玖叁叁豆制品有限
商品 公司及其子公司 1,800.00 0.70
四川永创耀辉供应链管理 89,000.00 74,234.06
有限公司
湘村高科农业股份有限公 4,900.00 370.40
司及其子公司
一二三三国际供应链管理 180,000.00 97,891.96
股份有限公司及其子公司
其他关联方 1,500.00 15.35
小计 811,600.00 394,823.08

关联交易类别 关联人 2023 年预计发生金额（万元） 2023 年实际发生金额（万元）
永辉彩食鲜发展有限公司 5,000.00 3.16
及其子公司
京东集团 105,000.00 38,813.93
福建领域进化品牌管理有 5,300.00 1,584.46
限公司及其子公司
上海轩辉商服科技有限公 19,900.00 14,951.78
司及其子公司
接受关联人提 腾讯集团
供的劳务 5,000.00 2,474.06
一二三三国际供应链管理 5,000.00 1,752.83
股份有限公司及其子公司
云达在线（深圳）科技发 14,000.00 11,634.11
展有限公司及其子公司
其他关联方 250.00 11.07
小计 159,450.00 71,225.40
腾讯集团 4,800.00 544.58
向关联人采购 永辉彩食鲜发展有限公司 1,000.00 76.02
资产 及其子公司
小计 5,800.00 620.60

关联交易类别 关联人 2023 年预计发生金额（万元） 2023 年实际发生金额（万元）
百佳（中国）投资有限公 500.00 230.38
向关联人支付 司
资金使用费 小计 500.00 230.38
永辉彩食鲜发展有限公司 50,000.00 6,272.54
及其子公司
京东集团 70,000.00 9,306.08
一二三三国际供应链管理 5,000.00 141.73
股份有限公司及其子公司
向关联人出售 中百控股集团股份有限公
商品 司及其子公司 4,500.00 51.25
浙江便立鲜超市有限公司 1,000.00 -
其他关联方 200.00 -
小计 130,700.00