獐子岛:关于2024年担保额度预计的公告

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2024-08
獐子岛集团股份有限公司
关于 2024 年担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“獐子岛”、“公司”）拟为全资子公司獐子岛渔业集团美国公司提供最高额度合计为 1,500 万美元担保；为全资子公司獐子岛渔业集团香港公司提供最高额度合计为1,500万美元及15,000万元人民币的两项担保；为全资孙公司大连獐子岛海石国际贸易有限公司提供最高额度合计为 10,000 万元人民币的担保；为全资子公司獐子岛集团（荣成）食品有限公司提供最高额度为 5,000 万元人民币的担保。
公司全资子公司大连獐子岛通远食品有限公司、獐子岛集团大连永盛水产有限公司，獐子岛集团（荣成）食品有限公司、獐子岛集团（荣成）养殖有限公司、獐子岛锦达（大连）冷链物流有限公司，控股子公司獐子岛（大连）网络科技有限公司拟为公司提供各 5 亿元人民币最高额度担保。
本事项已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。担保额度有效期自 2023 年度股东大会审议通过本担保事项之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。
2024 年度公司对下属子公司提供担保额度预计情况如下表所示：
担保额度
担保方持 被担保方最 截至目 本次新增担 占上市公 是否
担保方 被担保方 股比例 近一期资产 前担保 保额度 司最近一 关联
负债率 余额 期净资产 担保
比例

獐子岛渔 1,500 万美
业集团美 100% 56.45% 0 元 136.12% 否
国公司
獐子岛渔 1,500 万美
业集团香 100% 0.42% 0 元及 15,000 328.30% 否
獐 子 岛 港公司 万元人民币
集 团 股 大连獐子
份 有 限 岛海石国 100% 33.26% 0 10,000 万元 128.12% 否
公司 际贸易有 人民币
限公司
獐子岛集
团（荣成） 100% 8.55% 0 5,000 万人 64.06% 否
食品有限 民币
公司
二、被担保人基本情况
1、獐子岛渔业集团美国公司
公司性质：有限责任公司
注册地点：美国波士顿
法定代表人：杨瑜
成立时间：2008 年 1 月 10 日
注册资本：100 万美元
经营范围：水产品、食品贸易、批发、零售
股权结构：本公司持有其 100%股权
主要财务指标：
单位：万元
资产负债表科目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
资产总计 10,776.51 13,968.55
负债总计 6,083.84 9,568.65
净资产总计 4,692.67 4,399.90
利润表科目 2023 年 1-12 月 2022 年 1-12 月
营业收入 11,600.30 16,327.41
利润总额 305.13 2,296.57
净利润 216.35 1,772.51

经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。
2、獐子岛渔业集团香港有限公司
公司性质：有限责任公司
注册地点：香港
法定代表人：武志慧
成立时间： 2008 年 1 月 2 日
注册资本： 46664 万港元
经营范围：商业
股权结构：本公司持有其 100%股权
主要财务指标：
单位：万元
资产负债表科目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
资产总计 46,720.19 47,027.89
负债总计 198.15 1,441.61
净资产总计 46,522.04 45,586.28
利润表科目 2023 年 1-12 月 2022 年 1-12 月
营业收入 42,289.10 43,450.43
利润总额 848.82 -514.54
净利润 708.49 -630.27
注：上述财务数据已经过会计师事务所审计。
经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。
3、大连獐子岛海石国际贸易有限公司
公司性质：有限责任公司
注册地点：辽宁省大连保税物流园区振港路 3-1 号 203 室
法定代表人：董娜
成立时间：2008 年 9 月 11 日

注册资本：6050 万元人民币
经营范围：国际贸易，转口贸易，商品展示，咨询服务(不含专项)，水产品、农副产品销售。***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股权结构：本公司全资子公司大连獐子岛通远食品有限公司持有大连獐子岛海石国际贸易有限公司 100%的股权
主要财务指标：
单位：万元
资产负债表科目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
资产总计 4,730.19 5,559.97
负债总计 1,573.29 2,470.67
净资产总计 3,156.90 3,089.30
利润表科目 2023 年 1-12 月 2022 年 1-12 月
营业收入 1,832.28 3,200.72
利润总额 67.60 11.08
净利润 67.60 11.08
注：上述财务数据已经过会计师事务所审计。
经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。
4、獐子岛集团（荣成）食品有限公司
公司性质：有限责任公司
注册地点：山东省威海市荣成市俚岛镇俚岛路 592 号
法定代表人：刘强
成立时间：2006 年 06 月 08 日
注册资本：8000 万元人民币
经营范围：速冻食品、水产品、罐头、方便食品加工销售，经营备案范围内货物和技术的进出口业务。以下项目限分公司经营：销售预包装食品、鲜活水产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：本公司持有其 100%股权

主要财务指标：
单位：万元
资产负债表科目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
资产总计 17,047.20 18,500.67
负债总计 1,457.68 4,113.77
净资产总计 15,589.52 14,386.90
利润表科目 2023 年 1-12 月 2022 年 1-12 月
营业收入