太钢不锈:关于召开2023年度股东大会的通知

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2024-018
山西太钢不锈钢股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2023年度股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第二十次会议决定 于2024年5月17日14:30召开公司2023年度股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证 券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2024年5月17日（星期五）14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 5月17日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的开始时间为2024年5月17日上午9:15，投票结束时间为2024年5月 17日下午3:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。
6．会议的股权登记日：2024 年 5 月 10 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2024年5月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。
8．现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店。
二、会议审议事项
(一)提交股东大会表决的议案
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 √
4.00 《关于 2023 年度财务决算的议案》 √
5.00 《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》 √
6.00 《关于 2024 年全面预算的议案》 √
7.00 《关于 2024 年固定资产投资计划的议案》 √
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（二）上述议案已经 2024 年 4 月 25 日召开的公司九届二十次董事会、九届
九次监事会审议通过，并提交本次股东大会审议。议案的具体内容详见公司 2024
年 4 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会第二十次会议决议公告》
《第九届监事会第九次会议决议公告》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度监事会工作报告》、《2023
年年度报告》及《关于 2023 年度财务决算的报告》。
（三）上述议案均非关联交易议案，无需相关关联股东回避表决。
（四）上述议案均属于普通决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的过半数通过。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法
1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章
的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出
席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2.个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，须在登记时间结束之前送达或传真到公司，并与公司电话确认，传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记。
4.登记时间：2024 年 5 月 15 日～16 日（9：00～11：30、13：30～16：30）
5.登记地点：公司证券与投资者关系管理部
6.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（二）会议联系方式
联系地址：太原市尖草坪街 2 号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部
联系人：张志君女士 杨润权先生
邮编：030003 电话：0351—2137728 传真：0351—2137729
电子信箱（E—mail）： tgbx@tisco.com.cn
本次股东会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第二十次会议决议；
2、公司第九届监事会第九次会议决议。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十五日

附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360825
投票简称：太钢投票
2.填报表决意见。
本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9：15，结束时
间为 2024 年 5 月 17 日下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：
山西太钢不锈钢股份有限公司 2023 年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席山西太钢不锈钢股份有
限公司2023年度股东大会并代为行使表决权。
1．委托人名称： 持股数： 股
2．受托人姓名： 受托人身份证号码：
3．对本次股东大会提案的明确投票意见指示
备注 同意 反对 弃权
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 √
4.00 《关于 2023 年度财务决算的议案》 √
5.00 《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》 √
6.00 《关于 2024 年全面预算的议案》 √
7.00 《关于 2024 年固定资产投资计划的议案》 √
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决：
□可以 □不可以
4．授权委托书签发日期和有效期限
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二〇二四年 月