海川智能:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2024-007 号
广东海川智能机器股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过，定于2024年5月21日（星期二）下午14:30召开2023年年度股东大会，审议公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议相关议案，本次会议采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期与时间
（1）现场会议日期与时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）14:30 开始；
（2）网络投票日期与时间：2024 年 5 月 21 日（星期二），其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15—9：25、9：30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5月 21 日 9:15-15:00；
5、会议的召开及表决方式
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 1）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复
表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2024 年 5 月 16 日（星期四）
7、出席对象
（1）截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点
佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3 号。
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东大会提案名称以及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》 √
2.00 《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于制定<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于制定<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》 √
6.00 《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》 √
7.00 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 √

《关于<2023 年度公司非经营性资金占用及其他关联资金
8.00 往来情况的专项报告>的议案》 √
9.00 《关于拟用自有资金进行现金管理的议案》 √
10.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担 √
保的议案》
11.00 《关于修改公司章程的议案》 √
12.00 《关于修订、制定公司治理制度的议案》 √
2、披露情况
上述议案已经2024年4月26日召开的第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，并于2024年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行披露。
公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上作述职报告。
3、提案 11.00 为特别决议议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所 持表决权三分之二及以上通过；除此外，其他提案均为普通决议议案，需由出席股东 大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过；所有提案表决结果将对中小 投资者进行单独计票；提案 6.00、7.00、8.00、9.00、10.00 公司独立董事发表了同意 的独立意见。
三、会议登记方法
1、登记方式：以信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。
2、登记时间：2024 年 5 月 18 日（星期六）-2024 年 5 月 20 日（星期一）上午
8:00－11:30，下午 13:00－17:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点:佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3 号公司证券部。
4.登记和表决时提交文件的要求:
（1）自然人股东凭本人身份证、股票账户卡及持股凭证进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人身份证、授权委托书（详见附件 1）、委托人股票账户卡、持股凭证和身份证登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（详见附件 1）、股东账户卡及持股凭证进行登记；法人证券帐户卡和代理人身份证进行登记。
（3）异地股东可以传真或信函的方式于上述时登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件 2），以便登记确认。传真在 2024 年 5 月 20 日 17：00 前送达公司
证券部，传真：0757-22393561。来信请寄：佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3号（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3；
五、其他事项
1、会议联系方式
联系部门：公司证券部
联系地址：佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3 号
邮政编码：528311
联系电话：0757-22393588
传真：0757-22393561
电子邮箱：hdmcw@highdream.net
联系人：林锦荣、梁建彤
2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
3、附件：
附件 1：授权委托书
附件 2：股东大会参会股东登记表
附件 3：参加网络投票的具体操作流程
六、备查文件
公司第四届董事会第十四次会议决议。
公司第四届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日

授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席广东海川智能机器
股份有限公司于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会，并代表本人（本
公司）行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的
事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结
束之时止，委托人对受托人的委托如下：
备注
提案编 提案名称 该列打勾 表决意见
码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 同意 反对 弃权
非累积投票提案
1.00 《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的 √
议案》
2.00 《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的 √
议案》
3.00 《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的 √
议案》
4.00 《关于制定<公司 2023 年度财务决算报告> √
的议案》
5.00 《关于制定<公司 2024 年度财务预算报告> √
的议案》
6.00 《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议 √
案》
7.00 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 √
《关于审议<2023 年度公司非经营性资金占
8.00 用及其他关联资金往来情况的专项报告>的 √
议案》
9.00 《关于拟用自有资金进行现金管理的议案》 √
10.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额 √
度并提供担保的议案》
11.00 《关于修改公司章程的议案》 √

12.00 《关于修订、制定公司治理制度的议案》 √
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方 框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一 审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托 人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。
授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
受托人（签字）