华旺科技:杭州华旺新材料科技股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-028
杭州华旺新材料科技股份有限公司
关于预计 2024 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。
杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）所预计的 2024年度日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关
于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事钭正良、钭江浩回避表决。该议案尚需提交股东大会审议，与本次关联交易有关联关系的股东应在表决时予以回避。
本事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，并发表了审查意见，独立董事认为：公司本次预计与关联方发生的各项关联交易是正常的业务需要，各项关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况
公司第三届董事会第十七次会议、2022 年年度股东大会审议通过《关于预
计 2023 年度日常关联交易的议案》，对公司 2023 年度与关联方的交易情况进
行了预计。2023 年度日常关联交易预计和执行情况详见下表：
单位：万元
关联交易 2023 年 预计金额与上年实
2023 年实际发 际发生金额差异较
关联人 生金额
类别 预计金额 大的原因
杭州临安华旺热能有
7,000.00 6,095.77 采购价格有所下降
向关联人采购商品 限公司
和接受劳务 杭州华旺汇科投资有
限公司 120.00 119.31 -
向关联人销售商品 杭州临安华旺热能有
和提供劳务 限公司 67.00 52.42 -
杭州华旺汇科投资有
其他 205.57 184.07 -
限公司
合计 7,392.57 6,451.57 -
（二）2024 年度公司日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本年年初
占同类 至披露日 2023 年实 占同类业 本次预计金额
关联交 关联人 2024 年预 业务比 与关联人 际发生金 务 比 例 与上年实际发
易类别 计金额 例 累计已发 额 （％） 生金额差异较
（％） 生的交易 大的原因
金额

杭州临安 上年采购价格
向关联 华旺热能 7,000.00 38.78 1,498.39 6,095.77 40.81 有所下降
人采购 有限公司
商品和
接受劳 杭州华旺
务 汇科投资 130.00 100.00 19.96 119.31 100.00 -
有限公司
向关联
人销售 杭州临安 上年有固定资
商品和 华旺热能 36.00 100.00 8.10 52.42 97.47 产销售
提供劳 有限公司
务
杭州华旺
其他 汇科投资 184.07 54.35 - 184.07 56.90 -
有限公司
合计 7,350.07 1,526.45 6,451.57
二、关联方介绍和关联关系
（一）杭州临安华旺热能有限公司
1.基本情况：
公司名称 杭州临安华旺热能有限公司
成立时间 2009 年 6 月 19 日
统一社会信用代码 91330185689095715U
注册资本 6,100 万元
法定代表人 陈燕华
浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路 18 号 7 幢 305
住所
室

股权结构 杭州华旺实业集团有限公司 65.57%；钭正良 6.07%；钭
江浩 8.20%；钭粲如 16.39%；童盛军 3.77%。
热力生产和供应；污泥焚烧发电；销售煤炭（无储存）；
光伏电站系统的研发和销售、技术咨询与服务、成果转让。
经营范围
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
2、关联关系：该公司是本公司控股股东的子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
3、最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：
截至 2023 年 12 月 31 日，杭州临安华旺热能有限公司总资产 28,604.05 万
元，净资产 11,498.75 万元，营业收入 11,066.30 万元，净利润 4,733.90 万元。
4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
（二）杭州华旺汇科投资有限公司
1.基本情况
公司名称 杭州华旺汇科投资有限公司
成立时间 1993 年 3 月 12 日
统一社会信用代码 913301851437595248
注册资本 7,500 万元
法定代表人 钭正良
住所 浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路 18 号 7 幢

股权结构 杭州华旺实业集团有限公司 80%，钭正良 20%。
实业投资；销售：机电产品、建材（除砂石）。（依法
经营范围 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
2、关联关系：该公司是本公司控股股东的子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
3、最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：
截至 2023 年 12 月 31 日，杭州华旺汇科投资有限公司总资产 18,279.69 万
元，净资产 15,447.64 万元，营业收入 344.54 万元，净利润 1,161.33 万元。
4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
三、关联交易主要内容和定价政策
本公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行，当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定合理的交易价格，并签订相关的关联交易协议。
四、关联交易对上市公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

五、备查文件
1、杭州华旺新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审查意见。
特此公告。
杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会
2024年4月29日