福建高速:福建高速第九届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2024-007
福建发展高速公路股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司于 2024 年 4 月 18 日以专人送达和传真、电
子邮件的方式发出关于召开第九届监事会第十二次会议的通知。本次会议于
2024 年 4 月 29 日以通讯表决的方式召开，会议应到监事 7 人，实到监事 7 人，
会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席陈建忠先生 主持，经出席会议的监事认真审议，会议表决通过了如下议案：
一、审议通过《2024 年第一季度报告》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
监事会认真审阅了公司 2024 年第一季度报告，认为：1.公司 2024 年第一季
度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项 规定；2.公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映公司财务状况及经营业 绩，内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；3.在提出本意见前，没有发 现参与公司 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《关于会计估计变更的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0
票，弃权 0 票。
监事会认为变更后的会计估计更加客观、公允地反映公司整体财务状况和经 营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，相关决策程序符合相关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，同意本次会计估计变更。
有 关 会 计 估 计 变 更 的 详 细 内 容 请 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的临时公告《福建高速关于会计估计变更的公告》（公告 编号：临 2024-008）
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司
监 事 会
2024 年 4 月 30 日