梓橦宫:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-054
四川梓橦宫药业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+网络方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长唐铣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数
55,041,755 股，占公司有表决权股份总数的 37.7099%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
10,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0069%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律法规和《公司章程》的规定，由公司董事长汇报董事会 2023 年度
工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数 55,041,755 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席汇报监事会 2023
年度工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数 55,031,755 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9818%；
反对股数 10,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0182%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2023 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：

公司 2023 年在任独立董事程志鹏及黄元林分别向董事会递交了年度述职
报告，并在 2023 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3
日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《2023 年度独立董事述职报告》（公告编号:2024-029、2024-030）。
2.议案表决结果：
同意股数 55,031,755 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9818%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 10,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0182%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
公司根据 2023 年的经营情况，严格按照相关规定和要求编撰完成公司
2023 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在北京证券交
易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《2023年年度报告》《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-027、2024-028）。
2.议案表决结果：
同意股数 55,041,755 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司按照《企业会计准则》等相关规定要求，结合公司 2023 年度经营情况
和财务状况，编制了 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 55,031,755 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9818%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 10,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0182%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
公司按照《企业会计准则》等相关规定要求，结合 2024 年度公司发展目标
和 2024 年度财务预算工作计划，本着求实、稳健的原则编制 2024 年度财务预
算报告。
2.议案表决结果：
同意股数 55,031,755 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9818%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 10,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0182%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2023 年度权益分派预案》
1.议案内容：
为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，根据《公司法》《公 司章程》等规定要求，公司拟定 2023 年年度权益分派方案。具体内容详见公司
于 2024 年 4 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）
上披露的《2023 年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动公告》（公 告编号：2024-035）。
2.议案表决结果：
同意股数 55,031,755 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9818%；
反对股数 10,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0182%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明》
1.议案内容：
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度非经常性资金占用及
其他关联资金往来的情况汇总表进行了专项审核，并出具了审核报告。具体内
容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的的专项审计说明》。
2.议案表决结果：
同意股数 55,041,755 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
公司根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管
理》等相关法律法规，规范性文件及《公司章程》《募集资金专项管理制度》的
有关规定，规范管理募集资金使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在北
京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-033）。
2.议案表决结果：
同意股数 55,031,755 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9818%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 10,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0182%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于确定公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
公司结合实际经营发展等情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司 2024 年董事薪酬方案。
2.议案表决结果：
同意股数 17,608,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9432%；
反对股数 10,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0568%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东唐铣、李云、曾培玉、王波宇、内江聚才企业管理咨询服务中 心（有限合伙）回避表决。
审议通过《关于确定公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
公司结合实际经营发展等情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司 2024 年监事薪酬方案。
2.议案表决结果：
同意股数 49,722,797 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9799%；
反对股数 10,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0201%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东蒋晓风、叶霖松回避表决。
审议通过《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请融资授信额度
的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营， 2024 年度公司及子公司拟向金融机构申请融资授信。具体内容详见公司于 2024
年 4 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露
的《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请融资授信额度的公告》（公告 编号：2024-039）。
2.议案表决结果：
同意股数 55,031,755 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9818%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 10,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0182%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据中国证监会新发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红（2023 年修订）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权 益分派》等相关法律法规和《公司章程》的有关要求，新修订了公司《利润分
配管理制度》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在北京证券交易所指定信
息披露平台（