招商港口:2024年第二次独立董事专门会议决议
公告时间:2024-04-29 20:09:57
证券代码:001872/201872 证券简称:招商港口/招港 B
招商局港口集团股份有限公司
2024 年第二次独立董事专门会议决议
招商局港口集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2024 年
4 月 22 日以电子邮件和专人送达的方式发出 2024 年第二次独立董事
专门会议的书面通知。会议于 2024 年 4 月 26 日召开,采取通讯方式
进行并做出决议。会议应参加独立董事 4 名,共有 4 名独立董事参与通讯表决。经全体独立董事推举,本次会议由独立董事高平先生主持。会议决议如下:
审议通过《关于调整控股子公司提供财务资助事项暨关联交易的议案》
经与会独立董事审议,全票通过《关于调整控股子公司提供财务资助事项暨关联交易的议案》,并同意将此议案提交本公司第十一届董事会 2024 年度第二次临时会议审议。
招商局港口集团股份有限公司
独立董事:高平、李琦、郑永宽、柴跃廷
2024 年 4 月 26 日