徐工机械:年度股东大会通知

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2024-15
徐工集团工程机械股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023年年度股东大会。
（二）股东大会召集人：公司董事会，公司第九届董事会第十七次会议决定召开。
（三）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期和时间
现场会议召开时间为：2024年5月22日（星期三）下午2:30；
网络投票时间为：2024年5月22日（星期三）具体如下：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月22日9:15-15:00。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台， 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024年5月16日（星期四）
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东及其代理人。
于股权登记日2024年5月16日下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
（八）会议地点：江苏省徐州市经济技术开发区驮蓝山路26 号公司总部大楼706会议室
二、会议审议事项
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票
议案
1.00 2023 年度董事会工作报告 √
2.00 2023 年度监事会工作报告 √

3.00 2023 年度财务决算方案 √
4.00 2023 年度利润分配方案 √
5.00 2024 年度预算方案 √
6.00 关于为子公司提供担保的议案 √
关于为按揭业务、融资租赁业务及供应链金 √作为投票对
7.00 融业务提供担保额度的议案 象的子议案
数：（3）
7.01 关于为按揭业务提供担保额度的议案 √
7.02 关于为融资租赁业务提供担保额度的议案 √
7.03 关于为供应链金融业务提供担保额度的议案 √
8.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案 √
9.00 关于变更会计师事务所的议案 √
√作为投票对
10.00 关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 象的子议案
数：（4）
10.01 向关联方采购材料或产品 √
10.02 向关联方销售材料或产品 √
10.03 向关联方租入或者租出房屋、设备 √
10.04 向关联方提供或接受关联方服务、劳务 √
11.00 关于回购公司股份的议案 √
12.00 2023 年度报告和年度报告摘要 √
上述议案1-12内容详见2024年4月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
议案7需逐项表决。议案6、议案7、议案11需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。议案10属于关联交易，关联股东回避表决，该议案需逐项表决且需经出席会议的非关联股东
所持表决权的过半数通过。议案1-5、议案8、议案9、议案12需经出席会议的股东所持表决权的过半数通过。议案4、议案7、议案9、议案10、议案11属于影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者对议案的表决情况和表决结果需单独披露。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件2）、持股凭证。
2.法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书（附件2）、持股凭证。
（二）登记时间：2024年5月17日（星期五）、5月18日（星期六）上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
（三）登记地点:江苏省徐州经济技术开发区驮蓝山路26号徐工集团工程机械股份有限公司证券部
（四）会议联系方式
联 系 人：尹文林 苗洋威
联系电话：0516-87565628，87565620
邮政编码：221004

传 真：0516-87565610
电子邮箱：yinwenlin@xcmg.com
（五）出席本次股东大会所有股东的费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作流程，详见附件1。
五、备查文件
1.第九届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2024年4月30日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）普通股的投票代码及投票简称:投票代码为“360425”，投票简称为“徐工投票”。
（二）填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2024 年 5 月 22 日的交易时间，即 9:15—
9:25，9:30—11:30 和 13:00-15:00。
（二）股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 22 日
9:15-15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：
股东授权委托书
兹委托 (先生、女士)出席徐工集团工程机械股份有
限公司 2023 年年度股东大会，并按照下列指示行使表决权：
备注
议案编码 议案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议 √
案
非累积投
票议案
1.00 2023 年度董事会工作报告 √
2.00 2023 年度监事会工作报告 √
3.00 2023 年度财务决算方案 √
4.00 2023 年度利润分配方案 √
5.00 2024 年度预算方案 √
6.00 关于为子公司提供担保的议案 √
7.00 关于为按揭业务、融资租赁业务及供 √作为投票对象的子议案数：
应链金融业务提供担保额度的议案 （3）
7.01 关于为按揭业务提供担保额度的议 √
案
7.02 关于为融资租赁业务提供担保额度 √