鼎汉技术股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京鼎汉技术集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号18区2号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-02)、董事会签署日(2024-04-02)、股权登记日(2024-04-15)、现场登记日(2024-04-16)、网络投票日(2024-04-23)、召开日(2024-04-16)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年年度报告》及其摘要
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于2024年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度的议案》
7、《关于持股5%以上股东及其一致行动人为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》
8、《关于2024年度对外提供担保额度预计的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于公司2024年董事薪酬的议案》
12、《关于公司2024年监事薪酬的议案》
13、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京鼎汉技术集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号18区2号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-18)、董事会签署日(2024-01-18)、股权登记日(2024-01-25)、现场登记日(2024-01-26)、网络投票日(2024-02-02)、召开日(2024-01-26)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京鼎汉技术集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号18区2号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、《关于拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
2、《关于选举独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京鼎汉技术集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号18区2号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-04)、董事会签署日(2023-04-04)、股权登记日(2023-04-19)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-25)、召开日(2023-04-20)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年年度报告》及其摘要
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于2023年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度的议案》
7、《关于持股5%以上股东及其一致行动人为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》
8、《关于2023年度对外提供担保额度预计的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10、《关于公司2023年董事薪酬的议案》
11、《关于公司2023年监事薪酬的议案》
12、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
13、《关于任免非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京鼎汉技术集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号18区2号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-13)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-20)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京鼎汉技术集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号18区2号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-14)、现场登记日(2022-04-15)、网络投票日(2022-04-20)、召开日(2022-04-15)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告》及其摘要
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于2022年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度的议案》
7、《关于持股5%以上股东及其一致行动人为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》
8、《关于2022年度对外提供担保额度预计的议案》
9、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于全资子公司与关联方开展融资租赁暨关联交易的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
12、《关于公司2022年董事薪酬的议案》
13、《关于公司2022年监事薪酬的议案》
14、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
15、《关于修订<公司章程>的议案》
16、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
17、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
18、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
19、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
20、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
21、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
22、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京鼎汉技术集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号18区2号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-28)、董事会签署日(2021-09-28)、股权登记日(2021-09-30)、现场登记日(2021-10-08)、网络投票日(2021-10-13)、召开日(2021-10-08)

议题:

1、《关于董事会提前换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会提前换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会提前换届选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京鼎汉技术集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号18区2号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告》及其摘要
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于2021年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度的议案》
7、《关于实际控制人及其一致行动人为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》
8、《关于2021年度对外提供担保额度预计的议案》
9、《关于公司2021年董事薪酬的议案》
10、《关于公司2021年监事薪酬的议案》
11、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京鼎汉技术集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号18区2号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-01)、董事会签署日(2021-01-01)、股权登记日(2021-01-12)、现场登记日(2021-01-13)、网络投票日(2021-01-18)、召开日(2021-01-13)

议题:

1、《关于豁免相关股份锁定承诺的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京鼎汉技术集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号18区2号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-09)、现场登记日(2020-09-10)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-10)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
9、《关于选举韩康耀先生为公司监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京鼎汉技术集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号18区2号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-24)、董事会签署日(2020-03-24)、股权登记日(2020-04-13)、现场登记日(2020-04-14)、网络投票日(2020-04-17)、召开日(2020-04-14)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告》及其摘要
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《关于拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
7、《关于2020年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度的议案》
8、《关于实际控制人及其一致行动人为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》
9、《关于2020年度为下属公司提供担保及下属公司之间提供担保的议案》
10、《关于董事薪酬的议案》
11、《关于监事薪酬的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京鼎汉技术集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号18区2号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-29)、董事会签署日(2020-02-29)、股权登记日(2020-03-16)、现场登记日(2020-03-17)、网络投票日(2020-03-20)、召开日(2020-03-17)

议题:

1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京鼎汉技术集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号18区2号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-07)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-12)、召开日(2019-05-08)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年年度报告》及其摘要
4、《2018年度财务决算报告》
5、《2018年度利润分配预案》
6、《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
7、《关于2019年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信的议案》
8、《关于2019年度为下属公司提供担保及下属公司之间提供担保的议案》
9、《关于董事薪酬的议案》
10、《关于监事薪酬的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京鼎汉技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号18区2号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-31)、董事会签署日(2019-01-31)、股权登记日(2019-02-20)、现场登记日(2019-02-21)、网络投票日(2019-02-24)、召开日(2019-02-21)

议题:

1、《关于选举公司董事的议案》
2、《关于选举公司监事的议案》
3、《关于拟变更公司名称的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 北京鼎汉技术股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号18区2号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-08)、董事会签署日(2018-08-08)、股权登记日(2018-08-21)、现场登记日(2018-08-23)、网络投票日(2018-08-27)、召开日(2018-08-23)

议题:

1、《关于选举陈特放先生为公司独立董事的议案》2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京鼎汉技术股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号18区2号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年年度报告》及其摘要
4、《2017年度财务决算报告》
5、《2017年度利润分配预案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
7、《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
8、《关于2018年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》
9、《关于2018年度为控股公司提供担保的议案》
10、《关于选举侯文奇先生为公司董事的议案》
11、《关于董事薪酬的议案》
12、《关于监事薪酬的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京鼎汉技术股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号18区2号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-13)、现场登记日(2018-04-16)、网络投票日(2018-04-19)、召开日(2018-04-16)

议题:

1、《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
2、《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》;
4、《关于为全资控股公司申请银行综合授信提供担保同时调整原担保银行的议案》;

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京鼎汉技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号18区2号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-07)、董事会签署日(2017-12-07)、股权登记日(2017-12-28)、现场登记日(2018-01-02)、网络投票日(2018-01-04)、召开日(2018-01-02)

议题:

1《北京鼎汉技术股份有限公司第四期股票期权激励计划(草案)》及其摘要
2《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期股票期权激励计划有关事项的议案》
3《北京鼎汉技术股份有限公司第四期股票期权激励计划实施考核管理办法》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 北京鼎汉技术股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号18区2号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-29)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-11)、现场登记日(2017-09-12)、网络投票日(2017-09-14)、召开日(2017-09-12)

议题:

1、《关于收购黎东荣持有的奇辉电子2.43%股权暨关联交易的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京鼎汉技术股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号18区2号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-10)、召开日(2017-05-08)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年年度报告》及其摘要
4、《2016年度财务决算报告》
5、《2016年度利润分配预案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
7、《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
8、《关于2017年度为子公司/孙公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
9、《关于延长向公司持股5%以上股东借款期限的议案》
10、《关于终止实施公司第二期股票期权激励计划的议案》
11、《关于对成都鼎汉追加投资暨在成都建设生产基地和研发中心的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京鼎汉技术股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号18区2号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-15)、董事会签署日(2017-02-15)、股权登记日(2017-02-23)、现场登记日(2017-02-24)、网络投票日(2017-03-01)、召开日(2017-02-24)

议题:

1、《关于第三届董事会换届选举的议案》
2、《关于第三届监事会换届选举的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
6、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 北京鼎汉技术股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号18区2号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-18)、董事会签署日(2016-11-18)、股权登记日(2016-11-29)、现场登记日(2016-12-01)、网络投票日(2016-12-04)、召开日(2016-12-01)

议题:

1、《公司关于发起设立北京中关村银行股份有限公司的议案》 2、《公司关于签署<北京中关村银行股份有限公司发起人协议书>的议案》 3、《公司关于出具<入股北京中关村银行股份有限公司资金来源真实性承诺书>的议案》 4、《公司关于出具<入股北京中关村银行股份有限公司不发生违规关联交易等情况书面声明>的议案》 5、《公司关于<对北京中关村银行股份有限公司的十六项承诺>的议案》 6、《关于为全资子公司及孙公司申请综合授信提供担保的议案》 7、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 北京鼎汉技术股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号18区2号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-28)、董事会签署日(2016-07-28)、股权登记日(2016-08-08)、现场登记日(2016-08-10)、网络投票日(2016-08-11)、召开日(2016-08-10)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》
2、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
3、《关于发行私募债券的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行私募债券相关事项的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 北京鼎汉技术股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号18区2号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-04)、董事会签署日(2016-05-04)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-05-18)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-18)

议题:

1、《北京鼎汉技术股份有限公司第三期股票期权激励计划(草案)》及其摘要
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划有关事项的议案》 ;
3、《北京鼎汉技术股份有限公司第三期股票期权激励计划实施考核办法》;

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京鼎汉技术股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号18区2号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-09)、董事会签署日(2016-04-09)、股权登记日(2016-04-25)、现场登记日(2016-04-27)、网络投票日(2016-04-28)、召开日(2016-04-27)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年年度报告及其摘要》
4、《2015年度财务决算报告》
5、《2015年度利润分配预案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
7、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
8、《关于公司2016年非公开发行A股股票方案(修订稿)的议案》
9、《2016年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》
10、《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》
11、《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》
12、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订稿)的议案》
13、《关于非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及防范措施(修订稿)的议案》
14、《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 北京鼎汉技术股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号18区2号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-22)、董事会签署日(2016-01-22)、股权登记日(2016-02-15)、现场登记日(2016-02-17)、网络投票日(2016-02-18)、召开日(2016-02-17)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司本次非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》
7、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》
8、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
9、《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
10、《相关主体关于本次非公开发行摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺的议案》
11、《关于公司未来三年(2016年-2018年)股东分红回报规划的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号18区2号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-31)、董事会签署日(2015-12-31)、股权登记日(2016-01-12)、现场登记日(2016-01-14)、网络投票日(2016-01-17)、召开日(2016-01-14)

议题:

1《北京鼎汉技术股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)》及其摘要2《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划有关事项的议案》3《北京鼎汉技术股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核办法》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 北京鼎汉技术股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号18区2号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-06)、董事会签署日(2015-06-06)、股权登记日(2015-06-17)、现场登记日(2015-06-22)、网络投票日(2015-06-22)、召开日(2015-06-22)

议题:

1、《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北京鼎汉技术股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号18区2号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-14)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-14)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于为中车有限及江门中车申请贷款及授信提供担保的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京鼎汉技术股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区2号楼北京鼎汉技术股份有限公司二层会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-31)、董事会签署日(2015-01-31)、股权登记日(2015-03-02)、现场登记日(2015-03-04)、网络投票日(2015-03-05)、召开日(2015-03-04)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年年度报告及其摘要》
4、《2014年度财务决算报告》
5、《2014年度利润分配方案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》
8、《关于变更部分超募资金用途的议案》
9、《关于与贵阳市政府签署战略协议的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 北京鼎汉技术股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号18区2号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-25)、董事会签署日(2014-10-25)、股权登记日(2014-11-07)、现场登记日(2014-11-12)、网络投票日(2014-11-12)、召开日(2014-11-12)

议题:

1、关于选举何刚先生为公司独立董事的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 北京鼎汉技术股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号18区2号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-26)、董事会签署日(2014-08-26)、股权登记日(2014-09-15)、现场登记日(2014-09-18)、网络投票日(2014-09-18)、召开日(2014-09-18)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于选举阮寿国先生为公司董事的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 北京鼎汉技术股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号18区2号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-29)、董事会签署日(2014-04-29)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-14)、网络投票日(2014-05-14)、召开日(2014-05-14)

议题:

1、《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
3、《关于公司发行股份购买资产的议案》
4、《发行股份募集配套资金的议案》
5、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定及其他相关法律法规的议案》
6、《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条第二款规定的议案》
7、《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>和<盈利补偿协议>的议案》
8、《关于签署附生效条件的<关于北京鼎汉技术股份有限公司非公开发行股票募集配套资金认购合同>的议案》
9、《关于签署<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
10、《关于签署〈非公开发行股份募集配套资金认购合同之补充合同〉的议案》
11、《关于<北京鼎汉技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
12、《关于提请股东大会批准顾庆伟先生免于以要约方式增持公司股份的议案》
13、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事项的议案》
14、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京鼎汉技术股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 2 号楼北京鼎汉技术股份有限公司二层会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-28)、董事会签署日(2014-02-28)、股权登记日(2014-03-21)、现场登记日(2014-03-26)、网络投票日()、召开日(2014-03-26)

议题:

1、《2013 年度董事会工作报告》
2、《2013 年度监事会工作报告》
3、《2013 年年度报告及其摘要》
4、《2013 年度财务决算报告》
5、《2013 年度利润分配方案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于修改公司章程的议案》
8、《关于修订<董事监事津贴制度>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北京鼎汉技术股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区2号楼北京鼎汉技术股份有限公司二层会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-25)、董事会签署日(2014-01-25)、股权登记日(2014-02-19)、现场登记日(2014-02-24)、网络投票日()、召开日(2014-02-24)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》
2、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北京鼎汉技术股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18 区2号楼北京鼎汉技术股份有限公司二层会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-07)、董事会签署日(2013-02-07)、股权登记日(2013-02-22)、现场登记日(2013-02-26)、网络投票日(2013-02-26)、召开日(2013-02-26)

议题:

1、《2012 年度董事会工作报告》
2、《2012 年度监事会工作报告》
3、《2012 年年度报告及其摘要》
4、《2012 年度财务决算报告》
5、《2012 年度利润分配方案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于修改公司章程的议案》
8、《公司股票期权激励计划(草案修订稿)》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》;
10、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法修订稿》;

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 北京鼎汉技术股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区2号楼北京鼎汉技术股份有限公司二层会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-25)、董事会签署日(2012-10-25)、股权登记日(2012-11-09)、现场登记日(2012-11-15)、网络投票日()、召开日(2012-11-15)

议题:

1、关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
2、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北京鼎汉技术股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区2号楼北京鼎汉技术股份有限公司二层会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-23)、董事会签署日(2012-02-23)、股权登记日(2012-03-23)、现场登记日(2012-03-27)、网络投票日()、召开日(2012-03-27)

议题:

（一）《2011年度董事会工作报告》
（二）《2011年度监事会工作报告》
（三）《2011年年度报告及其摘要》
（四）《2011年度财务报告》
（五）《2011年度利润分配方案》
（六）《关于修改公司章程的议案》
（七）《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 北京鼎汉技术股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区2号楼北京鼎汉技术股份有限公司二层会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-30)、董事会签署日(2011-12-30)、股权登记日(2012-01-12)、现场登记日(2012-01-13)、网络投票日()、召开日(2012-01-13)

议题:

《关于修改公司注册地址与经营范围并提请修改公司章程的议案》

大会主题: 2011年第5次临时股东大会

详细公告: 北京鼎汉技术股份有限公司关于召开2011年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区2号楼北京鼎汉技术股份有限公司二层会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-06)、董事会签署日(2011-12-06)、股权登记日(2011-12-16)、现场登记日(2011-12-20)、网络投票日()、召开日(2011-12-20)

议题:

《关于使用超募资金投资江苏鼎汉的议案》

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 北京鼎汉技术股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区2号楼北京鼎汉技术股份有限公司二层会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-18)、董事会签署日(2011-08-18)、股权登记日(2011-08-29)、现场登记日(2011-09-01)、网络投票日()、召开日(2011-09-01)

议题:

（一）《关于聘任会计师事务所的议案》
（二）《关于修改公司经营范围并提请修改公司章程的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 北京鼎汉技术股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区2号楼北京鼎汉技术股份有限公司二层会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-26)、董事会签署日(2011-05-26)、股权登记日(2011-06-07)、现场登记日(2011-06-09)、网络投票日()、召开日(2011-06-09)

议题:

（一）《关于修改公司章程的议案》
（二）《关于聘任王承刚先生为公司董事的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 北京鼎汉技术股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区2号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-17)、董事会签署日(2011-03-17)、股权登记日(2011-03-28)、现场登记日(2011-03-31)、网络投票日(2011-03-31)、召开日(2011-03-31)

议题:

1、审议《北京鼎汉技术股份有限公司首期股权激励计划（草案）修订稿》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》；
3、审议公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 北京鼎汉技术股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188 号总部基地18 区2 号楼北京鼎汉技术股份有限公司二层会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-25)、董事会签署日(2011-02-25)、股权登记日(2011-03-18)、现场登记日(2011-03-22)、网络投票日()、召开日(2011-03-22)

议题:

（一）《公司2010年度董事会工作报告》
（二）《公司2010年度监事会工作报告》
（三）《公司2010年年度报告及年报摘要》
（四）《公司2010年度财务报告》
（五）《公司2010年度利润分配议案》
（六）《董事监事津贴制度》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 北京鼎汉技术股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区2号楼北京鼎汉技术股份有限公司二层会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-12)、董事会签署日(2011-01-12)、股权登记日(2011-01-21)、现场登记日(2011-01-26)、网络投票日()、召开日(2011-01-26)

议题:

（一）《关于公司董事会换届选举的议案》
（二）公司《关于公司监事会换届选举的议案》
（三）《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 北京鼎汉技术股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地七区3号楼北京鼎汉技术股份有限公司三层会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-07)、董事会签署日(2010-07-08)、股权登记日(2010-07-22)、现场登记日(2010-07-26)、网络投票日()、召开日(2010-07-26)

议题:

（一）《关于修改公司章程的议案》
（二）公司《对外投资管理制度》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 北京鼎汉技术股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188 号总部基地七区3 号楼北京鼎汉技术股份有限公司三层会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-31)、董事会签署日(2010-03-31)、股权登记日(2010-04-16)、现场登记日(2010-04-20)、网络投票日()、召开日(2010-04-20)

议题:

（一）《公司2009年度董事会工作报告》
（二）《公司2009年年度报告及年报摘要》
（三）《公司2009年度财务决算报告》
（四）《公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
（五）《关于修改公司章程的议案》
（六）《关于续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》
（七）《关于聘任张秋生先生为公司独立董事的议案》
（八）《关于超募资金使用计划的预案》
（九）《公司内部控制自我评价报告》

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