厦门国贸:厦门国贸集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

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2023 年年度股东大会会议资料

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2023 年年度股东大会会议资料目录
序号 内 容 页码
一 2023 年年度股东大会会议议程 3
二 2023 年年度股东大会现场会议须知 5
三 2023 年年度股东大会议案
1 《公司董事会 2023 年度工作报告》 6
2 《公司监事会 2023 年度工作报告》 14
3 《公司 2023 年年度报告》全文及其摘要 20
4 《公司 2023 年年度利润分配方案》 21
5 《公司 2024 年中期利润分配计划》 22
6 《公司 2023 年度财务决算报告》 23
7 《公司 2024 年度预算案》 24
8 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 25
《关于公司与厦门国际银行股份有限公司日常关联交易额度
9 预计的议案》 28
10 《关于公司开展应收账款资产支持专项计划的议案》 32
《关于延长公司向不特定对象增发 A 股股票方案股东大会决
11 议有效期的议案》 35
《关于提请股东大会延长向不特定对象增发 A 股股票相关事
12 宜有效期的议案》 36
13 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 37

14 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 49
15 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》 51
16 《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》 61
17 《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》 64
18 《关于选举公司第十一届监事会监事的议案》 66
四 听取《公司独立董事 2023 年度述职报告》（刘峰、戴亦一、彭
水军） 67

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2023 年年度股东大会会议议程
股权登记日：2024 年 5 月 6 日（星期一）
网络投票时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）；通过交易系统投票平台的投票时间为 9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。
现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:30
现场会议地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 5 层会议室
会议主持人：董事长高少镛先生
见证律师：福建天衡联合律师事务所律师
会议议程：
一、主持人宣布会议开始。
二、主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额。
三、提请股东大会审议如下议案：
1．《公司董事会 2023 年度工作报告》
2．《公司监事会 2023 年度工作报告》
3．《公司 2023 年年度报告》全文及其摘要
4．《公司 2023 年年度利润分配方案》
5．《公司 2024 年中期利润分配计划》
6．《公司 2023 年度财务决算报告》
7．《公司 2024 年度预算案》
8．《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
9．《关于公司与厦门国际银行股份有限公司日常关联交易额度预计的议案》
10．《关于公司开展应收账款资产支持专项计划的议案》
11．《关于延长公司向不特定对象增发 A 股股票方案股东大会决议有效期的议案》
12．《关于提请股东大会延长向不特定对象增发 A 股股票相关事宜有效期的议案》

13．《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
14．《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
15．《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
16．《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》
17．《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》
18．《关于选举公司第十一届监事会监事的议案》
19．听取《公司独立董事 2023 年度述职报告》（刘峰、戴亦一、彭水军）
四、股东提问和发言。
五、主持人宣读现场表决办法，介绍现场计票、监票人。
六、总监票人、见证律师检验票箱。
七、现场股东投票表决。
八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总。
九、复会，总监票人宣布表决结果。
十、主持人宣读股东大会决议。
十一、见证律师宣读法律意见书。
十二、主持人宣布会议结束。

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2023 年年度股东大会现场会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》《厦门国贸集团股份有限公司章程》及《厦门国贸集团股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会现场会议须知，望全体参会人员遵守执行：
一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。
四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言或提问。
违反上述规定者，大会主持人有权拒绝或制止。
五、本次大会由两名股东代表和一名监事参加监票，对投票和计票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。
六、本次大会由福建天衡联合律师事务所律师现场见证。
七、会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。
八、请保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动模式，会场内请勿吸烟。
议案 1
公司董事会 2023 年度工作报告
尊敬的各位股东及股东代表：
2023 年，世界经济复苏乏力，海外通胀维持高位，地缘政治冲突加剧，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。同时，我国经济持续回升向好的基础还不稳固，有效需求不足，社会预期偏弱。在多重困难挑战交织叠加下，党中央团结带领全党全国各族人民，顶住外部压力、克服内部困难，我国经济实现波浪式发展、曲折式前进。面对市场需求减弱、部分大宗商品价格大幅波动等不利因素的挑战，公司认真学习贯彻党的二十大精神，推动高质量发展，优化经营策略，深化风控管理，保持经营发展的韧性。同时，公司坚持守正创新，积极对标国际一流供应链企业，打造聚焦供应链、延伸产业链、提升价值链的“ 三链融合”业务模式升级规划，推进各业务板块战略实施，加强组织力提升建设。但是，受外部宏观经济环境影响，公司部分经营指标仍然出现了下降。报告期内，公司实现营业收入 4,682.47 亿元，同比下降 10.29%；归属于上市公司股东的净利润 19.15 亿元。公司已剥离房地产业务，剔除上年同期剩余地产项目利润影响，归属于上市公司股东的净利润同比下降约 20%。
公司获评 5A 级供应链服务企业”，位列《福布斯》全球上市公司 2000 强第 1214 位、
《财富》中国 500 强（“ 上市公司）第 26 位，再度入围中国上市公司品牌价值活力榜 TOP100
等。
一、2023 年公司经营情况
1．供应链管理业务
报告期内，供应链管理业务实现营业收入 4,652.95 亿元，同比下降 7.93%；实现海外营
业收入 656.00 亿元，实现进出口总额 171.64 亿美元；“ 一带一路”沿线贸易规模超 1,000 亿
元，同比增长约 8%；和 RCEP 国家贸易规模超 970 亿元，同比增长约 4%。
夯实主营品种优势，聚力新业务品类。报告期内，公司聚焦提升产业客户比例，加强上下游渠道建设，夯实核心品类竞争优势。2023 年度主要品类的经营数据如下：
营业收入 经营货量 期现毛利率（注）
品类
金额（亿元） 同比增幅 货量（万吨） 同比增幅 期现毛利率 同比增幅
金属及金 2,341.96 -12.62% 10,631.16 -12.65% 1.36% 增加 0.27 个

属矿产 百分点
能源化工 1,314.38 1.02% 6,351.34 21.47% 1.35% 减少 0.06 个
百分点
农林牧渔 941.27 -8.57% 2,414.77 -3.02% 1.18% 减少 0.98 个
百分点
注：公司为配套供应链管理业务的现货经营，合理运用期货合约等金融衍生工具对冲大宗商品价格波动风险，相应产生公允价值变动损益及处置损益，期现毛利率为结合期货套期保值损益后的综合毛利率。
其中，钢材经营货量超 3,500 万吨，同比增长超 20%；煤炭经营货量超 4,500 万吨，同
比增长超 30%；油品、棉花、棉纱等品类经营货量增长约 50%。公司持续优化产品结构，拓展高附加值品类，新产品中，沥青经营规模超 40 万吨，经营利润稳步提升，品种钢、木片等新品类已形成稳定规模，新增烧碱、钼金属等品类。在新能源领域，公司成立新能源供应链子公司，完善新能源业务战略规划，聚焦 电池产业链”及 光伏产业链”，布局开拓新能源、新材料全产业链供应链业务。
深化产业化发展战略，合资合作强链拓链。公司持续推动产业链上下游延伸，着力打造重点产业项目，通过产业化发展强化上游资源渠