浙江东方:浙江东方金融控股集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

浙江东方金融控股集团股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
股权登记日：2024 年 5 月 13 日
会议召开日：2024 年 5 月 20 日

浙江东方金融控股集团股份有限公司
2023 年年度股东大会现场会议议程
会议时间：2024 年 5 月 20 日 10：00
会议地点：海宁浙大圆正国际酒店（地址：浙江省嘉兴市海宁
市硖石街道长田社区竞芳路 浙江大学国际联合学院（海宁国际校
区）西门内）1 楼东区桂雨厅
主 持 人：董事长金朝萍女士
一、主持人宣布会议正式开始
宣布本次现场到会股东人数、代表股份数，董事、监事及列席
人员情况
二、发言人介绍本次会议各项议案
序号 议案内容 发言人
1 公司 2023 年度董事会工作报告 金朝萍
2 公司 2023 年度监事会工作报告 魏 飙
3 公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 王正甲
4 公司 2023 年度利润分配预案 何 欣
5 关于公司董事 2023 年度薪酬的议案 王义中
6 关于公司监事 2023 年度薪酬的议案 魏 飙
7 关于公司 2024 年度投资计划的议案 王正甲
关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品
8 的议案 王正甲
9 关于公司 2024 年度申请银行等金融机构综合授信额 王正甲

度并在额度内根据实际需求使用的议案
10 关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案 何 欣
11 关于公司 2024 年度为下属公司提供额度担保的议案 王正甲
12 公司 2023 年年度报告和年报摘要 何 欣
13 关于修订《关联交易管理制度》的议案 何 欣
14 关于公开挂牌出售资产的议案 何 欣
15 关于增补九届董事会董事的议案 王义中
16 关于更换九届监事会监事的议案 魏 飙
三、独立董事述职
四、股东或股东代表发言，答复股东质询
五、股东及股东代表对议案进行审议
六、推选两位股东代表、一位监事代表为现场会议的计票人和 监票人
七、对本次股东大会议案书面投票表决
八、主持人宣读本次股东大会的表决结果
九、律师对本次股东大会出具并宣读法律意见书
十、董事会秘书宣读本次股东大会决议
十一、参会人员在相关文件上签字
十二、主持人作总结并宣布会议结束
议案一、公司 2023 年度董事会工作报告
各位股东：
2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是浙江“八
八战略”实施 20 周年，也是公司落实金控平台“十四五”规划承上启下的关键一年。面对复杂的国际环境和艰巨的改革发展稳定任务，我国锚定高质量发展，不断积蓄新动能，突破科技创新瓶颈，经济总量实现稳步攀升，国内生产总值超过 126 万亿元，增长 5.2%。报告期内，我国金融业持续深化改革，服务实体经济保持力度，金融风险得到有效防控，对外开放有序推进。2023 年 3 月，中共中央、国务院印发《党和国家机构改革方案》，多项涉及金融监管领域：组建中央金融委员会、组建中央金融工作委员会、组建国家金融监督管理总局等，进一步强化党中央对金融工作的集中统一领导，并强调金融回归本源，聚焦金融服务实体经济这一出发点和落脚点。10 月召开的中央金融工作会议明确提出，要推动金融高质量发展，实现金融强国宏伟目标，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，为高质量发展注入强大动能，中国金融业将迎来重大发展机遇。
2023 年，浙江东方坚持以习近平新时代中国特色社会主义思
想为指引，全面贯彻落实党的二十大精神和党中央重大决策部署，坚定不移走中国特色金融发展之路，全面加强党的领导，打造科学规范高效的公司治理环境，以自身的稳健经营践行新发展理念，服务构建新发展格局，助力社会经济健康稳定发展。报告期内，公司董事会坚持稳中求进、以进促稳，围绕战略定位，聚焦主责主业，
抓改革、强创新、促发展、防风险，全面推进高质量发展，经营质效进一步提升。截至 2023 年末，公司总资产 396.05 亿元，净资产176.1 亿元，全年实现营业总收入 183.72 亿元，扣除非经常性损益的归母净利润 4.63 亿元，同比增长 22.81%。公司入围国务院国资委“双百行动”扩围深化名单并获省国资委优秀评级，荣获“中国道德企业奖”“中上协上市公司 ESG 最佳实践案例”“浙江上市公司最佳内控三十强”第八名等各项荣誉。
一、2023 年公司总体经营情况
（一）坚持党建引领，着力实现双融共促
以党的政治建设为统领，全面系统整体提升国有上市公司党建质量，以高质量党建引领保障高质量发展。高站位抓好主题教育。坚持以学习开路、以调研破题，秉承“与中心工作同频共振，与改革发展深度融合”的原则，围绕金控平台发展的关键课题，大力开展调查研究，在创造性贯彻落实、创新性转化发展中力求实效。高标准抓好治理融合。着力把党的政治优势转化为高质量发展胜势，修订完善“三重一大”决策制度、前置研究讨论经营管理重大事项清单等。完善具有人财物重大事项决策权的法人企业党支部集体研究重大事项清单，以支委会形式集体研究把关重大事项。高水平抓好人才强企。全年共引进专业金融人才 167 名，新增高级职称人员
14 名，杭州市高层次人才 5 名、上城区金融人才 20 名，干部人才
队伍持续壮大；深化东方英才培养体系，探索培训品牌化，纵向打造东方优才、东方潜才、东方俊才重点培训项目，横向开展东方新才、东方匠才，切实提升人才综合素养、专业能力和管理能力。
（二）强化战略导向，着力增强核心功能
把握国企特殊使命，强化功能、发挥优势，在服务全省重大战略重要任务中彰显主力军、压舱石作用。走深走实区域协同。持续推动实施产业链培育、创新链造血、人才链赋能等协同联动模式，与桐乡共同发起 30 亿市场化母基金助推实体经济发展，与乌镇实验室签署战略合作协议推进科创成果加速转化；积极融入长三角一体化发展战略，携手国泰君安等大型国企、政府投资平台、产业龙头等设立 41 亿元浦东引领区科创一号基金，合力打造长三角金融一体化的新样板。公司在省市区国资国企产业协同创新经验，被省国资委推送至国务院国资委国有企业改革深化提升行动优秀案例。集中培育战新产业。发挥“长期资本”“耐心资本”“战略资本”在科技创新等领域的优势，为新质生产力蓄能。全年完成新项目投资 22 个，投资总额近 10 亿元，涉及先进制造、新能源、数字经济、生命健康等领域，在前瞻性战略性新兴产业中不断提升创新能力和价值创造能力。神州量通“亚运会量子安全综合数据管控平台”作为亚运会智能应用项目，为亚运会提供量子保密安全保障服务，得到亚运会赛事总指挥部信息技术指挥中心书面肯定。深入践行金融为民。浙金信托与财通证券合作落地投顾型个人财富管理信托；大地期货持续围绕“三农”服务创新金融工具赋能乡村振兴，“保险
+期货”累计总保险保障金额超过 24 亿元，惠及 19 个省 52 个市
90 个县超过 24 万户次农户；中韩人寿首创开发“抑郁症医疗险”，成为“带病体健康险创新”特色项目的首个落地产品；国金租赁聚焦民生领域，多元拓展医疗全产业链服务，完成泰州医药高新医药
流通项目、杭州润达体外诊断项目投放等。
（三）聚焦价值创造，着力提升发展能级
锚定高质量发展目标，董事会以业务转型升级为牵引，全力以赴拓市场，多措并举促合作，不断提升金融服务实体经济的质效。报告期内，浙金信托做强特色财富管理服务，落地首单以薪酬福利管理为目的的企业财富管理信托、家丰系列家庭服务信托、外国委托人信托等，家族信托及个人财富管理信托分别达到 305 亿元、12.78 亿元；做精社会服务和慈善信托，落地首单预付类资金服务信托和员工持股信托、多单企业市场化重组服务信托等，推出“善本信托”品牌。大地期货经纪业务强化区位资源优势，设立上海分公司；风险管理业务贯彻“期现货结合、内外贸一体、产业链纵深”发展定位，立足橡胶、纸浆、沥青等拳头品种，与物产化工、太保财险等多家上市公司和行业头部强强联合，签订合同近 5800 份，贸易规模近 320 万吨，累计服务产业企业近 6000 家；资管业务以研究为内核驱动，提升主动管理能力，受托规模增长 47.8%。中韩人寿坚持以价值效益为主导的经营策略，负债端以“稳健提升业务价值”为方向，资产端以“顺应周期大势、动态资产配置、机制灵活高效、风险防控有力”为方向，积极服务国省战略，支持浙江省内重点项目建设，实现新业务价值和资产规模的稳步提升；强化成本管控，构建差异化优势，全面提高经营效率，为资负两端的发展赋能。全年实现总保费 28.51 亿元，同比增长 63%。国金租赁同步推进业务拓展和引战增资，创新“租赁+”模式，厚植科创和绿色基因，全年累计向省内外的体外诊断、肿瘤防治、特种玻璃制造、
新型碳材料、光伏发电等中小科创企业投放资金近 5 亿元，在绿色材料制造、绿色农业建设、绿色生态治理、绿色新基建、绿色能源生产等领域新增业务投放超 19 亿元。基金板块秉承“行业有聚焦、区域有重点、投资多链条”发展思路，以市场化手段聚合资源，依托高效规范的治理架构、成熟完善的投管体系、专业互补的管理团队、稳中求进的投资风格，创新多种模式招“项”引“智”；持续利用母基金的放大和雷达效应，拓宽投资覆盖面，突破信息壁垒，
抢抓优质标的，累计股权投资 IPO 项目达 28 家，其中 13 家登陆上
交所科创板，4 家登陆深交所创业板，5 家登陆上交所主板，3 家登陆港交所主板，2 家登陆美国纳斯达克，1 家登陆美国纽交所，多家标的获后续轮知名机构投资。般若财富全方位打造证券投资品牌，CTA 策略产品业绩超过市场平均水平；依托专业优势和实践经验，积极探索特殊资产模式，累计规模超 10 亿元。
（四）突出管理赋能，着力推动提质扩面
持续以对标管理为抓手，不断完善精细化管理机制，以管理提升促效益，赋能高质量发展。提升可持续发展能力，搭建 ESG 顶层设计，建立董事会决策、董事会专门委员会监管、管理层推进、专业工作组和子公司落实的ESG组织体系架构；确立综合金融ESG业务规划，将 ESG 全面融入公司战略，形成“金融牌照+投资平台”的 ESG 业务发展模式，实现经济属性、政治属性、社会属性的有机统一。提升资本运作能力，获批新一轮 40 亿元公司债，成功发
行 9 亿元三年期公司债，票面利率 3.3%；今年 3 月，再次成功发
行 15 亿元三年期公司债，票面利率 2.68%，创今年以来浙江省 AAA
发行人 3 年期小公募公司债最低利率，发行规模创公司历史新高。完成东方产融 15 亿元增资，国金租赁 35%左右战投股份引入进入关键实施阶段。提升改革创新能力，依托任期制和契约化管理体系、良性绩效管理体系、科学激励分配体系的“三大体系”持续深化