锦州港:锦州港股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港 B 股
2023 年年度股东大会
会议资料
二〇二四年五月十七日

锦州港股份有限公司
2023年年度股东大会议程
一、现场会议召开时间、地点
（一）召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日14 点 00 分
（二）召开地点：公司会议室
（三）会议召集人：公司董事会
二、网络投票的系统、起止时间和投票时间
（一）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
（二）网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日
至 2024 年 5 月 17 日
（三）投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、参加人
（一）截至股权登记日下午15时交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，在履行必要的登记手续后，均有权出席公司2023年年度股东大会。因故不能出席的股东可委托代理人出席。
（二）公司董事、监事及高级管理人员，律师事务所见证律师及公司董事会邀请的其他有关人员。
四、会议议程
（一）审议事项
1.公司2023年年度报告及其摘要
2.董事会2023年度工作报告
3.监事会2023年度工作报告
4.独立董事2023年度履职报告
5.00 关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案
5.01 关于修订《公司章程》部分条款的议案
5.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
5.04 关于修订《监事会议事规则》的议案
5.05 关于修订《独立董事工作细则》的议案
5.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案
5.07 关于修订《对外担保管理办法》的议案
5.08 关于修订《募集资金管理办法》的议案
6.公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告
7.公司2023年度利润分配方案
8.00 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
8.01 向关联人提供港口和其他服务
8.02 向关联人采购商品
8.03 向关联人销售水电、蒸汽等
8.04 接受关联人提供的劳务及其他服务
9.关于为全资子公司提供融资担保额度的议案
10.公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划
11.关于公司董事、高级管理人 员 2023 年 薪 酬 发放兑现及
2024年薪酬方案的议案
12.关于公司监事2023年薪酬发放兑现及2024年薪酬方案的议案
13.00 关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案
13.01 尹世辉
13.02 曲 伟
13.03 刘 辉
13.04 王 建
13.05 孙明涛
14.00 关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案
14.01 裴 松
14.02 宋天革
14.03 杨 华
15.00 关于监事会换届暨选举第十一届监事会非职工代表监事的议案
15.01 葛义勇
15.02 王君选
15.03 丁 泉
15.04 李欣华
（二）通过股东大会决议
（三）大会见证律师宣读法律意见书
2023 年年度股东大会
审 议 事 项 之 一
公司 2023 年年度报告及其摘要
各位股东、股东代理人：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》以及相关通知的规定，公司编制了 2023 年年度报告全文、摘要，其中的财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，公司董事会对该非标准审计意见涉及事项出具了专项说明，监事会对董事会专项说明发表了意见。具体内容详见公司于 2024 年4 月27日在上海证券交易所网站披露的《锦州港股份有限公司董事会关于 2023 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》《锦州港股份有限公司监事会对<董事会关于 2023 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明>的意见》。
公司2023年年度报告全文及摘要已于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，2023年年度报告摘要同时登载于2024年4月27日的《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》。
公司2023年年度报告全文、摘要已经公司第十届董事会第三十次会议、第十届监事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
二〇二四年五月十七日
2023 年年度股东大会
审 议 事 项 之 二
董事会 2023 年度工作报告
各位股东、股东代理人：
报告期内，锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《锦州港股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，依法履行董事会职责，本着对全体股东负责态度，恪尽职守、积极有效行使职权，认真贯彻落实股东大会各项决议。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下：
一、2023 年公司生产经营情况
2023 年，全球经济格局正发生深刻变化，地缘政治冲突、货币政策收紧等因素对经济复苏产生一定影响。国内经济发展回升向好的基本趋势没有改变，全年经济增速呈前低、中高、后稳的态势上升。报告期内，公司全面贯彻落实习总书记在新时代推动东北全面振兴座谈会上的重要讲话精神，深入推进辽宁全面振兴新突破三年行动方案，积极抢抓历史机遇，在巩固主营板块的基础上，实施港口规划升级及服务领域拓展，强化核心物流枢纽功能，深化央地合作，为腹地重大项目提供物流支撑，积极打通陆海通道，有效降低综合物流成本，引领产业发展。
全年实现营业收入 281,620.46 万元，同比减少 4.79%，营业
成本 213,254.58 万元，同比减少 4.03%，实现归属于上市公司股东的净利润 8,208.24 万元，同比下降 35.71%，主要由于去年同期公司取得资产处置收益所致。

报告期内公司主要经营情况详见《公司 2023 年年度报告》
中“第三节管理层讨论与分析”“一、经营情况讨论与分析”内
容。
二、2023 年董事会运行情况
（一）董事会会议召开情况
会议届次 召开日期 会议决议
第十届董事会第 2023-01-16 详见公司在上海证券交易所网站披露的《第十届董事
二十次会议 会第二十次会议决议公告》（公告编号：2023-002）。
第十届董事会第 2023-02-20 详见公司在上海证券交易所网站披露的《第十届董事
二十一次会议 会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2023-008）。
第十届董事会第 审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》，
二十二次会议 2023-03-10 详见上海证券交易所网站披露的《关于选举董事长暨
变更法定代表人的公告》（公告编号：2023-013）。
第十届董事会第 2023-04-26 详见公司在上海证券交易所网站披露的《第十届董事
二十三次会议 会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2023-023）。
第十届董事会第 2023-04-28 详见公司在上海证券交易所网站披露的《第十届董事
二十四次会议 会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2023-031）。
第十届董事会第 2023-08-29 详见公司在上海证券交易所网站披露的《第十届董事
二十五次会议 会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2023-053）。
第十届董事会第 2023-09-28 详见公司在上海证券交易所网站披露的《第十届董事
二十六次会议 会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2023-059）。
第十届董事会第 2023-10-27 审议通过《2023 年第三季度报告》，详见上海证券交
二十七次会议 易所网站披露的《公司 2023 年第三季度报告》。
第十届董事会第 2023-11-24 详见公司在上海证券交易所网站披露的《第十届董事
二十八次会议 会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2023-070）。
（二）董事参加会议情况
报告期内，各位董事均能依法行使董事职权，积极参加董事
会各项会议。2023 年，公司董事会共召开董事会会议 9 次，股东
大会会议 3 次。各位董事均按时出席董事会会议或委托其他董事
代为出席，出席率达 100%。出席会议情况详见下表：
参加董事会情况 参加股东
董事 是否 大会情况
姓名 独立 本年应参 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股东
董事 加董事会 出席 方式参 出席 次数 次未亲自参 大会的次
次数 次数 加次数 次数 加会议 数

尹世辉 否 7 7 6 0 0 否 2
徐健 否 1 1 1 0 0 否 0
（离任）
孙明涛 否 9 8 7 1 0 否 3
刘辉 否 9 9 8 0 0 否 3
曲伟 否 9 8 7 1 0 否 1
张惠泉 否 9 9 8 0 0 否 2
鲍晨钦 否 9 9 8 0 0 否 3
张国峰 是 9 9 8 0 0 否 3
王祖温 是 9 9 8 0 0 否 2
宋天革 是 9 9 8 0 0 否 3
杨华 是 9 9 8 0 0 否 2