润贝航科股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 润贝航空科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A座3901润贝航空科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-28)、董事会签署日(2024-11-28)、股权登记日(2024-12-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-16)、召开日()

议题:

1、《关于募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
3、《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 润贝航空科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A座3901润贝航空科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-10)、董事会签署日(2024-07-10)、股权登记日(2024-07-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-29)、召开日()

议题:

1、《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 润贝航空科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A座3901润贝航空科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-12)、董事会签署日(2024-04-12)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2023年度利润分配的预案》
5、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
6、《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 润贝航空科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A座3901润贝航空科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-16)、董事会签署日(2024-01-16)、股权登记日(2024-01-26)、现场登记日(2024-01-29)、网络投票日(2024-01-31)、召开日(2024-01-29)

议题:

1、《关于调整部分募投项目投资规模、新增募投项目并向子公司增资以实施募投项目的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 润贝航空科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A座3901润贝航空科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 润贝航空科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A座3901润贝航空科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-11)、董事会签署日(2023-07-11)、股权登记日(2023-07-24)、现场登记日(2023-07-26)、网络投票日(2023-07-28)、召开日(2023-07-26)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事宜的议案》
4、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
5、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
6、《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 润贝航空科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A座3901润贝航空科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-24)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《公司2022年度利润分配预案》
5、《公司2022年年度报告全文及其摘要》
6、《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
7、《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》
9、《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 润贝航空科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A座3901润贝航空科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-08)、董事会签署日(2022-07-09)、股权登记日(2022-07-18)、现场登记日(2022-07-22)、网络投票日(2022-07-25)、召开日(2022-07-22)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

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