丰茂股份股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江丰茂科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省余姚市远东工业城CE10号浙江丰茂科技股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-16)、董事会签署日(2024-05-16)、股权登记日(2024-05-24)、现场登记日(2024-05-30)、网络投票日(2024-06-03)、召开日(2024-05-30)

议题:

1、《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江丰茂科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省余姚市远东工业城CE10号浙江丰茂科技股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7、《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》
8、《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》
9、《关于公司2024年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》
10、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江丰茂科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省余姚市远东工业城CE10号浙江丰茂科技股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-05)、董事会签署日(2024-02-05)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-21)、网络投票日(2024-02-23)、召开日(2024-02-21)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
4、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

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