民生健康股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州民生健康药业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区曙光路122号

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 杭州民生健康药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市临平区塘栖镇宝鼎大厦1幢1楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7、《关于公司及全资子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》
9、《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
10、《关于公司董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
11、《关于公司董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
12、《关于公司监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州民生健康药业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市临平区水北街99-1号

重要日期: 首次公告(2023-09-25)、董事会签署日(2023-09-25)、股权登记日(2023-09-27)、现场登记日(2023-10-08)、网络投票日(2023-10-10)、召开日(2023-10-08)

议题:

1、《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

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