中国医药股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 中国医药健康产业股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区西营街1号院1区1号楼28层

重要日期: 首次公告(2024-11-28)、董事会签署日(2024-11-28)、股权登记日(2024-12-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-13)、召开日()

议题:

1、关于修订《关联方资金往来管理制度》的议案
2、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 中国医药健康产业股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区西营街1号院1区1号楼28层

重要日期: 首次公告(2024-10-26)、董事会签署日(2024-10-26)、股权登记日(2024-11-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-12)、召开日()

议题:

1、关于修订《对外担保管理制度》的议案
2、关于修订《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 中国医药健康产业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区西营街1号院1区1号楼28层

重要日期: 首次公告(2024-06-12)、董事会签署日(2024-06-12)、股权登记日(2024-06-20)、现场登记日(2024-06-21)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-21)

议题:

1、关于控股股东拟延长避免与公司医疗器械销售业务同业竞争相关承诺履行期限的议案
2、关于选举董事的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 中国医药健康产业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区西营街1号院1区1号楼28层

重要日期: 首次公告(2024-05-15)、董事会签署日(2024-05-15)、股权登记日(2024-05-23)、现场登记日(2024-05-24)、网络投票日(2024-05-30)、召开日(2024-05-24)

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中国医药健康产业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区西营街1号院1区1号楼28层

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、公司2023年年度报告全文及摘要
2、公司2023年度董事会工作报告
3、公司2023年度监事会工作报告
4、2023年度独立董事述职报告
5、公司2023年度财务决算报告
6、关于董事及监事2023年度薪酬情况的议案
7、关于公司2024年向银行申请综合授信额度的议案
8、关于修订《独立董事制度》的议案9、公司2023年度利润分配方案
10、关于公司2024年度为控股公司提供担保的议案
11、关于拟发行应收账款资产证券化产品的议案
12、关于2024年中期利润分配计划的议案
13、关于选举独立董事的议案
14、关于公司日常关联交易2023年实际完成及2024年度预计情况的议案
15、关于公司2024年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中国医药健康产业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区西营街1号院1区1号楼28层

重要日期: 首次公告(2023-12-23)、董事会签署日(2023-12-23)、股权登记日(2024-01-03)、现场登记日(2024-01-04)、网络投票日(2024-01-10)、召开日(2024-01-04)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中国医药健康产业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区西营街1号院1区1号楼28层

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-05)、现场登记日(2023-09-06)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-06)

议题:

1、关于选举独立董事的议案
2、关于修订《关联交易管理制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中国医药健康产业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区西营街1号院1区1号楼25-28层

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、公司2022年年度报告全文及摘要
2、公司2022年度董事会工作报告
3、公司2022年度监事会工作报告
4、2022年度独立董事述职报告
5、公司2022年度财务决算报告
6、公司2022年度利润分配方案
7、关于公司日常关联交易2022年实际完成及2023年度预计情况的议案
8、关于公司2023年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案
9、关于公司2023年向银行申请综合授信额度的议案
10、关于公司2023年度为控股公司提供担保的议案
11、关于2023年度续聘会计师事务所的议案
12、关于选举董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中国医药健康产业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区西营街1号院一区1号楼通用时代中心B座

重要日期: 首次公告(2023-01-20)、董事会签署日(2023-01-20)、股权登记日(2023-02-02)、现场登记日(2023-02-03)、网络投票日(2023-02-10)、召开日(2023-02-03)

议题:

1、关于确定第九届董事会非独立董事薪酬标准的议案
2、关于确定第九届董事会独立董事报酬的议案
3、关于确定第九届监事会监事薪酬标准的议案
4、关于选举非独立董事的议案
5、关于选举独立董事的议案
6、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 中国医药健康产业股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区光明中街18号

重要日期: 首次公告(2022-11-22)、董事会签署日(2022-11-22)、股权登记日(2022-11-30)、现场登记日(2022-12-01)、网络投票日(2022-12-07)、召开日(2022-12-01)

议题:

1、关于转让控股子公司上海新兴股份的议案
2、关于控股股东对前次承诺补充说明的议案
3、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 中国医药健康产业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区光明中街18号

重要日期: 首次公告(2022-10-13)、董事会签署日(2022-10-13)、股权登记日(2022-10-20)、现场登记日(2022-10-21)、网络投票日(2022-10-28)、召开日(2022-10-21)

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 中国医药健康产业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区光明中街18号

重要日期: 首次公告(2022-08-03)、董事会签署日(2022-08-03)、股权登记日(2022-08-11)、现场登记日(2022-08-12)、网络投票日(2022-08-18)、召开日(2022-08-12)

议题:

1、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中国医药健康产业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区光明中街18号

重要日期: 首次公告(2022-07-21)、董事会签署日(2022-07-21)、股权登记日(2022-07-29)、现场登记日(2022-08-01)、网络投票日(2022-08-05)、召开日(2022-08-01)

议题:

1、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
2、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中国医药健康产业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区光明中街18号

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、公司2021年度报告全文及摘要
2、公司2021年度董事会工作报告
3、公司2021年度监事会工作报告
4、2021年度独立董事述职报告
5、公司2021年度财务决算报告
6、公司2021年度利润分配方案
7、关于公司2022年向银行申请综合授信额度的议案
8、关于公司2022年度为控股公司提供担保的议案
9、关于选举董事的议案
10、关于购买董监高责任险的议案
11、关于修订《独立董事制度》的议案
12、关于公司日常关联交易2021年实际完成及2022年度预计情况的议案
13、关于公司2022年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案
14、关于与集团财务公司签订《金融服务框架协议》的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 中国医药健康产业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区光明中街18号

重要日期: 首次公告(2021-12-04)、董事会签署日(2021-12-04)、股权登记日(2021-12-14)、现场登记日(2021-12-15)、网络投票日(2021-12-21)、召开日(2021-12-15)

议题:

1、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中国医药健康产业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区光明中街18号

重要日期: 首次公告(2021-09-15)、董事会签署日(2021-09-15)、股权登记日(2021-09-23)、现场登记日(2021-09-24)、网络投票日(2021-09-30)、召开日(2021-09-24)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中国医药健康产业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区光明中街18号美康大厦

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、公司2020年度报告全文及摘要
2、公司2020年度董事会报告
3、公司2020年度监事会报告
4、2020年度独立董事述职报告
5、公司2020年度财务决算报告
6、公司2020年度利润分配方案
7、关于公司2021年向银行申请综合授信额度的议案
8、关于公司2021年度为控股公司提供担保的议案
9、关于2021年续聘会计师事务所的议案
10、关于选举董事的议案
11、关于公司日常关联交易2020年实际完成及2021年度预计情况的议案
12、关于公司2021年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案
13、关于修订《公司章程》及三会议事规则的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中国医药健康产业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区光明中街18号

重要日期: 首次公告(2021-02-05)、董事会签署日(2021-02-05)、股权登记日(2021-02-09)、现场登记日(2021-02-18)、网络投票日(2021-02-22)、召开日(2021-02-18)

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 中国医药健康产业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区光明中街18号

重要日期: 首次公告(2020-06-02)、董事会签署日(2020-06-02)、股权登记日(2020-06-10)、现场登记日(2020-06-11)、网络投票日(2020-06-17)、召开日(2020-06-11)

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中国医药健康产业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区光明中街18号美康大厦

重要日期: 首次公告(2020-04-22)、董事会签署日(2020-04-22)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、公司2019年年度报告及摘要
2、公司2019年度董事会报告
3、公司2019年度监事会报告
4、2019年度独立董事述职报告
5、公司2019年度财务决算报告
6、公司2019年度利润分配方案
7、关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案
8、关于公司2020年度为控股公司提供担保的议案
9、关于2020年续聘会计师事务所的议案
10、关于公司日常关联交易2019年实际完成及2020年度预计情况的议案
11、关于公司2020年向集团财务公司申请综合授信额度的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中国医药健康产业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

重要日期: 首次公告(2020-02-22)、董事会签署日(2020-02-22)、股权登记日(2020-03-02)、现场登记日(2020-03-03)、网络投票日(2020-03-09)、召开日(2020-03-03)

议题:

1、关于注册发行超短期融资券的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中国医药健康产业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区光明中街18号

重要日期: 首次公告(2020-01-23)、董事会签署日(2020-01-23)、股权登记日(2020-02-03)、现场登记日(2020-02-04)、网络投票日(2020-02-12)、召开日(2020-02-04)

议题:

1、关于确定第八届董事会非独立董事薪酬标准的议案
2、关于确定第八届董事会独立董事报酬的议案
3、关于确定第八届监事会成员薪酬标准的议案
4、关于选举非独立董事的议案
5、关于选举非独立董事的议案
6、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中国医药健康产业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区光明中街18号美康大厦

重要日期: 首次公告(2019-11-21)、董事会签署日(2019-11-21)、股权登记日(2019-11-28)、现场登记日(2019-11-29)、网络投票日(2019-12-06)、召开日(2019-11-29)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中国医药健康产业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区光明中街18号美康大厦

重要日期: 首次公告(2019-10-23)、董事会签署日(2019-10-23)、股权登记日(2019-10-31)、现场登记日(2019-11-01)、网络投票日(2019-11-07)、召开日(2019-11-01)

议题:

1、关于与控股股东组成联合体参与竞拍重庆医药健康产业有限公司49%的股权的议案 2、关于授权公司管理层办理公司与控股股东组成联合体参与竞拍重庆医药健康产业有限公司49%的股权相关事宜的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中国医药健康产业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区光明中街18号美康大厦

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-28)、股权登记日(2019-04-10)、现场登记日(2019-04-11)、网络投票日(2019-04-17)、召开日(2019-04-11)

议题:

1.公司2018年度报告全文及摘要
2.公司2018年度董事会报告
3.公司2018年度监事会报告
4.2018年度独立董事述职报告
5.公司2018年度财务决算报告
6.公司2018年度利润分配方案
7.关于公司2019年向银行申请综合授信额度的议案
8.关于公司2019年度为控股公司提供担保的议案
9.关于2019年续聘会计师事务所的议案
10.关于公司日常关联交易2018年实际完成及2019年度预计情况的议案
11.关于公司2019年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 中国医药健康产业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区光明中街18号美康大厦

重要日期: 首次公告(2018-11-29)、董事会签署日(2018-11-29)、股权登记日(2018-12-07)、现场登记日(2018-12-10)、网络投票日(2018-12-14)、召开日(2018-12-10)

议题:

1、关于变更应收款项坏账准备计提比例的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中国医药健康产业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区光明中街18号美康大厦

重要日期: 首次公告(2018-08-28)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-05)、现场登记日(2018-09-06)、网络投票日(2018-09-12)、召开日(2018-09-06)

议题:

1、关于控股子公司2018年度向关联方借款预计额度的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中国医药健康产业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区光明中街18号美康大厦

重要日期: 首次公告(2018-03-31)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-13)、现场登记日(2018-04-16)、网络投票日(2018-04-20)、召开日(2018-04-16)

议题:

1、公司2017年年度报告全文及摘要2、公司2017年度董事会报告3、公司2017年度监事会报告4、2017年度独立董事述职报告5、公司2017年度财务决算报告6、公司2017年度利润分配方案7、关于公司日常关联交易2017年实际完成及2018年度预计情况的议案8、关于公司2018年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案9、关于公司2018年向银行申请综合授信额度的议案10、关于公司2018年度为控股公司提供银行担保的议案11、关于公司2018年度续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中国医药健康产业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区光明中街18号美康大厦

重要日期: 首次公告(2018-03-17)、董事会签署日(2018-03-17)、股权登记日(2018-03-26)、现场登记日(2018-03-27)、网络投票日(2018-04-02)、召开日(2018-03-27)

议题:

1.关于修改《公司章程》等制度的议案
2.关于控股股东调整相关承诺的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 中国医药健康产业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区光明中街18号美康大厦

重要日期: 首次公告(2017-10-28)、董事会签署日(2017-10-28)、股权登记日(2017-11-06)、现场登记日(2017-11-08)、网络投票日(2017-11-13)、召开日(2017-11-08)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中国医药健康产业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区光明中街18号美康大厦

重要日期: 首次公告(2017-09-12)、董事会签署日(2017-09-12)、股权登记日(2017-09-20)、现场登记日(2017-09-22)、网络投票日(2017-09-27)、召开日(2017-09-22)

议题:

1关于选举董事候选人的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中国医药健康产业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区光明中街18号美康大厦

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-12)、现场登记日(2017-04-14)、网络投票日(2017-04-19)、召开日(2017-04-14)

议题:

1公司2016年年度报告全文及摘要
2公司2016年度董事会报告
3公司2016年度监事会报告
42016年度独立董事述职报告
5公司2016年度财务决算报告
6公司2016年度利润分配方案
7关于公司2017年向银行申请综合授信额度的议案
8关于公司2017年度为控股公司提供银行担保的议案
9关于公司日常关联交易2016年实际完成及2017年度预计情况的议案
10关于公司2017年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案
11关于修订<公司章程>的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 中国医药健康产业股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区光明中街18号美康大厦

重要日期: 首次公告(2016-10-29)、董事会签署日(2016-10-29)、股权登记日(2016-11-09)、现场登记日(2016-11-10)、网络投票日(2016-11-15)、召开日(2016-11-10)

议题:

1 关于修订<公司章程>的议案
2 关于修订<股东大会议事规则>的议案
3 关于拟发行应收账款资产支持证券的议案
4 关于确定第七届监事会成员薪酬标准的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 中国医药健康产业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区光明中街18号美康大厦

重要日期: 首次公告(2016-07-21)、董事会签署日(2016-07-21)、股权登记日(2016-08-01)、现场登记日(2016-08-02)、网络投票日(2016-08-08)、召开日(2016-08-02)

议题:

1、关于确定第七届董事会非独立董事薪酬标准的议案
2、关于确定第七届董事会独立董事报酬的议案
3、关于选举非独立董事的议案
4、关于选举独立董事的议案
5、关于选举监事的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 中国医药健康产业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区光明中街18号美康大厦

重要日期: 首次公告(2016-06-28)、董事会签署日(2016-06-28)、股权登记日(2016-07-06)、现场登记日(2016-07-07)、网络投票日(2016-07-13)、召开日(2016-07-07)

议题:

1关于延长非公开发行方案有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中国医药健康产业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区光明中街18号美康大厦

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-11)、现场登记日(2016-04-13)、网络投票日(2016-04-18)、召开日(2016-04-13)

议题:

1、公司2015年度报告全文及摘要
2、公司2015年度董事会报告
3、公司2015年度财务决算报告
4、公司2015年度利润分配方案
5、公司2015年度监事会报告
6、关于确定公司2015年度审计费用的议案
7、关于公司日常关联交易2015年实际完成及2016年度预计情况的议案
8、关于公司2016年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案
9、关于公司2016年度向集团财务公司提供担保的议案
10、关于公司2016年向银行申请综合授信额度的议案
11、关于公司2016年度为控股公司提供银行担保的议案
12、关于公司2016年度续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 中国医药健康产业股份有限公司关于召开2016 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区光明中街18号美康大厦

重要日期: 首次公告(2016-01-09)、董事会签署日(2016-01-09)、股权登记日(2016-01-18)、现场登记日(2016-01-20)、网络投票日(2016-01-25)、召开日(2016-01-20)

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 中国医药健康产业股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区光明中街18号美康大厦会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-04)、董事会签署日(2015-12-04)、股权登记日(2015-12-14)、现场登记日(2015-12-16)、网络投票日(2015-12-21)、召开日(2015-12-16)

议题:

1 关于增补独立董事的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 中国医药健康产业股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区光明中街18号美康大厦会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-28)、董事会签署日(2015-09-29)、股权登记日(2015-10-08)、现场登记日(2015-10-09)、网络投票日(2015-10-14)、召开日(2015-10-09)

议题:

1、关于免去崔晓峰先生公司董事职务的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 中国医药健康产业股份有限公司关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区光明中街 18 号美康大厦会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-28)、董事会签署日(2015-08-28)、股权登记日(2015-09-08)、现场登记日(2015-09-09)、网络投票日(2015-09-15)、召开日(2015-09-09)

议题:

1、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 中国医药健康产业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区光明中街18号美康大厦会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-09)、董事会签署日(2015-06-10)、股权登记日(2015-06-19)、现场登记日(2015-06-23)、网络投票日(2015-06-26)、召开日(2015-06-23)

议题:

1、关于公司非公开发行A股股票符合相关法律法规的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案(修订稿)的议案
3、关于《中国医药健康产业股份有限公司非公开发行A股股票预案》(修订稿)的议案
4、关于《中国医药健康产业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》(修订稿)的议案
5、关于通用技术集团医药控股有限公司以资产认购公司非公开发行的股份并与公司签署附条件生效的《股份认购协议》、《股份认购协议之补充协议》以及本次交易构成关联交易的议案
6、关于公司与特定对象签署附条件生效的《股份认购协议》《股份认购协议之补充协议》的议案
7、公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 中国医药健康产业股份有限公司关于召开2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区光明中街18 号美康大厦会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-24)、现场登记日(2015-04-20)、网络投票日(2015-04-24)、召开日(2015-04-20)

议题:

公司2014 年年度报告及摘要
公司2014 年度董事会报告
公司2014 年度财务决算报告
公司2014 年度利润分配方案
公司2014 年度监事会报告
关于续聘会计师事务所的议案
关于2015 年度向集团财务公司申请综合授信额
度的议案
关于2015 年度向集团财务公司提供担保的议案
关于2015 年度向银行申请综合授信额度的议案
关于2015 年度为控股公司提供银行担保的议案
关于公司会计政策变更的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 中国医药健康产业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京美康大厦会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-23)、董事会签署日(2015-01-23)、股权登记日(2015-02-09)、现场登记日(2015-02-10)、网络投票日(2015-02-16)、召开日(2015-02-10)

议题:

1、《关于公司2015年度日常关联交易的议案》
2、《关于批准岳衡先生为公司独立董事的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 中国医药健康产业有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区光明中街18号美康大厦会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-12)、董事会签署日(2014-06-12)、股权登记日(2014-06-20)、现场登记日(2014-06-23)、网络投票日(2014-06-27)、召开日(2014-06-23)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于变更集团公司及天方集团避免同业竞争承诺的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 中国医药健康产业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市东城区光明中街18 号美康大厦会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-25)、董事会签署日(2014-03-25)、股权登记日(2014-04-17)、现场登记日(2014-04-18)、网络投票日()、召开日(2014-04-18)

议题:

1、审议《公司2013 年年度报告及摘要》;
2、审议《公司2013 年度董事会报告》
3、审议《公司2013 年度财务决算报告》
4、审议《公司2013 年度分配方案》
5、审议《公司2013 年度监事会报告》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《公司章程修订案》
8、审议《募集资金管理制度修订案》
9、审议《变更部分募集资金投资项目的议案》
10、审议《关于以募集资金置换自筹资金的议案》
11、审议《中国医药关于2013年度盈利预测实现情况的专项说明》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 中国医药保健品股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市东城区光明中街18号美康大厦会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-21)、董事会签署日(2014-02-21)、股权登记日(2014-03-03)、现场登记日(2014-03-04)、网络投票日()、召开日(2014-03-04)

议题:

1、《关于预估 2014 年银行贷款额度及为控股子公司提供担保的议案》;
2、《关于向集团财务公司申请贷款并提供担保及预估 2014 年度贷款额度的议案》;
3、《关于公司 2014 年度关联交易事项的议案》;
4、《关于北京美康百泰及控股子公司河南百泰、河北博士林增加注册资本的议案》;
5、《关于变更中国医药应收账款坏账计提政策的议案;》
6、《关于固定资产折旧摊销政策变更的议案》;
7、《关于修订<中国医药保健品股份有限公司在通用技术集团财务有限责任公司存款资金风险处置预案管理制度>的议案》
8、《关于公司更名的议案》
9、《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 中国医药保健品股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市东城区光明中街18号美康大厦会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-25)、董事会签署日(2013-07-25)、股权登记日(2013-08-02)、现场登记日(2013-08-05)、网络投票日()、召开日(2013-08-05)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
3、审议《关于确定第六届董事会独立董事报酬的议案》。
4、审议《关于确定董事、监事薪酬标准的议案》。
5、审议《公司章程修订案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 中国医药保健品股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市东城区光明中街 18 号美康大厦会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-26)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-07)、网络投票日()、召开日(2013-05-07)

议题:

1、《中国医药保健品股份有限公司在通用技术集团财务有限责任
公司存款资金风险处置预案管理制度》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 中国医药保健品股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区光明中街18号美康大厦会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-08)、董事会签署日(2013-03-08)、股权登记日(2013-04-01)、现场登记日(2013-04-02)、网络投票日(2013-04-08)、召开日(2013-04-02)

议题:

1、《公司2012年年度报告及摘要》;
2、《公司2012年度董事会报告》
3、《公司2012年度财务决算报告》;
4、《公司2012年度分配方案》;
5、《公司2012年度监事会报告》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、《公司章程修订案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 中国医药保健品股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市崇文区光明中街18号美康大厦会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-07)、董事会签署日(2013-02-07)、股权登记日(2013-02-18)、现场登记日(2013-02-19)、网络投票日()、召开日(2013-02-19)

议题:

1、《关于向集团财务公司申请贷款并提供担保及预估2013年度贷款额度的议案》。
2、《关于为控股公司提供担保及预估2013年银行贷款额度的议案》。
3、《关于2013年度日常关联交易的议案》。
4、《中国医药保健品股份有限公司募集资金管理制度(2013年修订)》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 中国医药保健品股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区光明中街18号美康大厦会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-10)、董事会签署日(2012-09-11)、股权登记日(2012-09-21)、现场登记日(2012-09-24)、网络投票日(2012-09-27)、召开日(2012-09-24)

议题:

1. 审议《关于中国医药保健品股份有限公司换股吸收合并河南天方药业股份有限公司的议案》
2. 逐项审议《关于中国医药保健品股份有限公司向特定对象发行股份购买资产的议案》
（1）评估基准日
（2）股票种类和面值
（3）发行方式
（4）发行对象及认购方式
（5）目标资产定价
（6）发行价格
（7）发行数量
（8）评估基准日至交割日目标资产的损益安排
（9）目标资产办理权属转移的合同义务和违约责任
（10）限售期
（11）拟上市地点
（12）滚存利润安排
（13）决议有效期
3. 逐项审议《关于中国医药保健品股份有限公司进行配套融资的议案》
（1）非公开发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象及认购方式
（4）发行价格及定价方式
（5）配套融资金额
（6）限售期
（7）募集资金用途
（8）滚存利润安排
（9）拟上市地点
（10）本次发行股份配套融资决议的有效期限
4. 审议《关于签订<换股吸收合并协议>的议案》
5. 审议《关于签订<非公开发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案》
6. 审议《关于签订<发行股份购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》
7. 审议《授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》
8. 审议《关于修改<公司章程>的议案》
9. 审议《关于公司第五届董事会延期换届的议案》
10. 审议《关于公司第五届监事会延期换届的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 中国医药保健品股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市东城区光明中街18 号美康大厦会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-27)、董事会签署日(2012-03-27)、股权登记日(2012-04-20)、现场登记日(2012-04-23)、网络投票日()、召开日(2012-04-23)

议题:

1、审议《公司2011 年年度报告及摘要》；
2、审议《公司2011 年度董事会报告》；
3、审议《公司2011 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2011 年度利润分配方案》；
5、审议《公司2011 年度监事会报告》；
6、审议《关于2011 度资产减值等相关事项处理的议案》；
7、审议《关于公司2012 年日常关联交易的议案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《公司章程修订案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 中国医药保健品股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市崇文区光明中街18号美康大厦会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-05)、董事会签署日(2012-01-05)、股权登记日(2012-01-13)、现场登记日(2012-01-16)、网络投票日()、召开日(2012-01-16)

议题:

1、《关于向集团财务公司申请贷款并提供担保及预估2012 年度贷款额度的议案》
2、《关于为控股公司提供担保及预估2012 年银行贷款额度的议案》
3、《中国医药内幕信息知情人登记管理制度》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 中国医药保健品股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市东城区光明中街18 号美康大厦会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-15)、董事会签署日(2011-03-15)、股权登记日(2011-03-30)、现场登记日(2011-03-31)、网络投票日()、召开日(2011-03-31)

议题:

1、审议《公司2010 年年度报告及摘要》；
2、审议《公司2010 年度董事会报告》；
3、审议《公司2010 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2010 年度利润分配方案》；
5、审议《公司2010 年度监事会报告》；
6、审议《公司章程修订案》；
7、审议《关联交易管理制度》；
8、审议《关联方资金往来管理制度》；
9、审议《对外担保管理制度》；
10、审议《关于2010 年度资产减值等相关事项处理的议案》；
11、审议《关于公司2011 年日常关联交易的议案》；
12、审议《关于向集团财务公司申请贷款的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 中国医药保健品股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市崇文区光明中街18 号美康大厦会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-18)、董事会签署日(2011-01-18)、股权登记日(2011-01-27)、现场登记日(2011-01-28)、网络投票日()、召开日(2011-01-28)

议题:

1、审议《关于授权公司继续出售招商银行股权的议案》
2、审议《关于授权公司出售招商证券股权的议案》
3、审议《关于为控股公司提供担保及预估额度的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 中国医药保健品股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市崇文区光明中街18号美康大厦会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-10)、董事会签署日(2010-12-10)、股权登记日(2010-12-21)、现场登记日(2010-12-22)、网络投票日()、召开日(2010-12-22)

议题:

(1) 《关于变更会计师事务所的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 中国医药保健品股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市崇文区光明中街18 号美康大厦会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-20)、董事会签署日(2010-08-20)、股权登记日(2010-09-07)、现场登记日(2010-09-08)、网络投票日()、召开日(2010-09-08)

议题:

(1) 《关于公司日常关联交易的议案》。
(2) 《关于公司与集团财务公司签订金融服务协议的议案》。
(3) 《关于修改公司信息披露管理制度的议案》。
(4) 《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 中国医药保健品股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市崇文区光明中街18 号美康大厦会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-16)、董事会签署日(2010-03-16)、股权登记日(2010-04-01)、现场登记日(2010-04-02)、网络投票日()、召开日(2010-04-02)

议题:

1、审议《公司2009 年年度报告及摘要》；
2、审议《公司2009 年度董事会报告》；
3、审议《公司2009 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2009 年度分配方案》；
5、审议《公司2009 年度监事会报告》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于公司进行2010 年度短期投资的议案》；
8、审议《关于公司继续出售金融性资产的议案》；
9、审议《关于为美康万特公司提供担保的议案》；
10、审议《关于2009 年坏帐核销和计提存货跌价准备的议案》；
11、审议《关于日常关联交易的议案》；
12、审议《公司章程修订案》；
13、审议《内幕信息及知情人管理制度》；
14、审议《年报信息披露重大差错追究制度》。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 中国医药保健品股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市崇文区光明中街18号美康大厦会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-28)、董事会签署日(2009-08-28)、股权登记日(2009-09-08)、现场登记日(2009-09-09)、网络投票日()、召开日(2009-09-09)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》。
2、审议《关于监事会换届选举的议案》。
3、审议《关于确定独立董事报酬的议案》。
4、审议《关于确定董事、监事薪酬标准的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 中国医药保健品股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市崇文区光明中街18号美康大厦会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-19)、董事会签署日(2009-06-19)、股权登记日(2009-06-30)、现场登记日(2009-07-01)、网络投票日()、召开日(2009-07-01)

议题:

1、审议《关于为控股公司提供担保的议案》。
2、审议《中国医药内部审计制度》（修订）。
3、审议《公司章程修订案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 中国医药保健品股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市崇文区光明中街18号美康大厦会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-31)、董事会签署日(2009-03-31)、股权登记日(2009-04-16)、现场登记日(2009-04-17)、网络投票日()、召开日(2009-04-17)

议题:

1、审议《公司2008 年年度报告及摘要》；
2、审议《公司2008 年度董事会报告》；
3、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2008 年度分配方案》；
5、审议《公司2008 年度监事会报告》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《公司章程修正案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 中国医药保健品股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市崇文区光明中街18号美康大厦会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-11)、董事会签署日(2009-03-11)、股权登记日(2009-03-19)、现场登记日(2009-03-20)、网络投票日()、召开日(2009-03-20)

议题:

1、审议《关于授权公司进行2009 年度短期投资的议案》。
2、审议《关于收购北京华立九州医药有限公司100%股权的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 中国医药保健品股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市崇文区光明中街18号美康大厦会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-29)、董事会签署日(2008-07-29)、股权登记日(2008-08-07)、现场登记日(2008-08-08)、网络投票日()、召开日(2008-08-08)

议题:

1、审议《关于增补和更换董事的议案》。
2、审议《公司章程修正案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 中国医药保健品股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市崇文区光明中街18号美康大厦会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-27)、董事会签署日(2008-03-27)、股权登记日(2008-04-10)、现场登记日(2008-04-11)、网络投票日()、召开日(2008-04-11)

议题:

1、审议《公司2007 年年度报告及摘要》；
2、审议《公司2007 年度董事会报告》；
3、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2007 年度利润分配方案》；
5、审议《公司2007 年度监事会报告》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》；
7、审议《关于确定董事2008 年薪酬标准的议案》；
8、审议《关于确定监事2008 年薪酬标准的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 中国医药保健品股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市崇文区光明中街18号美康大厦会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-21)、董事会签署日(2008-02-21)、股权登记日(2008-02-29)、现场登记日(2008-03-03)、网络投票日()、召开日(2008-03-03)

议题:

1、审议《关于授权公司出售招商银行股权的议案》；
2、审议《关于授权公司进行2008年短期投资的议案》；
3、审议《公司章程修正案》；
4、审议《董事会议事规则》；
5、审议《监事会议事规则》；
6、审议《重大信息内部报告制度》；
7、审议《募集资金管理制度》：
8、审议《投资管理制度》；
9、审议《内部审计制度》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 中技贸易股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市崇文区光明中街18号美康大厦会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-07)、董事会签署日(2007-09-07)、股权登记日(2007-09-17)、现场登记日(2007-09-18)、网络投票日()、召开日(2007-09-18)

议题:

1、审议《关于变更公司名称的议案》。
2、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 中技贸易股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市崇文区光明中街18号美康大厦会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-27)、董事会签署日(2007-03-27)、股权登记日(2007-04-18)、现场登记日(2007-04-19)、网络投票日()、召开日(2007-04-19)

议题:

1、审议《公司2006年年度报告及摘要》；
2、审议《公司2006年度董事会报告》；
3、审议《公司2006年度财务决算报告》；
4、审议《公司2006年度分配方案》；
5、审议《公司2006年度监事会报告》；
6、审议《关于公司2007年度短期投资的议案》：
7、审议《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 中技贸易股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市崇文区光明中街18号美康大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-15)、董事会签署日(2006-08-15)、股权登记日(2006-08-23)、现场登记日(2006-08-24)、网络投票日()、召开日(2006-08-24)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3、审议《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 中技贸易股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市崇文区光明中街18号美康大厦会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-19)、董事会签署日(2006-04-19)、股权登记日(2006-05-25)、现场登记日(2006-05-29)、网络投票日(2006-06-01)、召开日(2006-05-29)

议题:

审议《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 中技贸易股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市崇文区光明中街18号美康大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-08)、董事会签署日(2006-04-08)、股权登记日(2006-04-28)、现场登记日(2006-04-29)、网络投票日()、召开日(2006-04-29)

议题:

1、审议《公司2005年年度报告及摘要》；
2、审议《公司2005年度董事会报告》；
3、审议《公司2005年度财务决算报告》；
4、审议《公司2005年度分配方案》；
5、审议《公司2005年度监事会报告》；
6、审议《关于公司2006年度短期投资的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》；
8、审议《公司章程(2006年修订)》；
9、审议《公司股东大会议事规则(2006年修订)》；
10、审议《董事会议事规则(2006年修订)》；
11、审议《监事会议事规则(2006年修订)》。

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